资本运作☆ ◇603992 松霖科技 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-08-14│ 13.54│ 4.91亿│
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│可转债 │ 2022-07-20│ 100.00│ 6.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-20│ 8.64│ 6026.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-16│ 8.18│ 964.42万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│橙子阳阳公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│松霖越南公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南生产基地一期建│ 3.54亿│ 1.46亿│ 1.46亿│ 41.29│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│美容健康及花洒扩产│ 6.10亿│ ---│ 2.65亿│ 100.00│ 4173.77万│ ---│
│及技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南生产基地一期建│ ---│ 1.46亿│ 1.46亿│ 41.29│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京小鲸洗科技有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门松霖家居有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │厦门松霖生活空间酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │厦门松霖家居有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │咚嗒咚嗒健康科技（厦门）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京小鲸洗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │全资子公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门松霖家居有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门松霖家居有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门松霖生活空间酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门松霖家居有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门人水科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │咚嗒咚嗒健康科技（厦门）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漳州橙子阳阳信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门松霖家居有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京小鲸洗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │全资子公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门松霖家居有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门松霖生活空间酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门松霖家居有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │咚嗒咚嗒健康科技（厦门）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京小鲸洗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │全资子公司的参股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门松霖家居有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门松霖家居有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门松霖生活空间酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │厦门松霖家居有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │厦门人水科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │咚嗒咚嗒健康科技（厦门）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漳州橙子阳阳信息技术有限公司 │
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│关联关系 │实控人控制的关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门松霖家居有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的关联企业及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建贝朗佳园智能家居有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建贝朗佳园智能家居有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
厦门松霖投资管理有限公司 43.00万 0.11 0.48 2024-09-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 43.00万 0.11
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-07 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门松霖投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │--- │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-05 │解押股数(万股) │1960.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月05日厦门松霖投资管理有限公司解除质押1960万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-24│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：松霖科技（越南）有限公司
投资金额：9700万美元
交易实施已履行的审批程序：
2026年7月23日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于向越南全资子公司追
加投资的议案》，本次交易未达到股东会审议标准。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资项目尚需经中国、越南相关部门审批或备案，能否通过相关审批以及最终通
过审批的时间均存在不确定性风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”）的全资子公司松霖科技
（越南）有限公司（以下简称“越南松霖”）于2024年2月成立，公司现基于下游海外客户市
场需求情况评估，拟对越南松霖追加投资9700万美元（拟根据项目进度分批投入），以满足未
来生产经营需求。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
2026年7月23日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于向越南全资子公司追
加投资的议案》，同意公司对越南松霖进行增资，同时，提请董事会授权董事长或董事长授权
人全权办理本次对外投资事项。本次议案无需提交股东会审议批准。
本次对外投资尚需中国商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部
门审批或备案；且尚需取得越南当地主管机关的审批或登记。
第3页共5页
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-07-07│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比增长50.40%到98.74%。
业绩预告相关的主要财务数据情况：公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净
利润14,000.00万元到18,500.00万元，同比增加50.40%到98.74%。公司预计2026年半年度实现
