资本运作☆ ◇605068 明新旭腾 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-11│ 23.17│ 8.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-03│ 17.63│ 1057.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-03-30│ 100.00│ 6.64亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宝盈技术 │ 980.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产800万平方米全 │ 4.80亿│ 2885.84万│ 2.16亿│ 45.02│ ---│ ---│
│水性定岛超纤新材料│ │ │ │ │ │ │
│智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.84亿│ ---│ 1.88亿│ 102.11│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-21 │
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│关联方 │上海清宝引擎机器人有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易内容：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）与上海清宝│
│ │引擎机器人有限公司（以下简称“上海清宝”或“关联方”或“合作方”）拟在上海共同投│
│ │资设立旭清灵动（上海）具身智能科技有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，具体以│
│ │工商登记注册的名称为准），注册资本1200万元，其中公司以现金出资780万元，持有合资 │
│ │公司65%股权，上海清宝以知识产权出资420万元，持有合资公司35%股权。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。│
│ │ 本次与关联方共同投资设立合资公司的关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人进行交易或与不同关联人│
│ │进行过本次交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 本次交易完成后，公司持有合资公司65%股权，合资公司将成为公司控股子公司，纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
│ │ 相关风险提示： │
│ │ 1、截至本公告披露日，合资公司尚未注册成立，名称及相关工商信息将以最终登记注 │
│ │册信息为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。 │
│ │ 2、合资公司设立初期在人员配置、产品研发、业务开拓、运营管理等方面，都需要一 │
│ │定时间进行建设和完善，因此其设立后能否顺利推进并快速完成各方面工作，实现预期发展│
│ │目标，尚存在不确定性。 │
│ │ 3、合资公司在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗 │
│ │力因素等多方面影响，存在投资失败或业务拓展不及预期的风险，对公司未来业绩的影响存│
│ │在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 公司与上海清宝拟在上海共同投资设立合资公司以开展灵巧手研发、制造及销售业务。│
│ │合资公司注册资本1200万元，公司拟以自有资金出资780万元，占比65%，上海清宝以知识产│
│ │权作价420万元出资，占比35%。2025年10月20日，公司与上海清宝共同签署了《合资协议》│
│ │。 │
│ │ （二）本次交易的审议程序 │
│ │ 本次交易已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，关联│
│ │董事已回避表决，非关联董事一致表决通过。该项议案提交董事会审议前，已经公司第四届│
│ │董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 │
│ │ 本次与关联方共同投资设立合资公司的关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ （三）历史交易情况 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人进行交易或与不同关联人│
│ │进行过本次交易类别下标的相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 公司实际控制人庄君新先生100%持股的浙江德创企业管理有限公司（以下简称“德创管│
│ │理”）将依据投资协议及股东协议持有上海清宝6%的股权，并拟委派庄君新先生担任上海清│
│ │宝的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海清宝为公司的关联方。│
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：上海清宝引擎机器人有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310113MABX4FWM37 │
│ │ 成立时间：2022年8月26日 │
│ │ 注册地：上海市宝山区上大路668号1幢5层B区 │
│ │ 主要办公地点：上海市浦东新区秀浦路2388号张江机器人谷7号楼6楼 │
│ │ 法定代表人：王磊 │
│ │ 注册资本：2000万元 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件│
│ │开发；智能控制系统集成；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；信息系统集成│
│ │服务；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；通用设备修理；工业设计│
│ │服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；企│
│ │业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；服务│
│ │消费机器人制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展│
│ │经营活动） │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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庄严 1067.55万 6.58 38.13 2025-11-05
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合计 1067.55万 6.58
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-05 │质押股数(万股) │322.55 │
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│质押占所持股(%) │11.52 │质押占总股本(%) │1.99 │
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│股东名称 │庄严 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-04 │质押截止日 │2026-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月03日庄严解除质押328.45万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-01 │质押股数(万股) │480.00 │
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│质押占所持股(%) │17.14 │质押占总股本(%) │2.96 │
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│股东名称 │庄严 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-29 │质押截止日 │2026-09-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月29日庄严质押了480.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │115.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.11 │质押占总股本(%) │0.71 │
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│股东名称 │庄严 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-04 │质押截止日 │2026-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月04日庄严质押了115.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
│ │2024年02月05日庄严质押了150.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
│ │2024年02月05日庄严质押了150.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
│ │2024年09月04日庄严质押了916.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.36 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │庄严 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2026-09-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日庄严质押了150.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
│ │2024年02月05日庄严质押了150.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
│ │2024年09月04日庄严质押了916.0万股给第一创业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-05│股权质押
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明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）持股5%以上股东庄严先
生持有本公司股份28000000股，占公司总股本的17.26%。
本次办理部分股份解除质押前，庄严先生所持有公司股份累计质押数量为13960000股,占
其所持公司股份数量的49.86%，占公司总股本的8.61%。本次办理部分股份解除质押后，庄严
先生所持有公司股份累计质押数量为10675500股，占其所持有公司股份数量的38.13%，占公司
总股本数量的6.58%。
本公告涉及到的股数占比根据公司2025年10月31日总股本162198495股计算所得。
一、本次股份解除质押的情况
本公司于2025年11月3日获悉公司持股5%以上股东庄严先生所持有本公司的部分股份办理
了解除质押。
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2025-10-21│对外投资
