资本运作☆ ◇605218 伟时电子 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-16│ 10.97│ 5.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-02-02│ 16.01│ 4.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆伟时光电科技有│ 400.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省东超科技有限│ ---│ ---│ 4.31│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│背光显示模组扩建及│ 3.61亿│ 5900.74万│ 3.25亿│ 90.09│ 256.05万│ ---│
│智能显示组件新建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产线自动化技改项│ 1.12亿│ 167.95万│ 9374.44万│ 83.84│ 2071.03万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6180.98万│ 0.00│ 6001.53万│ 97.10│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-15 │转让比例(%) │6.00 │
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│交易金额(元)│2.52亿 │转让价格(元)│19.75 │
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│转让股数(股)│1277.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │渡边庸一 │
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│受让方 │王晓晴 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-15 │交易金额(元)│2.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │伟时电子股份有限公司12770000股无│标的类型 │股权 │
│ │限售流通股（占公司总股本的6.00% │ │ │
│ │） │ │ │
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│买方 │王晓晴 │
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│卖方 │渡边庸一 │
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│交易概述 │伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人渡边庸一先生于2025年│
│ │1月23日与王晓晴先生签署了《股份转让协议》，渡边庸一先生将其所持有的公司12770000 │
│ │股无限售流通股（占公司总股本的6.00%），以19.75元/股的价格（252,207,500元），通过│
│ │协议转让的方式，转让给王晓晴先生。渡边庸一先生在本次权益变动后直接持有公司111806│
│ │382股股份，占总股本的52.53%。 │
│ │ 本次股份协议转让事项的受让方王晓晴先生看重公司投资价值，其承诺在转让完成后的│
│ │十八个月内不减持本次交易所受让的公司股份。 │
│ │ 2025年8月14日，公司收到控股股东提供的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 │
│ │司出具的《证券过户登记确认书》，获悉上述协议转让股份已办理完成过户登记手续，过户│
│ │日期为2025年8月13日。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │渡边庸一 │
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│关联关系 │实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方发放薪酬 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │重庆伟时光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │重庆伟时光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │WAYS度假酒店株式会社 │
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│关联关系 │实际控制人直接持股15% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │重庆伟时光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │重庆伟时光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │重庆伟时光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股40% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │WAYS度假酒店株式会社 │
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│关联关系 │实际控制人直接持股15% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王晓晴 1277.00万 6.00 100.00 2025-08-16
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合计 1277.00万 6.00
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-08-16 │质押股数(万股) │1277.00 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │6.00 │
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│股东名称 │王晓晴 │
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│质押方 │烟台华周投资中心(有限合伙) │
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│质押起始日 │2025-08-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年08月14日王晓晴质押了1277.0万股给烟台华周投资中心(有限合伙) │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月16日
(二)股东会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长山口
胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、公司董事会秘书高丽芳女士出席本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次股东
会。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
经伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）初步测算，预计2026年半年度实现归属于
上市公司股东的净利润为-5568.00万元到-4800.00万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5630.00万元
到-4850.00万元，与上年同期相比，将出现亏损。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5568.00万
元到-4800.00万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5630.00万元
到-4850.00万元，与上年同期相比，将出现亏损。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，本次预计的业绩未经注册会计师审
计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1948.08万元。归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润：1094.19万元。
（二）每股收益：0.0924元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2026年上半年与去年同期相比，归属于上市公司股东净利润出现亏损的主要原因如下：
（一）主营业务影响
1、因子公司新建生产线产能利用率仍处于爬升阶段，其折旧、能耗、人员等固定成本未
能被充分摊薄，导致单位固定成本分摊较高，对当期毛利率与营业利润产生阶段性压力；