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,500.00万元到17,000.00万元，同比增加
76.08%到139.47%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润14,000.00万
元到18,500.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4,691.27万元到9,191.27万
元，同比增加50.40%到98.74%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,500.00万元
到17,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5,401.11万元到9,901.11万元
，同比增加76.08%到139.47%。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，受益于公司越南生产基地产能投放，新项目转化，公司业务持续向好。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路298号
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2026-04-24│其他事项
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为建立和健全厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利润
分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，根据中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引3号——上
市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司《股东分红回
报规划（2026-2028年）》（以下简称“本股东分红回报规划”或“本规划”），具体内容如
下：
一、制定《股东分红回报规划》的原则
董事会制定《股东分红回报规划》，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，
以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。
二、制定《股东分红回报规划》时考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展
所处阶段、项目投资资金需求、本次发行募集资金情况、银行信贷及外部融资环境等因素，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利
润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东未来分红回报规划内容
公司董事会制定股东未来分红回报规划，一方面坚持保证给予股东稳定的投资回报；另一
方面，结合经营现状和业务发展目标，公司将利用募集资金和现金分红后留存的未分配利润等
自有资金，进一步扩大生产经营规模，给股东带来长期的投资回报。
公司具体分红规划如下：
（一）利润分配原则
1、公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投
资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展情况；2、公司董事会和股东会对利润分
配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；
3、利润分配以公司合并报表可供分配的利润为主，不得损害公司持续经营能力。
4、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾
公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配形式
公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金
分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配，其中，现金股利政策目标为差异化的以
固定股利支付率为原则的现金分红政策；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利
润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方
式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分
红。
当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保
留意见，或资产负债率超过80%，或经营性现金流净额为负数的，可以不进行利润分配。
（三）现金分红的具体条件
公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需
求时，公司进行现金分红。
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2026-04-24│其他事项
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本次利润分配规划：
以不低于2026年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的80%进行现金分红，不进行资
本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配规划尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、利润分配规划内容
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑公司战略发
展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大
投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，维护广大投资者的利益，公司提请股
东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2026年中期分红方案：公司可以根据
2026年经营情况，在符合利润分配的条件下进行中期现金分红，公司在2026年进行中期现金分
红的金额拟以不低于2026年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的80%，第2页共2页
授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、公司履行的决策程序
2026年4月23日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了本利润分配规划，本
规划符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该规划提交公
司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-03│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比增长100.20%到141.99%。
业绩预告相关的主要财务数据情况：公司预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的
净利润9100.00万元到11000.00万元，同比增加100.20%到141.99%。公司预计2026年第一季度
实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8300.00万元到10200.00万元，同比增
加130.20%到182.90%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润9100.00万
元到11000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4554.44万元到6454.44万元，
同比增加100.20%到141.99%。
预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8300.00万元
到10200.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加4694.51万元到6594.51万元，同
比增加130.20%到182.90%。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，受益于公司越南生产基地产能投放，新项目推进，公司业务持续向好。
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2026-03-31│对外担保
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本次授信金额：公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）2026年度拟向银行
申请综合授信额度总额不超过人民币15亿元（含）。该综合授信额度不等于公司的实际融资金
额，具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金
额在总授信额度内，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。
被担保人名称：漳州松霖智能家居有限公司（以下简称“漳州松霖”）、厦门倍杰特科技
有限公司（以下简称“倍杰特”）；上述公司为公司下属全资子公司，不是上市公司关联人。
