资本运作☆ ◇605117 德业股份 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-08│ 32.74│ 13.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 120.42│ 120.00│
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│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 84.51│ 676.00│
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│增发 │ 2024-06-07│ 55.56│ 19.92亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 84.51│ 3.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 84.51│ 4355.27万│
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│股权激励和授予 │ 2024-08-01│ 84.51│ 1884.12万│
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│股权激励和授予 │ 2024-08-01│ 84.51│ 1.62亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 83.31│ 3543.91万│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 83.31│ 355.90万│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 83.31│ 611.28万│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 83.31│ 2044.45万│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 83.31│ 2843.09万│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 83.31│ 446.58万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 57.65│ 373.06万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 57.65│ 56.42万│
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│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 57.65│ 106.59万│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 57.65│ 76.77万│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 57.65│ 333.40万│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-26│ 57.65│ 1.60亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-07-26│ 57.65│ 2838.35万│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 56.54│ 3134.74万│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 56.54│ 105.72万│
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│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 56.54│ 186.38万│
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│股权激励和授予 │ 2025-12-20│ 56.54│ 1760.16万│
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│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 56.54│ 2227.63万│
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│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 56.54│ 1219.83万│
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│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 56.54│ 219.97万│
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│股权激励和授予 │ 2026-04-01│ 39.10│ 530.59万│
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│股权激励和授予 │ 2026-04-01│ 39.10│ 23.34万│
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│股权激励和授予 │ 2026-04-01│ 39.10│ 51.62万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波德润泰和创业投│ 8800.00│ ---│ 88.00│ ---│ -17.13│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产25.5GW组串式、│ 19.98亿│ 0.00│ 8.64亿│ 100.00│ ---│ ---│
│储能式逆变器生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3GW微型逆变器 │ 5.42亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│逆变器研发中心建设│ 5.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产7GWh工商储生产│ 0.00│ 1.65亿│ 1.80亿│ 27.68│ ---│ ---│
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-22 │交易金额(元)│6.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波德业储能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波德业科技股份有限公司 │
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│卖方 │宁波德业储能科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：宁波德业储能科技有限公司（以下简称“德业储能”）。 │
│ │ 增资金额：本次向德业储能增资65114.07万元。 │
│ │ 本次增资不属于关联交易或重大资产重组事项，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次对德业储能的增资，由宁波德业科技股份有限公司使用募集资金直接对德业储能增│
│ │资65114.07万元，其中34000.00万元计入实收资本，31114.07万元计入资本公积。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-19│其他事项
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宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开第三届董事会第
二十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次回购股
份事项具体内容详见公司于2026年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2026-064）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年9月16日）登记
在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告。