2、本报告期汇率变动对利润影响方向发生逆转，较大程度拉低本期利润总额；3、报告期
内相关行业竞争加剧，受客户降价压力影响，产品单价下滑导致毛利率有所下降，以致公司增
收不增利。
（二）非经营性损益的影响
非经常性损益对公司业绩预亏没有重大影响。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司业绩预亏没有重大影响。
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2026-07-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月16日14点00分
召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月16日至2026年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-01│其他事项
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募集资金余额及用途：鉴于伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股
票募投项目已全部完结，因公司募投项目已签订合同的尾款及质保金等后续结算时间较久，为
方便账户管理、资金支付等工作同时提高资金使用效率，公司拟将截至2026年6月22日首次公
开发行股票（以下简称“IPO”）募集资金余额5370.77万元（实际金额以资金转出当日银行结
息余额为准）用于永久补充公司流动资金，后续由公司自有资金继续支付募投项目已签订合同
待支付的款项。
本事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交至公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]1907号）核准，2020年9月16日，公司于上海证券交易所以每股人民币10.97
元的发行价格公开发行53208365股人民币普通股(A股)，股款合计人民币583695764.05元，扣
除发行费用后，实际募集资金净额为人民币534141887.56元。上述募集资金于2020年9月22日
全部到账，业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(2020)第0053
8号验资报告。
募集项目先期投入及置换情况：本公司于2020年10月26日召开了第一届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资
金置换预先投入募集资金投资项目中的“背光源扩建及装饰板新建项目”、“生产线自动化技
改项目”及“研发中心建设项目”的自筹资金人民币54473312.28元。上述投入情况经德勤华
永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于伟时电子股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(2020)第E00406号)。截至2020年
12月31日止，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成。
募投项目的延期：公司于2022年8月18日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
五次会议，审议通过了《伟时电子股份有限公司关于募投项目延期的议案》，综合考虑当前实
际进度等因素，将“背光源扩建及装饰面板新建项目”的预定达到可使用状态的时间由“2022
年9月”调整至“2024年9月”，将“生产线自动化技改项目”的预定达到可使用状态的时间由
“2022年9月”调整至“2023年12月”，将“研发中心建设项目”的预定达到可使用状态的时
间由“2022年9月”调整至“2023年6月”。本次募投项目的延期未改变项目的内容、投资用途
、投资总额和实施主体。
调整部分募集资金投资项目投资内容、时间和增加实施地点：公司于2023年2月9日召开第
二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资
项目投资内容和增加实施地点的议案》，调整了“背光源扩建及装饰面板新建项目”的项目名
称、项目投资总额、新增项目实施地点及该项目预定达到可使用状态的时间，公司将“背光源
扩建及装饰面板新建项目”修改为“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”，将该项目
投资总额由人民币83478.92万元调整为人民币50968.36万元，其中募集资金承诺投资金额不变
，新增项目实施地点“开发区云雀路南侧、芙蓉路东侧”，本次增加实施地点主要是为解决公
司现有场地空间受限问题，建设新厂房。该项目预定达到可使用状态的时间由“2024年9月”
调整至“2025年10月”。
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2026-07-01│对外担保
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被担保人名称：伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）子公司伟时亚洲有限公司（
以下简称“伟时亚洲”）
本次担保金额：本次拟为伟时亚洲提供担保金额总计不超过7000万人民币
对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司伟时亚洲生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计2026年度
为伟时亚洲提供担保的总额度不超过7000万人民币，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押
等。
（二）本次预计担保额度履行的审议程序
公司2026年6月30日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年度公司预
计提供担保额度的议案》。
2026年度公司预计提供担保的总额度不超过人民币8.81亿元（或等额货币），约占公司最
近一期经审计净资产的66.50%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议，需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）伟时亚洲有限公司
1、名称：伟时亚洲有限公司
2、公司注册号：0520069
3、董事：山口胜
4、成立日期：1995年7月13日
5、注册资本：1000万港币
6、企业地址：FLAT12A,HINGYIPCENTRE,,31HINGYIPSTREET,KWUNTONG,,KLN,HONGKONG
7、经营范围：背光显示模组、橡胶产品相关采购、销售；
8、股权结构：公司通过全资子公司WAYS株式会社持有其100%股权
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司会议室
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2026-04-24│对外担保
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被担保人名称：伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞伟时科技有
限公司（以下简称“东莞伟时”）、淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）、越南
伟时科技有限公司（以下简称“越南伟时”）
本次担保金额：本次拟为东莞伟时提供担保金额总计不超过1000万美元（或等值货币），
拟为淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币6亿元（或等值货币），拟为越南伟时提供担保
的总额度不超过2000万美元（或等值货币）。
对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足控股子公司东莞伟时、淮安伟时和越南伟时生产经营的需要，根据其业务需求及授
信计划，公司预计2026年度为东莞伟时提供担保的总额度不超过1000万美元（等额货币），为
淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币6亿元（或等值货币），为越南伟时提供担保的总额
度不超过2000万美元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
（二）本次预计担保额度履行的审议程序
公司2026年4月23日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度公司预
计提供担保额度的议案》。
2026年度公司预计提供担保的总额度不超过人民币8.11亿元（或等额货币），约占公司最
近一期经审计净资产的61.21%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议，需提交公司股东会审议批准。
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2026-04-24│委托理财
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现金管理受托方：商业银行、证券公司或信托公司等金融机构；
现金管理金额：现金管理产品单日最高金额不超过人民币50000万元；
