资本运作☆ ◇603936 博敏电子 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-12-01│ 8.06│ 3.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-08-02│ 21.93│ 10.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-27│ 13.48│ 1.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-28│ 12.05│ 8.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-17│ 11.81│ 14.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-04-03│ 6.75│ 1.01亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天承科技 │ 1500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 1247.41│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│博敏电子新一代电子│ 11.50亿│ 2.49亿│ 9.93亿│ 88.42│ ---│ 2026-12-31│
│信息产业投资扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 3.50亿│ 0.00│ 3.51亿│ 100.16│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-18 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市博敏电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │博敏电子股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市博敏电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”或“标的公司”） │
│ │ 投资金额：20000万元 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 │
│ │ 本次交易已经博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会│
│ │议审议通过，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层负责签订增资协议及办理本│
│ │次交易相关事宜。 │
│ │ 根据公司发展战略规划，公司拟对控股子公司深圳博敏增资20000.00万元，对应新增加│
│ │注册资本20000.00万元。本次增资前公司持有深圳博敏94.7552%股权，增资后持有深圳博敏│
│ │97.1912%股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
徐缓 2700.00万 4.28 37.48 2025-12-05
谢小梅 1121.00万 1.74 27.98 2026-06-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 3821.00万 6.02
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-18 │质押股数(万股) │1121.00 │
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│质押占所持股(%) │27.98 │质押占总股本(%) │1.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢小梅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-16 │质押截止日 │2027-06-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月16日谢小梅质押了1121.0万股给深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │质押股数(万股) │1389.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │34.67 │质押占总股本(%) │2.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │谢小梅 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-26 │质押截止日 │2027-01-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-16 │解押股数(万股) │1389.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月26日谢小梅质押了1389.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月16日谢小梅解除质押1389.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.25 │质押占总股本(%) │0.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐缓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京诚益阳光医疗投资管理中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-03 │质押截止日 │2027-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月03日徐缓质押了450.0万股给北京诚益阳光医疗投资管理中心（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │质押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.41 │质押占总股本(%) │1.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐缓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京诚益阳光医疗投资管理中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-03 │质押截止日 │2027-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月03日徐缓质押了750.0万股给北京诚益阳光医疗投资管理中心（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │2.78 │质押占总股本(%) │0.32 │
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│股东名称 │徐缓 │
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│质押方 │华创证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2019-11-28 │质押截止日 │2026-11-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于近日接到控股股东、实际控制人之一的徐缓先生通知，获悉其将其质押给华创证│
│ │券有限责任公司（以下简称“华创证券”）的部分股份办理了股份质押延期购回及解除│
│ │质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │质押股数(万股) │698.00 │
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│质押占所持股(%) │9.69 │质押占总股本(%) │1.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │徐缓 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华创证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2019-11-28 │质押截止日 │2025-11-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-02 │解押股数(万股) │698.00 │
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│质押说明 │公司于近日接到控股股东、实际控制人之一的徐缓先生通知，获悉其将其质押给华创证│
