资本运作☆ ◇605186 健麾信息 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市弘盛健麾医疗│ 2800.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│产业私募创业投资基│ │ │ │ │ │ │
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│青海健麾信息技术有│ 586.20│ ---│ 58.62│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川健科瑞信息技术│ 150.00│ ---│ 15.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│南京终极人工智能科│ 60.00│ ---│ 60.00│ ---│ -61.37│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│河北健麾信息科技有│ 45.00│ ---│ 15.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│SGP HEALTHY FORTUN│ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│EPTE.L TD. │ │ │ │ │ │ │
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│翊极智能科技（上海│ ---│ ---│ 9.71│ ---│ 0.97│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏雷镈智能科技有│ ---│ ---│ 5.00│ ---│ 70.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│健麾信息医药物流智│ ---│ ---│ 2.31亿│ 100.32│ 4035.54万│ ---│
│能产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│市场营销与客户服务│ ---│ 9.57万│ 1024.48万│ 102.45│ ---│ ---│
│网络升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医药物流机器人实验│ ---│ 862.24万│ 1033.61万│ 103.36│ ---│ ---│
│室建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│药房自动化升级研发│ ---│ ---│ 620.05万│ 31.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化设备投放项目│ ---│ 1474.24万│ 2691.10万│ 26.91│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ ---│ ---│ 6521.19万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │Willach Pharmacy Solutions GmbH │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人进行设备购销 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │Willach Pharmacy Solutions GmbH │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │Willach Pharmacy Solutions GmbH │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过
了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，本议案尚需提交2024年年度股东大会
审议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户62家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-04-30│其他事项
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上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事
会第六次会议，审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意
提名张天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并调整第三届董事会专门委
员会委员。
一、补选独立董事的情况
鉴于公司独立董事周赟先生、白云霞女士因任职满6年提出辞职（具体详见公司于2025年3
月4日披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》，公告编号：2025-001），为保证董事会
的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董
事会第六次会议审议通过，同意提名张天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独立董事。
公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人张天舒女士、周喆先生的职业、学历、职
称、工作经历、兼职等任职条件进行了资格审查，未发现存在《公司法》《公司章程》《上市
公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。提名委员会认为张天舒女士
、周喆先生具有丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验、职业素养等情况均能够
胜任独立董事的职责要求，且张天舒女士符合以会计专业人士身份被提名独立董事候选人的资
格要求。建议公司董事会提名张天舒女士、周喆先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同
意提交董事会审议。
二、董事会专门委员会调整情况
董事会同意在公司股东大会选举张天舒女士、周喆先生为独立董事后，由张天舒女士担任
公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员，由
周喆先生担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委
员会委员，任期自公司股东大会审议通过补选独立董事事项之日起至公司第三届董事会任期届
满之日止。
调整后公司第三届董事会专门委员会委员组成情况如下：
1、审计委员会：张天舒（主任委员）、孙冬、周喆
2、薪酬与考核委员会：周喆（主任委员）、戴建伟、张天舒
3、战略委员会：戴建伟（主任委员）、程刚、张天舒
4、提名委员会：吴岚（主任委员）、戴建伟、周喆
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2025-04-30│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司2024年的
财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产
计提减值准备。2024年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为4,961,600.15元。
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2025-04-30│其他事项
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每股分配比例，每股转增比例：A股每股派发现金红利0.00元每股派送红股0股，每股转增
0股
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币233,162,211.41元。经董事会决议，公司2024年度不进行现金分红，不
送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配，具
体如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.00元。截至2024年12月31日，公司总股本136,000,
000股，以2024年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股
0股，不以公积金转增股本。
公司本年度现金分红总额0元，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股
份回购金额0元，现金分红和回购金额合计0元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例0%
。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购
并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计0元，占本年度归属于上市公司股东净利润
的比例0%。本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-03-12│其他事项
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上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开第三届董事
会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在
募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项
目的实施进度，拟对部分募投项目延期至2026年2月。本事项在董事会审议权限范围内，无需
提交股东大会审议。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海健麾信
息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3211号），公司于2020年12
月首次公开发行人民币普通股（A股）34000000股。公司每股发行价格为人民币14.20元，本次
募集资金总额为人民币482800000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币47588127.7
2元，实际募集资金净额为人民币435211872.28元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于2020年12月17日出具的信会师报字[2020]第ZA16027号《验资报告》
审验确认。为规范募集资金管理和使用，公司已开设了相关募集资金专项账户，对募集资金实
施专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监
管银行签署了募集资金三方监管协议。
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2024-10-31│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司截至2024
年9月30日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日存在减值迹象
的相关资产计提减值准备。2024年前三季度确认的各项信用减值损失合计为21,823,029.20元
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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