本次担保金额：人民币5.00亿元
已实际为其提供的担保余额：截至2026年2月28日，已为各家子公司提供的担保余额分别
是：漳州松霖（0万元人民币）、倍杰特（1493.19万元人民币），累计担保余额占最近一期经
审计净资产的比例0.45%。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”或“公司”）于2026年3月27日召开
第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度暨担
保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前
述事项不构成关联交易，本次综合授信额度暨担保额度均在董事会审议权限范围内，经董事会
审议通过后，不需要提交公司股东会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、2026年度银行综合授信情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2026年度，公司及子公司拟向包括但不限
于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过
人民币15亿元（含）综合授信额度，综合授信额度期限为自2026年4月1日起至2027年6月30日
止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该综合授信额度在期限内可循
环使用。
该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司日常经营和
业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司及子公司实际发
生的融资金额为准。公司董事会不再逐笔形成决议。
该综合授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、
质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定。公司董事会授权董事长周华松先生、
授权代理人吴文利女士任何一人均有权签署上述综合授信额度内的各项法律文件
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2026-03-31│其他事项
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厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会第
三十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》，同意公司在2025年年度股东会审议通过上述议案后至2026年年度股东
会召开之日内，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，本事项尚需公司股东会审议
通过。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例每股派发现金红利0.265元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红
股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形：否
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2025年公司
合并报表实现归属于上市公司股东净利润为人民币205412148.57元，截至2025年12月31日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币1060620379.57元。经董事会决议，公司2025年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本
方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税）。截至2026年3月20日，公司总股
本443041820股，以此计算合计拟派发现金红利117406082.30元（含税）。本年度公司现金分
红（包括2026年中期已分配的现金红利）占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为80.34%
。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不
变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备从事证券、期货相关业务
的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2025年度审计工
作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出良好的职业操守
和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，且在该类诉讼中存在承担民事责任的情况。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次，监督管理措施18次，自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次，监督管理措施63人次，自律监管措
施42人次，纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
[注1]2023年，签署松霖科技、正裕工业、拓山重工、浙江恒威、景业智能、健盛集团202
2年度审计报告，复核联赢激光、明冠新材、黄山胶囊、广大特材2022年度审计报告；2024年
，签署松霖科技、正裕工业、拓山重工、景业智能、明阳科技2023年度审计报告，复核联赢激
光、明冠新材、广大特材2023年度审计报告；2025年，签署松霖科技、常铝股份2024年度审计
报告，复核明冠新材、浙江华业、广大特材、联赢激光2024年度审计报告。
[注2]2023年，签署纳睿雷达2022年度审计报告，复核松霖科技、浙江恒威2022年度审计
报告；2024年，复核松霖科技、浙江恒威2023年度审计报告；2025年，复核松霖科技、浙江恒
威、正裕工业2024年度审计报告。
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2026-03-24│其他事项
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赎回数量：590000元（5900张）
赎回兑付总金额：595964.90元
赎回款发放日：2026年3月23日
可转债摘牌日：2026年3月23日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年1月30日至2026年2月27
日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于公司“松霖转债”当期转股价格的130%。根据
公司《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说
明书》）的约定，已触发可转债的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2026年2月27日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提前赎回“松霖
转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“松霖
转债”全部赎回。具体内容详见公司2026年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于提前赎回“松霖转债”的公告》（公告编号：2026-007）。
公司于2026年3月9日披露了《关于实施“松霖转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：20
26-011），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2026年3月10日至202
6年3月20日期间披露了9次关于实施“松霖转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次可转债赎回的有关事项
1.赎回登记日：2026年3月20日
2.赎回对象：本次赎回对象为2026年3月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“松霖转债”的全部持有人。
3.赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.0110元/
张。
其中当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
i：指可转换公司债券当年票面利率，即1.50%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即2025年7月20日）起至本计息年度赎回日（即2026
年3月23日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.50%×246/365=1.0110元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.0110=101.0110元/张
4.赎回款发放日：2026年3月23日
5.可转债摘牌日：2026年3月23日
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2026-03-13│其他事项
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增持主体的基本情况
