资本运作☆ ◇605117 德业股份 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-08│ 32.74│ 13.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 120.42│ 120.00│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 84.51│ 676.00│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-06-07│ 55.56│ 19.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 84.51│ 3.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 84.51│ 4355.27万│
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│股权激励和授予 │ 2024-08-01│ 84.51│ 1884.12万│
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│股权激励和授予 │ 2024-08-01│ 84.51│ 1.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 83.31│ 3543.91万│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 83.31│ 355.90万│
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│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 83.31│ 611.28万│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 83.31│ 2044.45万│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 83.31│ 2843.09万│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 83.31│ 446.58万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 100581.30│ 250.88│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产25.5GW组串式、│ 19.98亿│ 5.09亿│ 5.09亿│ 34.10│ ---│ ---│
│储能式逆变器生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产25.5GW组串式、│ 14.92亿│ 5.09亿│ 5.09亿│ 34.10│ ---│ ---│
│储能式逆变器生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3GW微型逆变器 │ 5.42亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│逆变器研发中心建设│ 5.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 5.00亿│ 5.00亿│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-25 │交易金额(元)│4580.21万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁波市北仑区灵峰产业园ZB13-06-42│标的类型 │土地使用权 │
│ │b地块40713平方米（61.069亩）的国│ │ │
│ │有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │宁波德业变频技术有限公司 │
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│卖方 │宁波市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司宁波德业变频技术有限公司│
│ │（以下简称“德业变频”）以自有资金4580.21万元人民币竞买取得宁波市北仑区灵峰产业 │
│ │园ZB13-06-42b地块40713平方米（61.069亩）的国有建设用地使用权。本次交易在公司总经│
│ │理办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 │
│ │ 1、出让人：宁波市自然资源和规划局 │
│ │ 2、地块编号：北仑区ZB13-06-42b地块 │
│ │ 3、出让面积：40713平方米（61.069亩） │
│ │ 4、土地用途：二类工业用地（其他工业用地） │
│ │ 5、出让年限：50年 │
│ │ 6、出让价款：人民币4580.21万元 │
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│公告日期 │2025-04-03 │交易金额(元)│9407.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │慈溪滨海Ⅱ202409#地块 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │宁波德业储能科技有限公司 │
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│卖方 │慈溪市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司宁波德业储能科技有限公司│
│ │（以下简称“德业储能”）以自有资金9,407.80万元人民币竞买取得慈溪滨海经济开发区Ⅱ│
│ │202409#地块国有建设用地使用权。 │
│ │ 竞拍土地基本情况 │
│ │ 1、出让人：慈溪市自然资源和规划局 │
│ │ 2、地块编号：慈溪滨海Ⅱ202409#地块 │
│ │ 3、出让面积：179,195平方米（268.8亩） │
│ │ 4、土地主用途：二类工业用地（其他工业用地） │
│ │ 5、出让年限：50年 │
│ │ 6、出让价款：人民币9,407.80万元 │
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│公告日期 │2024-07-19 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海盐德业新能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波德业科技股份有限公司 │
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│卖方 │海盐德业新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：海盐德业新能源科技有限公司（以下简称“海盐新能源”）。 │
│ │ 增资金额：本次向海盐新能源增资50000.00万元。 │
│ │ 本次增资不属于关联交易或重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、募集资金基本情况 │
│ │ 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583号《关于同意宁波德业科技股份有限公│
│ │司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）35997│
│ │120股，发行价格55.56元/股，募集资金总额为1999999987.20元，扣除保荐承销费用人民币│
│ │7547169.76元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币701833.13元，募集 │
│ │资金净额为人民币1991750984.31元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊 │
│ │普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第ZF10952号《验资报告》。公司对募集资金采取 │
│ │了专户存储制度。 │
│ │ 本次对海盐新能源的增资，由公司使用募集资金直接对海盐新能源增资50000.00万元，│
│ │其中6304.00万元计入实收资本，43696.00万元计入资本公积。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-19 │
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│关联方 │张和君 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司之全资子公司宁波│
│ │德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、宁波德业日用电器科技有限公司（以下│
│ │简称“德业电器”）、宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”）、宁波德业储│
│ │能科技有限公司（以下简称“德业储能”）、宁波德储国际贸易有限公司（以下简称“德储│
│ │国际”）、嘉兴德业国际贸易有限公司（以下简称“嘉兴德业”）、宁波德业变频国际贸易│
│ │有限公司（以下简称“变频国贸”）、浙江德业暖通科技有限公司（以下简称“德业暖通”│
│ │）。 │
│ │ 担保额度：本次担保额度预计不超过180亿元人民币。公司实际控制人将自愿、无偿为 │
│ │公司及子公司提供连带责任担保，且不需公司及子公司为其提供反担保。本次事项构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 本次关联交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 截至目前，公司及子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对子公司以及子│
│ │公司之间互相担保金额累计为1.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.66%；公司及子 │
│ │公司无逾期对外担保的情况。 │
│ │ 特别风险提示：本次担保无反担保。本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%│
│ │，德储国际、德业储能和嘉兴德业均为资产负债率大于70%的公司，敬请投资者关注担保风 │
│ │险。 │
│ │ 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。 │
│ │ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗│
│ │漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 │
│ │ 一、情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，支持其业务拓展，满足其融资需求│
│ │，公司及子公司拟向银行申请不超过180亿人民币的综合授信额度。 │
│ │ 在该类业务具体实施过程中，实际控制人张和君先生自愿、无偿为公司及子公司提供连│
│ │带责任担保，且不需公司及子公司为其提供反担保；公司和子公司之间可互相担保。本次担│
│ │保额度预计不超过180亿元人民币。 │
│ │ 本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │，无需经过有关部门批准。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 本次关联交易涉及的关联人为张和君先生，为公司的实际控制人。 │
│ │ 张和君先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长。经查询，张和君先生未│
│ │被列为失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-30 │质押股数(万股) │280.00 │
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│质押占所持股(%) │1.22 │质押占总股本(%) │0.44 │
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│股东名称 │宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司 │
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│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-25 │质押截止日 │2025-07-25 │
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│实际解押日 │2025-02-10 │解押股数(万股) │280.00 │
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│质押说明 │2024年07月25日宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司质押了280.0万股给中原信 │