现金管理产品：低风险类理财产品；
现金管理期限：自2025年年度股东会审议通过之日起12个月；
履行的审议程序：2026年4月23日，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及公
司控股子公司在授权期限内使用合计不超过人民币50000万元闲置自有资金进行现金管理，在
上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月，本议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为合理利用闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营
的情况下，公司及公司控股子公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行的低风险类理财产品，
有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障股东利益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。
（三）现金管理的额度
公司及公司控股子公司拟使用合计不超过人民币50000万元自有资金进行现金管理，其中
，公司自有资金现金管理额度不超过人民币45000万元，控股子公司自有资金管理额度不超过
人民币5000万元。以上资金额度在授权有效期内可以滚动使用。
（四）授权期限
本次现金管理，授权有效期为自2025年年度股东会通过之日起12个月，并由股东会授权公
司董事长或管理层和控股子公司管理层在上述额度内分别签署相关现金管理协议。同时授权公
司及公司控股子公司财务负责人在上述额度范围内办理自有资金现金管理业务的具体事宜。
（五）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投资产品和理财
合同进行严格审查，确保资金安全；
2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审
批和执行程序，确保该项事宜的有效开展和规范运行。
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2026-04-24│其他事项
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伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。该议案已经公司第三届董事会审
计委员会第九次会议审议通过。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年年度
的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发
生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2025年度，公司确认应计提减值准备共计7,
104,433.51元。本次计提减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.02元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年母公司实现净利润17,027,867.38元
，减去本年度提取的法定盈余公积1,702,786.74元，加上2025年初未分配利润318,993,154.47
元，减去2024年度利润分配11,705,840.30元，期末可供股东分配的利润为322,612,394.81元
。
本年度利润分配的预案为：拟以公司的总股本242,814,721股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利0.20元（含税），共计分配现金红利4,856,294.42元（含税）。本年度公司现金
分红（包括中期已分配的现金红利）总额4,856,294.42元；本年度以现金为对价，采用集中竞
价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计4,856,294.42元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的比例21.88%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金
额合计4,856,294.42元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例21.88%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。公司及公司控股子公司东莞
伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）、淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时
”）、越南伟时科技有限公司（以下简称“越南伟时”）拟开展远期结售汇业务，该业务总额
度不超过21,000万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过16,000万美元（或
等值货币），东莞伟时远期结售汇额度不超过3,000万美元（或等值货币），淮安伟时远期结
售汇额度不超过1,000万美元（或等值货币），越南伟时远期结售汇额度不超过1,000万美元（
或等值货币），授权期限内该额度可以滚动使用。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容如下：
一、远期结售汇业务概述
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司及公司控股子公司通过与银
行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期按照
远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结算或售汇业务。
二、开展远期结售汇业务的目的
公司及公司控股子公司经营业务存在以外币计价的产品出口贸易，当外汇汇率出现较大波
动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有
效防止和控制外币汇率风险，公司拟与银行开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务是
以降低风险、保证公司业绩的稳定性和可持续性为目的。
三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间
公司及公司控股子公司东莞伟时、淮安伟时、越南伟时拟开展远期结售汇业务，该业务总
额度不超过21,000万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过16,000万美元（
或等值货币），东莞伟时远期结售汇额度不超过3,000万美元（或等值货币），淮安伟时远期
结售汇额度不超过1,000万美元（或等值货币），越南伟时远期结售汇额度不超过1,000万美元
（或等值货币），授权期限内该额度可以滚动使用。授权期限自公司2025年年度股东会审议通
过之日起至2026年年度股东会召开日止，并授权公司董事长或管理层和公司控股子公司管理层
在上述额度内分别签署相关远期结售汇协议，同时授权公司及子公司财务负责人在上述额度范
围内办理远期结售汇业务的具体事宜。
四、远期结售汇业务风险分析
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，风险可控的交易操作，但远期结售汇
操作仍然存在一定的风险：
1、汇率波动的风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结售汇合约约定的远期
结售汇汇率低于实际汇率时，将造成汇兑损失；反之，将会有汇兑收益；
2、内部控制的风险：远期结售汇交易可能会由于内控制度不完善造成风险；
3、销售预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行销售回款预测，实际执行过程中，
客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇存在延期交割的风险。
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2026-04-24│其他事项
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拟续聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（
特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业
，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址
为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对制造业
公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
2、投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险
购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者
的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起
