资本运作☆ ◇605198 安德利 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-09-08│ 7.60│ 1.22亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│仙坛股份 │ 3719.54│ ---│ ---│ ---│ 39.98│ 人民币│
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│军工ETF │ 2046.56│ ---│ ---│ ---│ -45.03│ 人民币│
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│新能源 │ 1987.30│ ---│ ---│ ---│ -183.54│ 人民币│
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│芯片ETF（沪） │ 1502.09│ ---│ ---│ ---│ 21.30│ 人民币│
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│明阳智能 │ 992.90│ ---│ ---│ ---│ -28.18│ 人民币│
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│中兴通讯 │ 984.12│ ---│ ---│ ---│ 25.13│ 人民币│
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│软件ETF │ 500.67│ ---│ ---│ ---│ -43.16│ 人民币│
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│上机数控 │ 497.68│ ---│ ---│ ---│ -22.71│ 人民币│
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│医疗ETF │ 497.66│ ---│ ---│ ---│ -54.72│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│30吨浓缩果汁生产线│ 6300.00万│ 18.32万│ 6051.18万│ 96.05│ 1121.93万│ 2022-08-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│30吨浓缩果汁生产线│ 1.22亿│ ---│ 203.51万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目，40吨浓缩│ │ │ │ │ │ │
│桃汁、10吨浓缩山楂│ │ │ │ │ │ │
│汁生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│30吨浓缩果汁生产线│ ---│ 18.32万│ 6051.18万│ 96.05│ 1121.93万│ 2022-08-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│40吨浓缩桃汁、10吨│ 6242.31万│ 4.95万│ 6070.67万│ 97.25│ 459.72万│ 2023-08-10│
│浓缩山楂汁生产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│40吨浓缩桃汁、10吨│ ---│ 4.95万│ 6070.67万│ 97.25│ 459.72万│ 2023-08-10│
│浓缩山楂汁生产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-10 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │China Pingan Investment Holdings│标的类型 │股权 │
│ │ Limited90%的股权 │ │ │
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│买方 │王萌 │
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│卖方 │王安 │
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│交易概述 │烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东China Pingan Investmen│
│ │t Holdings Limited（以下简称“BVI平安”）本次股权结构变动，系公司实际控制人之一 │
│ │王安先生向其女王萌女士转让其持有的BVI平安90%的股权。本次转让属于控股股东的股权结│
│ │构变动，不涉及通过证券交易所的证券交易买卖公司股票的行为，公司控股股东、实际控制│
│ │人及其一致行动人合计持有的公司股份数量、持股比例及表决权均未发生变化。 │
│ │ 公司近日收到控股股东BVI平安的告知函，获悉BVI平安的股权结构发生变动，公司实际│
│ │控制人之一王安先生向其女王萌女士转让其持有的BVI平安90%的股权，并办理完成了股权变│
│ │更手续。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-01│对外投资
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投资基本情况：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙
人以自有资金出资人民币5000.00万元认购四川鼎兴未来创业投资基金（有限合伙）（拟定名
，以实际注册登记为准）（以下简称“基金”或“合伙企业”）约16.67%的基金份额（基金尚
处于募集阶段，基金总认缴出资额及公司持有基金份额比例以最终募集完成情况为准）
本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组
本次交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，无须提交股东会审议
相关风险提示：
1.基金尚处于筹划设立阶段，合伙协议尚未签署，后续能否顺利完成签署存在不确定性。
2.基金尚未完成工商注册登记，且需进行中国证券投资基金业协会的备案等相关程序后方
可从事相关投资活动，实施情况和进度存在不确定性。
3.基金具有投资周期长、流动性较低等特点，投资过程中可能受到政策法规、经济环境、
市场变化、投资标的经营管理等诸多因素的影响，可能存在因行业环境发生重大变化或决策失
误等原因，导致投资收益不及预期或不能及时有效退出的风险。敬请各位投资者理性投资，注
意投资风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本情况
公司为聚焦电子信息等行业发展机遇，通过与专业投资机构深度合作，拓宽公司在前沿技
术领域的产业布局，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币5000.00万元认购成都鼎兴
量子投资管理有限公司（以下简称“管理人”、“普通合伙人”或“执行事务合伙人”）发起
设立的四川鼎兴未来创业投资基金（有限合伙）（拟定名，以实际注册登记为准）。基金认缴
出资额为人民币30000.00万元，公司拟以自有资金认缴出资人民币5000.00万元，约占基金认
缴出资总额的16.67%（基金尚处于募集阶段，基金总认缴出资额及公司持有基金份额比例以最
终募集完成情况为准）。公司拟就上述投资事项与普通合伙人及其他基金合伙人签署《四川鼎
兴未来创业投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）及相关法律文件。
（二）本次投资事项已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并于2026年
3月31日经第九届董事会第七次会议审议通过，董事会同意授权公司经营层具体办理本次投资
私募股权投资基金全部相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投
资事项无须提交公司股东会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2026-04-01│银行授信
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烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第九届董
事会第七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度并授权对外签署银行借款相关合同的议案》，同意公司向银行申请总额不超
过人民币五亿元的综合授信额度。
一、申请综合授信的基本情况
为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据公司生产经营的需要，公司拟向银行申请
总计人民币五亿元的综合授信额度。
银行的授信范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票、保函、固定资产贷款