│ │托有限公司 │
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│解押说明 │2025年02月10日宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司解除质押280.0万股 │
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│公告日期 │2023-08-26 │质押股数(万股) │109.00 │
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│质押占所持股(%) │0.67 │质押占总股本(%) │0.25 │
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│股东名称 │宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-24 │质押截止日 │2024-12-05 │
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│实际解押日 │2024-07-26 │解押股数(万股) │152.60 │
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│质押说明 │2023年08月24日宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司质押了109.0万股给中原信 │
│ │托有限公司 │
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│解押说明 │2024年07月30日宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司解除质押152.6万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-21│其他事项
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宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第
十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权预留授予部
分第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》，同意注销2022年股票期权激励计划预留授予
部分第一个行权期中到期但尚未行权的股票期权合计2.3539万份。具体情况如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计
划（草案）》的相关规定，鉴于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期已于
2024年12月19日届满，董事会决定注销预留授予部分第一个行权期中到期但尚未行权的股票期
权2.3539万份。本次注销2022年股票期权激励计划股票期权合计2.3539万份。具体内容详见20
25年4月30日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销2022年股票期
权预留授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2025-037）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2025年6月20日完成该部分股
票期权的注销业务。本次股票期权注销对公司股本不造成影响。
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2025-06-19│价格调整
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宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开第三届董事会第
十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行
权价格及数量的议案》。现将相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁波德业科技股
份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年
股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激
励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《宁波德业科技股份有限公司20
22年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励
计划实施考核管理办法》《关于核实<宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划激
励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见，
律师出具了相应的法律意见书。
2、2022年7月6日至2022年7月15日，公司将激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示
。在公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议，并于2022年7月19日披露了《监事会关
于2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。
3、2022年7月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《宁波德业科技股
份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德业科技股份有限公司2022年
股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激
励计划相关事宜的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查
，并于2022年7月26日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。
4、2022年7月26日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向2022年股
票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2022年7月26日为本激励计划的首
次授予日，拟授予312名激励对象408.1000万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见
。
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2025-06-18│股权回购
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重要内容提示：
一、回购股份的基本情况
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月21日召开第三届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含）的自有资金和回购专项贷款以集中
竞价交易方式回购公司股份用于未来员工持股计划或股权激励，回购股份价格不超过人民币13
0元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容
详见公司分别于2025年4月22日、2025年5月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2025-021）、《关于以集中竞价方
式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-041）。
公司2024年年度权益分派已实施完毕，故根据相关规则调整了回购价格上限和数量，具体
内容详见公司于2025年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024
年度权益分派实施后调整股份回购价格上限和数量的公告》（公告编号：2025-051）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，现将公
司首次回购股份情况公告如下：
2025年6月17日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为20.00万股，占公司总股
本的比例0.02%，购买的最高价为人民币52.90元/股，最低价为人民币51.70元/股，已支付的
总金额为人民币1,043.73万元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回
购股份方案。
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2025-06-05│其他事项
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调整情况：每股派发现金红利2.6元（含税）不变，派发现金分红的总额由1679500669.60
元（含税）调整为1679663986.00元（含税）。
以资本公积金转增股本每股转增0.4股不变，资本公积金转增股本总额由904346514股调整
为904434454股。
调整原因：自宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配及资本
公积金转增股本方案披露之日起至本公告披露日，公司2022年股票期权激励计划可行权的激励
对象自主行权且完成股份过户登记，导致可参与权益分派的股份数发生变动。公司拟维持每股
分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
一、调整前利润分配方案
公司于2025年4月28日经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，2025
年5月21日经2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股
本方案的议案》，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及
转增股本，拟定本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利2.60元（含税）。截至2025年4月28日，公司总股
本645961796股，以此计算合计拟派发现金红利1679500669.60元（含税）。本年度公司现金分
红（包括中期已分配的现金红利）总额2453832192.40元，占本年度归属于上市公司股东净利
润的比例为82.89%。
2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每股转增0.4股，不送红股，截至2025年4
月28日，公司总股本645961796股，转增后公司总股本为904346514股（公司总股本数以中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变
，相应调整分配及转增总额，并将另外公告具体调整情况。
二、调整原因
2025年4月29日至2025年6月4日，公司2022年股票期权激励计划可行权的激励对象自主行
权且完成股份过户登记62814股。
因此，此次利润分配及转增方案可参与权益分派的总股本数由645961796股增至本公告披
露日公司的总股本646024610股。
三、调整后利润分配方案
根据上述公司总股本变动情况，按照维持每股分配及转增比例不变的原则，对2024年度利
润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额进行相应调整，调整后情况如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利2.60元（含税）。截至本公告披露日，公司总股
本646024610股，以此计算合计拟派发现金红利1679663986.00元（含税），本年度公司现金分
红（包括中期已分配的现金红利）总额2453995508.80元，占本年度归属于上市公司股东净利
润的比例为82.90%。
2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每股转增0.4股，不送红股，截至2025年6
月4日，公司总股本646024610股，转增后公司总股本为904434454股（公司总股本数以中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。
具体以权益分派实施结果为准。
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2025-04-30│对外担保
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被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）；公司之全资子公司宁
波德业变频技术有限
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