资本运作☆ ◇603976 正川股份 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-08-10│ 14.32│ 3.57亿│
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│可转债 │ 2021-04-28│ 100.00│ 3.98亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中硼硅药用玻璃生产│ ---│ ---│ 3.78亿│ 102.69│ 2867.66万│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中硼硅药用玻璃与药│ ---│ 327.32万│ 1689.17万│ 56.31│ ---│ 2027-06-30│
│物相容性研究项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：重庆市北碚区京东方大道357号正川永成研发楼三楼会议室
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2026-04-25│对外担保
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一、申请授信额度及担保情况概述
（一）申请授信额度情况
为满足重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度生产经营和业
务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。综
合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保
函、信用证、抵押及质押融资等。上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体
融资金额将视公司及子公司的实际经营情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及
子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。
为提高工作效率，提请董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度
内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。本次综合授信额度及
前述授权有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
（二）为子公司提供担保情况
为满足公司全资子公司的运营和发展需要，在上述融资额度内，公司拟为全资子公司正川
永成提供总额不超过人民币1亿元连带责任保证担保，并授权公司管理层根据实际经营情况和
银行要求在该担保额度范围内办理担保事宜，具体以签订的担保合同约定为准。本次担保额度
有效期为董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）内部决策程序
2026年4月24日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度公司及
子公司申请授信额度并为子公司提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的
相关规定，本次事项属于公司董事会授权范围，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王
大军先生递交的书面辞职报告。王大军先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事
及专门委员会委员的相关职务。王大军先生辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第三次会议，同意提名秦鹏先生为公司第五届董
事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
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2026-04-25│其他事项
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重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届
董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》。为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“
《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所
上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的2
0%（以下简称“本次发行”），授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股
东会召开之日止。具体情况如下：
一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证
，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量），最终发行价格将根据股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据竞
价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事
项，则本次发行的发行底价将相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所
衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）本次募
集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公
司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（七）上市地点
在限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（八）决议的有效期
决议有效期为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东会审议
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届
董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务报告及内控审计机构
，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：黄巧梅，2000年起成为注册会计师，1998年开始从事上市
公司审计，2012年开始在天健执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署和复核审计报
告涉及的上市公司超过5家。
签字注册会计师：杨园园，2014年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，20
14年开始在天健执业，2026年起为公司提供审计服务；近三年签署的审计报告涉及的上市公司
为3家。
项目质量复核人员：叶贤斌，2008年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，
2004年开始在天健执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署和复核审计报告涉及的上
市公司超过5家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度财务审计费用49万元，内控审计费用为15万元，合计64万元，与2024年度提供财
务审计、内控审计的服务费用相比减少1万元。天健的审计服务费用系根据公司的业务规模，
所处行业和会计处理复杂程度以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素
确定。
2026年度的费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。同时，公
司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定天健2026年度审计费用（包括财务报告审计费用
和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司及子公司海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元为主，如果外汇汇率出
现较大波动的情况，将对公司的经营业绩造成影响。为防范和降低外汇汇率和利率的波动对公
司带来的风险，公司及子公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟开展的
外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈
利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及子公司拟进行外汇衍生品交易业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而
提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过500万
元人民币或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10000万元人民币或其
他等值外币。上述额度内，资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。
（四）交易方式
公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展
外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生
品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述
产品的组合。
（五）交易期限
有效期自第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围和期限
内，董事会授权公司管理层在上述额度范围内审批公司日常外汇衍生品交易业务的具体操作方
案、同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件，公司财务部负责组织实施相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于开展外汇
衍生品交易的议案》,并同意提交公司董事会审议。公司于2026年4月24日召开第五届董事会第
三次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》，有效期自公司第五届董事会第三次会
议审议通过之日起12个月内有效。
本事项不涉及关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每10股派发现金红利2.90元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下
简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为18903769.65元，截至2025年12
月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为163004816.65元。经董事会决议，公司2025年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.
90元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
截至2026年3月31日，公司总股本151203799股，以此计算合计拟派发现金红利43849101.7
1元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为231.96%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。
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2026-04-25│其他事项
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重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届
董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的议案》
，现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为准确、客观、公允地反映公司截至2025年12月31日及2026年3月31日财务状况和经营成
果，基于谨慎原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12
月31日及2026年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准
备。
公司2025年度计提信用及资产减值准备合计1499.33万元，2026年第一季度计提信用及资
产减值准备合计940.36万元。
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2026-01-30│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上
市公司股东的净利润为1800.00万元到2400.00万元，与上年同期相比，将减少2924.88万元到3
524.88万元，同比减少54.93%到66.20%。
预计2025年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1100.00万元到1600.