本次增持主体为实际控制人的一致行动人厦门松霖投资管理有限公司（以下简称“松霖投
资”），本次增持计划实施前，松霖投资持有公司股票64097000股，占公司目前总股本14.75%
增持计划的主要内容
基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心，松霖投资
拟在本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，
增持总金额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）（以下简称“本次增
持计划”），资金来源为自有及自筹资金。
增持计划无法实施风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致本
次增持计划无法达到预期的风险。
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2026-03-09│其他事项
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赎回登记日：2026年3月20日
赎回价格：101.0110元/张
赎回款发放日：2026年3月23日
最后交易日：2026年3月17日
截至2026年3月6日收市后，距离2026年3月17日（“松霖转债”最后交易日）仅剩7个交易
日，2026年3月17日为“松霖转债”最后一个交易日。
最后转股日：2026年3月20日
截至2026年3月6日收市后，距离2026年3月20日（“松霖第2页共7页
转债”最后转股日）仅剩10个交易日，2026年3月20日为“松霖转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，松霖转债将自2026年3月23日起在上海证券交易所摘牌。
资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照15.30元/股的转股价格进行
转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即1.0110元/张）被强制赎回。若
被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“松霖转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2026年1月30日至2026年2月27
日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于公司“松霖转债”当期转股价格的130%。根据
公司《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说
明书》）的约定，已触发可转债的有条件赎回条款。
公司于2026年2月27日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提前赎回“松霖
转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“松霖
转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和公司《募集说
明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“松霖转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的第3页共7页
130%（含130%）（即不低于19.89元/股），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票
面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2026年1月30日至2026年2月27日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于
公司“松霖转债”当期转股价格的130%（即不低于19.89元/股），已满足“松霖转债”的赎回
条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2026年3月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的“松霖转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.0110元/张。
其中当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
i：指可转换公司债券当年票面利率，即1.50%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即2025年7月20日）起至本计息年度赎回日（即2026
年3月23日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
第4页共7页
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.50%×246/365=1.0110元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.0110=101.0110元/张
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2026-03-05│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划前，股东周丽华女士直接持有厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司
”）股份2970188股，占公司总股本的0.69%，为公司首次公开发行前取得的股份，截至本公告
披露日，周丽华女士持有公司股份2772188股，约占公司股份总数的0.65%。
减持计划的实施结果情况
公司收到股东周丽华女士出具的《关于股东实施减持计划结果的告知函》，截至2026年3
月4日，周丽华女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份198000股，占公司总股本的0.05%
。
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2026-02-28│其他事项
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自2026年1月30日至2026年2月27日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“松
霖转债”当期转股价格的130%（即不低于19.89元/股），已触发“松霖转债”的有条件赎回条
款。
公司董事会决定行使“松霖转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“松霖转债
”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照15.30元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能
面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2022]1240号）核准，公司于2022年7月20日公开发行了610万张
可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61000万元，期限6年。票面利率具体为：第一年0
.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217号文同意，公司61000万元可转换公司债券于
2022年8月17日起在上交所挂牌交易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。
（三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“松霖转债”自
2023年1月30日起可转换本公司股份，当前转股价格为15.30元/股。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票
面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）赎回条款触发情况
自2026年1月30日至2026年2月27日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“松
霖转债”当期转股价格的130%（即不低于19.89元/股），已触发“松霖转债”的有条件赎回条
款。
三、公司提前赎回“松霖转债”的决定
2026年2月27日，公司第三届董事会第三十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议
通过了《关于提前赎回“松霖转债”的议案》。公司董事会决定行使“松霖转债”的提前赎回
权利，对赎回登记日登记在册的“松霖转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
同时，为确保本次“松霖转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关
部门负责办理本次“松霖转债”提前赎回的全部相关事宜，包括但不仅限于：确定具体的赎回
登记日、赎回日、赎回价格、资金安排；签署相关文件；办理信息披露事务；以及处理其他与
本次赎回相关的必要事项。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止
。。
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2026-02-03│股权回购