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交易内容：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）与上海清
宝引擎机器人有限公司（以下简称“上海清宝”或“关联方”或“合作方”）拟在上海共同投
资设立旭清灵动（上海）具身智能科技有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名，具体以工
商登记注册的名称为准），注册资本1200万元，其中公司以现金出资780万元，持有合资公司6
5%股权，上海清宝以知识产权出资420万元，持有合资公司35%股权。
本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。
本次与关联方共同投资设立合资公司的关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司
股东大会审议。
截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人进行交易或与不同关联人进
行过本次交易类别下标的相关的交易。
本次交易完成后，公司持有合资公司65%股权，合资公司将成为公司控股子公司，纳入公
司合并报表范围。
相关风险提示：
1、截至本公告披露日，合资公司尚未注册成立，名称及相关工商信息将以最终登记注册
信息为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。
2、合资公司设立初期在人员配置、产品研发、业务开拓、运营管理等方面，都需要一定
时间进行建设和完善，因此其设立后能否顺利推进并快速完成各方面工作，实现预期发展目标
，尚存在不确定性。
3、合资公司在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力
因素等多方面影响，存在投资失败或业务拓展不及预期的风险，对公司未来业绩的影响存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
公司与上海清宝拟在上海共同投资设立合资公司以开展灵巧手研发、制造及销售业务。合
资公司注册资本1200万元，公司拟以自有资金出资780万元，占比65%，上海清宝以知识产权作
价420万元出资，占比35%。2025年10月20日，公司与上海清宝共同签署了《合资协议》。
（二）本次交易的审议程序
本次交易已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，关联董
事已回避表决，非关联董事一致表决通过。该项议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事
会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
本次与关联方共同投资设立合资公司的关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司
股东大会审议。
（三）历史交易情况
截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与同一关联人进行交易或与不同关联人进
行过本次交易类别下标的相关的交易。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
公司实际控制人庄君新先生100%持股的浙江德创企业管理有限公司（以下简称“德创管理
”）将依据投资协议及股东协议持有上海清宝6%的股权，并拟委派庄君新先生担任上海清宝的
董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海清宝为公司的关联方。
（二）关联方基本情况
公司名称：上海清宝引擎机器人有限公司
统一社会信用代码：91310113MABX4FWM37
成立时间：2022年8月26日
注册地：上海市宝山区上大路668号1幢5层B区
主要办公地点：上海市浦东新区秀浦路2388号张江机器人谷7号楼6楼
法定代表人：王磊
注册资本：2000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发
；智能控制系统集成；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；
人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；通用设备修理；工业设计服务；社
会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；企业管理咨询
；市场营销策划；会议及展览服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；服务消费机器人制
造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-10-16│其他事项
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一、项目定点通知概况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到某头部新能源汽车客户（限
于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的定点通知，公司将作为客户的零部件供
应商，为其新能源车型开发内饰材料。根据客户规划，此次定点项目生命周期总销售金额约人
民币6.5亿元。
二、对公司的影响
公司自设立以来，一直深耕汽车内饰新材料领域，经过不断的技术研究、新品开发和市场
拓展，采用绿色生产技术，生产出一系列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰新材料，形
成了从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售推广和终端应用的汽车内饰新材料一体化业务体
系。此次收到项目定点通知，充分体现了客户对于公司持续创新能力、研发实力、产品质量及
生产能力的认可。
本项目对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，如后续实质性订单顺利转化，预计未来
项目生命周期内对公司经营业绩产生积极影响。
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2025-10-01│股权质押
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明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）持股5%以上股东庄严先生
持有本公司股份28000000股，占公司总股本的17.26%。本次办理部分股份质押后，庄严先生持
有公司股份累计质押数量（含本次）为13960000股，占其所持公司股份数量的49.86%，占公司
总股本的8.61%。
本公告涉及到的股数占比根据公司2025年9月29日总股本162198495股计算所得。
一、上市公司股份质押
公司于2025年9月30日获悉公司持股5%以上股东庄严先生所持有本公司的部分股份办理了
质押。
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2025-09-25│其他事项
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一、2025年员工持股计划基本情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）于2025年1月17日召
开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，于2025年2月7日召开2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议
案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会
办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划（以下简
称“本员工持股计划”）。具体内容详见公司于2025年1月18日、2025年2月8日在指定信息披
露媒体披露的相关公告。
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2025
年4月15日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案
》。具体内容详见公司于2025年3月29日、2025年4月16日在指定信息披露媒体披露的相关公告
。
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2025-09-08│股权质押
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重要内容提示:
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）持股5%以上股东庄严先
生持有本公司股份28000000股，占公司总股本的17.27%。
本次办理部分股份质押延期购回后，庄严先生持有公司股份累计质押数量（含本次）为91
60000股，占其所持公司股份数量的32.71%，占公司总股本的5.65%。
本公告涉及到的股数占比根据公司2025年8月31日总股本162141320股计算所得。
一、上市公司股份质押
公司于2025年9月5日获悉公司持股5%以上股东庄严先生所持有本公司的部分股份办理了质
押延期购回手续。
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2025-08-28│其他事项
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一、关于公司证券事务代表辞职的情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表
王楚雁女士递交的书面辞职报告。王楚雁女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，该
报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王楚雁女士将不再担任公司任何职务。截至本公
告披露日，王楚雁女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王楚雁女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间
的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于公司聘任证券事务代表的情况
公司于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更证券事务代
表的议案》，同意聘任尹栩欣女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
尹栩欣女士已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备担
任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：0573-83675036
电子邮箱：ir@mingxinleather.com
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号
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2025-08-28│其他事项
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一、关于公司内审负责人辞职的情况
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到罗方慧女士的辞任
申请，因工作内容调整，罗方慧女士申请辞去内审负责人职务。辞任后，罗方慧女士仍留任公
司，转为担任审计经理职务。该申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事
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