资本运作☆ ◇603933 睿能科技 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-26│ 20.20│ 4.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-10│ 6.92│ 6120.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-02│ 7.42│ 582.47万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴睿能 │ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│针织横机电脑控制系│ 1.53亿│ 737.04万│ 1.48亿│ 96.82│ 1626.24万│ ---│
│统生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│针织袜机电脑控制系│ 9348.99万│ 315.97万│ 9085.10万│ 90.65│ 202.81万│ ---│
│统生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海奇电电气科│ 1.50亿│ 402.18万│ 1.48亿│ 98.57│ -481.25万│ ---│
│技有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│针织袜机电脑控制系│ ---│ 315.97万│ 9085.10万│ 97.18│ 202.81万│ ---│
│统生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海奇电电气科│ ---│ 402.18万│ 1.48亿│ 98.57│ -481.25万│ ---│
│技有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│变更后尚未指定用途│ 1379.54万│ 100.00│ 2600.00│ ---│ ---│ ---│
│的募集资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│变更后尚未指定用途│ ---│ 100.00│ 2600.00│ ---│ ---│ ---│
│的募集资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│针织设备控制系统研│ 3492.14万│ ---│ 3492.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2594.83万│ ---│ 2594.83万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分销业务募投项目（│ 2.57亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│已终止） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-01 │交易金额(元)│3.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │博泰智能装备（广东）有限公司75% │标的类型 │股权 │
│ │股权、福建睿能科技股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建睿能科技股份有限公司、杨博、杨硕、鑫昂泰科技（深圳）有限公司、博思广纳信息科│
│ │技（深圳）合伙企业（有限合伙）、MPC VII Pte.Ltd.、宜宾晨道新能源产业股权投资合伙│
│ │企业（有限合伙）、广东粤科珠江西岸大健康创业投资中心（有限合伙）、厦门光点共赢创│
│ │业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杨博、杨硕、鑫昂泰科技（深圳）有限公司、博思广纳信息科技（深圳）合伙企业（有限合│
│ │伙）、MPC VII Pte.Ltd.、宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）、广东粤科│
│ │珠江西岸大健康创业投资中心（有限合伙）、厦门光点共赢创业投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）、福建睿能科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │福建睿能科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向杨博、杨硕、鑫昂泰科技（│
│ │深圳）有限公司、博思广纳信息科技（深圳）合伙企业（有限合伙）、MPC VII Pte.Ltd.、│
│ │宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）、广东粤科珠江西岸大健康创业投资中│
│ │心（有限合伙）、厦门光点共赢创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区超兴创│
│ │业投资合伙企业（有限合伙）9名股东购买其持有的博泰智能装备（广东）有限公司75%股权│
│ │，交易价格37,500.00万。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
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│关联方 │上海亿维同创自动化技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睿能实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福州健坤实业合伙企业（有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中自机电控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中自机电控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │维修服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中自机电控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中自机电控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │霳昇科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睿能实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福州健坤实业合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中自机电控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中自机电控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │维修服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中自机电控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中自机电控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │霳昇科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │睿能实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福州健坤实业合伙企业(有限合伙) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中自机电控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中自机电控制技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │霳昇科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月17日14点00分