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限制性股票的回购注销原因：员工离职不再符合激励条件及公司终止实施2023年限制性股
票激励计划（以下简称《激励计划》）首次授予的第二期、第三期激励计划及预留授予的激励
计划限制性股票回购股份数量：536.60万股限制性股票注销股份数量：536.60万股限制性股票
注销日期：2026年2月5日
一、本次限制性股票激励计划回购注销限制性股票的决策程序
和信息披露情况
公司分别于2025年11月13日、2025年12月1日召开了第三届董事会第二十七次会议和2025
年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销相关
限制性股票的议案》，北京植德律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2025年11
月14日披露的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》
（公告编号:2025-080）。公司已按《公司法》及《公司章程》规定，完成减资公示程序。
（一）回购注销限制性股票的原因、数量、价格
1.因员工离职回购注销限制性股票
根据公司《激励计划》有关规定，鉴于10名激励对象因离职不再符合激励条件，其持有的
已获授但尚未解除限售的限制性股票
47.20万股，回购价格为7.81元/股。
2.因终止实施计划回购注销限制性股票公司本次拟回购注销133名激励对象持有的已获授
但尚未解除限售的限制性股票合计489.40万股。其中激励对象持有首次授予部分的已获授但尚
未解锁的限制性股票数量为415.50万股，激励对象持有预留授予部分的已获授但尚未解锁的限
制性股票数量为73.90万股。回购价格为7.81元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
（二）回购注销限制性股票的资金来源
本次用于回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理了上述事项的回购过户手续。
预计该部分股票将于2026年2月5日完成注销，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
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2025-12-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月1日
(二)股东会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路298号
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2025-11-19│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为2778000股。
本次股票上市流通总数为2778000股。
本次股票上市流通日期为2025年11月24日。
2025年11月13日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”）召开
第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现就相关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）2023年限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、2023年11月30日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<厦门松霖科
技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技
股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独
立意见。
2023年11月30日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于<厦门松霖科技股
份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份
有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<厦门松霖科技
股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
2、2023年12月1日至2023年12月10日，公司对首次授予部分激励对象姓名及职务在公司内
部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的
任何异议。2023年12月12日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年12月18日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门松霖
科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科
技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2023年12月19日，公司披露
了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年12月20日，公司分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见
。监事会对首次授予部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。限制性股票首次授予登记日
：2024年1月24日，限制性股票登记数量：697.50万股。
5、2024年9月11日，公司分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
6、2024年12月16日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同
意意见，监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。限制性股票预留授予登
记日：2025年1月14日，限制性股票预留授予登记数量：117.90万股。
7、2025年11月13日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整202
3年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购
注销相关限制性股票的议案》。公司提名与薪酬委员会对本次解除限售的激励对象名单进行了
核实，并同意将上述事项提交董事会审议。
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2025-11-14│其他事项
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1、厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件成就的激励对象共114名，可
解除限售的限制性股票数量为277.80万股，约占目前公司总股本的0.64%。
2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提
示性公告，敬请投资者注意。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第三届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》。
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年11月30日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<厦门松霖科
技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技
股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独
立意见。
2023年11月30日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于<厦门松霖科技股
份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份
有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查<厦门松霖科技
股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
2、2023年12月1日至2023年12月10日，公司对首次授予部分激励对象姓名及职务在公司内
部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予部分激励对象有关的
任何异议。2023年12月12日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
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2025-11-14│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月1日14点30分
召开地点：厦门市海沧区阳光西路298号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月1日至2025年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-14│价格调整