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2026-09-17│股权回购
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回购股份金额：回购资金总额不低于人民币10000万元（含）且不超过20000万元（含）；
回购股份资金来源：自有资金；回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员
工持股计划或股权激励，并在宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露股份回购
实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内
转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将在三年期限届满前注销。如国
家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行；回购股份价格：不超过人民币13
3元/股（含），该价格未超过公司董事会审议通过相关决议前30个交易日公司股票交易均价的
150%；回购股份方式：集中竞价交易；回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之
日起不超过12个月；相关股东是否存在减持计划：经问询，截至2026年9月16日，公司控股股
东、实际控制人、公司董事、高级管理人员未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。
若未来在上述期间实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能会导致回购方案无法实施的
风险；
2、若公司日常经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，可能存在变更或终止回购
方案的风险；
3、本次回购股份拟用于公司未来员工持股计划或股权激励，公司目前尚未制定明确的员
工持股计划或股权激励方案，若未能实施上述用途，则存在已回购未转让（授予）股份被注销
的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事
项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席了会议，以
8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》等相关规定。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调
动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公
司健康可持续发展，公司拟进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股
权激励。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格拟不超过人民币133元/股（含），该价格不超过公司董事会通过
回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。在回购期间，如公司在回购期限内实施
了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，
自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上
限进行相应调整。
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2026-09-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月14日
(二)股东会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼
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2026-08-27│其他事项
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投资者保护能力
立信会所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基
金以及每年购买职业保险和缴纳保费。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。截至
2025年末，立信已计提职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相
关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼
，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立
信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措
施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提
起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到
了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树叶环保、立信等提起诉讼，立信受到
行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
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2026-08-27│银行授信
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公司分别于2026年4月8日、2026年4月30日召开了第三届董事会第二十三次会议和2025年
年度股东会，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额
度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过250亿人民币的综合授信额度，额度有效期
为自股东会审议通过之日起12个月内。综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商
业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业
务。
因公司经营规模进一步扩大，为更好支持公司及子公司的业务发展，满足其日常经营资金
需求，拓宽融资渠道，公司于2026年8月26日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于调增2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，调增后2026年度综合
授信额度为不超过350亿人民币，授信用途不变，全额保证金业务不计入本次授信总额，额度
有效期为自本次董事会审议通过之日起至2027年4月29日止。
在融资过程中，为更好把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司授权公司董事
长在授信额度范围内及有效期内，根据实际情况实施融资相关事项，包括但不限于决定融资品
种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。
授权期限不变。
本次调整只涉及2026年度公司及子公司向银行申请综合授信的额度，不涉及调整对外担保
额度。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以
银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
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2026-08-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月14日14点00分
召开地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月14日至2026年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-08-27│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计
划（草案）》的相关规定，鉴于公司2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期
已于2026年7月17日届满，董事会决定注销剩余预留授予部分第二个行权期中到期但尚未行权
的股票期权合计2.8558万份。