│ │券有限责任公司的部分股份办理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月02日徐缓解除质押498.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
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博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会于2022年9月15
日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134
号），公司采取向特定对象发行的方式向13名特定投资者发行127011007股人民币普通股股票
，发行价格为11.81元/股。公司聘请华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）担任公
司2022年度非公开发行A股股票的保荐机构，华创证券对公司的持续督导期原定至2024年12月3
1日止，鉴于公司2022年度向特定对象发行股票之募集资金尚未全部使用完毕，保荐人华创证
券将对公司前述募集资金使用情况继续履行持续督导义务。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证
券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐
机构尚未完成的持续督导工作。因此，华创证券尚未完成的持续督导工作将由财通证券股份有
限公司（以下简称“财通证券”）承接，华创证券不再履行相应的持续督导职责。目前，财通
证券已委派保荐代表人卢长城先生、梅侃先生（简历附后）共同负责公司的保荐及持续督导工
作。公司对华创证券在公司2022年度向特定对象发行股票以及在持续督导过程中所做的努力表
示衷心的感谢！
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2026-07-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月22日
(二)股东会召开的地点：梅州市梅江区广东梅州经济开发区博敏路3号博敏电子创芯智造
园一楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席5人，独立董事徐驰先生因工作原因请假。
2、董事会秘书刘佳杰先生出席本次股东会；公司其他高级管理人员列席本次股东会。
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2026-07-11│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
业绩预告相关的主要财务数据情况：博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计20
26年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5600万元至-4200万元，与上年同期（法定披
露数据）相比，将出现亏损。预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润为-7000万元至-5700万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5600万
元至-4200万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
2、预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7000万元
至-5700万元。
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2026-07-11│其他事项
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博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日召开第五届董事会审计委员
会第二十一次会议及第五届董事会第三十三次会议，分别审议通过《关于公司2026年第二季度
计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至20
26年6月30日的财务状况、资产价值及2026年第二季度的经营成果，公司及子公司对2026年6月
30日的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评
估，公司2026年第二季度共计提各项减值准备2560.00万元至3920.00万元。
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2026-07-07│其他事项
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为进一步完善和健全博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）的分红决策和监督机制
，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，积极回报股东，切实保护股东的合法权益，引导
投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红（2025年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作（2026年4月修订）》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司经营发
展规划、盈利水平及股东回报等因素，董事会特制订《博敏电子股份有限公司未来三年（2027
-2029年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定原则
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，在保证公司
正常经营发展的前提下，充分考虑和听取公司股东（尤其是中小股东）、独立董事和审计委员
会的意见，坚持优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票或现金与股票相结合的方
式分配股利，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，
保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定时考虑的因素
本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司目前经营发展的实际情况、现金
流量状况、未来盈利规模、所处发展阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等基础上，考虑
了股东的意愿和要求，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定
性，有效兼顾对投资者的合理回报及公司的长远和可持续发展。
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2026-07-07│其他事项
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博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月5日召开了第五届董事会第三十
二次会议，审议通过了关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。
公司现就2026年度以简易程序向特定对象发行股票过程中公司不存在直接或通过利益相关
方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者做
出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或者其他补偿的情形。
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2026-07-07│其他事项
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博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月5日召开了第五届董事会第三十
二次会议，审议通过了关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。
鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会相关要求
，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，自查
结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
披露质量，依法依规切实履行信息披露义务，维护公司利益及全体投资者合法权益。
