资本运作☆ ◇605179 一鸣食品 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│温州山福牧业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江中星畜牧科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│常州杨鸣塑料制品有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络直营奶吧建│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ -195.86万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏一鸣食品生产基│ 2.70亿│ ---│ 2.70亿│ 100.00│ -181.11万│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30,000吨烘焙制│ 1.60亿│ ---│ 1.60亿│ 100.00│ 16.73万│ ---│
│品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 1662.22万│ ---│ 1662.22万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江隆泰医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司一致行动人的亲属担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │朱明春 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江明春集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江隆泰医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司一致行动人的亲属担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │泰顺县云岚农业休闲观光有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │朱明春 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江明春集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购租赁和商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-30│委托理财
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重要内容提示：
委托理财金额：单日最高余额不超过3亿元人民币，投资期限自公司本次董事会审议通过
之日起12个月内。在上述额度及有效期内可循环滚动使用。
委托理财投资类型：市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于
国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不
超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品等
已履行的审议程序：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日
召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全
的前提下，合理利用公司及控股子公司闲置自有资金。
（一）委托理财目的
提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营并有效控制风险的
前提下，利用闲置资金进行委托理财，提高公司的自有闲置资金的回报率，为公司创造更大的
收益。
（二）委托理财金额
在不影响正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行
委托理财，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。
（三）资金来源
此次投资资金是在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金，资金来源合法
合规。
（四）投资品种
资金将用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于
国债逆回购或商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不
超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品等。上
述各受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司及公司实际控制人之间不存在关联关系。
（五）投资期限
自第七届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内有效。
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2025-04-30│其他事项
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A股每10股派发现金红利0.15元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江一鸣食品股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币410581515.75元。经公司
董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配预案如下：
1.公司向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），不实施送股和资本公积转增股本
。截至2024年12月31日，公司总股本为401000000股，以此计算合计拟派发现金红利6015000.0
0元（含税）。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额20050000.00元，占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例69.27%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
3.本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-01-25│对外投资
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变更后项目情况：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司浙江
中星畜牧科技有限公司（以下简称“中星畜牧”）拟出资1.32亿元在温州市泰顺县雪溪乡桥东
村山前地块建设4500头规模的繁育基地。
本事项不构成关联交易或上市公司重大资产重组。
本事项无须提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
公司于2022年4月22日召开公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审
议通过了《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建设牧场的议案》，同意公司全资
子公司中星畜牧拟出资9000万元在泰顺设立1800头规模牧场，其中引进奶牛预计使用资金4000
万元，基建设备投入5000万元。
具体情况详见公司于2022年4月23日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司浙江中星畜牧科技有限公司投资建
设牧场的公告》（公告编号：2022-014）。
二、对外投资变更情况概述
（一）变更实施地点
项目原计划选址在温州市泰顺县柳峰乡上岚村建设育种牧场，然而在项目推进过程中，由
于待建设区块确认涉及水源保护地，致使该项目无法按原计划正常实施。在此情况下，得益于
泰顺县人民政府的积极协调，项目建设地址由温州市泰顺县柳峰乡上岚村变更为温州市泰顺县
雪溪乡桥东村山前地块。
（二）变更投资总额
基于公司战略发展需要，为更好地优化公司战略布局，提升公司奶源的占比率、生鲜乳的
采购议价能力以及强化公司三产接二连一的整体技术输出能力，投资方案调整为拟出资1.32亿
元建设4500头规模的繁育基地。
三、变更投资事项的审议情况
公司于2025年1月24日召开公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，审
议通过了《关于对外投资变更的议案》。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，亦无须提交股东大会审议。
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资将扩大公司对牧场和奶牛饲养实业投资的规模，提高公司自有牧场比重，加强公
司获得奶源供应的稳定性，符合公司整体利益，有利于公司主营业务发展，有利于公司做大做
强。
本项目建设完成后，预计将对公司的原料奶安全、成本优化、育种技术提升、泌乳牛单产
效益的提升等方面带来更为显著的积极影响。
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2024-10-24│其他事项
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浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第七届董事会第
八次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对独
立董事候选人任职资格审核，公司董事会同意补选蓝发钦为公司第七届董事会独立董事候选人
并提交股东大会选举。任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人蓝发钦先生的有关材料并已审核通过。蓝发
钦先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第七届董事会提名委员会委员
及召集人、第七届董事会战略委员会委员及第七届董事会审计委员会委员的职务，任期与第七
届董事会任期一致。
附件：公司第七届董事会独立董事候选人简历
蓝发钦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，博士研究生学历，毕业于
华东师范大学世界经济专业。1992年7月至1999年5月，担任华东师范大学经济学系教师；1999
年5月至2003年5月，担任华东师范大学经济学系副系主任；2003年5月至2007年7月，担任华东
师范大学商学院副院长；2007年8月至2023年8月，担任华东师范大学经济与管理学部副主任。
2023年9月至今，担任华东师范大学经济与管理学院MBA中心主任。
截至本公告日，蓝发钦先生未持有公司股份，蓝发钦先生与本公司及公司控股股东、实际
控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定中不得担任上市公司独
立董事的情形。
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2024-08-30│对外担保
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被担保人名称：徐州鸣源牧业有限公司（以下简称“鸣源牧业”）为浙江一鸣食品股份有
限公司（以下简称“一鸣食品”或“公司”）全资子公司平阳聚农投资管理有限公司（以下简
称“平阳聚农”）的全资子公司。
本次担保金额：本次全资子公司对全资孙公司担保金额预计不超过630万元。截至本公告
披露日，公司及子公司暂未对鸣源牧业提供过担保。
本次担保无反担保。
对外担保不存在逾期担保情况。
一、担保情况概述
公司的全资孙公司鸣源牧业与徐州圣力牧业有限公司（以下简称“圣力牧业”）于近日共
同签订了《租赁合同》，圣力牧业将坐落于睢宁县桃园镇桃李村三组的牧场整体出租给鸣源牧
业使用。为使双方建立长期稳定的业务合作伙伴关系，公司全资子公司平阳聚农（系鸣源牧业
母公司）签署了《保证函》，就该租赁合同在签订和履行过程中所产生的鸣源牧业的债务向圣
力牧业承担连带保证责任。同时，圣力牧业的股东张志刚、刘文忠、陈邦萍签署了《保证函》
，就该租赁合同在签订和履行过程中所产生的圣力牧业的债务向鸣源牧业承担连带保证责任。
二、被担保人基本情况
公司名称：徐州鸣源牧业有限公司
统一社会信用代码：91320324MADR96HW0T
成立日期：2024年7月4日
注册资本：1000万元
注册地址：江苏省徐州市睢宁县桃园镇桃李村三组1号办公室
法定代表人：刘坤
经营范围：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）一般项目：牲畜销售；草种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-08-30│其他事项
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A股每10股派发现金红利0.35元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案基本情况
根据《公司2024年半年度报告》（未经审计），截至2024年6月30日实现的归属于上市公
司股东净利润为人民币26466011.38元。经公司董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1.公司向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），截至2024年6月30日，公司总股
本为401000000股，以此计算合计拟派发现金红利14035000.00元（含税）。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
3.本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
2024年8月28日，公司召开第七届监事会第六次会议审议通过了《浙江一鸣食品股份有限
公司2024年半年度利润分配预案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合公司经
营现状，决策程序合法，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。
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2024-08-30│其他事项
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为了更加客观、公允地反映公司2024年6月30日的财务状况以及2024上半年的经营成果，
根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值
测试，当期计提各项减值准备共计万元。
(一)应收账款坏账准备
根据《企业会计准则第22号
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