上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次
、监督管理措施1次、自律监管措施12次、自律处分4次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目签字注册会计师：殷李峰，2019年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过和顺石油
、华翔股份审计报告。
项目签字注册会计师：吴博，2009年取得中国注册会计师资格，2014年开始从事上市公司
审计，2025年开始在本所执业，2025年开始为伟时电子提供审计服务，近三年签署过上海环境
审计报告。
项目签字注册会计师：杨隽，2018年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计
业务，2021年开始在容诚执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过华翔股份审
计报告。
质量控制复核人：郑立红，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业
务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过隆扬电子等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。容诚及以上项目合
伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度财务报告审计费用为人民币76万元，内部控制审计费用为12万元，合计88万元。
2025年度审计费用是以容诚的项目合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成
本为基础计算。
2026年度审计费用将以2025年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计
服务的性质、繁简程度等情况，综合考虑相关人员在本次审计工作中所耗费的时间成本，董事
会授权公司管理层与容诚协商确定具体报酬。
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2026-04-24│其他事项
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（一）适用对象
公司2026年任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高
级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
（三）薪酬方案
1、非独立董事
在公司担任管理职务的非独立董事薪酬方案为：按照其在公司任职的职务与岗位责任确定
薪酬，具体发放标准以公司与其签订的劳动合同为准，不再另行领取董事薪酬。
未在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取薪酬。
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。
绩效薪酬以绩效导向为核心，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，按
年考核发放。
2、独立董事
独立董事薪酬方案为：每人每年8.00万元人民币（含税），自任期开始起按年度发放。
3、高级管理人员
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和激励收入等组成，其中，绩效薪酬额度占
比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬根据其在公司担任实际管理职务、能
力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩
，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
（四）其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴
个人所得税及法定款项，剩余部分发放给个人；
2、鉴于年度审计报告于次年4月末前进行审议，故一定比例的2026年度绩效薪酬将在公司
经审计的年度报告经董事会审议并披露和绩效评价后计算发放；3、公司董事、高级管理人员
因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；
4、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。
5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采
取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行
确定。
6、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交股东会审议通过
方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。
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2026-03-21│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告披露日，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东渡边庸一先生
（WATANABEYOICHI）（以下简称“渡边庸一”）持有公司股份105421421股，占公司总股本的4
3.42%，上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，已于2023年9月28日解除限售并上市
流通。
减持计划的主要内容
因自身资金需求，渡边庸一先生计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过72
84441股，即不超过公司总股本的3%。减持价格根据市场价格，减持期间为自本公告披露之日
起15个交易日后的三个月内。其中：（1）若通过集中竞价交易方式减持，将于减持计划公告
之日起15个交易日后的三个月内进行，减持公司股份不超过2428147股（即不超过公司总股本
的1%），且在任意连续90日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；
（2）若通过大宗交易方式减持，将于减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内进行
，减持公司股份不超过4856294股（即不超过公司总股本的2%），且在任意连续90日内通过大
宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
其他需要说明的事项
若减持股份计划实施期间，公司发生送红股、增发新股或配股、转增股本、股份回购等事
项导致股东持股数量或公司股份总数发生变更的，上述减持股份数量应做相应调整。
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2026-03-17│其他事项
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伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第三届董事会第十次会
议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本次变更
注册资本及修订《公司章程》事项已在相关股东会对董事会的授权范围内。具体内容详见公司
于2026年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《关于变更
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-012）。
近日公司已完成了上述事项的工商变更登记，并取得了苏州市市场监督管理局换发的《营
业执照》。具体登记信息如下：
名称：伟时电子股份有限公司
统一社会信用代码：91320583753203830Q
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人：山口胜（YAMAGUCHIMASARU）
经营范围：生产用于电子、电脑、通信产品的新型电子元器件，设计、生产精冲模，精密
型腔模，模具标准件，生产合成橡胶（丙烯酸橡胶）及相关产品，销售自产产品并提供售后服
务。从事与本企业生产同类产品及通讯设备、计算机及其他电子设备的批发及进口业务，佣金
代理（拍卖除外），提供相关的技术咨询服务和配套服务。（不涉及国营贸易管理商品、涉及
配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请。）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）注册资本：24281.4721万元人民币
成立日期：2003年09月01日
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2026-03-11│其他事项
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伟时电子股份有限公司全资子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）近日