00万元，与上年同期相比，将减少3329.42万元到3829.42万元，同比减少67.54%到77.69%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1800.00万
元到2400.00万元，与上年同期相比，将减少2924.88万元到3524.88万元，同比减少54.93%到6
6.20%。
2.预计2025年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1100.00万元到160
0.00万元，与上年同期相比，将减少3329.42万元到3829.42万元，同比减少67.54%到77.69%。
三、本期业绩预减的主要原因
2025年，公司受医药集采政策深化、医保支付改革及医药市场竞争加剧等多重因素影响，
下游客户市场需求波动，部分产品价格下降，本期产品销量减少，导致本期营业收入下降，毛
利润同比减少。
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2025-10-15│其他事项
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重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法
》《公司章程》等有关规定，于2025年10月14日召开了职工代表大会。经职工代表大会审议通
过，选举陈激洋先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大
会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本次选举产生的职工代表董事陈激洋先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的
8名董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会成员由9人组成，董事会中兼任高级管
理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2025-08-23│其他事项
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重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于
进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》
，推动公司向高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，进一步增强投资者信心，结合公
司实际，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，本方案已经公司四届董事会第二
十三次会议审议通过，具体如下：
一、聚焦主业发展，提升经营质量
公司始终聚焦于药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，公司是国内药用玻
璃行业中同时具备技术、人才、自动化生产及完整的“拉管--制瓶—制盖”一体化生产企业，
具备长期在该领域发展的核心竞争力。公司深化布局中硼注射剂及安瓿市场，稳固现有市场，
并积极开发新兴市场；在稳固并深化国内市场份额的基础上，公司将深化产品竞争力分析，精
准定位海外市场，构建国内外市场双轮驱动、协同共进的市场格局。同时，公司积极开拓高附
加值、高增长性新兴市场领域，聚焦在预灌封注射器、卡式瓶、免洗免灭西林瓶等高附加值产
品，加快新产品研发进程，完成FDA、CDE等国际国内备案工作，2025年将全力推动相关新产品
量产，抢占生物制剂、医美注射类等高端市场的先机。
2025年，面对医药市场集采政策深化、竞争态势愈发激烈的复杂环境，公司将坚持以“精
准服务赢客户，精耕细作铸根基，创新驱动促发展”的经营指导思想，为客户提供超越期望价
值的精准服务，以内部管理的精耕细作夯实公司的生存根基，以产品创新、服务创新、管理创
新引领公司的进一步发展。从新技术应用到新市场开拓，从信息化技术运用到服务模式创新，
从流程效率优化到企业文化创新，公司将以创新驱动技术进步、管理升级，推动全价值链提质
增效与精准降本增效，努力提升公司在市场中的竞争力。
二、维护价值信心，积极回报股东
公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终坚持稳健、可持续的分红策略，切实增强投
资者获得感，持续巩固投资者长期信心。公司严格执行相关利润分配规定，在兼顾业务发展需
求与自身资金实力的基础上，制定合理的利润分配方案。近年来，公司坚持实施积极稳定的利
润分配政策，自2017年上市以来，公司连续多年实施现金分红，目前已累计实施分红9次，累
计现金分红总额已超2.54亿元（含税）。公司最近三个会计年度累计现金分红金额为9162.84
万元（含税）,现金分红比例为173.66%。公司积极响应证监会关于一年多次分红的倡导，2024
年实施中期现金分红，以实际行动增强投资者获得感。公司将继续坚持稳健经营理念，积极提
升竞争力，努力促进公司长期投资价值的提升，同时，公司将认真贯彻新国九条规定，在全力
推动提升经营质量的基础上，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实施持
续、稳定的利润分配政策，与投资者共享企业发展成果。
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2025-08-23│其他事项
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重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届
董事会第二十三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资
产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为准确、客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，基于谨慎原则，根据《企业会计准
则》和公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年6月30日的各项资产进行了全面清查，对
资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。经测算，公司对2025年半年度期末资产计提各项
资产减值准备合计为816.83万元。
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2025-07-12│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年半年度实现归属于
上市公司股东的净利润为1000.00万元到1500.00万元，与上年同期相比，将减少2937.98万元
到3437.98万元，同比减少66.20%到77.47%。
预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为700.00万元到1050
.00万元，与上年同期相比，将减少3027.05万元到3377.05万元，同比减少74.25%到82.83%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1000.00
万元到1500.00万元，与上年同期相比，将减少2937.98万元到3437.98万元，同比减少66.20%
到77.47%。
2.预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为700.00万元到10
50.00万元，与上年同期相比，将减少3027.05万元到3377.05万元，同比减少74.25%到82.83%
。
（三）本次业绩预告为公司初步测算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额:5034.23万元。归属于上市公司股东的净利润：4437.98万元。归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4077.05万元。
（二）每股收益：0.29元。
三、本期业绩预减的主要原因
2025年上半年，继续受医药集采政策深化、医保支付改革及医药市场竞争加剧等多重因素
影响，下游客户市场需求波动，部分产品价格下降，本期产品销量减少，导致本期营业收入下
降，毛利润下降；本期税收优惠较上年同期减少；而管理费用、销售费用和财务费用等相对稳
定，以上因素综合导致本期业绩大幅下滑。2025年下半年，公司将继续推行精益管理、降本增
效等措施，不断提升公司市场竞争力，为公司的高效运营和可持续发展创造价值。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年
度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-07-01│其他事项
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回售期间：2025年6月20日至2025年6月26日
回售有效申报数量：0张
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