资本运作☆ ◇605138 盛泰集团 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-10-18│ 9.97│ 4.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-11-07│ 100.00│ 6.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万用寿险保单 │ ---│ ---│ ---│ 2209.36│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产48,000吨高档针│ 2.20亿│ 294.49万│ 1.41亿│ 99.37│ -748.86万│ ---│
│织面料印染生产线（│ │ │ │ │ │ │
│一期）和仓储建设 │ │ │ │ │ │ │
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│年产48,000吨高档针│ 1.42亿│ 294.49万│ 1.41亿│ 99.37│ -748.86万│ ---│
│织面料印染生产线（│ │ │ │ │ │ │
│一期）和仓储建设 │ │ │ │ │ │ │
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│12.59万锭智慧纺纱 │ 2.50亿│ 4752.29万│ 2.23亿│ 89.20│-1140.65万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南十万锭纱线建设│ 3.00亿│ ---│ 1.12亿│ 100.00│ 2048.98万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│嵊州盛泰22MWp分布 │ 5500.00万│ ---│ 4364.26万│ 100.00│ 158.14万│ ---│
│式光伏电站建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 2000.00万│ 62.98万│ 1454.82万│ 95.47│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│12.59万锭智慧纺纱 │ ---│ 4752.29万│ 2.23亿│ 89.20│-1140.65万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 8884.50万│ ---│ 8884.50万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 4280.31万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-16 │交易金额(元)│1333.90万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │GOLDEN EAGLE (VIET NAM) HEMP IND│标的类型 │股权 │
│ │USTRY COMPANY LIMITED58%股权 │ │ │
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│买方 │HAI MINH TEXTILE JOINT STOCK COMPANY │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │浙江金鹰股份有限公司 │
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│交易概述 │盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）海外全资子公司HAI MINH TEXTILE JOINT│
│ │ STOCK COMPANY（以下简称“HAI MINH”，注册地越南）拟使用自有资金及银行贷款收购浙│
│ │江金鹰股份有限公司（以下简称“金鹰股份”）所持有的GOLDEN EAGLE (VIET NAM) HEMP I│
│ │NDUSTRY COMPANY LIMITED（以下简称“GOLDEN EAGLE”或“标的公司”）58%股权，本次交│
│ │易金额为1,333.90万美元。HAI MINH控股股东嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织│
│ │”）为本次交易提供连带责任保证担保。本次交易完成后，公司将间接持有GOLDENEAGLE100│
│ │%股权，GOLDENEAGLE将纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2026-04-09 │交易金额(元)│1.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江昊泰纺织智造有限公司70%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波昊泰企业管理咨询有限公司 │
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│卖方 │嵊州盛泰针织有限公司 │
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│交易概述 │盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛泰集团"）全资子公司嵊州盛泰针织有限│
│ │公司（以下简称"盛泰针织"）拟将其持有的全资子公司浙江昊泰纺织智造有限公司（以下简│
│ │称"昊泰纺织"）70%股权出售给宁波昊泰企业管理咨询有限公司（以下简称"宁波昊泰"）， │
│ │本次交易金额为19023.40万元人民币。本次交易完成后，公司全资子公司盛泰针织持有昊泰│
│ │纺织30%的股权，昊泰纺织将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已全额收到股权转让款19,023.40万元（含预付款），收到前 │
│ │期资产重组过程中昊泰纺织对公司尚余应付税费以及资产转让价款共计1,000.00万元，剩余│
│ │价款将按合同约定在2026年4月30日前清偿完毕。 │
│ │ 昊泰纺织已在市场监督管理局办理完成本次股权转让的工商变更登记并取得营业执照。│
│ │本次股权转让完成后，盛泰针织持有昊泰纺织30%的股权，昊泰纺织已不再纳入公司合并报 │
│ │表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收水电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │雅戈尔时尚股份有限公司及其并表子公司 │
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│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人代收水电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伊藤忠商事株式会社及其并表子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持股5%以上股东的母公司及其并表子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-25│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）主要从事棉和麻种植、纺纱、纺织面料
及成衣的生产与销售，是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业
跨国公司。为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳
健性，公司及合并报表范围内子公司拟根据具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高
公司及子公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。
（二）交易金额
公司及子公司拟在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元（或等值外币），
且动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币1500.00万元（或等值外币），在上述额度
内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）不超过已审议额度。
（三）资金来源
