资本运作☆ ◇605005 合兴股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-07│ 6.38│ 2.12亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-03-02│ 11.27│ 3534.84万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合兴嘉兴 │ 40000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│合兴太仓 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│广合科技 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│广合表面 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合兴股份年产1,350 │ 1.00亿│ ---│ 1.01亿│ 100.65│ 5.74亿│ ---│
│万套汽车电子精密关│ │ │ │ │ │ │
│键部件技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│合兴太仓年产600万 │ 6500.00万│ 801.81万│ 6504.12万│ 100.06│ 2.14亿│ ---│
│套汽车电子精密零部│ │ │ │ │ │ │
│件技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合兴电子年产5,060 │ 3000.00万│ 280.53万│ 3002.95万│ 100.10│ 9157.84万│ ---│
│万套精密电子连接器│ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能制造信息系统升│ 1651.69万│ 213.27万│ 1496.59万│ 90.61│ ---│ ---│
│级技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │乐清市熠新副食品贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │乐清杰贝特电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属为其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │合兴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │许可费收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │合兴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │合兴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品和提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │合兴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品和接受劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │合兴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │许可费收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │合兴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │合兴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售（商品及劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │合兴集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购（商品及劳务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号五楼会议室
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投
资价值提升，增强投资者信心，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经
营情况及发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、聚焦主业，稳步提升经营质量
公司作为值得客户信赖的专业汽车零部件供应商，以“致力于成为全球汽车电子行业的顶
级供应商”为战略目标，紧跟引领汽车科技发展的全球跨国公司的整车厂、TIER1客户，产品
涵盖电子连接器、结构件、镶嵌注塑集成件等，深度参与客户产品全生命周期管理，专注于为
全球汽车产业链提供高精度、高性能的精密零部件产品解决方案。
1、深化汽车电子核心业务布局，巩固现有核心客户合作基础，重点加大新能源车企客户
拓展力度，积极对接行业头部新能源车企，争取更多定点订单，提升新能源汽车电子领域市场
份额，不断完善客户和产品结构；
2、坚持以客户需求为导向，加强国内外市场协同开拓，优化国内市场布局，已在嘉兴建
成生产基地，重点深耕华东、华南等核心区域市场，提升区域市场渗透率；在海外建立生产基
地，提升为全球客户服务效率，积极探索海外市场，调研海外汽车电子市场需求，逐步拓展海
外客户，提升海外市场营收占比。
3、聚焦产品开发能力的提升与开发周期的缩短，以“零缺陷”为质量目标，保障产品稳
定性；
4、以降本增效为导向，持续精进制造技术能力和管理效能，构筑行业领先的综合竞争力
。
5、提升产能利用率：持续优化“日计划、周调度、月总结”机制，推进精益化产线、人
机协同产线建设，确保产能利用率保持在合理水平。
二、坚持研发创新，加快发展新质生产力
1、公司始终以创新为发展根本，未来将持续加大研发投入力度，聚焦汽车电子、消费电
子领域核心技术攻关，重点推进现有产品技术升级和新产品研发，加快新产品市场化进程，
2、完善研发体系，优化研发团队结构，加大高端研发人才的引进和培养力度，健全研发
激励机制，提升研发团队的专业能力和创新能力，推动研发成果快速转化，持续提升专利数量
。
3、公司依托全产业链协同能力与数智化管理系统，构建从冲压、电镀、工装设计、模具
制造、实验检测的完整制造生态链，持续推动精益管理的升级与优化，并通过信息化平台构建
端到端的数字化管理体系，公司实现订单管理、生产计划、质量监控和设备运维的全流程数字
化和可追溯性，打造实时可视的“数字工厂”，显著提升生产效率，降低废品率及成本。
4、公司积极推进智能制造升级，引进国际领先设备，构建机器人集成的自动化产线，通
过“机器换人”策略减少对人力的依赖，提升人均产值，保障产品质量稳定性，为应对劳动力
成本上升提供长效竞争力支撑。
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2026-04-25│其他事项
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为进一步增强合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“合兴股份”或“公司”）利润分配
政策的透明度和可操作性，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连
续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《
关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红（2025年修订）》及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”），结合公司的实际情况，公司董事会制定了公司未来三年（2026-2028年）股东分红回
报规划，具体内容如下：
一、制定规划时考虑的因素
公司着眼于战略目标和未来可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状
况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策
的连续性和稳定性。
二、制定规划的基本原则
本规划的制定应当符合相关法律法规及《公司章程》的规定，重视对投资者的合理回报并
兼顾公司的可持续发展，充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，在满足公司正常生产经
营的前提下，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。
三、公司未来三年（2026-2028年）的具体股东回报规划
（一）利润分配原则
公司实施持续、稳定、积极的利润分配政策，特别是现金分红政策。公司的利润分配政策
以重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的实际情况和长远利益，不得损害公司全体股东的
整体利益及公司的可持续发展为宗旨，坚持按照法定顺序进行利润分配。分配的利润不得超过
累计可供分配利润的范围。
（二）利润分配方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。现金分红相对于股票股利
