资本运作☆ ◇605060 联德股份 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-02-18│ 15.59│ 8.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-18│ 10.98│ 1379.09万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│MEXICO公司 │ 40657.59│ ---│ 100.00│ ---│ -57.94│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高精度机械零部件生│ 2.29亿│ 48.18万│ 5.62亿│ 97.57│ 2487.11万│ ---│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高精度机械零部件生│ 5.76亿│ 48.18万│ 5.62亿│ 97.57│ 2487.11万│ ---│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年新增34,800套高精│ 7688.40万│ ---│ 6102.94万│ 79.38│ 1638.52万│ ---│
│度机械零部件技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年新增34,800套高精│ 4.24亿│ ---│ 6102.94万│ 79.38│ 1638.52万│ ---│
│度机械零部件技改项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.08亿│ ---│ 2.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-07 │
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│关联方 │苏州力源液压有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任董事长的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州力源液压有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任董事长的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和技术服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州力源液压有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任董事长的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-31│银行授信
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杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董
事会第十六次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各合
作银行申请综合信用授信额度不超过人民币10亿元。本次授信内容包括但不限于流动资金借款
、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。
本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际
发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求合理确定。
公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。
上述银行综合信用授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期
限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。公司本次申请银行授信额度是公司业务发展
及经营的正常所需，通过银行机构借款的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司
业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。
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2026-03-31│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月30日召开第三届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事
务所为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
（一）机构信息
1、天健会计师事务所
（1）基本信息
（2）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。
（3）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
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2026-03-31│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。特别风险提示：尽管公司购买的是安全
性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策
风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广
大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响
公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数
）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高
、流动性好、低风险的投资产品。
（三）资金来源
本次公司及子公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常
经营。
（四）投资方式
董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具
体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
本次投资期限为自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内；在上述额度及期
限内，资金可以滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金
进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司
使用总额不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，自第三届董事会
第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.35元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，杭州联德精密机械股
份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币813787590.
07元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购
专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本2
40592000股，以扣除股份回购专户内股票数量56400股后的股本数240535600为基数，以此计算
合计拟派发现金红利84187460.00元（含税）。本年度公司现金分红总额84187460.00元，占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例36.97%。本年度公司现金分红比例为36.97%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购专
用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的56
400股将不参与公司本次利润分配。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年3月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议
。
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2026-03-31│其他事项
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2026年3月30日，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议审议了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，本议案全体董事回
避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范
性文件，以及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定
，结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位权责体系，制定了公司董事及高级管理人员薪
酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2025-09-27│其他事项
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限制性股票首次登记日：2025年9月25日
限制性股票首次登记数量：165.16万股
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，杭州联德精密机械股份有限公司（以下
简称“公司”或“联德股份”）已于2025年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司完成了公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的首次
登记工作。
（一）限制性股票的首次授予情况
根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司于2025年8月6日召开第三届董事会第十二
次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，以2025年8月6日为首次授予日，首次授予
价格为9.92元/股，向符合首次授予条件的156名激励对象授予限制性股票165.16万股。
1、首次授予日：2025年8月6日。
2、首次授予价格：9.92元/股。
3、首次授予对象：在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层
管理人员及核心技术（业务）骨干人员。
4、首次授予人数：156人。
5、首次授予数量：165.16万股，约为公司股本总额的0.69%。
6、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
7、实际授予价格与拟授予价格的差异说明：
公司于2025年7月24日实施了权益分派，以股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中
的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。根据本次激励计划规定，若在
本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的
调整。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会对首次授予价格进行如下调整：
P＝P0-V=10.27-0.35=9.92元/股其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后
的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
综上，本次激励计划的首次授予价格由10.27元/股调整为9.92元/股。除上述调整外，本
次实施的股权激励计划内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的股权激励计划相关内容
一致。本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司已披露的《杭州联德精密机械股份
有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至首次授予日）》一致，未有其他调整
。
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2025-08-08│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票首次授予日：2025年8月6日
限制性股票首次授予数量：165.16万股，约为目前公司股本总额的0.69%
限制性股票首次授予价格：9.92元/股
限制性股票首次授予人数：156人
根据杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“本次激励计划”）的规定及2025年第一次临
时股东会的授权，公司于2025年8月6日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向
2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为本次激励计划
规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意以2025年8月6日为首次授予日，首次授予价格
为9.92元/股，向符合首次授予条件的156名激励对象授予限制性股票165.16万股。现将有关事
项说明如下：
一、限制性股票首次授予情况
（一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年7月9日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《
关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》。
2、2025年7月10日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<杭州联德
精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州联
德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提
请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司董事会薪酬
与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。
公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州联德精密
机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《杭州联德精密机械股份有限公司20
25年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-022）、《杭州联德精密机械股份
有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《杭州联德精密机械股份有限公司
2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。
3、公司对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划公开披露公告前6个月内买卖公
司股票的情况进行了自查，未发现利用本次激励计划内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次
激励计划有关内幕信息的情形，并于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《杭州联德精密机械股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-026）。
4、2025年7月11日至2025年7月20日，公司对本次激励计划激励对象名单在内部进行了公
示。在公示期内，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存有疑义或异议。2025年7月26
日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州联德精密机械股份有限公司
薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》（公告编号：2025-027）。
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2025-08-08│其他事项
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根据杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的规定及2025年第一次临时股东会的授权，公司于
2025年8月6日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励
计划相关事项的议案》。
公司于2025年7月24日实施了权益分派，以股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中
的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。
根据本次激励计划规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期
间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，公司董事会
对首次授予价格进行如下调整：
P＝P0-V=10.27-0.35=9.92元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
综上，本次激励计划的首次授予价格由10.27元/股调整为9.92元/股。
除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的
股权激励计划相关内容一致。
根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会
审议通过即可，无需提交股东会审议。
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2025-08-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年7月31日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州经济开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限
公司二楼会议室
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2025-07-15│其他事项
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杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事
会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》。2025年6月19日，公司对50名激励对象已获授但尚未解除限售
的592000股限制性股票完成回购注销，因此公司总股本由241184000股变为240592000股。具体
内容详见公司于2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州联德
精密机械股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》
（公告编号：2025-019）。公司于2025年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成登记工作，公司股份总数由241184000股减少至240592000股。
公司分别于2025年4月21日、2025年5月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会
第十次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》。全面修订《杭州联德精密机械股份有限公司章程》。具体内容详
见公司于2025年4月22日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-012）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330100725897521A
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号
法定代表人：孙袁
注册资本：240592000元人民币
成立日期：2001年02月12日
经营范围：一般项目：通用设备制造(不含特种设备制造)；气体压缩机械制造；气体压缩
机械销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备
研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口；特种设
备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准)。
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2025-07-11│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年7月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月31日14点00分
召开地点：浙江省杭州下沙经济技术开发区18号大街77号杭州联德精密机械股份有限公司
二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月31日至2025年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-06-21│其他事项
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现金分红总额调整情况：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）维持每10
股派发现金红利3.50元人民币（含税），现金分红总额由83816600.00元（含税）调整为83609
400.00元（含税）。
本次调整原因：公司自2024年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公司因回购注
销股权激励限制性股票592000股，导致公司总股本发生变动。公司按照每股分配比例不变的原
则，对2024年度利润分配现金分红总额进行相应的调整。
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