公司及子公司开展金融衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金、银行授信，不涉及募
集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为期货、期权、远期、互换等产品或上述
产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。交易对手方为经
营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联
关系。
（五）交易期限
本次授权使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年8月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公
司开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在任一交易日持有的最高合约价值不
超过人民币2亿元（或等值外币）且动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币1500.00
万元（或等值外币）的额度范围内开展金融衍生品交易业务，具体包括期货、期权、远期等业
务。该议案无需提交股东会审议。为了提高工作效率，保证后续工作的顺利开展，提请授权公
司管理层在董事会审议额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，在上
述额度范围内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）不超过已审议额度，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自董事会审
议通过之日起12个月内有效。
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2026-08-25│其他事项
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一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成
果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估
和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2026年半年度计提资产减值
损失（含信用减值损失，下同）人民币2,594.86万元。
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2026-07-16│购销商品或劳务
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盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）海外全资子公司HAIMINHTEXTILEJOINTS
TOCKCOMPANY（以下简称“HAIMINH”）拟使用自有资金及银行贷款收购浙江金鹰股份有限公司
（以下简称“金鹰股份”）所持有的GOLDENEAGLE(VIETNAM)HEMPINDUSTRYCOMPANYLIMITED（以
下简称“GOLDENEAGLE”或“标的公司”）58%股权，本次交易金额为1333.90万美元。HAIMINH
控股股东嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）为本次交易提供连带责任保证担保
。本次交易完成后，公司将间接持有GOLDENEAGLE100%股权，GOLDENEAGLE将纳入公司合并报表
范围。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
风险提示：
1、本次交易尚需交易双方根据相关规定和协议约定，取得有权机关就外资股权比例变更
所出具的投资登记证（IRC）变更批准、完成款项交割、办理中国境内外投资变更、越南企业
登记证BRC等相关手续后方能正式完成，公司将持续关注交易进展，并严格按照相关法律法规
及监管要求，及时履行信息披露义务。
2、标的公司在未来实际运营过程中，可能面临经营管理、汇率波动、国际政治经济环境
变化等潜在风险，对公司未来经营业绩影响存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
根据公司战略发展规划，为构建“棉+麻”双天然纤维产业体系，进一步优化海内外双循
环供应链，公司海外全资子公司HAIMINH拟使用自有资金及银行贷款收购金鹰股份所持有的GOL
DENEAGLE58%股权，本次交易金额为1333.90万美元，系参考江苏普信资产评估房地产土地估价
有限公司出具的《HAIMINHTEXTILEJOINTSTOCKCOMPANY拟进行股权收购涉及的浙江金鹰股份有
限公司持有的GOLDENEAGLE(VIETNAM)HEMPINDUSTRYCOMPANYLIMITED58%股权价值资产评估报告
》（以下简称《资产评估报告》，报告编号：苏普评报字（2026）第8023号）并经双方协商确
认的对应股权转让价格。
盛泰针织作为HAIMINH控股股东，向金鹰股份为本次交易提供连带责任保证担保，具体内
容详见同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于对外担保进展的公告》（公告编号：2026
-042）。
本次收购前，公司已通过全资子公司新马服装有限公司（以下简称“新马服装”）间接持
有GOLDENEAGLE42%股权，本次收购完成后，公司将间接持有GOLDENEAGLE100%股权，GOLDENEAG
LE成为公司海外全资孙公司，纳入公司合并报表范围。
本次股权转让协议已于2026年7月15日签署并生效。
公司是一家全面覆盖棉和麻种植、纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫等工序的
全产业链海内外双循环纺织企业。本次收购GOLDENEAGLE58%股权，实现对其100%全资控股，将
使公司可依托越南区位及关税优势，进一步完善海外麻纺产能布局，贯通公司全产业链布局；
同时，本次交易将有效消除联营模式下的决策限制，实现公司对海外业务的统一管理，提升运
营效率，充分发挥棉麻产业协同优势，降本增效、丰富高端环保产品结构，提升海外市场竞争
力，助力公司抢抓绿色纺织发展机遇，巩固全产业链竞争优势，规避联营经营的不确定性，保
障公司海外业务持续稳定发展。
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2026-07-15│其他事项
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盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度实现盈利，且净利润与上
年同期相比可能上升50%以上。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为15000万元至18000万元，与上年同
期相比，同比增加380.66%至476.79%。
扣除非经常性损益事项后，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为1000万元至1500万元，与上年同期相比，同比减少45.79%至63.86%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为150
00万元至18000万元，与上年同期3120.70万元相比，将增加11879.30万元至14879.30万元，同
比增加380.66%至476.79%。
2、预计公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1000
万元至1500万元，与上年同期2767.02万元相比，将减少1267.02万元至1767.02万元，同比减
少45.79%至63.86%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：3233.41万元；归属于上市公司股东的净利润：3120.70万元；归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2767.02万元。
（二）基本每股收益：0.06元。
三、本期业绩变动的主要原因
2026年上半年，根据公司长期战略发展规划，为优化资产结构、整合经营资源，本期完成
非主业子公司股权处置并实现资产处置收益，显著增厚利润，推动归属于上市公司股东的净利
润同比提升。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计减少主要系公司上半年结
项投产的河南智慧纺纱项目尚在爬坡期，项目收益不足以覆盖当期成本及期间费用。