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2026-08-27│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计
划（草案）》的相关规定，鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已于
2026年7月25日届满，董事会决定注销首次授予部分第三个行权期中到期但尚未行权的股票期
权合计20.4673万份。
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2026-08-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利1.6元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另外公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度报告（未经审计），
截至2026年6月30日，公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币2355926022.41元。为
贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等相关要求，
进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟定本次利润分配方案如下：公司拟向全体股
东每股派发现金红利1.6元（含税）。截至2026年8月26日，公司总股本1273282072股，以此计
算合计拟派发现金红利2037251315.20元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东的净
利润比例为74.97%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本为准计算。本
次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年8月26日召开第三届董事会第二十六次会议，全票审议通过了《关于2026年
半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议
。本次利润分配方案坚持以投资者为本的理念，提高了投资者的获得感，且符合《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和公司已披露的股东
回报规划。
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2026-07-09│其他事项
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宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润为266,800.00万元到272,800.00万元，与上年同期相比，将增加114,583.54万元
到120,583.54万元，同比增加75.28%到79.22%。
预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为249,284.61万元到255,284.61万
元，与上年同期相比，将增加103,129.08万元到109,129.08万元，同比增加70.56%到74.67%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为266,800.00
万元到272,800.00万元，与上年同期相比，将增加114,583.54万元到120,583.54万元，同比增
加75.28%到79.22%。
预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为249,284.61万元到255,284.61万
元，与上年同期相比，将增加103,129.08万元到109,129.08万元，同比增加70.56%到74.67%。
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2026-07-02│其他事项
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2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权结果：公司2022年股票期权
激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权股票期权数量为410.6693万份，实际可行权期
间为2025年7月26日至2026年7月25日，行权方式为自主行权。2026年第二季度，共行权并完成
股份过户登记13.5701万股，占可行权股票期权总量的3.3044%。
2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权结果：2022年股票期权激励
计划预留授予股票期权第三个行权期可行权股票期权数量为54.6966万份，实际可行权期间为2
025年12月20日至2026年12月19日，行权方式为自主行权。2026年第二季度，共行权并完成股
份过户登记0.5969万股，占可行权股票期权总量的1.0913%。
2022年股票期权激励计划剩余预留授予股票期权第二个行权期行权结果：2022年股票期权
激励计划剩余预留授予股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为60.6659万份，实际可行
权期间为2025年7月26日至2026年7月17日，行权方式为自主行权。2026年第二季度，共行权并
完成股份过户登记1.3202万股，占可行权股票期权总量的2.1762%。
本次激励计划行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权模式，本公司董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
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2026-06-02│其他事项
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宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第三届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期到期
未行权的股票期权的议案》，同意注销2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期中
到期但尚未行权的股票期权合计0.7238万份。具体情况如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计
划（草案）》的相关规定，鉴于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期已于
2025年12月19日届满，董事会决定注销预留授予部分第二个行权期中到期但尚未行权的股票期
权0.7238万份。本次注销2022年股票期权激励计划股票期权合计0.7238万份。具体内容详见20
26年4月10日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销2022年股票期
权激励计划预留授予部分第二个行权期到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2026-027
）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2026年6月1日完成该部分股票
期权的注销业务。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。
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2026-05-27│其他事项
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宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第三届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。现
将相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁波德业科技股
份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年
股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激
励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《宁波德业科技股份有限公司20
