资本运作☆ ◇605300 佳禾食品 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鹏扬利泽债券C │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ 55.18│ 人民币│
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│和正光谱360紫晶10 │ 500.00│ ---│ ---│ ---│ 57.87│ 人民币│
│号 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产十二万吨植脂末│ 3.65亿│ ---│ 3.67亿│ 100.52│ 8872.09万│ ---│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建研发中心项目 │ 3552.72万│ 3419.86万│ 3556.90万│ 100.12│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吉安市汇鑫管理咨询有限公 1358.58万 3.40 15.36 2025-01-04
司
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合计 1358.58万 3.40
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-03 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │13.57 │质押占总股本(%) │3.00 │
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│股东名称 │吉安市汇鑫管理咨询有限公司 │
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│质押方 │东吴证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-01 │质押截止日 │2025-01-27 │
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│实际解押日 │2025-01-02 │解押股数(万股) │1200.00 │
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│质押说明 │公司于2024年2月2日收到控股股东一致行动人西藏五色水的通知，获悉其将持有的公司│
│ │部分股份质押给东吴证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2025年01月02日吉安市汇鑫管理咨询有限公司解除质押1200.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计
师事务所”）
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第
四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所担任公司
2025年度财务报表和内部控制审计服务机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体
情况公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职
业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖总所和所有分所。2024年末，天衡会计师
事务所已提取职业风险基金为2445.10万元。天衡会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额
和职业风险基金之和超过人民币10000.00万元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计
失败可能导致的民事赔偿责任。
诚信记录
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措
施6次、自律监管措施6次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和
纪律处分1次（涉及2人）。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示:
交易目的：为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障佳禾食品工业股份
有限公司（以下简称“公司”）业务的稳步发展，公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务
。
交易品种及工具：包括公司及子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如玉米淀
粉、植物油脂、白糖等。
交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场
内交易场所。
交易金额：基于公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并按照目前相关期货
交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币1500万
元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15000万元或等值其他货币
。前述额度在有效期内可循环滚动使用。
审议程序：公司已于2025年4月24日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
开展期货套期保值业务的议案》，同时授权董事长或董事长授权人在上述保证金额度及交易期
限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。上述事项在董事会审议权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。
风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务不以套利、投机为目的，但套期保值业务
仍受市场风险、资金风险、操作风险、技术风险及政策风险等因素影响，具备一定投资风险，
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、套期保值业务概述
（一）交易目的
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润锁定或预防存
货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风险。
公司生产所需的主要原材料为玉米淀粉、植物油脂、白糖等，上述原材料和产成品的价格
与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲的经济关系。受外部不确定的环
境因素影响，上述原材料的价格大幅波动对公司经营成本带来一定的影响。因此，公司在不影
响正常经营并保障资金安全的基础上，通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险，能
够提高应对市场价格波动风险的能力，提升经营管理水平。
（二）交易金额
基于上述公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关期货交易所规
定的保证金比例测算，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币1500万元或
等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15000万元或等值其他货币。前
述额度在有效期内可循环滚动使用。
（三）交易方式
交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场
内交易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，
如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第5号—交易与关联交易》第四十六条中的（一）至（四）项。
（四）交易期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内，本次额度生效后，第三届董事
会第二次会议授权的额度将自动失效。
（五）授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或董事长授权人在上述额
度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务中心负责
实施。
（六）资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司已于2025年4月24日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展期货套
期保值业务的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基
于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，并根据测试结果
计提相应减值准备。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.06元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份
数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变动的，
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，佳禾食品工业股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币768254571.02元。经董事
会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户
中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后
的股份总数为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.60元（
含税）。截至2025年3月31日，公司总股本454398597股，扣除公司回购专用证券账户中457919
8股，以此计算合计拟派发现金红利26989163.94元（含税）。2024年度不进行资本公积金转增
股本及送红股。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定，上市公
司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金
额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度以集中竞价交易方式实施股份回购并
支付现金对价60864944.13元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计为87854108.07元，
占本年度归属于上市公司股东净利润的比例104.67%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方
式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额
合计26989163.94元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.15%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：不超过人民币12亿元。
履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召
开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
。本议案尚需提交股东大会审议。特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理
财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险
、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者
谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响
的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投
资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币12亿元进行现金管理。在上述额度内，资
金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性
高、流动性好、风险等级较低的投资产品。公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法
律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
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2025-04-26│银行授信
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一、申请融资授信额度基本情况
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和业务发展需要，减少资金
占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度不超过人民币
200,000万元，该授权额度在授权期限内可循环使用。公司拟申请的上述授信额度不等于公司
实际融资金额。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务
，最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。
二、审议情况
2025年4月24日公司召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度申请融资
授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会
授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自
公司股东大会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再