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2026-07-01│其他事项
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盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日和2026年5月15日
召开第三届董事会第二十次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、
修订章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《盛泰智
造集团股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址、修订章程并办理工商变更登记的公告
》（公告编号：2026-019）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》
，变更后的登记信息如下：
公司名称：盛泰智造集团股份有限公司
统一社会信用代码：913306006617396382
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：徐磊
注册资本：伍亿伍仟伍佰伍拾柒万壹仟肆佰玖拾壹人民币元
成立日期：2007年05月25日
住所：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道三塘直路2号一号厂房
经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；服饰制造；服饰研发；
服装辅料制造；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装、服饰检验、整理服务；
针纺织品及原料销售；绣花加工；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品
）；染料制造；染料销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；以
自有资金从事投资活动；股权投资；污水处理及其再生利用；货物进出口；技术进出口（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-06-27│其他事项
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前次债项评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定
本次债项评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定
本次评级结果较前次没有变化。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易
管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，盛泰智造集团股份有限公司（以
下简称“公司”）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及公开发
行A股可转换公司债券（债券简称:“盛泰转债”）进行跟踪评级。
公司前次主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“盛泰转债”前次信用等级为“
AA”，评级机构为联合资信，评级报告出具时间为2025年6月20日。
联合资信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月25日
出具了《盛泰智造集团股份有限公司2026年跟踪评级报告》（联合〔2026〕4929号），本次公
司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“盛泰转债”信用等级为“AA”。本次评级
结果较前次没有变化。
本次信用评级报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
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2026-06-17│其他事项
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增持主体的基本情况
本次增持主体为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波盛泰纺织
有限公司（以下简称“宁波盛泰”）。截至本公告披露日，宁波盛泰持有公司无限售条件流通
股179628224股，占公司总股本的32.33%，与其一致行动人盛泰集團企業有限公司合计持有公
司无限售条件流通股186442724股，占公司总股本的33.56%。
增持计划的主要内容
宁波盛泰基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心，
计划自本公告披露之日起12个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司A股
股份，增持总金额不低于人民币4000万元，不超过人民币8000万元，且增持数量不超过公司总
股本的2%。本次增持资金来源为自有资金和自筹资金（包括股票增持专项贷款），兴业银行股
份有限公司宁波分行已向宁波盛泰出具《贷款承诺函》，贷款额度不超过人民币7000万元（最
终贷款金额以实际增持金额为准）。
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2026-06-12│其他事项
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股东持股的基本情况
截至公告日，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东伊藤忠卓
越纤维（亚洲）有限公司（以下简称“伊藤忠亚洲”）持有公司无限售条件流通股100013200
股，占公司总股本18.00%，上述所持股份全部来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于20
22年10月28日起上市流通。
减持计划的主要内容
伊藤忠亚洲自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内拟通过集中竞价交易方式减
持不超过公司总股本的1%，即减持数量不超过5555715股，且在任意连续90个自然日内，通过
集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%，即5555715股；
自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内拟通过大宗交易方式减持不超过公司总
股本的2%，即减持数量不超过11111431股，且在任意连续90个自然日内，通过大宗交易方式减
持不超过公司总股本的2%，即11111431股；若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本
、配股等除权事项，减持股份的数量将相应进行调整。
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2026-06-06│其他事项
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利润分配总额调整：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配总额由30
000855.44元（含税）调整为30000865.59元（含税）。
本次调整原因：自2025年12月31日至本公告披露日，因公司可转换公司债券“盛泰转债”
转股导致公司总股本发生变动，公司按照每股分配比例不变的原则，对2025年度利润分配总额
进行相应调整。
一、调整前利润分配方案
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54
元（含税）。2025年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至2025年12月31日，公司总
股本为555571397股，以此计算合计拟派发现金红利30000855.44元（含税），占2025年度归属
于上市公司股东净利润的比例为98.78%。
如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份
、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司2025年度利润分配方案已经2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过，具体
