资本运作☆ ◇605228 神通科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-07│ 5.89│ 4.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-19│ 4.69│ 2133.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-22│ 4.62│ 207.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-25│ 100.00│ 5.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-01│ 5.19│ 544.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-27│ 5.15│ 257.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 10.36│ 3418.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 10.36│ 47.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 10.36│ 539.12万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│银行理财产品 │ 10732.17│ ---│ ---│ 10841.43│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光学镜片生产基地建│ 5.69亿│ 2398.09万│ 1.40亿│ 24.59│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁波神通投资有限公司 7000.00万 16.48 36.01 2023-07-18
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合计 7000.00万 16.48
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-22│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为150000股。
本次股票上市流通总数为150000股。
本次股票上市流通日期为2025年10月27日。
一、2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）批准及实施情
况
（一）神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神通科技”）本次激励计划已
履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年9月20日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司
<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年股
权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于
公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023
年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<2023年股权激励计划激励对象名
单>的议案》等议案，公司监事会对《激励计划（草案）》相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。
公司于2023年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2023年9月21日至2023年9月30日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司
内部进行了公示，公示期共10天，公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提
出意见。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年10月
11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《神通科技集团股份有限公司关
于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》、《神通科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2023年10月16日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
23年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性
股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
4、2023年12月1日，公司召开第二届董事会第二十七次会议与第二届监事会第二十四次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授
予权益数量及价格的议案》、《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授
予限制性股票与股票期权的议案》。公司监事会对2023年限制性股票与股票期权激励计划首次
授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
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2025-10-18│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月3日14点00分
召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月3日至2025年11月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-18│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.027元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除神通科技集团股份有限公司（
以下简称“公司”）股份回购专户中股份数，同时扣除拟回购注销的限制性股票数后的股数为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
因公司目前处于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及
可转换公司债券转股期，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每
股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司前三季度实现归属于上市公司股东的净
利润113266148.96元。截至2025年9月30日，母公司累计可供分配利润为382373340.38元。
为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司章程》的相关规定，并综
合考虑公司的实际状况，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专
户中股份数，同时扣除拟回购注销的限制性股票数后的股数为基数，向全体股东每股派发现金
红利0.027元（含税）。
以截至2025年10月16日公司总股本数432271979股，扣除公司股份回购专户6588001股，同
时扣除拟回购注销的限制性股票2233000股后的股本数423450978股为基数计算，合计拟派发现
金红利11433176.41元（含税），占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为1
0.09%。
因公司目前处于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期及
可转换公司债券转股期，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每
股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-10-18│其他事项
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本次可解除限售的激励对象共2名，可解除限售的暂缓授予部分限制性股票数量为15万股
，约占公司目前股本总额（因公司处于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期
权第一个行权期及可转换公司债券转股期，目前股本总额为公司截至2025年10月16日的总股本
）的0.03%。
本次暂缓授予部分限制性股票解除限售事宜办理完成解除限售申请手续后，在上市流通前
，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。
神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第三届董事会第
六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计
划暂缓授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《2023年限制
性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司
2023年第四次临时股东大会的授权，现将有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）批准及实施情
况
（一）本次股权激励计划已履行决策程序和信息披露情况
1、2023年9月20日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司
<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年股
权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年股权激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于核查<2023年股权激励计划激励对象名单>的议案》等议案，
公司监事会对《激励计划（草案）》相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于2023年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2023年9月21日至2023年9月30日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司
内部进行了公示，公示期共10天，公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提
出意见。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年10月
11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《神通科技集团股份有限公司关
于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》、《神通科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2023年10月16日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
23年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性
股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
4、2023年12月1日，公司召开第二届董事会第二十七次会议与第二届监事会第二十四次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授
予权益数量及价格的议案》、《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授
予限制性股票与股票期权的议案》。公司监事会对2023年限制性股票与股票期权激励计划首次
授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、公司于2023年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计
划限制性股票与股票期权的首次授予登记工作，具体内容详见公司于2023年12月19日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
6、2024年8月27日，公司召开第二届董事会第四十一次会议与第二届监事会第三十二次会
议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》、《
关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》等议案
，公司监事会对本次授予股票期权预留部分的激励对象名单进行了核查。
7、公司于2024年9月19日、10月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分别完
成了本激励计划预留部分股票期权、暂缓授予限制性股票登记工作，其中登记股票期权合计22
3万份，激励对象12名，登记的限制性股票合计50万股，激励对象人数为2名，具体内容详见公
司于2024年9月21日、10月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的
相关公告。
8、公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议
通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》、《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第
一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。监事会对首次授予限
制性股票/股票期权第一个解除限售/行权期解除限售/行权条件成就的激励对象名单进行了核