召开地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月17日至2026年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│战略合作
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重要内容提示：
投资标的名称：浙江信胜科技股份有限公司（以下简称“信胜科技”）投资金额：不超过
人民币2000.00万元。
本次参与信胜科技首次公开发行战略配售的事项，不构成关联交易和重大资产重组，属于
董事会决策权限范围内的事项，无需提交股东会审议。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为加强与信胜科技的战略合作关系，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟
作为产业战略投资者,以自有资金不超过人民币2000.00万元，参与信胜科技首次公开发行股票
并在北京证券交易所上市的战略配售。
信胜科技已于2026年7月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江信胜科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2026】1634号）
。公司本次参与战略配售的最终认购金额，以信胜科技及其保荐人（主承销商）公布的最终配
售结果为准。
2、董事会审议情况
公司于2026年7月28日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于参与信胜科技首次公
开发行战略配售的议案》，同意公司作为产业战略投资者，以自有资金不超过人民币2000.00
万元，参与信胜科技首次公开发行股票并在北京证券交易所上市的战略配售，并授权公司管理
层签署战略配售相关协议。本次参与信胜科技战略配售的事项，不构成关联交易和重大资产重
组，属于董事会决策权限范围内的事项，无需提交股东会审议。
二、投资标的基本情况
1、企业名称：浙江信胜科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：9133068175805351XC
3、法定代表人：王海江
4、注册资本：人民币10500万元
5、营业期限：2004年1月5日至长期
6、注册地址：浙江省诸暨市浣东街道暨东路537号
7、主营业务：从事电脑刺绣机的研发、生产和销售
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2026-07-14│其他事项
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业绩预告的情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：
经福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算，预计2026年半年度
实现归属于母公司所有者的净利润为6500万元到7000万元；与上年同期相比，将增加2941.28
万元到3441.28万元；同比增长82.65%到96.70%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6250万元到67
50万元；与上年同期相比，将增加2936.33万元到3436.33万元；同比增长88.61%到103.70%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为6500万元到
7000万元；与上年同期相比，将增加2941.28万元到3441.28万元；同比增长82.65%到96.70%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6250万元到6750万
元；与上年同期相比，将增加2936.33万元到3436.33万元；同比增长88.61%到103.70%。
（三）本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）2025年半年度归属于母公司所有者的净利润：3558.72万元。2025年半年度归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：3313.67万元。
（二）2025年半年度基本每股收益：0.1715元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
2026年上半年公司所处行业总体运行向好，下游客户需求增长，总体营业收入实现约15.6
亿元，比上年同期增长约38%，从而实现净利润增长。
工业自动化业务方面，主要系在针织应用领域受益于针织行业景气度回升及下游设备更新
需求的影响，公司凭借多年深耕的技术积累和行业经验，持续保持行业优势地位，营业收入相
应增长。
IC分销业务方面，受益于全球半导体产业周期上行与下游需求回暖的影响，公司IC分销业
务顺势而上，营业收入实现较快增长。
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2026-05-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼
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2026-04-29│对外担保
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被担保人名称：被担保人为福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技
”）的子公司，不存在关联担保。
本次预计担保金额及截至2026年4月13日实际提供的担保余额：
本次担保是否有反担保：无
公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。
特别风险提示：本次担保系公司、子公司之间相互担保，其中上海贝能、嘉兴睿能资产负
债率超过70%。本事项尚需提请公司股东会审议。敬请投资者注意相关风险。
（一）概述
为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其子公司2026年度
向银行申请授信额度及担保的事项。
在授信额度内，由公司及其子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、
信用证、保函、贸易融资等融资业务，以公司及其子公司和银行签订的授信合同为准。本次向
银行申请授信额度不等同于公司及其子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会同意提议公司股东会授权公司
董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其
子公司向银行申请授信额度及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任，全部由公司
及其子公司承担。本次公司及其子公司2026年度向银行授信额度及担保的事项，自公司股东会
审议通过之日起不超过12个月有效。