内容详见公司于2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛泰智造
集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-026）。
二、调整后利润分配方案
公司公开发行的可转换公司债券“盛泰转债”（债券代码：111009）已于2023年5月11日
起进入转股期，目前处于转股期，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股本结
构表》（权益登记日2026年6月5日），公司总股本已由2025年12月31日的555571397股增加至5
55571585股。根据规定，自2026年6月8日起至权益分派股权登记日期间，“盛泰转债”将停止
转股，具体内容详见公司于2026年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
盛泰智造集团股份有限公司实施2025年度权益分派时“盛泰转债”停止转股的提示性公告》（
公告编号：2026-028）。
鉴于上述股本变动情况，公司按照每股分配比例不变的原则，对2025年度利润分配方案总
额进行相应调整，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配2025年年度利润。本次调整
后的利润分配方案如下：
公司向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税）。2025年度公司不以资本公积金转增
股本，不送股。截至2026年6月5日，公司总股本为555571585股，以此计算合计拟派发现金红
利30000865.59元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为98.78%。具体以
权益分派实施结果为准。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：嵊州五合东路2号公司会议室
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据公司战略发展及日常经营需要，2026年度公司及控股子公司决定对合并报表范围内子
公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币445858.41万元或等值外币，
期限自股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开日止有效。具体担保金额以日后实际签
署的担保协议为准，同时授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在担保预计额
度内全权办理与担保有关的具体事宜。
内部决策程序
公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2026年度对
外担保预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议
案尚需提交股东会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。通讯地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署
过证券服务业务审计报告。
容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，
证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要
集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机
械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业
、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业
，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对
本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
2.投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险
购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案［（2021）京74民初111号］作出判决，判决华普天健咨询
（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同
就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐
视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二
审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次
、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三
年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目
）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
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2026-04-25│其他事项
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盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事孙红梅女士提
交的书面辞任报告，孙红梅女士因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事、
董事会审计委员会召集人和董事会薪酬与考核委员会召集人职务，辞任后不再担任公司任何职
务。
2026年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补第三届董事
会独立董事的议案》，董事会同意提名李志青先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东
会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
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2026-04-25│其他事项
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为了落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所
《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”理念
，进一步提高盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质效，增强投资者回
报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案
。
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2026-04-25│其他事项
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（1）本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则
第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策
的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2025年12月31日各类资产进行了全面清查，对各
类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。
（2）计提资产减值准备的具体情况
1、应收款项减值
根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应
收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试
，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、
其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预
期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款