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2025年5月23日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，分配方案为：本次利润
分配以方案实施前的公司总股本432895283股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），共
计派第4页共5页
发现金红利112552773.58元，除权除息日为2025年5月30日。
2025年9月9日，公司披露了《2025年中期权益分派实施公告》，分配方案为：本次利润分
配以方案实施前的公司总股本432900271股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计
派发现金红利47619029.81元，除权除息日为2025年9月15日。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，公司按本激励计划规定回购限制性股票
的，除本激励计划另有约定外，其余情形回购价格为授予价格，但根据本激励计划需对回购价
格进行调整的除外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金转增
股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项
的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
公司发生派息的情况下，限制性股票回购价格的调整方式如下：P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票授予价格；V
为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上调整规则，本次授予的限制性股票回购调整后价格=P0-V=8.18-0.26-0.11=7.81
元/股。
除上述调整事项外，本次实施的2023年限制性股票激励计划与公司2023年第四次临时股东
大会审议通过的激励计划一致。
本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
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2025-11-14│其他事项
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（一）本次回购注销限制性股票的回购价格
公司本次回购注销的限制性股票的回购价格为7.81元/股。
（二）回购注销限制性股票的数量
1.因员工离职回购注销限制性股票的数量
根据公司《激励计划》有关规定，鉴于10名激励对象因离职不再符合激励条件，其持有的
已获授但尚未解除限售的限制性股票47.20万股，由公司进行回购注销。
2.终止实施计划回购注销限制性股票的数量
公司本次拟回购注销133名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计489.4
0万股。其中激励对象持有首次授予部分的已获授但尚未解锁的限制性股票数量为415.50万股
，激励对象持有预留授予部分的已获授但尚未解锁的限制性股票数量为73.90万股，回购注销
价格为7.81元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
（三）回购的资金总额及资金来源
本次回购注销限制性股票支付的价款为4190.85万元加上因终止实施计划回购注销限制性
股票价款的中国人民银行同期存款利息之和，资金来源全部为公司自有资金。
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2025-11-14│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告披露日，股东周丽华女士直接持有公司2970188股，占公司总股本的0.69%，为
公司首次公开发行前取得的股份，于2022年8月25日解除限售后上市流通。
减持计划的主要内容
周丽华女士计划通过集中竞价方式合计减持公司股份数不超过200000股，占公司总股本的
0.05%。
在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，若公司有派发红利、送红股、转增股本、
增发新股或配股等股本除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整；若减持期
间发生公司回购（注销）股份等股本变动情形，则减持数量上限保持不变。
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2025-10-31│其他事项
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交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：厦门松霖科技股份有限公司（以
下简称“公司”）及其合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）为降低汇率大幅波动带
来的不利影响，增强公司财务的稳健性，公司及子公司拟开展外汇远期结售汇套期保值业务、
人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（以下简称“外汇套期保值业务”），在保
证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司拟与境内外商业银行开展额度不超过2.00亿美元
或其他等值外币的外汇套期保值业务。
已履行及拟履行的审议程序：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，本议案不需要
提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健
原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本
次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、客户违约风险等风
险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业务量不断增加，当汇率出现
较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率
大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，公
司及子公司将继续与银行开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对
外汇期权组合业务等（以下简称“外汇套期保值业务”）来锁定汇率，以积极应对汇率市场的
不确定性。
（二）交易金额及资金来源
考虑公司的出口收入水平，公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过2.00亿美元
或其他等值外币（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），该额度
在董事会审批权限范围内，不需要提交股东会审议。在前述额度及决议有效期内，资金可循环
使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。资金来源为公司自
有资金，不涉及募集资金。
（三）交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应业务经营资质的
商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期结售汇等外汇衍生产品业务
。
（四）授权事项
为规范公司及子公司外汇衍生品交易业务，确保公司资产安全，由董事会进一步授权公司
财务部在董事会审议批准的额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需求开展外汇衍生
品交易业务工作。
（五）交易期限
本次授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
2025年10月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇远
期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》，公司开
展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（含前次已授
权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期
外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保
值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东
，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。
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2025-10-31│委托理财
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投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月
的理财产品或存款类产品。
投资金额：使用最高不超过人民币15.00亿元（含）的闲置自有资金
已履行的审议程序：第三届董事会第二十五次会议审议通过。
特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但理财产品仍存在金融机构破产倒闭