除上述情形外，最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的
情形。
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2026-07-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-26│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司因日常经营发展需要，向厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际
银行”）申请授信额度为人民币8000万元，期限为36个月，由公司全资子公司深圳市君天恒讯
科技有限公司、江苏博敏电子有限公司（以下分别简称“君天恒讯”、“江苏博敏”）共同为
上述授信提供连带责任保证担保，担保金额为8000万元。前述担保不存在反担保情况。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，君天恒
讯、江苏博敏已就上述担保履行了内部决策程序，上述担保无需提交公司董事会、股东会审议
。
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2026-06-18│股权质押
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博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一的谢小梅女士持
有公司股份40064480股，占公司总股本的6.21%；本次质押完成后，谢小梅女士累计质押公司
股份11210000股，占其所持有公司股份的27.98%，占公司总股本的1.74%。
公司于2026年6月17日接到控股股东、实际控制人之一的谢小梅女士通知，获悉其将所持
有的公司部分股份办理了解除质押业务。
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2026-06-10│其他事项
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博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日和2026年5月19日召开第五
届董事会第三十次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于公司申请一照多址、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见2026年4月28日于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《关于公司申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2026-047）。
公司于2026年3月2日、2026年3月27日召开第五届董事会第二十七次会议和2026年第一次
临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划相关
事宜的议案》，后续公司于2026年5月25日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了公
司《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见2026年
5月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-054）。公司总股本由630398004股变
更为645348004股，注册资本由630398004元增加至645348004元。
公司于近日完成了《营业执照》的工商变更登记手续和《公司章程》的备案工作，领取了
梅州市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司《营业执照》登记信息具体如下：
名称：博敏电子股份有限公司
统一社会信用代码：914414007730567940
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：梅州市经济开发试验区东升工业园(一照多址：梅州市梅江区广东梅州经济开发区
博敏路3号博敏电子创芯智造园)
法定代表人：徐缓
注册资本：人民币陆亿肆仟伍佰叁拾肆万捌仟零肆元成立日期：2005年03月25日
经营范围：研发、制造、销售：双面、多层、柔性、高频、HDI印刷电路板等新型电子元
器件；电路板表面元件贴片、封装；货物的进出口、技术进出口；投资；不动产及机器设备租
赁；软件的设计、开发、技术服务和咨询；网络通讯科技产品、工业自动化设备、低压电器生
产、加工、销售；电子材料的研发、生产和销售；普通货运。(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
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2026-06-09│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足日常经营及业务发展资金需求，江苏博敏与远东宏信融资租赁（广东）有限公司（
以下简称“远东宏信”）以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币5500万元，期
限为三年，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）为江苏博敏上述融资租赁提供不可撤
销的全额连带责任保证担保，担保金额为5500万元，并于2026年6月5日与远东宏信签署了《保
证合同》（合同编号：FEHGD26DSENKZJ3-U-01）。江苏博敏向上海浦东发展银行股份有限公司
盐城分行（以下简称“浦发银行”）申请授信额度为人民币6000万元，期限自2026年6月5日至
2027年4月27日，公司在前述授信额度内为江苏博敏提供连带责任保证担保并于2026年6月5日
与浦发银行签署了《最高额保证合同》。前述担保均不存在反担保情况。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年4月26日、2026年5月19日召开第五届董事会第三十次会议、2025年年度
股东会审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，为保证公司及子公司向业务
合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，同意公司2026年度为子公司及子公司之间就上述
综合授信额度内的融资提供合计不超过23亿元新增的担保额度（其中为下属资产负债率70%以
上的子公司提供新增担保不超过人民币4.90亿元，为下属资产负债率70%以下的子公司提供新
增担保不超过人民币18.10亿元），担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，
在上述授权期限内，担保额度可循环使用。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：20
26-041）、《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-042）和2026年5月2
0日披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-051）。
本次担保前，公司为江苏博敏已实际提供的担保余额为人民币126156.91万元；本次担保
后，在上述股东会审议担保额度及有效期内，公司可为江苏博敏提供的新增担保额度为人民币
108500万元。
本次新增担保金额在公司股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审
议程序。
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2026-05-26│其他事项
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重要内容提示：
拟派发现金红利总额：由6303980.04元（含税）调整为6453480.04元（含税）。
本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司
”）因2026年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司完成登记手续，导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，
公司拟维持每股分配金额不变，对2025年年度利润分配方案的分配总额进行相应调整。
一、利润分配预案基本情况
公司经2026年4月26日、2026年5月19日召开的第五届董事会第三十次次会议、2025年年度
股东会审议通过了公司关于2025年年度利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利