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2026-04-29│其他事项
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为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》，福
建睿能科技股份有限公司（以下简称“睿能科技”或“公司”）制定了2026年度“提质增效重
回报”行动方案（以下简称“本方案”）。
一、提升经营质量
2025年，公司持续聚焦工业自动化和IC分销两大战略业务，稳健经营，积极应对市场变化
，坚持技术创新、市场拓展、优化产品矩阵，持续完善供应链布局，推进一站式解决方案，扎
实做好品牌推广与建设。2025年，公司实现营业收入223508.75万元，同比增长15.43%；归属
于上市公司股东的净利润为3494.84万元，同比下降5.36%。
工业自动化业务，公司继续加大工业自动化业务的战略投入，进一步优化产品结构，全面
提升产品的竞争力，为细分行业客户提供定制化解决方案。2025年，公司工业自动化业务实现
主营业务收入79297.85万元，同比增长1.97%。研发投入占其营业收入的14.11%，为技术突破
和产品迭代提供了坚实保障。
IC分销业务，公司紧抓市场机遇，在新能源汽车、光伏储能、机器人等新兴领域快速拓展
，同时在工业控制、汽车电子等传统优势领域保持稳健增长。2025年，公司IC分销业务实现主
营业务收入138312.37万元，同比上升25.08%。
2026年，公司将全力推动工业自动化业务和IC分销业务实现有质量、可持续的业务增长，
通过战略聚焦与高效协同，全力构建发展新格局。
在工业自动化业务方面，执行“深耕重点行业”与“系统解决方案”双线发展战略，扩大
业务规模。集中资源攻坚并深度服务行业TOP客户，扩大行业基本盘，持续提升市场份额。大
力发展系统集成商合作伙伴，开拓标杆客户，提升成套解决方案业务占比；同时加大机器人核
心部件的战略投入，全面构筑公司在机器人赛道上的核心竞争优势。
在半导体分销业务方面，重点拓展AI服务器、机器人、光伏储能及新能源汽车等高潜力赛
道，深化与原厂的战略协同，拓展行业头部客户，推动业绩增长。
在机器人相关应用领域，将于与供应商紧密协作，共同开发创新解决方案，打造具备成本
竞争力的解决方案。
二、加大研发投入
围绕主营业务与技术创新，保持较大的研发投入。2025年，工业自动化业务研发投入占其
营业收入的14.11%，研发团队人数占总人数的27.83%，为技术突破和产品迭代提供了坚实保障
。截至2025年12月31日，公司拥有有效专利证书273项，其中发明专利134项、实用新型专利11
2项、外观专利27项，另有计算机软件著作权274项。
公司始终坚持长期主义，持续推动产品与技术的全面创新,自成立以来始终将研发创新作
为核心发展战略，保持较大的研发投入。公司以客户需求为导向，自主研发为基础，布局三代
产品开发战略，执行IPD开发流程，形成可持续、高质量的研发模式。公司一方面根据市场需
求进行研发，解决当前客户核心痛点，另一方面基于行业发展趋势及KA客户的业务战略方向进
行新技术、新产品的研发，确保可持续的技术领先优势。
三、完善公司治理
公司始终坚持规范运作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善
公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，防范及控制经营决策及管理风险，进一步规范公
司规范运作，提高公司治理水平。
2025年,公司治理各项工作有序推进，董事会全体董事勤勉尽责，进一步加强独立董事服
务保障机制建设，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡作用，切实保障全体股东特别是中小
股东的合法权益；公司依法完成治理结构优化，取消监事会，其法定职权转由董事会审计委员
会承接，实现监督职能无缝衔接；同步完成董事会换届选举，并增设一名职工代表董事。同时
，公司持续开展内部制度合规性梳理与优化工作，确保各项制度与监管要求保持一致、动态适
配。报告期内，修订并制定了三十余项治理制度,涵盖公司治理架构、董事会运作、信息披露
等方面,公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关
要求，且各项制度在实际运营中均得到有效落地和良好执行。
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2026-04-29│其他事项
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福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度相关财务数据未经会计
师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准备）的最终会计处理及对公司2026
年度利润的影响以年度审计结果为准。
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务状况及经营成
果，公司对合并财务报表范围内截至2026年3月31日末各类资产进行了减值测试，对存在减值
迹象的相关资产计提相应的减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第五届董事会
第五次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的
具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司对2025年末各类资产进行了全面
清查及分析，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派的股权登记日的福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）总股本为基数，具体内容将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
不存在被实施其他风险警示的情形。
一、2025年年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司合并报表实现归属于上市公司股
东的净利润34948376.74元，母公司实现净利润-15714263.82元。根据《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，以2025年母公司净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金0
.00元后，当年度可分配利润为-15714263.82元，加上调整后年初未分配利润243399163.72元
，扣除实施2024年年度利润分配现金分红12452674.50元，2025年年末实际可供股东分配的利
润为215232225.40元。
经公司董事会决议，2025年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利
人民币0.60元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为207544575股，以此计算合计拟派
发现金红利人民币12452674.50元（含税），占2025年归属于上市公司股东净利润34948376.74
元的35.63%。
如果在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日之间，公司因可转债转股、回购股
份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
2025年年度利润分配预案经公司第五届董事会第五次会议审议通过后，尚需提请公司股东
会审议通过后方可实施。