项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2025年
年度计提应收款项减值准备人民币34.54万元。
2、其他资产减值
根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对存货、固定资产等资产进行了全面清查，
发现部分项目存在减值迹象。针对可变现净值低于账面价值的资产，按可变现净值与账面价值
之间差额计提资产减值损失人民币3540.30万元，其中存货跌价损失人民币3522.90万元，固定
资产减值损失17.40万元。
（三）计提资产减值准备对公司的影响
公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币3574.84万元，减少2025
年年度利润总额人民币3574.84万元，并相应减少公司2025年年度期末的资产净值。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.054元（含税）。
本次现金分红以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司董事会提请股东会授权董事会在满足中期利润分配前提条件下，制定并实施公司2026
年中期利润分配方案。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据20
26年中期业绩及公司资金状况确定。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配
利润为1273145248.97元，母公司未分配利润为36638428.20元。经董事会决议，公司拟以实施
权益分派股权登记日的总股本为基数分配2025年年度利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54
元（含税）。2025年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至2025年12月31日，公司总
股本为555571397股，以此计算合计拟派发现金红利30000855.44元（含税），占本年度归属于
上市公司股东净利润的比例98.78%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-14│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东
雅戈尔服装控股有限公司（以下简称“雅戈尔服装”）持有公司无限售条件流通股70079155股
，占公司总股本12.61%，上述所持股份全部来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于2022
年10月28日起上市流通。
减持计划的实施结果情况
2025年12月18日，公司披露了《盛泰智造集团股份有限公司5%以上股东减持股份计划公告
》（公告编号：2025-100）。公司股东雅戈尔服装拟通过集中竞价交易方式减持不超过公司总
股本的1.00%，即减持数量不超过5555700股；拟通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2.
00%，即减持数量不超过11111400股。减持期间为自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3
个月内（2026年1月12日至2026年4月11日）。
2026年4月13日，公司收到股东雅戈尔服装出具的《雅戈尔服装控股有限公司关于减持计
划时间届满暨减持结果的通知》，雅戈尔服装于2026年2月5日至2026年3月18日期间，通过上
海证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份1074200股，占公司总股本的0.19%。截至本公
告披露日，本次减持计划时间已届满，本次减持计划实施完毕。
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2026-03-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月24日
(二)股东会召开的地点：嵊州五合东路2号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；2、本次会议由公司董事
会召集，董事长徐磊主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书张鸿斌出席本次会议；总经理徐磊、财务负责人王培荣列席本次会议。
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2026-03-07│资产出售
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盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛泰集团”）全资子公司嵊州盛泰针
织有限公司（以下简称“盛泰针织”）拟将其持有的全资子公司浙江昊泰纺织智造有限公司（
以下简称“昊泰纺织”）70%股权出售给宁波昊泰企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波昊
泰”），本次交易金额为19023.40万元人民币。本次交易完成后，公司全资子公司盛泰针织持
有昊泰纺织30%的股权，昊泰纺织将不再纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
昊泰纺织在前期资产重组过程中对公司尚余应付税费以及资产转让价款余款4682.05万元
，协议已约定昊泰纺织需于2026年4月30日前清偿完毕，宁波昊泰对此承担连带担保责任。就
该笔款项，宁波昊泰应确保2026年3月31日昊泰纺织支付不少于1000万元；2026年4月30日前确
保昊泰纺织付清余款。
本次交易尚需交易双方根据相关资产交易过户的规定，完成款项交割、办理工商变更登记
等相关手续后方能正式完成，公司将持续关注交易进展，并严格按照相关法律法规及监管要求
，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
根据公司战略发展规划，为聚焦主业发展，进一步优化公司管理架构与资源配置，公司全
资子公司盛泰针织拟将其持有的全资子公司昊泰纺织70%股权出售给宁波昊泰。昊泰纺织主营
业务为工业园运营和对外出租，不属于公司主营业务。本次交易金额为19023.40万元人民币，
系双方参考江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司出具的《嵊州盛泰针织有限公司拟进行
股权转让涉及的浙江昊泰纺织智造有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(苏普评报字（2
026）第8007号)（以下简称“《资产评估报告》”）并协商确定。
本次交易已于2026年3月6日签署协议，协议尚需股东会审议并通过后方可最终生效。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年3月6日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售资产的议案
》，董事会同意并提请股东会授权公司管理层办理本次交易事项相关的后续事宜（包括但不限
于签署相应协议、交割事项及办理工商变更登记手续等）。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次出售资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易尚需提交公司股东会审议。
本次交易尚需交易双方根据相关资产交易过户的规定，完成款项交割、办理工商变更登记
等相关手续后方能正式完成。
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2026-03-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月24日10点00分
召开地点：嵊州五合东路2号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月24日至2026年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-30│其他事项
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盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现盈利，且净利润与上年同
期相比可能下降50%以上。
预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1800万元至2700万元，与上年同期相