0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至利润分配方案披露之日，公司总股本6
30398004股，以此计算合计拟派发现金红利6303980.04元（含税），占本年度归属于上市公司
股东净利润的比例95.35%。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
股权激励授予股份致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。具体内容详见2026年4月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《
关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-044）。
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2026-05-22│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票与股票期权激励计划（以
下简称“本激励计划”）方式为限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分，股份来源为
公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票，拟向激励对象授予权益总计不超过252
0万股，占本激励计划公告时公司总股本63039.80万股的4.00%。其中，首次授予限制性股票15
14万股，首次授予股票期权524万份，首次授予权益合计2038万股，占本激励计划拟授出权益
总数的80.87%，占本激励计划公告时公司总股本63039.80万股的3.23%；预留授予权益（限制
性股票和股票期权）共计482万股，占本激励计划拟授出权益总数的19.13%，占本激励计划公
告时公司总股本63039.80万股的0.76%，预留比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20%。
具体内容详见公司2026年3月3日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《博敏
电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：20
26-023）。
鉴于公司本激励计划原确定的激励对象中有3名激励对象因个人原因离职或自愿放弃拟获
授的全部限制性股票，上述3人共计12万股。根据本激励计划的相关规定及公司2026年第一次
临时股东会的授权，公司于2026年4月3日召开第五届董事会第二十九次会议，对本激励计划的
激励对象名单进行了调整。
调整后，本激励计划激励对象人数由172人调整为169人，并将前述激励对象放弃的限制性
股票份额在其他激励对象之间进行分配，本激励计划拟授予的限制性股票数量不变。具体内容
详见公司2026年4月4日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于调整2026年限
制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-036）。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事均列席本次股东会。
2、董事会秘书刘佳杰先生出席本次股东会；公司其他高级管理人员列席本次股东会。
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2026-04-28│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营及业务发展需要，
拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司2026年度
拟向业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请不超过68亿元的综合
授信额度，综合授信品种包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银
行承兑汇票、电子商业承兑汇票保证/保贴、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款、银行票
据池/资金池、保理、应收账款池融资、出口代付、出口押汇、融资租赁、网络供应链等。以
上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及
各家银行实际审批的授信额度来确定，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、
质押等。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，公司第五届董事
会第三十次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2026年
度为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过23亿元新增的担保额度
，担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，在上述授权期限内，担保额度可循
环使用。此外，在合并报表范围内，子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额
度范围内，不再需要单独进行审议。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，子公司
为母公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。根据《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事宜需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事
会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，并签署
相关协议和文件。
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2026-04-28│其他事项
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会计政策变更：根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发<
企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号）相关要求，博敏电子股份有限公司
（以下简称“公司”）对原会计政策进行相应变更，本次变更不会对财务报表产生重大影响。
会计估计变更：根据财政部发布的《企业会计准则第4号——固定资产》相关要求，为更
加公允地反映公司固定资产中房屋及建筑物的预计使用年限对经营成果的影响，使其折旧年限
与其实际使用寿命更加接近，公司对房屋建筑物折旧年限原会计估计进行相应变更。
上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
审议程序：公司于2026年4月26日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公
司会计估计变更的议案》，表决结果为：6票同意，0票弃权，0票反对。本次会计估计变更事
项尚需提交公司股东会审议通过。
一、会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的原因
财政部于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》（以下简称“《准则解释第1
9号》”）规定，“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通
过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1
月1日起施行。
2、会计政策变更日期
公司根据《准则解释第19号》对会计政策进行相应变更，并于2026年1月1日开始执行。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》的要求执行。其他未
变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计估计变更概述
1、会计估计变更的原因
依据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，
对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差
异的，应当调整固定资产使用寿命。”为准确反映公司新增房屋及建筑物的实际运营状况，公
司对该部分资产进行了认真复核，认为该部分资产的使用寿命明显长于公司目前会计估计年限
，为使公司的财务信息更为客观，公司决定自2026年1月1日起，将固定资产中房屋建筑物的折
旧年限由20-40年调整为20-50年。本次会计估计变更涉及主体为公司新一代电子信息产业投资
扩建项目。
2、会计估计变更日期
