资本运作☆ ◇605005 合兴股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合兴嘉兴 │ 40000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│合兴太仓 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│广合科技 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│广合表面 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合兴股份年产1,350 │ 1.00亿│ ---│ 1.01亿│ 100.65│ 5.74亿│ ---│
│万套汽车电子精密关│ │ │ │ │ │ │
│键部件技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│合兴太仓年产600万 │ 6500.00万│ 801.81万│ 6504.12万│ 100.06│ 2.14亿│ ---│
│套汽车电子精密零部│ │ │ │ │ │ │
│件技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合兴电子年产5,060 │ 3000.00万│ 280.53万│ 3002.95万│ 100.10│ 9157.84万│ ---│
│万套精密电子连接器│ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能制造信息系统升│ 1651.69万│ 213.27万│ 1496.59万│ 90.61│ ---│ ---│
│级技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第
七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“上会”）担任公司2025年年度财务审计机构和内部控制审计机构。上
述议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（一）机构信息
投资者保护能力
截至2024年末，上会计提的职业风险基金为0.00万元、购买的职业保险累计赔偿限额为10
,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基
金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承
担民事责任。
近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
情况。
诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措
施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督
管理措施8次和自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：张炜，2007年起在上会执业并从事上市公司审计至今，同年成
为注册会计师，2021年开始为公司提供审计服务。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉
及3家上市公司。
（2）拟签字注册会计师：范娱瑾，2014年起在上会从事上市公司审计业务，2021年成为
注册会计师，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签字的上市公司审计项目涉及1家上市
公司。
（3）质量控制复核人：唐慧珏，1996年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2000年
获得中国注册会计师资格，2021年开始为公司提供审计服务。近三年为多家上市公司提供复核
服务。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
投资金额：公司及子公司拟不超过20,000万元自有资金，在此额度及委托理财期限内资金
可以滚动使用。
履行的审议程序：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召
开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案
无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司使用自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财
产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动
性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收
益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，增加股东回报，在做好日常资金调配、保证正常经营所
需资金不受影响的基础上，合理利用部分自有资金进行现金管理。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币20,000万元自有资金，在此额度及委托理财期限内资金
可以滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用自有资金投资的产品品种为安全性高、
流动性好、风险等级较低的投资产品。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
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2025-04-26│银行授信
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合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第
七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议
案》，同意公司及子公司根据业务发展需要向各合作银行申请综合授信，本议案尚需提交2024
年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、申请银行综合授信事项情况
根据公司2025年业务发展所需资金需求，公司及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过
人民币15亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、
银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公
司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发
生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。
二、相关期限及授权
公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士与相关银行机构签署上述授信额度内的
具体文件及办理贷款具体事宜。授权有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年
度股东大会审议预计银行授信额度事项时为止。授信期限内，授信额度可循环使用。
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2025-04-26│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.2元。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规
定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币437854840.27元。经董
事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2024年12月31日，公司
总股本401000000股，以此计算合计拟派发现金红利80200000元（含税）。本年度公司现金分
红总额80200000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.17%。本年度不进行资本公
积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-07│其他事项
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董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“合兴股份”或“公司”）
董事会秘书兼财务总监周汝中先生持有公司股份378945股，占公司总股本的0.0945%；副总经
理于国涛先生持有公司股份135338股，占公司总股本的0.0338%。
减持计划的主要内容
周汝中先生和于国涛先生因自身资金需要，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个
月内，以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件流通股分别不超过94700股、33800股，均不
超过其所持股份的25%，减持价格按照减持实施时的市场价格为准。
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2024-12-17│其他事项
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合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日、2024年5月17日分别
召开第二届董事会第十九次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘2024年度会计师
事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司
2024年度财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所（w
ww.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2024-010）。
近日，公司收到上会出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
上会作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派张炜和丁清清作为公司
2024年度审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师为公司提供审计服务。因丁清清离职
，现委派范娱瑾接替丁清清作为签字注册会计师。
变更后的签字注册会计师为张炜和范娱瑾。
二、本次变更人员的基本信息
签字注册会计师：范娱瑾，2014年开始在上会从事上市公司审计业务，2021年成为注册会
计师，2024年开始为公司提供审计服务。近三年参与了2家上市公司的审计项目。
范娱瑾不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未
曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
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2024-08-28│对外投资
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投资标的名称：SYNERGROW-HX（HK)LIMITED（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果
为准）。
投资金额：500000港币
相关风险提示：公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主
管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需经香港相关
部门审批或注册登记。公司需严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。香港的法
律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司会关注香港公司在运营过程中可能面临的
经营风险和管理风险，并严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展设立工作和后续的
经营活动。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划及开展业务需要，公司拟
以全资子公司浙江合兴电子元件有限公司作为投资主体，使用500000港币的自有资金在香港设
立全资公司SYNERGROW-HX（HK)LIMITED（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准）。
（二）董事会审议情况
公司于2024年8月27日召开第三届董事会第四次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过了《关于对外投资设立香港全资公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，同时授权公司管
理层具体负责办理上述公司的设立事宜。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2024-05-31│其他事项
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合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日、2024年5月17日
召开公司第二届董事会第十九次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日、2024年5月18日在上
海证券交易所网站及指定的信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）、《合兴汽车电子股份有限公司2
023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。 公司于2024年5月17日召开第三
届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举汪
洪志先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。具体内容详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站及指定的信息披露媒
体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-026）。根据《公司章程》规定，“董事长为公司
的法定代表人”，公司法定代表人由此将变更为汪洪志先生。 公司已于近日完成了上述事
项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商
登记信息如下：
统一社会信用代码：91330382795586008C
名称：合兴汽车电子股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号
法定代表人：汪洪志
注册资本：肆亿零壹佰万元整
成立日期：2006年11月14日
营业期限：2006年11月14日至长期
营业范围：汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器件的设计、研发
、制造、加工、销售、售后服务；金属制品机械加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；模
具研发、制造、销售；企业管理咨询；汽车电子领域内的技术咨询、技术服务、技术转让；货
物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-05-28│对外投资
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标的公司名称：德国合兴科技有限公司（CWBTechnologyGemranyGmbH）（以下简称“德国
合兴科技”，以注册核准的名称为准）
投资金额：预计总投资不超过3000万欧元。根据建设进度及实际情况，实际投资金额可能
会有增减变动。
相关风险提示：本次投资事项尚需获得发展改革委员会、商务主管部门、外汇管理部门等
有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确
定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情
况作相应调整，且因德国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和
管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）基于业务发展及战略规
划的需要，布局海外市场，拓展海外业务，深度参与欧洲区域汽车主机厂商及汽车零部件供应
商的供应链体系。公司拟通过德国合兴投资有限公司（CWBInvestmentGermanyGmbH）（以下简
称“德国合兴投资）”作为投资路径公司在德国投资设立全资公司德国合兴科技有限公司（CW
BTechnologyGemranyGmbH）（以注册核准的名称为准）（以下简称“德国合兴科技”），预计
投资金额不超过3000万欧元，其中注册资本2.5万欧元，由公司以自有资金/自筹资金出资。投
资建设内容包括但不限于建造厂房及附属设施、购置设备等相关事项，公司将根据投资项目建
设实际进度分批支付投资款。
（二）董事会审议情况
2024年5月27日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于在德国设立全资
公司暨投资建设生产基地的议案》，表决结果为:6票同意，0票反对，0票弃权。上述议案已由
公司第三届董事会战略委员会第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。本次对外投资事项
在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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