22年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励
计划实施考核管理办法》《关于核实<宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划激
励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见，
律师出具了相应的法律意见书。
2、2022年7月6日至2022年7月15日，公司将激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示
。在公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议，并于2022年7月19日披露了《监事会关
于2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。
3、2022年7月25日，公司召开2022年第一次临时股东会，审议通过了《宁波德业科技股份
有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年股
票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励
计划相关事宜的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，
并于2022年7月26日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
4、2022年7月26日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向2022年股
票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2022年7月26日为本激励计划的首
次授予日，拟授予312名激励对象408.1000万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见
。
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2026-05-18│其他事项
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调整情况：每股派发现金红利1.8元（含税）不变，派发现金分红的总额由1,636,798,575
.60元（含税）调整为1,636,846,297.20元（含税）。以资本公积金转增股本每股转增0.4股不
变，资本公积金转增股本总额由1,273,065,559股调整为1,273,102,676股。
调整原因：自宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配及资本
公积金转增股本方案披露之日起至本公告披露日，公司2022年股票期权激励计划可行权的激励
对象自主行权且完成股份过户登记，导致可参与权益分派的股份数发生变动。公司拟维持每股
分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
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2026-05-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月30日
(二)股东会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼
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2026-04-30│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项
行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，宁波德业科
技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并于20
26年4月29日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体举措如下：
一、聚焦主责主业，聚力提质增收
2025年，地缘政治博弈扰动全球经济，海运运力紧张拉长订单交付周期、美国关税政策推
动企业出海产能布局重构，行业同质化竞争日趋内卷，铜铝锂等上游原材料价格波动剧烈。回
望过去一年，公司在多重压力交织影响下牢牢把握主业战略方向，发展核心产品主线，统筹推
进技术创新、业务拓展、市场开发、成本管控等各项重点工作，抵御外部市场波动，迎难而上
，公司整体经营平稳有序推进。2025年公司营业总收入实现122.24亿元，归母净利润31.71亿
元。
2026年是国家“十五五”战略规划的开局之年，也是公司转向高质量发展的关键之年。公
司作为光伏和储能产品的综合提供商，将牢牢立足于光伏和储能两大核心业务，持续深化生产
、研发、销售、售后四大主线，坚持专业化、差异化、高端化发展路线，持续延伸产业布局，
提升管理效能，巩固经营业绩稳中向好的发展态势。
加大研发创新，深度拓展市场，坚定实施产品战略。公司始终将研发创新视作驱动企业高
质量发展的核心引擎，坚持以用户需求为导向，深入洞察光伏和储能行业的技术发展和市场需
求趋势，挖掘全新市场机会，持续搜集终端用户的使用反馈和目标市场的深度需求，以需求带
动研发创新，提高前沿技术投入占比，打造差异化壁垒；同时，公司将加大核心技术投入，组
织研发力量攻克痛点，推动产品结构更新迭代，持续提升产品使用寿命、运行表现以及功率范
围等关键指标。此外，公司将深化产学研协同，广纳贤才，寻求企校合作新模式；战略布局搭
建研发网络，完善研发体系的建设。
深化数智应用，增强长期发展新动能。公司深耕「AI＋新能源＋生活」融合发展，已搭建
起覆盖发电、储能、用电及智慧管理的数字化能源中枢。未来，公司将引进专业技术人才，夯
实数智人才基础，持续强化数智化业务系统和基础支撑系统的建设，推动数智技术与公司生产
经营各个环节的全链路结合，构建双轮驱动体系，赋能公司管理和业务的双重提升。
二、重视投资者回报，践行社会责任
公司积极践行作为上市公司的资本市场责任，高度重视投资者回报，持续通过稳定的现金
分红以及回购股份等方式回馈投资者。2025年度，公司通过集中竞价交易方式实际回购公司股
份1907200股，使用资金总额100007727.32元（不含交易费用），并已全部用于公司2025年员
工持股计划的实施，已完成了非交易过户手续。此外，公司积极响应监管部门对于现金分红的
倡导，落实一年多次分红，实现中期分红。2025年半年度，公司向全体股东每股派发现金红利
1.108元（含税），合计派发现金红利1003692096.64元（含税）；根据董事会审议通过的2025
年度利润分配方案，公司拟向全体股东每股派发现金红利1.8元（含税），每股转增0.4股，不
送红股。据测算，2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利、现金回购股份）总额
占本年度归属于上市公司股东净利润的比例将超过80%。
公司以实际行动践行企业社会责任，传递社会价值。2025年度公司向香港大埔区火灾灾后
重建捐赠500万港币（折合人民币455万元）、向慈溪市龙山镇“共富基金”捐赠412.8万元，
持续开展救济、帮扶等各项公益行动。
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2026-04-10│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计
划（草案）》的相关规定，鉴于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期已于
2025年12月19日届满，董事会决定注销预留授予部分第二个行权期中到期但尚未行权的股票期
权合计0.7238万份。
本次注销2022年股票期权激励计划股票期权合计0.7238万份。
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2026-04-10│其他事项
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宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年第一季度实现归属于母公司
所有者的净利润为110000.00万元到120000.00万元，与上年同期相比，将增加39445.63万元到
49445.63万元，同比增加55.91%到70.08%。
预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为104003.62万元到114003.62万元
，与上年同期相比，将增加42746.00万元到52746.00万元，同比增加69.78%到86.11%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为110000.0
