资本运作☆ ◇603992 松霖科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-08-14│ 13.54│ 4.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-07-20│ 100.00│ 6.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-20│ 8.64│ 6026.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-16│ 8.18│ 964.42万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│橙子阳阳公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│松霖越南公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│美容健康及花洒扩产│ 6.10亿│ 0.00│ 2.65亿│ 100.00│ 2048.95万│ ---│
│及技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│越南生产基地一期建│ 3.54亿│ 6885.63万│ 6885.63万│ 19.45│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│越南生产基地一期建│ 0.00│ 6885.63万│ 6885.63万│ 19.45│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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厦门松霖投资管理有限公司 43.00万 0.11 0.48 2024-09-07
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合计 43.00万 0.11
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-07 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │厦门松霖投资管理有限公司 │
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│质押方 │--- │
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│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-05 │解押股数(万股) │1960.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月05日厦门松霖投资管理有限公司解除质押1960万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │质押股数(万股) │704.00 │
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│质押占所持股(%) │7.91 │质押占总股本(%) │1.76 │
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│股东名称 │厦门松霖投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-26 │质押截止日 │2024-12-25 │
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│实际解押日 │2024-01-19 │解押股数(万股) │704.00 │
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│质押说明 │2023年12月26日厦门松霖投资管理有限公司质押了704.0万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年01月19日厦门松霖投资管理有限公司解除质押704.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月1日
(二)股东会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路298号
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2025-11-19│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2778000股。
本次股票上市流通总数为2778000股。
本次股票上市流通日期为2025年11月24日。
2025年11月13日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”）召开
第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现就相关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）2023年限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、2023年11月30日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<厦门松霖科
技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技
股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独
立意见。
2023年11月30日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于<厦门松霖科技股
份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份
有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<厦门松霖科技
股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
2、2023年12月1日至2023年12月10日，公司对首次授予部分激励对象姓名及职务在公司内
部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的
任何异议。2023年12月12日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年12月18日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门松霖
科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科
技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2023年12月19日，公司披露
了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年12月20日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见
。监事会对首次授予部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。限制性股票首次授予登记日
：2024年1月24日，限制性股票登记数量：697.50万股。
5、2024年9月11日，公司分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
6、2024年12月16日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同
意意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。限制性股票预留授予登
记日：2025年1月14日，限制性股票预留授予登记数量：117.90万股。
7、2025年11月13日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整202
3年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购
注销相关限制性股票的议案》。公司提名与薪酬委员会对本次解除限售的激励对象名单进行了
核实，并同意将上述事项提交董事会审议。
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2025-11-14│其他事项
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1、厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共114名，可
解除限售的限制性股票数量为277.80万股，约占目前公司总股本的0.64%。
2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提
示性公告，敬请投资者注意。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第三届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》。
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年11月30日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<厦门松霖科
技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技
股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独
立意见。
2023年11月30日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于<厦门松霖科技股
份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份
有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<厦门松霖科技
股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
2、2023年12月1日至2023年12月10日，公司对首次授予部分激励对象姓名及职务在公司内
部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的
任何异议。2023年12月12日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
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2025-11-14│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月1日14点30分
召开地点：厦门市海沧区阳光西路298号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月1日至2025年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-14│价格调整
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2025年5月23日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，分配方案为：本次利润
分配以方案实施前的公司总股本432895283股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），共
计派第4页共5页
发现金红利112552773.58元，除权除息日为2025年5月30日。
2025年9月9日，公司披露了《2025年中期权益分派实施公告》，分配方案为：本次利润分
配以方案实施前的公司总股本432900271股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计
派发现金红利47619029.81元，除权除息日为2025年9月15日。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，公司按本激励计划规定回购限制性股票
的，除本激励计划另有约定外，其余情形回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价
格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金转增
股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项
的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
公司发生派息的情况下，限制性股票回购价格的调整方式如下：P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票授予价格；V
