资本运作☆ ◇605089 味知香 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-04-15│ 28.53│ 6.47亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5千吨的食品用 │ 2.75亿│ 1491.20万│ 2.64亿│ 95.82│ 1.83亿│ ---│
│发酵菌液及年产5万 │ │ │ │ │ │ │
│吨发酵调理食品项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发检验中心和信息│ 7000.00万│ 107.30万│ 433.00万│ 6.19│ ---│ ---│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络和培训中心│ 6900.00万│ 83.00万│ 557.12万│ 8.07│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.33亿│ 0.00│ 2.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │苏州真滋味美食食品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │姑苏区张桂芬冷冻食品店 │
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│关联关系 │公司高级管理人员的配偶是其经营者 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │苏州真滋味美食食品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-14│其他事项
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苏州市味知香食品股份有限公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2025年股票期权激励计划首次授予条件已
经成就，根据苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2024年年度
股东大会授权，公司于2025年6月13日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会
议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如
下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年4月25日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司<202
5年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，相
关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核查<2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计
划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年4月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董
事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-020），根据公司其他独立董事的委托，独
立董事肖波作为征集人就2024年年度股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股
东公开征集投票权。
3、2025年4月29日至2025年5月8日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在
公司内部布告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有
关的任何异议。2025年5月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监
事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号
：2025-021）。
4、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2025年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实
施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对
象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。
5、2025年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年股票
期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-026）。
6、2025年6月13日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票
期权的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首
次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
二、调整情况说明
（一）关于首次授予人数、首次授予数量的调整
鉴于本激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再符合激励条件，董事会将前述激励对
象的股票期权份额调整为预留授予，待未来预留授予时另行分配。调整后，首次授予的激励对
象人数由93人调整为92人，首次授予的股票期权数量由220.21万份调整为219.41万份，本激励
计划拟授予的股票期权总量不变。
（二）关于授予价格的调整
1、调整事由：
2025年5月20日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案
的议案》，2025年6月6日，公司发布了《2024年年度权益分派实施公告》。公司已于2025年6
月12日实施2024年度权益分派，公司按照扣除回购专用证券账户中的股份后的股份数13661994
8股为基数进行分配。由于本次分红为差异化分红，虚拟分派的现金红利指以权益分派实施前
公司总股本为基数摊薄计算的每股现金红利，计算公式如下：实际分派的现金红利=3.60÷10=
0.36元/股；
虚拟分派的现红利=(136619948×0.36)÷138000000≈0.3564元/股。根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“管理办法”）《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，公司
应对股票期权的授予价格进行调整。2、调整方法：
若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股
、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
调整后的授予价格=19.22-0.3564≈18.86元/份
除上述调整外，本次实施的激励计划内容与公司2024年年度股东大会审议通过的《激励计
划（草案）》内容一致，不存在差异。本次调整内容在公司2024年年度股东大会对董事会的授
权范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励计划首次授予人数、首次授予数量以及授予价格的调整不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响。
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2025-06-14│其他事项
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重要内容提示：
股票期权首次授予日：2025年6月13日
股票期权首次授予数量：219.41万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额13800.00万
股的1.59%
股票期权首次授予价格：18.86元/份
苏州市味知香食品股份有限公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司2025年股票期权激励计划首次授予条件已
经成就，根据苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2024年年度
股东大会授权，公司于2025年6月13日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会
议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次
授予股票期权的议案》，确定以2025年6月13日为首次授予日，以人民币18.86元/份的价格向9
2名首次授予激励对象授予219.41万份股票期权。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述
1、激励工具：股票期权。
2、本激励计划的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行
的公司A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。
3、授出股票期权的数量：本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量总计为270.00万
份，涉及的股票种类为人民币A股普通股票，约占本激励计划草案公告日公司股本总额13800.0
0万股的1.96%。其中首次授予219.41万份股票期权，占本激励计划授予总量的81.26%，约占本
激励计划草案公告时公司股本总额1.59%；预留50.59万份股票期权，占本激励计划授予总量的
18.74%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额0.37%。
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2025-04-29│其他事项
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征集投票权的时间：2025年5月14日至2025年5月15日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:0
0）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照苏州市味知香食品股份有限公司
（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事肖波作为征集人就公司拟于2025年5月2
0日召开的2024年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（一）征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖波。
肖波：男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师、注
册会计师。2010年2月至2018年2月任上海肖波律师事务所主任律师；现任上海市锦天城律师事
务所高级合伙人。2024年3月至今，任味知香独立董事，目前兼任苏州国芯科技股份有限公司
独立董事、格力博（江苏）股份有限公司独立董事。
2、肖波目前未持有公司股份，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或仲裁。不存在《公司法》、《苏州市味知香食品股份有限公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司
独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由
肖波作为公司独立董事，于2025年4月25日出席了公司召开的第三届董事会第六次会议，
并对《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年
股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。
征集人认为：公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的
分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生
产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公
司本次股票期权激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的
条件。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集
投票权方案。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。苏州市味知香食品
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议，审议
通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告
如下：
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）创立于1982年，是全
国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。20
13年转制为特殊普通合伙，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2024年12月31日，合伙人数量59人，注册会计师