上报董事会审议。
三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响
公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式
为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，符
合公司及全体股东的利益。
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2025-03-20│其他事项
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发行数量及价格
1、发行数量：54388597股
2、发行价格：13.33元/股
3、募集资金总额：人民币724999998.01元
4、募集资金净额：人民币711090521.57元
预计上市时间
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“佳禾食品”）本次发行
新增股份54388597股已于2025年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满
的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（预计上市时间如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之
日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《证券法》等相关法律法规及中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本次发行对公司股本结构的影响
本次发行完成后，公司增加54388597股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司
控制权发生变化，公司控股股东仍为柳新荣，实际控制人仍为柳新荣和唐正青。本次向特定对
象发行完成后，公司股权结构符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023年5月19日，发行人召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向特定对象
发行股票的相关议案。
2023年6月6日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行
股票的相关议案。
2024年1月28日，发行人召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于修订公司向特
定对象发行股票方案的相关议案。
2024年5月17日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于延长公司本次
向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。
2024年6月3日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于延长公司本次向
特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。
2024年12月30日，发行人召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于佳禾食品工业股
份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案。
（二）监管部门的审核流程
2024年11月26日，上交所出具《关于佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票审核
意见的通知》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。
2025年1月13日，中国证监会出具《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2025〕70号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，
批复自同意注册之日起12个月内有效。
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2025-03-08│其他事项
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交易目的：为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障佳禾食品工业股份
有限公司（以下简称“公司”）业务的稳步发展，公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务
。
交易品种及工具：包括公司及子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如玉米淀
粉、植物油脂、白糖等。
交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场
内交易场所。
交易金额：基于公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并按照目前相关期货
交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币1500万
元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15000万元或等值其他货币
。前述额度在有效期内可循环滚动使用。
审议程序：公司已于2025年3月7日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于开
展期货套期保值业务的议案》，同时授权董事长或董事长授权人在上述保证金额度及交易期限
内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件。上述事项在董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东大会审议。
风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务不以套利、投机为目的，但套期保值业务
仍受市场风险、资金风险、操作风险、技术风险及政策风险等因素影响，具备一定投资风险，
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、套期保值业务概述
（一）交易目的
公司商品期货套期保值业务均为针对实际经营中的采购成本控制、销售利润锁定或预防存
货跌价损失的套期保值操作，规避相应原材料或产成品价格波动风险。
公司生产所需的主要原材料为玉米淀粉、植物油脂、白糖等，上述原材料和产成品的价格
与对应的期货品种具有高度相关性，存在明确的风险相互对冲的经济关系。受外部不确定的环
境因素影响，上述原材料的价格大幅波动对公司经营成本带来一定的影响。因此，公司在不影
响正常经营并保障资金安全的基础上，通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险，能
够提高应对市场价格波动风险的能力，提升经营管理水平。
（二）交易金额
基于上述公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关期货交易所规
定的保证金比例测算，公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币1500万元或
等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15000万元或等值其他货币。前
述额度在有效期内可循环滚动使用。
（三）交易方式
交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场
内交易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，
如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第5号—交易与关联交易》第四十七条中的（一）至（四）项。
（四）交易期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内，本次额度生效后，第二届董事
会第十五次会议授权的额度将自动失效。
（五）授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或董事长授权人在上述额
度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务中心负责
实施。
（六）资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。
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2025-03-08│其他事项
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外汇套期保值业务交易品种及工具：包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业
务等。
交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格
的金融机构。
交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略的
需要，进一步使佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）专注于生产经营，公司及子
公司拟开展外汇套期保值业务。
资金额度：任一交易日持有的最高合约价值累计不超过2500万美元（或其他等值外币），
预计动用的交易保证金和权利金上限不超过150万美元（或其他等值外币），上述额度范围内
，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度。
审议程序：公司于2025年3月7日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议并通过《关于
开展外汇套期保值业务的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》。
同意公司及子公司根据实际经营需求，与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套
期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时授权董事长或其授权代理
人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。上述事项在董事会审议权限范
围内，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行
投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险和银行违约
风险，敬请投资者注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、外汇套期保值概述
（一）外汇套期保值目的
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略的需要，进一
步使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套
期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用
安排合理，不影响公司主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。
（二）拟开展的外汇套期保值业务的基本情况
1、交易方式：交易品种及工具包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换业务等
。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的
金融机构。
2、资金额度：有效期限内，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过150万美元（或其
他等值外币），任一交易日持有的最高合约价值累计不超过2500万美元（或其他等值外币），
上述额度范围内，资金可循环使用。任一时点的交易金额不超过授权的额度。
3、资金来源：自有资金。
4、有效期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本次额度生效后，第二届董
事会第十四次会议授权的额度将自动失效。
5、授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实
施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
二、审议程序
公司于2025年3月7日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议并通过《关于开展外汇套
期保值业务的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》。同意公司及
子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时授权董事长或其授
权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。上述事项在董事会审议
权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-01-04│股权质押
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重要内容提示：
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人吉安市汇鑫管理咨
询有限公司（以下简称“吉安汇鑫”，曾用名西藏五色水创业投资管理有限公司）持有公司股
份88434182股，占公司目前总股本的22.11%；本次股份解除质押后，吉安汇鑫剩余质押股份为
13585800股，占其持股比例的15.36%，占公司总股本的3.40%。
公司控股股东柳新荣及其一致行动人唐正青、吉安汇鑫、宁波和理投资咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“宁波和理”）、柳新仁合计持有公司股份338434079股，占公司总股本
的84.61%。本次解除质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数
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