在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，保证公司的正常生产、经营和长远发
展的基础上，公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规模、现金流
状况、发展阶段及资金需求等情况，在有条件的情况下提议公司进行中期分红。
（三）利润分配的条件
1、现金分红的具体条件
公司实施现金分红应当满足如下具体条件：
（1）公司该年度或者半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（4）公司未来12个月内无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生（募集资金投资项
目除外）。
重大投资计划或者重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产50%，且超过5000万元，或者将达到或
者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
2、利润分配的比例
公司现金股利政策目标为剩余股利。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和发展规划
的前提下，在满足实施现金分红条件时，公司优先采取现金方式分配股利。如无重大投资计划
或者重大现金支出发生，公司当年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的
10%，具体分红比例依据公司当年的现金流量、财务状况、债务偿还能力、未来发展规划、投
资者回报和投资项目等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金
分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
3、股票股利发放的条件
结合公司生产经营情况，根据公司累计可供分配利润、公积金及现金流等状况，在满足公
司现金分红、公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以采用发放股票股利的方式进行
利润分配。公司在确定以股票股利分配利润的具体方案时，应充分考虑以股票股利进行利润分
配后的总股本是否与公司的经营规模，盈利增长速度相适应，并考虑对未来债券融资成本的影
响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。具体分红比例由公司董事会审
议通过后，提交股东会审议决定。
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2026-04-25│银行授信
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合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第
十三次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司
根据业务发展需要向各合作银行申请综合授信，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将
相关事项公告如下：
一、申请银行综合授信事项情况
根据公司2026年业务发展所需资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过
人民币15亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、
银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公
司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发
生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。
二、相关期限及授权
公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士与相关银行机构签署上述授信额度内的具
体文件及办理贷款具体事宜。授权有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股
东会审议预计银行授信额度事项时为止。
授信期限内，授信额度可循环使用。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310106086242261L
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
成立日期：2013年12月27日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业
合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账
；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
资质情况：会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会
计师事务所资质，批准文号：银发〔2000〕358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军
工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服
务业务会计师事务所备案。
人员信息及业务规模：截至2025年末，上会合伙人数量为113人，注册会计师人数为551人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为191人。上会2025年度经审计的收入总额
为6.92亿元，其中审计业务收入为4.84亿元，证券业务收入为2.38亿元。2025年度上市公司年
报审计客户家数为87家，主要行业涉及采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮
政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和
公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。2025年度上市公司年报审计收费总
额为0.74亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为61家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，上会计提的职业风险基金为0.00万元、购买的职业保险累计赔偿限额为11
000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》等文件的相关规定。近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担
民事责任。
近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
情况。
3、诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措
施0次和纪律处分2次。
28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次和自
律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
上会作为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派项目合伙人张炜、签字注
册会计师范娱瑾、项目质量控制复核人唐慧珏为公司提供审计服务。鉴于原委派项目合伙人张
炜、项目质量控制复核人唐慧珏已连续为公司提供审计服务达到5年，另签字注册会计师范娱
瑾因事务所内部工作安排调整，根据《中国注册会计师执业道德守则第4号——审计和审阅业
务对独立性的要求》的相关要求，现委派项目合伙人叶辉、签字注册会计师陈韩慧、项目质量
控制复核人汪思薇负责公司2026年度财务报告及内部控制审计相关工作。本次变更后，项目合
伙人为叶辉，签字注册会计师为陈韩慧，项目质量控制复核人为汪思薇。本次变更项目合伙人
、签字注册会计师、项目质量控制复核人过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司
2026年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：叶辉，2003年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计
，2020年开始在上会会计师事务所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年主办并签字
的上市公司审计项目共涉及4家上市公司。
（2）拟签字注册会计师：陈韩慧，2018年开始从事上市公司审计，2025年成为注册会计
师，2025年开始在上会会计师事务所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年主办并签
字的上市公司审计项目
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