、股权并购贷款、信用证开立、贸易融资、供应链金融等业务，具体融资金额将视生产经营对
资金的需求来确定。授信期限内授信额度可循环使用。
二、授权事项
董事会同意授权公司总裁张辉先生及财务总监王艳辉先生负责对外签署在各银行综合授信
额度内的借款合同、保证合同等所有与贷款业务相关的法律文件，授权期限为董事会审议通过
之日起12个月。
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2026-03-28│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
或“致同会计师事务所”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
历史沿革：致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财
政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2.人员信息
首席合伙人：李惠琦
截至2025年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3.业务规模
致同所2024年度业务收入人民币26.14亿元，其中审计业务收入人民币21.03亿元，证券业
务收入人民币4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传
输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、
仓储和邮政业，收费总额人民币3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费人民币4
156.24万元。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额人民币9亿元，职业保险购买符合相关规定。
2024年末职业风险基金人民币1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：王德生先生，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上
市公司审计，2024年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌
公司审计报告5份。
签字注册会计师：李玉凤女士，2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，
2024年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告2
份。
项目质量复核合伙人：彭玉龙先生，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审
计，2015年开始在致同所执业，2020年成为致同所质控合伙人。近三年复核上市公司审计报告
6份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
（三）审计收费
2026年度审计费用尚未确定，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）将
提请股东会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等，与会计
师事务所谈判沟通后协商确定。
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2026-03-28│其他事项
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远期结售汇业务额度及授权期间：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过1亿美元，授权期间自本公司第九届
董事会第六次会议审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》通过之日起至下一年度本公司
董事会审议通过上述议案之日止。
本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，无须提交
公司股东会审议。
一、交易情况概述
（一）远期结售汇业务目的
因本公司国外客户的国际业务收支主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，
汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使
公司保持较为稳定的利润水平，公司计划与银行开展远期结售汇业务。
（二）远期结售汇业务额度、授权期间及相关事项
公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过1亿美元。授权期间自本公司第九届董事会
第六次会议审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》之日起至下一年度本公司董事会
审议通过上述议案之日止。
1、决策授权：公司董事会授权公司执行董事签署相关文件、协议、授权书。
2、远期结售汇业务汇率：银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价。
（三）资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金。
（四）交易方式
公司以真实业务为依托，在锁定未来时点外汇交易成本和利润的前提下，与外汇指定银行
协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期按
照协议约定办理结售汇业务。
二、履行的审议程序
2026年3月27日公司召开了第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开展远期结售
汇业务的议案》，同意公司开展远期结售汇业务，并授权公司执行董事签署相关文件、协议、
授权书等，在授权期内累计金额不超过1亿美元，授权期间自本次董事会审议通过之日起至下
一年度董事会审议通过上述议案之日止。
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2026-03-28│其他事项
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拟每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。不送红股，不转增。本次利润分配以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）2025年度实现归属于公司所有者的净利润约为人民币33034507
7.62元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定提取法定公积金后，截至2025年
12月31日，本公司实际可供股东分配的利润约为人民币2439760145.41元。经公司第九届董事
会第六次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本334188000股为
基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司采用现金分红方式，以目前股本总数334188000
股为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共派发现金红利总
额约为人民币100256400.00元（含税）。2025年度公司现金分红总额约为人民币100256400.00
元（含税），约占2025年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的30.35%，剩余未分配利
润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股
股东支付。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创
造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况，特制定本方案。具体方案如下：
一、适用对象：
由股东会或董事会批准任命的董事、高级管理人员
二、适用期限：
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案：
内部董事（在公司担任职务的董事）按担任职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。设定的绩效奖金额度根据具体情况在必要时进行调整。
外部董事（不在公司担任职务的董事）在公司领取固定董事津贴12万元/年，按月发放。
除此之外不再另行发放薪酬。
独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴12万元/年，按月发放。除此之外不再另行
发放薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬方案：