0万元到120000.00万元，与上年同期相比，将增加39445.63万元到49445.63万元，同比增加55
.91%到70.08%
预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为104003.62万元到114003.62万元
，与上年同期相比，将增加42746.00万元到52746.00万元，同比增加69.78%到86.11%。
二、上年同期业绩情况
归属于母公司所有者的净利润为70554.37万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
的净利润为61257.62万元。
每股收益：1.09元。
三、本期业绩预增的主要原因
2026年一季度公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增长主要原因系
受地缘政治波动影响，能源短缺及价格波动加剧，能源安全重要性提升，叠加多国储能相关补
贴政策持续发力，欧洲、中东、东南亚等地区户用及工商业储能需求显著提升。报告期内，公
司储能逆变器、储能电池包产品销售收入同比大幅增长，进而推动公司经营业绩增长。
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2026-04-10│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
因公司及子公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动
时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动对公司经营业绩
的影响，在保证日常运营资金需求的前提下，公司及子公司计划在2026年度与具有相应业务经
营资质的银行开展外汇套期保值业务，以增强公司财务稳健性，提高公司抗风险能力。
（二）交易金额
公司及子公司开展外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为400000万元（
包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金
等），预计任一交易日持有的最高合约价值为2100000万元。在上述额度内，资金可滚动使用
，且任一时点的交易金额不超过上述额度，并授权公司管理层在上述额度内签署相关协议。
（三）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期
权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或产品组合等；外汇套期保值业务涉
及的外币币种为美元、欧元。
（五）交易期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
2026年4月8日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度开展
外汇套期保值业务的议案》。该事项仍需提交公司股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利1.8元（含税），以资本公积金转增股本每股转增0.4股
。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的
，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另外公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配及转增方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，宁波德业科技股份有
限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币1689787808.55元
。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利1.8元（含税）。截至2026年4月8日，公司总股本
909332542股，以此计算合计拟派发现金红利1636798575.60元（含税）。本年度公司现金分红
（包括中期已分配的现金红利、现金回购股份）总额2740498399.56元，占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例为86.43%。
2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每股转增0.4股，不送红股，截至2026年4
月8日，公司总股本909332542股，转增后公司总股本为1273065559股（公司总股本数以中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-10│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）；公司之全资子
公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、浙江德业环境电器有限公司（以
下简称“德业电器”）、宁波德业储能科技有限公司（以下简称“德业储能”）、海盐德业新
能源科技有限公司（以下简称“海盐德业”）、浙江德业电器有限公司（以下简称“浙江德业
电器”）、宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”）、宁波德储国际贸易有限公
司（以下简称“德储国际”）、嘉兴德业国际贸易有限公司（以下简称“嘉兴德业”）、上海
萃绩国际贸易有限公司（以下简称“萃绩国贸”）、宁波科琳宝环境电器有限公司（以下简称
“科琳宝环境电器”）、萃绩科技（上海）有限公司（以下简称“萃绩科技”）、宁波德业变
频国际贸易有限公司（以下简称“变频国贸”）、上海萃绩电力工程有限公司（以下简称“萃
绩电力”）、萃绩新能源（台州）有限公司（以下简称“萃绩新能源”）、德业能源日本株式
会社（以下简称“日本德业”）、德业变频（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡德业变频
”）、德业储能科技（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡德业储能”）、德业新能源澳洲
有限公司（以下简称“澳洲德业变频”）、德业储能科技（美国）有限公司（以下简称“美国
德业”）、德业新能源有限公司（以下简称“德国德业”）、德业南非服务公司（以下简称“
南非德业”）、德业全球控股有限公司（以下简称“香港德业”）、德业新能源（马来西亚）
有限公司（以下简称“马来西亚德业”）、德业企业有限公司（以下简称“BVI德业”）、宁
波德业电器供应链有限公司（以下简称“电器供应链”）、萃绩电器（海盐）有限公司（以下
简称“海盐萃绩”）、宁波科琳宝电器有限公司（以下简称“科琳宝电器”）、中夏电器（浙
江）有限公司（以下简称“中夏电器”）、德业创新电器（宁波）有限公司（以下简称“创新
电器”）累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，支持其业务拓展，满足其融资需求，
公司及子公司拟向银行申请不超过250亿人民币的综合授信额度，额度有效期为自股东会审议
通过之日起12个月内。
综合授信主要用于办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、
进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购贷款等融资业务。上述授信额度不等于公司的实
际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准
。在上述综合授信业务办理过程中，公司将为子公司提供不超过250亿人民币的连带责任担保
（含前期已办理但尚未到期的担保余额），且公司和子公司之间可互相担保。本次担保有效期
为自股东会审议通过之日起12个月内。本次担保不存在反担保。
在融资过程中，为更好把握融资时机，提高融资效率，降低融资成本，公司提请股东会授
权公司董事长在授信额度范围内及有效期内，根据实际情况实施融资相关事项，包括但不限于
决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的
签署事项。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
，无需经过有关部门批准。
（二）内部决策程序
2026年4月8日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额
度的议案》。该事项仍需提交公司股东会审议。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项是为了满足公司和子公司的经营和发展需要而提供的担保
，符合公司整体发展战略；公司能有效控制子公司的日常经营情况和财务状况，本次担保风险
可控，不存在违反法律法规的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，董事