比，同比减少42.12%至61.41%。
扣除非经常性损益事项后，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为3000万元至4500万元，与上年同期相比，同比减少25.83%至增加11.25%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1800
万元至2700万元，与上年同期4664.95万元相比，将减少1964.95万元至2864.95万元，同比减
少42.12%至61.41%。
2、预计公司2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为3000万元至4500万元，与上年同期4045.03万元相比，将减少1045.03万元至增加45
4.97万元，同比减少25.83%至增加11.25%。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月31日
(二)股东会召开的地点：嵊州五合东路2号公司会议室
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2025-12-18│其他事项
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股东持股的基本情况
截至公告日，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东雅戈尔服
装控股有限公司（以下简称“雅戈尔服装”）持有公司无限售条件流通股70079155股，占公司
总股本12.61%，上述所持股份全部来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于2022年10月28
日起上市流通。
减持计划的主要内容
雅戈尔服装自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内拟通过集中竞价交易方式减
持不超过公司总股本的1%，即减持数量不超过5555700股，且在任意连续90个自然日内，通过
集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%，即5555700股；
自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内拟通过大宗交易方式减持不超过公司总
股本的2%，即减持数量不超过11111400股，且在任意连续90个自然日内，通过大宗交易方式减
持不超过公司总股本的2%，即11111400股；若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本
、配股等除权事项，减持股份的数量将相应进行调整。
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
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2025-11-07│其他事项
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盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月22日和2025年9月10日
召开第三届董事会第十四次会议和2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范
围、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体内容详见公司于2025年8
月26日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程
〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-073）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》
，变更后的登记信息如下：
公司名称：盛泰智造集团股份有限公司
统一社会信用代码：913306006617396382
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：徐磊
注册资本：伍亿伍仟伍佰伍拾陆万贰仟肆佰壹拾陆人民币元
成立日期：2007年05月25日
住所：浙江省嵊州经济开发区城东区
经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；服装制造；服饰制造；服饰研发；
服装辅料制造；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装、服饰检验、整理服务；
针纺织品及原料销售；绣花加工；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品
）；染料制造；染料销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；以
自有资金从事投资活动；股权投资；污水处理及其再生利用；货物进出口；技术进出口（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-10-28│其他事项
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一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成
果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估
和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年前三季度计提资产减
值损失（含信用减值损失，下同）人民币1,187.57万元。
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2025-10-21│其他事项
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盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月19日召开了第三届董事会
第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于2024年11月8日召开了2024年第五次临时股东大
会，审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具
体内容详见公司在2024年10月21日、2024年11月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》的要求，现将公司2024年员工持股计划实施进展情况公告如下
：
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2024年员工持股计划实际参与认购的
员工总数为74人（含预留份额），共计认购持股计划份额31180848份（含预留份额），每份份
额为1元，共计缴纳认购资金31180848元，对应认购公司回购专用证券账户库存股12085600股
（含预留份额）。参与本次持股计划的人员、实际认购规模及资金来源等与公司股东大会审议
通过的情况一致。
2025年10月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的12085600股公司股票已于2025年10月17日过户至
“盛泰智造集团股份有限公司－2024年员工持股计划”，过户价格为2.58元/股。截至本公告
披露日，公司2024年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为12085600股，占公司总股本
的2.18%。
根据公司《2024年员工持股计划》，本员工持股计划的存续期为60个月，自本员工持股计
划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日
起计算。参与对象所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日
起满14个月、26个月、38个月后分三期解锁，每批解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%
，各年度具体解锁比例和数量根据公司层面业绩指标完成情况和持有人个人层面考核结果计算
确定。
公司将根据2024年员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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