实并发表了核查意见。
9、公司于2025年4月21日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票
期权的议案》，公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见。
10、公司于2025年10月17日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审
议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予部分限制性股票第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次解除限售相关事宜进行了审
核并发表了核查意见。
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2025-08-30│其他事项
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神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年8月11日至2025年8月29日
已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即14.98元/股），已触发“神通转债
”的有条件赎回条款。
公司于2025年8月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于不提前赎回“神
通转债”的议案》，决定本次不行使“神通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“神通转债”
。
在未来三个月内（即2025年8月30日至2025年11月29日），如再次触发“神通转债”的赎
回条款均不行使“神通转债”的提前赎回权利。自2025年11月29日之后的首个交易日重新起算
，若“神通转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“神通转
债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号）同意注册，公司于2023年7月25日
向不特定对象发行面值总额57700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，
发行数量5770000张，票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五
年2.0%、第六年3.0%。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184号文同意，公司可转换公
司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债券代码“1
11016”。转股期起止日期为2024年1月31日至2029年7月24日，初始转股价格为11.60元/股，
最新转股价格为11.52元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2023年半年度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于2023年10月12日
起由11.60元/股调整为11.57元/股。具体详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神通转债”转股价格的公告》。
2、因公司实施2023年限制性股票与股票期权激励计划增发新股，“神通转债”的转股价
格于2023年12月20日起由11.57元/股调整为11.55元/股。具体详见公司于2023年12月19日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“神通转债”转股价格调整的公告》。
3、因公司实施回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，“神通转债
”的转股价格于2024年4月8日起由原来的11.55元/股调整为11.56元/股。具体详见公司于2024
年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“神通转债”转股价格调整
暨转股停牌的公告》。
4、因公司实施2023年年度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于2024年6月18日起
由原来的11.56元/股调整为11.52元/股。具体详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神通转债”转股价格的公告》。
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2025-07-19│其他事项
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神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第三届董事会第
四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
（一）整体情况
为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，对2025年6月30日合并范围内各公司所属存在减值迹象的
资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提减值准备。
（二）资产减值损失情况概述
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值
的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时
估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以
前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提
的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
根据测试情况，2025年半年度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失2875051.28
元，其中原材料579707.43元，库存商品2216445.96元，半成品78897.89元。
（三）信用减值损失情况概述
公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的
概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存
续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显
著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此
形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
经测试，2025年半年度公司计提信用减值损失8445483.82元。
二、对公司财务状况及经营成果的影响
2025年半年度计提资产减值准备将减少对应利润总额11320535.10元。
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2025-06-18│其他事项
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重要内容提示：
前次“神通转债”评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定
本次“神通转债”评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所公
司债券上市规则》等有关规定，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托中诚信
国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）对公司于2023年7月25日发行的可转换公
司债券（以下简称“神通转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“神通转债”债券信用等级为
“AA-”，评级机构为中诚信，评级时间2024年5月29日。
中诚信在对公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月17日出具了《神
通科技集团股份有限公司2025年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用等级为“AA-”，评级
展望为“稳定”；“神通转债”债券信用等级为“AA-”。
本次评级结果较前次没有变化。
本次跟踪评级报告详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神通
科技集团股份有限公司2025年度跟踪评级报告》。
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2025-05-16│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号）
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进
行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等法律
、法规和规范性文件的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人（现场出席5人，通讯出席3人）；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务负责人吴超先生出席了本次会议；总经理朱春亚女士以通讯方式参
加会议。
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2025-04-29│其他事项
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根据神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时股东大会的授权
，公司于2025年4月21日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过
《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的
议案》。鉴于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授
予与预留授予股票期权共计11名激励对象已离职、首次授予股票期权的1名激励对象已被公司
裁员，2024年公司层面业绩考核未达到本激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予
股票期权第一个行权期行权条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性
股票与股票期权激励计划草案》的有关规定，公司拟注销166名激励对象已获授但尚未行权的
股票期权572.60万份。监事会对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月23
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票与股票期权激励
计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。近日，公司向中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请。经其审核确认，上述572.60万份股
票期权注销事宜已于2025年4月25日办理完毕。
本次注销股票期权事项不会对公司股本造成影响，亦不会影响公司本激励计划的继续实施
。
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2025-04-23│其他事项
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神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》，本议案尚需提
交股东会审议。现将相关内容公告如下：为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展
需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，公司及子公司拟向银行机构
及其他融资机构申请融资额度总计不超过人民币70000.00万元，融资品种包括但不限于贷款、
汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务
，并根据金融机构要求，以公司及子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物
。
以上融资额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实
际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，授信期限内，授信额度可循环使用。融资利
率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。授权期限自公司2024年年度股东会审议通过
之日起至2025年年度股东会召开之日止。本次融资额度及授权生效后，将覆盖公司第三届董事
会第二次会议审议批准的融资额度及授权。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需要，拟提请股
东会授权董事长方立锋先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述融资
事项相关的合同、协议等各项法律文件。
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2025-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月15日13点30分
召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号）(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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