会同意上述担保事项并同意将该事项提交公司股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等公司规
章制度，参考所处行业和地区的薪酬水平，结合公司的经营规模、业绩等实际情况，制定了公
司董事以及高级管理人员的薪酬方案。现将有关情况公布如下：一、适用范围
公司的董事和高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
1、非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组
成：
1）基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。
2）绩效薪酬：公司董事、高级管理人员实行年度绩效考核。
年度绩效考核以个人年度绩效考核完成情况为基础，与公司年度经营绩效挂钩，根据当年
考核结果发放。
为公司做出重大贡献的，可以给予一次性嘉奖作为专项奖励。专项奖励实行一事一议，由
董事或高级管理人员提出，薪酬与考核委员会审核，报董事会审议批准，其中，涉及非独立董
事的专项奖励需提交股东会审议批准。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%。
3）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以依照相关法律法规和《公司章程》
对董事、高级管理人员实施股权激励和员工持股等中长期激励。公司激励机制，应当有利于增
强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
2、兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另外
领取董事薪酬。
3、职工代表董事按其工作岗位领薪，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。
4、独立董事采取固定薪酬的方式，固定薪酬为每年9万元（含税）。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月30日14点00分
召开地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月30日
至2026年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-10│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序:宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4
月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金
管理的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资
金购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场
波动风险等带来的影响，投资的实际收益不可预期。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公
司及子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用最高不超过120亿元人民币的自有资金进行现金管理。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
安全性高、流动性好的理财产品。
（五）投资期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度使用
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过120亿元人民币的自有资
金进行现金管理，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金
可循环使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由
公司财务部负责组织实施。
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2026-04-02│其他事项
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2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权结果：公司2022年股票期权
激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权股票期权数量为400.1817万份，实际可行权期
间为2025年7月26日至2026年7月25日，行权方式为自主行权。2026年第一季度，共行权并完成
股份过户登记39.3991万股，占可行权股票期权总量的9.8453%。
2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权结果：2022年股票期权激励
计划预留授予股票期权第三个行权期可行权股票期权数量为54.1904万份，实际可行权期间为2
025年12月20日至2026年12月19日，行权方式为自主行权。2026年第一季度，共行权并完成股
份过户登记21.5747万股，占可行权股票期权总量的39.8128%。
2022年股票期权激励计划剩余预留授予股票期权第二个行权期行权结果：2022年股票期权
激励计划剩余预留授予股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为59.5007万份，实际可行
权期间为2025年7月26日至2026年7月17日，行权方式为自主行权。2026年第一季度，共行权并
完成股份过户登记3.8906万股，占可行权股票期权总量的6.5387%。
本次激励计划行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权模式，激励对象行权所
得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
（一）行权数量
1、2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权情况
2、2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权情况
3、2022年股票期权激励计划剩余预留授予股票期权第二个行权期行权情况
（二）行权股票的来源
公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
（三）行权人数
截至2026年3月31日，2022年股票期权激励计划首次授予第三个可行权期共265人行权并完
成登记；2022年股票期权激励计划预留授予第三个可行权期共79人行权并完成登记；2022年股
票期权激励计划剩余预留授予第二个可行权期共95人行权并完成登记。
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2026-03-24│其他事项
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宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月27日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市（以
下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资
料。具体内容详见公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-011
）。公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了关于
公司本次发行上市的备案申请材料，并于近日获中国证监会接收。公司本次发行上市尚需取得
中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券
交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-28│其他事项
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宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月27日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市（以
下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资
料。该等申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及