收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企
业证书》，证书编号：GR202544002650，发证时间：2025年12月19日，有效期：三年。
东莞伟时本次高新技术企业的认定是原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根
据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，东莞伟时自本
次通过高新技术企业认定后连续三年（即2025年度至2027年度）享受国家关于高新技术企业的
相关税收优惠政策，即按15％的税率缴纳企业所得税。
本次通过高新技术企业重新认定不影响2025年度的相关财务数据。
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2026-01-24│其他事项
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伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月14日召开了第三届董事会
第五次会议、第三届监事会第五次会议，于2025年4月8日召开了2024年年度股东大会，审议通
过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意
公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2025年度财务报
告及内部控制审计机构。详见公司于2025年3月15日披露的《伟时电子股份有限公司关于续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015
）。
近日，公司收到容诚所《关于变更伟时电子股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现
将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
容诚所作为公司2025年度审计机构，原委派俞国徽、殷李峰、杨隽为签字注册会计师、郑
立红为项目质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务。
因工作安排变动，俞国徽不再为公司提供2025年度审计服务，容诚所现委派吴博为签字注
册会计师，继续完成公司2025年度财务报告及内部控制审计相关工作。
变更后，容诚所为公司提供2025年度审计服务的签字注册会计师为殷李峰、吴博、杨隽，
项目质量控制复核人为郑立红。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本信息
吴博，2009年取得中国注册会计师资格，2014年开始从事上市公司审计，2025年开始在本
所执业，2025年开始为伟时电子提供审计服务，近三年签署过上海环境审计报告。
（二）诚信记录
上述签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
上述签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
（四）本次签字注册会计师变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司20
25年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。
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2025-11-26│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告披露日，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东渡边庸一先生
（WATANABEYOICHI）（以下简称“渡边庸一”）持有公司股份105421421股，占公司总股本的4
9.53%，上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，均已于2023年9月28日解除限售并上
市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年9月6日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布《伟
时电子股份有限公司控股股东及实际控制人减持股份计划公告》（公告编号：2025-032）。公
司控股股东及实际控制人渡边庸一先生于2025年9月29日至2025年12月26日期间，通过集中竞
价交易方式减持公司股份不超过2128334股，即不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减
持公司股份不超过4256669股，即不超过公司总股本的2%。本次减持后，渡边庸一先生当前持
有公司股份105421421股，持股比例为49.53%。
近日，公司收到渡边庸一先生出具的《股东减持计划完成暨股份减持结果告知函》，渡边
庸一先生本次减持计划已实施完毕。
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2025-09-23│其他事项
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为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进伟时电子股份有限公司（以下简
称“公司”）健康发展，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于近日召开职工代表大会
，经与会职工代表表决，同意选举向琛先生为公司第三届董事会职工董事，任期与第三届董事
会任期相同。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-29│其他事项
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股东大会召开日期：2025年9月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月16日14点00分召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园
云雀路299号四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月1
6日
至2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-08-16│股权质押
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截至本公告披露日，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东王晓晴先生持有公
司股份12770000股，占公司总股本的6%。本次质押股份12770000股，本次质押完成后，王晓晴
先生累计质押股份数量为12770000股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的6.0
0%。
一、公司股份质押情况
公司于2025年8月15日获悉公司股东王晓晴先生所持有本公司的股份被质押。
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2025-08-15│股权转让
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伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日收到控股股东、实际控制
人渡边庸一先生提供的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确
认书》，获悉公司控股股东、实际控制人通过协议转让方式将其持有的公司12770000股转让给
王晓晴先生（以下简称“受让方”）的事宜已办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下
：
一、本次协议转让情况
2025年1月23日，公司控股股东、实际控制人渡边庸一先生与王晓晴先生签署了《股份转
让协议》，以每股19.75元价格，将其所持有的12770000无限售流通股通过协议转让方式转让
给王晓晴先生，本次协议转让的股份系IPO前取得。本次协议转让完成后，受让方王晓晴将成
为公司持股5%以上的股东，在受让后十八个月内不减持其所受让的股份，转让价款总额为人民
币252207500元，具体内容详见公司于2025年1月28日披露的《伟时电子股份有限公司关于控股
股东、实际控制人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-002）及相
关信息披露义务人出具的简式权益变动报告书。
二、股份过户情况
2025年8月14日，公司收到控股股东提供的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券过户登记确认书》，获悉上述协议转让股份已办理完成过户登记手续，过户日期
为2025年8月13日。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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