高级管理人员按担任公司具体的职务领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。设定
的绩效奖金额度根据具体情况在必要时进行调整。
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2026-03-17│其他事项
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烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）的董事会（「董事会」）谨此宣布，董
事会将于二零二六年三月二十七日（星期五）举行董事会会议，籍以考虑及批准（其中包括）
本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止经审计的年度业绩并考虑支付末期股息
（如有）事宜。
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2026-03-06│其他事项
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烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第八届董
事会第二十九次会议、于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025
年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
所”）负责公司2025年度财务审计和内部控制审计工作。具体内容详见公司于2025年3月27日
、2025年5月17日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度会计
师事务所的公告》(公告编号：2025-021)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号：202
5-037)。
公司于近日收到致同所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下
：
一、本次变更签字注册会计师的情况
致同所作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，原指派王德生先生（项目合
伙人）、于海峰先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于致同所内部工作调整，现
指派李玉凤女士接替于海峰先生作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，完成财务报表
的审计工作。变更后的签字注册会计师为王德生先生和李玉凤女士，项目质量复核人员无变化
。
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2026-01-24│其他事项
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持股5%以上股东的基本情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东广州统一企业有
限公司（以下简称“广州统一”）于本次减持股份计划实施前，持有公司股份21327680股，约
占公司总股本的6.38%。
持股5%以上股东减持计划情况
公司于2025年12月6日披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-06
5），广州统一计划通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过3412000股，即不超过总股本的
1.00%。减持期间为公告之日起15个交易日后的3个月内。
广州统一已于2026年1月15日至2026年1月16日期间，通过集中竞价方式减持本公司股份14
80000股，约占本公司总股本的0.44%，其与一致行动人持股比例从19.15%减少至18.70%，权益
变动触及1%刻度,并于2026年1月17日披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%刻度的
提示性公告》（公告编号：2026-001）。
持股5%以上股东集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于近日收到持股5%以上股东广州统一通知，截至2026年1月23日，广州统一在减持计
划实施期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3341800股，约占公司总股本的1.00%，本
次减持计划已完成。
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2025-12-31│股权回购
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一、本次回购的基本情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月16日
召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购
不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。具体内容详见本公司同日披露于上海证券交
易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年年度股东大会决议
公告》公告编号（2025-037）。
根据一般性授权，本公司于2025年6月13日至9月18日期间，已实施H股回购21次，累计回
购H股7012000股，约占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行H股股份总数的9.92%，约占
本公司股份总数的2.06%；支付资金总额为121807750.00港元（不含佣金等费用）。
二、本次回购注销的办理情况
2025年12月30日，公司已办理完成本次回购的7012000股H股股份的注销手续。本次注销后
，公司的总股本将减少7012000股。公司董事会将根据股东大会的授权，按照相关程序修改公
司章程，并依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-12-06│其他事项
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5%以上股东持股的基本情况
截至本减持计划披露日，广州统一企业有限公司（以下称“广州统一”）持有烟台北方安
德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）股份21327680股，约占公司总股本的6.25%。上
述股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于2021年9月22日起上市流通。
减持计划的主要内容
广州统一计划通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过3412000股，即不超过总股本的1
.00%。减持期间为本公告之日起15个交易日后的3个月内。减持价格视市场价格确定。若减持
计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述股份数量做相应
调整。
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2025-12-05│其他事项
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控股股东持股的基本情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东DonghuaFruitIndustry
Co.,Ltd.（以下简称“BVI东华”）于本次减持股份计划实施前，持有公司股份58779459股，
约占公司总股本的17.23%。
控股股东减持计划情况
公司于2025年9月30日披露了《控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-057），B
VI东华计划通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过3412000股，即不超过总股本的1.00%。
减持期间为公告之日起15个交易日后的3个月内。
BVI东华已于2025年10月30日至2025年11月25日期间，通过集中竞价交易方式，合计减持
公司股份1849900股，约占公司总股本的0.54%，其与一致行动人持股比例从45.54%减少至45.0
0%，权益变动触及5%整倍数。并于2025年11月26日披露了《关于控股股东及其一致行动人权益
变动触及5%整倍数的提示性公告》（公告编号：2025-063）。
控股股东集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于近日收到控股股东BVI东华通知，截至2025年12月4日，BVI东
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