带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司
利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币15.00亿元（含）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不应超过投资额度。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）现金管理的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过
12个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或存款类产品。
（五）投资方式
公司及下属子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构，将视受托方资信状
况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。
（六）投资期限
该额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议，使用期限为自董事会审议通过之
日起12个月内有效。
二、审议程序
2025年10月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响公司正常经营业务和确保
资金安全的前提下，使用不超过人民币15.00亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资
银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存
款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施。
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2025-10-30│其他事项
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自2025年10月9日至2025年10月29日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“
松霖转债”当期转股价格的130%（即不低于19.89元/股），已触发“松霖转债”的赎回条款。
公司董事会决定本次不行使“松霖转债”的提前赎回权利，不提前赎回“松霖转债”。
未来三个月内（即2025年10月30日至2026年1月29日），如公司触发“松霖转债”的赎回
条款均不行使“松霖转债”的提前赎回权利。以2026年1月29日之后的首个交易日重新起算，
若“松霖转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“松霖转债
”的提前赎回权利。
（一）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可
转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率
；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾
）。
（二）赎回条款触发情况
自2025年10月9日至2025年10月29日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“
松霖转债”当期转股价格的130%（即不低于19.89元/股），已触发“松霖转债”的有条件赎回
条款。
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2025-10-18│对外投资
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投资标的名称：松霖科技（越南）有限公司
投资金额：3000万美元
交易实施已履行的审批程序：
2025年10月17日公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向越南全资子公
司追加投资的议案》，本次交易未达到股东会审议标准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资项目尚需经国内相关部门审批或备案，能否通过相关审批以及最终通过审批
的时间均存在不确定性风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”）的全资子公司松霖科技
（越南）有限公司（以下简称“越南松霖”）于2024年2月成立，公司现基于下游海外客户市
场需求情况评估，拟对越南松霖追加投资3000万美元（拟根据项目进度分批投入），以满足未
来生产经营需求。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
2025年10月17日公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向越南全资子公
司追加投资的议案》，同意公司对越南松霖进行增资，同时，提请董事会授权董事长或董事长
授权人全权办理本次对外投资事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，相同交易类别下标的相
关的各项交易应按照连续12个月内累计计算的原则，截至本次增资事项，公司最近12个月内对
外投资累计交易金额为4.40亿元人民币，本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需提
交股东大会审议批准。
本次对外投资尚需商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审
批或备案；且尚需取得越南当地主管机关的审批或登记。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-10-15│其他事项
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业绩预告相关的主要财务数据情况：公司预计2025年前三季度实现归属于上市公司股东的
净利润为15500万元到16000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比下降51.67%到50.1
1%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12300万元到12800万元，与上年同期
（法定披露数据）相比，同比下降58.42%到56.73%。
本报告期内，公司底层商业逻辑未发生变化，主要客户项目及订单稳中修复向好，公司经
营业绩逐季好转，Q3归母净利润环比增长30%~40%，但受国际贸易环境及宏观经济形势变化的
持续影响，公司主要销售区域收入同比下滑；公司认为当前外部扰动为短期影响，因此持续按
计划投入研发、市场拓展与海外基地建设，为后续发力积蓄动能。
本报告期内，公司加快越南生产基地建设，前期费用支出增加；越南松霖2025年6月已开
始出货，进入产能爬坡阶段，为公司国际业务打开新空间。
公司坚定不移地执行既定战略，按计划持续加强机器人、大健康软硬件及智能厨卫的研发
投入，加快国际化智造基地布局，积极开拓新市场及新客户，发挥“创新、设计、智造”三大
底层共享优势，以多品类协同优势实现细分领域差异化竞争，以实现公司高质量发展。
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2025-08-27│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.11元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年上半年，公司合并报表实现归属于
母公司股东的净利润93,087,255.10元，母公司实现净利润85,722,159.35元。截至2025年6月3
0日，母公司期末累计未分配利润为1,043,296,646.26元。在符合公司利润分配政策，保障公
司日常经营和长远发展的前提下，为进一步回馈投资者，兼顾投资者短期收益和长期利益，与
股东积极分享经营发展成果，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《厦门
松霖科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《股东分红回报规划（2025-2027年
度）》等有关规定和要求，提议本次拟中期利润分配方案如下：
公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东
每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本432,895,283股，以此
计算合计拟派发现金红利47,618,481.13元（含税），本次公司现金分红占2025年中期合并报
表归属于上市公司股东净利润的51.15%。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励授予股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案符合公司2024年年度股东大会审议通过的2025年中期分红条件和上限，
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，不需要提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
2025年8月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年中期利
润分配方案的议案》。
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