本次会计估计变更自2026年1月1日开始执行。
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2026-04-28│其他事项
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博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第五届董事会审计委
员会第十九次会议及第五届董事会第三十次会议，分别审议通过《关于公司2026年第一季度计
提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至20
26年3月31日的财务状况、资产价值及2026年第一季度的经营成果，公司及子公司对2026年3月
31日的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评
估，公司2026年第一季度共计提各项减值准备3404.17万元。
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2026-04-28│其他事项
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博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第五届董事会战略与
发展委员会第八次会议及第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会
审议。
为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易
所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》等法律法规和规范性文件的有关规定，董事会拟提请股东会授权董事会择机办理向特定对象
发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行
”）事宜，授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
提请股东会授权事宜包括以下内容：
一、本次发行的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，
确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次
发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，发行的股票数量按照募
集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事会选
择适当时机启动发行相关程序。
发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公
司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监
会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。证券投资
基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只
以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终
发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商
确定。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发
生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
最终发行价格将在股东会授权有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（
主承销商）协商确定。
（五）限售期
发行对象认购的发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的发行股票自发行
结束之日起十八个月内不得转让。
发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式
所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所
的有关规定执行。
（六）募集资金用途
本次发行股份募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）募集资
金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享
。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
分配比例：每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，博敏电子股份有限公司（以下简
称“公司”）拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币405659582.50元。经董
事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。截至本公告披露日，公司总股本630398004股，以此计算合计拟派发现金红利6303980.04元
（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例95.35%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化
，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-08│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足日常经营及业务发展资金需求，江苏博敏向中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市
大丰支行（以下简称“邮政银行”）申请授信额度为人民币5000万元，期限自2026年4月7日至
2027年4月6日，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）在前述授信额度内为江苏博敏提
供连带责任保证担保并于2026年4月7日与邮政银行签署了《连带责任保证合同》。前述担保不
存在反担保情况。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月24日、2025年5月23日召开第五届董事会第十九次会议、2024年年度
股东大会审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，为保证公司及子公司向业
务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，同意公司2025年度为子公司及子公司之间就上
述综合授信额度内的融资提供合计不超过22.50亿元新增的担保额度（其中为下属资产负债率7
0%以上的子公司提供新增担保不超过人民币18.50亿元，为下属资产负债率70%以下的子公司提
供新增担保不超过人民币4亿元），担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年
年度股东大会审议新的对外担保额度预计之日止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五
届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2025-034）、《关于2025年度对外担保额度
预计的公告》（公告编号：临2025-036）和2025年5月24日披露的《2024年年度股东大会决议
公告》（公告编号：临2025-046）。
本次担保前，公司为江苏博敏已实际提供的担保余额为人民币120125.92万元；本次担保
后，在上述股东大会审议担保额度及有效期内，公司可为江苏博敏提供的新增担保额度为人民
币38500万元。
本次新增担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会
审议程序。
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2026-04-04│其他事项
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首次授予日：2026年4月3日
首次授予数量：2038万股（份），其中，首次授予限制性股票1514万股，首次授予股票期
权524万份
首次授予人数：169人
首次授予/行权价格：6.75元/股、10.80元/份博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年4月3日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议及第五届董事会第二十九次
会议审议通过了《关于公司调整2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关