香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载内容可能会适时作出更新和变动，投资者
不应根据其中的资料作出任何投资决定。
鉴于本次发行上市的发行对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机
构规定条件的媒体上刊登该等申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次
发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该等申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅
：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108148/documents/sehk26012701156_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108148/documents/sehk26012701157.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购
、购买或认购公司本次发行上市的H股股票的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政
府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该
事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-27│对外担保
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（一）担保的基本情况
2026年1月26日，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限
公司宁波分行（以下简称“招商银行”）签订了《不可撤销担保书》，为全资子公司DEYEENTE
RPRISELIMITED承担总金额为人民币8亿元整的连带责任担保。本次担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年1月26日召开第三届董事会第二十二次会议，全票审议通过了《关于公司为
全资子公司提供对外担保的议案》，同意公司为全资子公司DEYEENTERPRISELIMITED在招商银
行申请的借款、商业汇票承兑、票据贴现等业务承担总金额为人民币8亿元整的连带责任担保
。本事项在董事会审议范围内，不需要提交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
贷款人：招商银行股份有限公司宁波分行
债务人：DEYEENTERPRISELIMITED
保证人：宁波德业科技股份有限公司
保证金额：总金额为人民币8亿元整
保证方式：
1、本保证人确认对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带保证责任。如
债务人未按主合同及时偿还融资业务本息及相关费用，或债务人发生主合同规定的任何一项违
约事件，招商银行有权直接向本保证人追索，而无须招商银行先行向债务人进行追索。
2、招商银行发出的索偿通知书是终结性的，本保证人对此绝无异议。对于债务人拖欠招
商银行的款项，本保证人同意在收到招商银行书面索偿通知之日起五日内如数予以偿还，无须
招商银行出具任何证明。除非发生明显及重大错误，本保证人接受招商银行索偿通知书所要求
的款项金额为准确数据。
招商银行亦有权采取认为适当的方式，包括但不限于传真、邮寄、专人送达、在公众媒体
上公告等方式对本担保人进行催收。
保证事项：
1、在主合同项下债务履行期届满时，招商银行向债务人提供而未获偿还的贷款、开证／
承兑垫款、议付款及／或贴现款由本保证人在本担保书所确定的保证范围内承担连带清偿责任
；在主合同规定的债务履行期届满前，如招商银行根据主合同约定提前向债务人追索，本保证
人亦在本担保书所确定的保证范围内承担连带保证责任。
2、招商银行和债务人之间就主合同项下的债务履行期限、利率、金额等达成展期安排或
变更有关条款，或招商银行在主合同项下债务履行期内根据主合同规定调整利率、定价方式的
，无需征得本保证人的同意或通知本保证人，且本保证人均予以认可，不影响本保证人依据本
担保书所承担的担保责任。
3、本保证人确认招商银行和债务人之间实际发生的融资业务的具体金额、期限、用途等
业务要素以主合同、招商银行制作的业务凭证以及招商银行系统的业务记录为准。
保证范围：
本保证人保证担保的范围为主合同项下债务人的全部债务，具体包括：招商银行根据主合
同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；招商银
行因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款
本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；招商银行在主合同项下所贴现的全部汇
票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；招商银行实现担保权和债权而发
生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书
费等）及其他一切相关费用；如主合同项下贷款系应债务人申请对旧贷、票据贴现款或信用证
议付款进行偿还或转化，或招商银行应债务人申请，在保证责任期间内以新贷偿还主合同项下
信用证、票据等垫款债务的，本保证人确认由此产生的债务纳入担保范围。
保证责任期间：
本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日
起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
三、董事会意见
公司于2026年1月26日召开第三届董事会第二十二次会议，全票审议通过了《关于公司为
全资子公司提供对外担保的议案》，董事会认为本次担保事项是为了全资子公司的经营发展而
提供的担保，符合公司整体发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风
险及决策能够有效控制。
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2026-01-21│对外投资
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重要内容提示：
与私募基金合作投资的基本情况:宁波德泰业兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“投资基金”或“合伙企业”，暂定名，最终以实际注册登记为准）,投资基金认缴出资总
额为11,000万元，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资
金认缴出资人民币8,600万元，出资占比78.18%。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易无需经过董事会审议，未达到股东会审议标准
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
投资基金尚未完成工商注册登记，尚需完成中国证券投资基金业协会备案程序，实施过程
尚存在不确定性。本基金在运营过程中将受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的等多种
因素影响，可能存在投资项目不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。
（一）合作的基本概况
为推动公司持续发展，充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，
公司于2026年1月20日与宁波曦晨私募基金管理有限公司签署了《宁波德泰业兴创业投资合伙
企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立宁波德泰业兴创业投资合伙企业（有限合伙）（
暂定名，最终以实际注册登记为准）。基金主要用于投资机器人产业链、人工智能、半导体、
新材料、新能源等智能科技产业领域的项目。投资基金认缴出资总额为11,000万元，公司作为
有限合伙人以自有资金认缴出资人民币8,600万元，出资占比78.18%。
根据《公司章程》等相关制度规定，本次交易已履行内部审批程序，本次交易无需经过董
事会审议，无需提交股东大会审议。
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2026-01-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月15日
(二)股东会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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