人数349人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。公证天业2024年度经审计
的收入总额30857.26万元，其中审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元。20
24年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8151.63万元，上市公司主要行业包括
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
科学研究和技术服务业等，本公司同行业上市公司审计客户家数64家。
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。21名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分2次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
无关联关系。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
现金管理受托方：信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构
现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品
现金管理金额：不超过人民币150000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决
议有效期内资金可以滚动使用
投资决议有效期：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效
履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公
司2024年年度股东大会审议
一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要前提下，合理
利用自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益。
（二）现金管理额度
公司拟使用不超过人民币150000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有
效期内资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资产品品种
现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品。
（五）投资决议有效期
自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签
署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
二、审议程序
公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150000万
元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好的理财产品。使用期
限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动
使用。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。
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2025-04-29│银行授信
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苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事
会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司及子公司
向银行申请增加授信额度不超过人民币50000万元（最终以银行审批的授信额度为准）。现将
相关内容公告如下：
一、已审批的授信额度情况
公司于2024年10月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合
授信额度的议案》，公司拟向银行申请不超过人民币10000万元综合授信额度。授信期限自董
事会审议通过之日起十二个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。授权公司管理层在上述
授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。具体内容详见公司于2024年10月30
日在上海证券交易所网站披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-0
70）。
二、本次拟增加的授信额度情况
根据公司总体经营情况，结合公司及子公司资金使用计划的需要，公司及子公司拟向银行
申请增加授信额度不超过人民币50000万元。上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理
、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各
方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授
信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公
司运营资金的实际需求合理确定。授信期限自董事会审议通过之日起十二个月内，授信期限内
，授信额度可循环使用。授权公司管理层在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关手续，
签署相关合同及文件。
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2025-04-29│其他事项
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分配比例：每股派发现金红利人民币0.36元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
根据相关规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户
中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派的股权登记日总股本扣除公司回
购专用证券账户股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动的，拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本利润分配方案尚须公司2024年年度股东大会审议通过后实施。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司合并报表范围未分配利润为438191167.14元，母公司未分配利
润为439044614.29元。经公司董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣除公司回购专用证券账户股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币3.60元（含
税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月25日，公司总股本138000000股
，扣除回购专用证券账户股份1380052股后参与分配的股数为136619948股，以此计算合计拟派
发现金红利人民币49183181.28元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式回
购股份的金额为40024784.04元,现金分红和股份回购金额合计为89207965.32元，占合并报表
中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为101.92%。其中，以现金为对价，采用集中竞
价方式回购股份并注销的金额0.00元，现金分红和回购并注销的金额合计49183181.28元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的比例为56.19%。
在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审
议批准。
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2024-11-13│其他事项
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1、拟结项募投项目：首次公开发行股票募投项目“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5
万吨发酵调理食品项目”已达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。
2、拟延期募投项目：因市场环境变化，公司拟将首次公开发行股票募投项目“研发检验
中心和信息化建设项目”、“营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至2027年12月。本
次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利
影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东
大会审议。
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于2024年11月12日召
开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，均审议通过了《关于部分募投项目结
项、延期的议案》，公司拟结项首次公开发行股票募投项目“年产5千吨的食品用发酵菌液及
年产5万吨发酵调理食品项目”，拟将首次公开发行股票募投项目“研发检验中心和信息化建
设项目”、“营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至2027年12月。
公司将暂时保留募集资金专户，直至“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理
食品项目”项目待支付款项支付完毕，此项目的剩余募集资金合计金额118.39万元（含累计收
到的利息及现金管理收入扣除手续费等的净额，最终以资金转出当日银行结息余额为准）将永
久补充流动资金。此项目剩余募集资金划转完成后，公司将按要求注销此项目对应的募集资金
专户，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理
层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大
会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票
的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25000000股人民币普通股，发行价
格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713250000.00元，扣除与发行有关的费用人民币6663
2642.50元，募集资金净额为人民币646617357.50元。
以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。
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2024-10-30│银行授信
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苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事
会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司总体经营情况
，结合公司资金使用计划的需要，公司拟向银行申请不超过人民币10000万元综合授信额度，
上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用
证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司
的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限自董事会审议通过之日起十二
个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。
授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
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2024-09-11│其他事项
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苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）近日收到全资子公司
苏州市正馔玉食品有限公司（以下简称“正馔玉”）的通知，因经营发展需要，正馔玉对其注
册地址进行了变更。
近日，正馔玉已完成工商变更登记手续，并取得了苏州市吴中区数据局颁发的营业执照。
营业执照具体登记信息如下：
1、名称：苏州市正馔玉食品有限公司
2、统一社会信用代码：91320506MAD8M8ADX5
3、注册资本：2000万元整
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2023年12月27日
6、法定代表人：夏靖
7、住所：苏州
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