于公司向2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票与股票期
权的议案》，具体内容详见公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关内容。根据《博敏电子2026年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本激励
计划”）的规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为公司本激励计划首次
授予的授予条件已经成就，同意确定2026年4月3日作为首次授予日，向符合条件的165名激励
对象授予1514万股限制性股票，授予价格为6.75元/股，向符合条件的46名激励对象授予524万
份股票期权，行权价格为10.80元/份。
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2026-04-04│其他事项
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博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第五届董事会薪酬与考
核委员会第七次会议及第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司调整2026年限制性
股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于公司向2026年限制性股票与股票期权激励计
划首次授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，具体内容详见公司于2026年4月4
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。根据《博敏电子2026年限制性
股票与股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定和公司2026年第一次临时股东
会的授权，公司董事会对本激励计划相关事项进行了调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年3月2日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2026
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票
与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司202
6年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，相关议案已经公司第五届董事会薪酬
与考核委员会第五次会议审议通过。
广东信达律师事务所对相关事项出具了《关于博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与
股票期权激励计划（草案）的法律意见书》，财通证券股份有限公司对相关事项出具了《关于
博敏电子股份有限公司2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》
。
2、2026年3月3日至2026年3月13日，公司对2026年限制性股票与股票期权激励计划激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任
何员工对首次拟授予激励对象名单提出任何异议。
3、2026年3月18日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票与
股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同日，公司披露了《
关于公司2026年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》，公司在策划本激励计划过程中，严格按照法律、法规及规范性文件的相关规定，限定参与
策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记，并采取相应保密措施。
在公司发布本激励计划相关公告前，未发现信息泄露，公司不存在利用本激励计划内幕信息进
行交易获利的情形。
4、2026年3月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年
限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票与
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
5、2026年4月3日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司调整2
026年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于公司向2026年限制性股票与股
票期权激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，相关议案已经第五
届董事会薪酬与考核委员会第七次会议事前审议通过。
二、激励对象人数及授予数量的调整事由及调整结果
鉴于公司本激励计划原确定的激励对象中有3名激励对象因个人原因离职或自愿放弃拟获
授的全部限制性股票，上述3人共计12万股。根据本激励计划的相关规定及公司2026年第一次
临时股东会的授权，公司董事会拟对本激励计划的激励对象名单进行了调整。调整后，本激励
计划激励对象人数由172人调整为169人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励
对象之间进行分配，本激励计划拟授予的限制性股票数量不变。
除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一
致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月27日
(二)股东会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、董事会秘书刘佳杰先生出席本次股东会；公司其他高级管理人员列席本次股东会。
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2026-03-18│增资
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投资标的名称：深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”或“标的公司”）
投资金额：20000万元
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议
审议通过，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层负责签订增资协议及办理本次交
易相关事宜。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次对外投资标的公司尚未盈利，在经营过程
中可能面临法律、政策、技术和业务等方面的风险，使其业务发展不及预期，导致公司本次投
资出现亏损的风险。在未来经营过程中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及
产业发展、技术研发等多方面因素的影响，存在不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司发展战略规划，公司拟对控股子公司深圳博敏增资20000.00万元，对应新增加注
册资本20000.00万元。本次增资前公司持有深圳博敏94.7552%股权，增资后持有深圳博敏97.1
912%股权。
（二）本次增资的审议情况
公司于2026年3月16日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向控股
子公司增资的议案》的议案，该事项无需提交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-03-18│其他事项
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一、对外投资基本情况
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月25日与合肥经济技术开发区管
理委员会（以下简称“合肥经开区管委会”）签署了《博敏IC封装载板产业基地项目战略合作
协议》，具体内容详见公司于2022年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：临2022-043）。
公司分别于2022年12月30日、2023年1月19日召开第四届董事会第二十五次会议、2023年
第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。公司已与合肥经开区管