为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上调整规则，本次授予的限制性股票回购调整后价格=P0-V=8.18-0.26-0.11=7.81
元/股。
除上述调整事项外，本次实施的2023年限制性股票激励计划与公司2023年第四次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。
本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
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2025-11-14│其他事项
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（一）本次回购注销限制性股票的回购价格
公司本次回购注销的限制性股票的回购价格为7.81元/股。
（二）回购注销限制性股票的数量
1.因员工离职回购注销限制性股票的数量
根据公司《激励计划》有关规定，鉴于10名激励对象因离职不再符合激励条件，其持有的
已获授但尚未解除限售的限制性股票47.20万股，由公司进行回购注销。
2.终止实施计划回购注销限制性股票的数量
公司本次拟回购注销133名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计489.4
0万股。其中激励对象持有首次授予部分的已获授但尚未解锁的限制性股票数量为415.50万股
，激励对象持有预留授予部分的已获授但尚未解锁的限制性股票数量为73.90万股，回购注销
价格为7.81元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
（三）回购的资金总额及资金来源
本次回购注销限制性股票支付的价款为4190.85万元加上因终止实施计划回购注销限制性
股票价款的中国人民银行同期存款利息之和，资金来源全部为公司自有资金。
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2025-11-14│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告披露日，股东周丽华女士直接持有公司2970188股，占公司总股本的0.69%，为
公司首次公开发行前取得的股份，于2022年8月25日解除限售后上市流通。
减持计划的主要内容
周丽华女士计划通过集中竞价方式合计减持公司股份数不超过200000股，占公司总股本的
0.05%。
在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，若公司有派发红利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等股本除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整；若减持期
间发生公司回购（注销）股份等股本变动情形，则减持数量上限保持不变。
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2025-10-31│其他事项
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交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：厦门松霖科技股份有限公司（以
下简称“公司”）及其合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）为降低汇率大幅波动带
来的不利影响，增强公司财务的稳健性，公司及子公司拟开展外汇远期结售汇套期保值业务、
人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（以下简称“外汇套期保值业务”），在保
证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司拟与境内外商业银行开展额度不超过2.00亿美元
或其他等值外币的外汇套期保值业务。
已履行及拟履行的审议程序：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，本议案不需要
提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健
原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本
次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、客户违约风险等风
险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业务量不断增加，当汇率出现
较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率
大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，公
司及子公司将继续与银行开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对
外汇期权组合业务等（以下简称“外汇套期保值业务”）来锁定汇率，以积极应对汇率市场的
不确定性。
（二）交易金额及资金来源
考虑公司的出口收入水平，公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过2.00亿美元
或其他等值外币（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），该额度
在董事会审批权限范围内，不需要提交股东会审议。在前述额度及决议有效期内，资金可循环
使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。资金来源为公司自
有资金，不涉及募集资金。
（三）交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应业务经营资质的
商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期结售汇等外汇衍生产品业务
。
（四）授权事项
为规范公司及子公司外汇衍生品交易业务，确保公司资产安全，由董事会进一步授权公司
财务部在董事会审议批准的额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需求开展外汇衍生
品交易业务工作。
（五）交易期限
本次授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
2025年10月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇远
期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》，公司开
展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（含前次已授
权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期
外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保
值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东
，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。
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2025-10-31│委托理财
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投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月
的理财产品或存款类产品。
投资金额：使用最高不超过人民币15.00亿元（含）的闲置自有资金
已履行的审议程序：第三届董事会第二十五次会议审议通过。
特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但理财产品仍存在金融机构破产倒闭
带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司
利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币15.00亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不应超过投资额度。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）现金管理的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过
12个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或存款类产品。
（五）投资方式
公司及下属子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构，将视受托方资信状
况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。
（六）投资期限
该额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议，使用期限为自董事会审议通过之
日起12个月内有效。
二、审议程序
2025年10月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响公司正常经营业务和确保
资金安全的前提下，使用不超过人民币15.00亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资
银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存
款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施。
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2025-10-30│其他事项
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自2025年10月9日至2025年10月29日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“
松霖转债”当期转股价格的130%（即不低于19.89元/股），已触发“松霖转债”的赎回条款。
公司董事会决定本次不行使“松霖转债”的提前赎回权利，不提前赎回“松霖转债”。
未来三个月内（即2025年10月30日至2026年1月29日），如公司触发“松霖转债”的赎回
条款均不行使“松霖转债”的提前赎回权利。以2026年1月29日之后的首个交易日重新起算，
若“松霖转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“松霖转债
”的提前赎回权利。
（一）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可
转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率
；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾
）。
（二）赎回条款触发情况
自2025年10月9日至2025年10月29日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“
松霖转债”当期转股价格的130%（即不低于19.89元/股），已触发“松霖转债”的有条件赎回
条款。
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2025-10-18│对外投资
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投资标的名称：松霖科技（越南）有限公司
投资金额：3000万美元
交易实施已履行的审批程序：
2025年10月17日公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向越南全资子公
司追加投资的议案》，本次交易未达到股东会审议标准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资项目尚需经国内相关部门审批或备案，能否通过相关审批以及最终通过审批
的时间均存在不确定性风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”）的全资子公司松霖科技
（越南）有限公司（以下简称“越南松霖”）于2024年2月成立，公司现基于下游海外客户市
场需求情况评估，拟对越南松霖追加投资3000万美元（拟根据项目进度分批投入），以满足未
来生产经营需求。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
2025年10月17日公司召开第三届董事会第二十四次会议，审
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