委会签署《投资协议书》，拟在经开区内投资博敏陶瓷衬板及IC封装载板产业基地项目，项目
投资总额约50亿元人民币，投资建设IGBT陶瓷衬板及IC封装载板生产基地，具体内容详见公司
于2023年2
1月4日在上海证券交易所网站披露的公司《关于对外投资暨签署<投资协议书>的公告》（
公告编号：临2023-002）（以下简称“本次对外投资”）。
二、本次对外投资终止情况
自相关投资合作协议签署以来，公司积极推进履约准备工作，与合肥经开区管委会就项目
落地的具体事宜开展多轮深入沟通与磋商。为更好地实施本次对外投资，公司新设立了全资子
公司合肥博睿智芯微电子有限公司（以下简称“博睿智芯”），具体内容详见公司于2023年6
月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于对外投资进展的公告》（
公告编号：临2023-041）。截至本公告披露日，博睿智芯的注册资本尚未实缴，未开展实际经
营活动。
同时，公司位于梅州的“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”建设有序
推进，2025年核心工厂已陆续进入试投产及产能爬坡阶段，目前预定可使用状态日期为2026年
12月31日。经综合研判，该项目总投资30亿元，完全达产后具备高多层板、HDI板、特种板等
高端PCB产品的生产能力，可充分承接公司未来2-3年的新增订单需求，能够有效满足公司业务
发展规划。
结合近年来宏观经济走势、行业市场形势及融资环境发生的重大变化，相关领域市场不确
定性显著增加，项目投资风险管控难度加大。为避免固定资产重复投资，提升资产使用效率，
切实保障公司资金流动性与资金安全，坚守企业稳健经营原则，更好地维护公司及全体股东的
合法权益，经审慎研究和充分论证，公司于2026年1月启动本次对外投资终止的可行性研究分
析工作。
在完成内部分析论证后，公司于2026年2月25日向本次对外投资合作方合肥经开区管委会
发送《博敏电子关于终止<博敏IC封装载板产业基地项目战略合作协议><投资协议书>的确认函
》，就项目终止相关事宜开展正式沟通协商。2026年3月16日，公司正式收到合肥经开区管委
会回函，各方就终止本次对外投资相关事宜达成一致意见，决定终止本次投资合作事项并注销
全资子公司博睿智芯，且自终止生效日起，任何一方不再承担任何义务和责任。
公司于2026年3月16日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司终止对
外投资及注销全资子公司的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议通过。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
终止本次对外投资及注销全资子公司事项，是基于公司整体战略发展规划，并结合市场环
境及项目具体实施情况综合评估后，与各方协商一致的结果。截至本公告披露日，本次对外投
资项目尚未开展任何实质性投资建设活动，未发生任何相关投资支出，亦未产生任何债权债务
纠纷。
终止本次对外投资仅为特定投资项目的落地调整，不影响公司在半导体封装材料赛道的长
期布局。公司陶瓷衬板业务核心技术储备充足，目前已在深圳建成陶瓷衬板生产基地，AMB陶
瓷衬板产能15万张/月，DPC陶瓷衬板产能8万张/月，并且已实现向客户批量供货，包括第三代
半导体功率模块头部企业、海外车企供应链、国内激光雷达头部厂商等。
综上，终止本次对外投资及注销博睿智芯顺应公司发展规划，不会对公司生产经营及财务
状况等产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2026-03-18│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年3月27日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：徐缓
2.提案程序说明公司已于2026年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公
告了《博敏电子关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024），单独持
有11.43%股份的股东徐缓，在2026年3月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事会于2026年3月16日收到控股股东徐缓先生提交的《博敏电子股份有限公司关于2
026年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请公司董事会将公司于2026年3月16日召开的
第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司终止对外投资及注销全资子公司的议案》
提交公司2026年第一次临时股东会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）同日披露的相关公告。该议案为非累积投票议案和普通决议议案。
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2026-03-10│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足日常经营及业务发展资金需求，江苏博敏向江苏银行股份有限公司盐城分行（以下
简称“江苏银行”）申请授信额度为人民币10000万元，期限自2026年3月6日至2027年2月9日
，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）在前述授信额度内为江苏博敏提供连带责任保
证担保并于2026年3月6日与江苏银行签署了《最高额保证合同》。前述担保不存在反担保情况
。
（二）内部决策程序
公司分别于2025年4月24日、2025年5月23日召开第五届董事会第十九次会议、2024年年度
股东大会审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，为保证公司及子公司向业
务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，同意公司2025年度为子公司及子公司之间就上
述综合授信额度内的融资提供合计不超过22.50亿元新增的担保额度（其中为下属资产负债率7
0%以上的子公司提供新增担保不超过人民币18.50亿元，为下属资产负债率70%以下的子公司提
供新增担保不超过人民币4亿元），担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年
年度股东大会审议新的对外担保额度预计之日止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。
具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五
届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2025-034）、《关于2025年度对外担保额度
预计的公告》（公告编号：临2025-036）和2025年5月24日披露的《2024年年度股东大会决议
公告》（公告编号：临2025-046）。
本次担保前，公司为江苏博敏已实际提供的担保余额为人民币116882.87万元；本次担保
后，在上述股东大会审议担保额度及有效期内，公司可为江苏博敏提供的新增担保额度为人民
币43500万元。
本次新增担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会
审议程序。
三、担保协议的主要内容
担保金额：人民币10000万元
保证方式：最高额连带责任保证
保证范围：
保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金
及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金
、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费
、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定
费等）。
因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。保证期间：
本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届
满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效
之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣
布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人
承担保证责任。
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2026-03-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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