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2026-04-29│其他事项
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一、适用对象
公司非独立董事和高级管理人员。公司非独立董事是指在公司领取薪酬的董事，不包含独
立董事（独立董事领取津贴）；高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书和《公司章程》规定的其他人员。
二、确定办法
公司非独立董事、高级管理人员实行年薪制，薪酬方案以职务确定，若同时兼任多个职务
，其薪酬按照就高原则或者按照各职务薪酬综合计算。兼任高级管理人员的董事，其薪酬按照
高级管理人员的岗位职责及其对公司发展的贡献确定；未兼任高级管理人员但在公司领取薪酬
的董事，其薪酬按照在公司的具体岗位职责及其对公司发展的贡献确定；高级管理人员，其薪
酬按照高级管理人员的岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
三、确定依据
2026年度，公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案，参考公司所在地区及同行业职工平
均工资水平，结合公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系综合确定。
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2026-04-29│委托理财
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一、自有闲置资金投资理财的概述
为提高福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分自有闲置资金的使用效率，
增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多回报。
2026年度公司及其子公司使用不超过人民币10000万元的自有闲置资金，适时购买安全性
高、流动性好的稳健型理财产品，投资期限为自公司股东会审议通过之日起不超过12个月，该
理财额度在上述投资期限内可滚动使用。
二、审议程序
公司2026年4月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分自有闲置资
金购买理财产品的议案》，同时同意提请公司股东会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝
李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相
关事宜。本事项尚需提请公司股东会审议。
三、投资风险分析及其控制措施
（一）风险分析
1、控制安全性风险
公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，
严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力
强的单位所发行的稳健型理财产品。
公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评
估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司及其子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品将适时选择相适应的理财产品种类和
期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司独立董事、董事会审计委员会有权进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
公司内部审计部负责对公司及其子公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则
，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。
（二）风控措施
本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规
模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财产品，并与其保持联系，跟踪理财资金的
运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司已审慎评估本次委托理财的风
险，符合内部资金管理的要求。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计
师事务所”）
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。19
98年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，之后，更
名为福建华兴会计师事务所有限公司，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。截至
2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席
合伙人为童益恭。
华兴会计师事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国第一批完成特
殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，具备财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行
证券、期货相关业务审计资格。
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师33
2名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。华兴会计师事务所(特殊普通合
伙)2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审计业务收入39762.33万元；审计业务
中证券业务收入24121.82万元。
2、审计业务情况
2025年度，华兴会计师事务所审议业务情况：客户家数（A股上市公司）96家，审计收费
总额14723.06万元（含税），涉及主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批
发和零售业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；房地产业；电力、热力
、燃气及水生产和供应业；交通运输、仓储和邮政业；农、林、牧、渔业等。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）所属行业为“计算机、
通信和其他电子设备制造业”和“软件和信息技术服务业”。与公司同行业的上市公司中，归
属于华兴会计师事务所审计的客户家数：“制造业”客户家数为74家；“信息传输、软件和信
息技术服务业”客户家数为7家。
3、投资者保护能力
华兴会计师事务所的职业风险基金计提和职业保险购买，符合财政部关于《会计师事务所
职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔
偿责任。近三年，华兴会计师事务所未发生因执业行为导致的民事诉讼。
4、诚信记录
近三年，华兴会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6
次、自律监管措施1次和纪律处分0次。
近三年，19名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、
自律监管措施2次。
（一）审计小组主要成基本信息
审计小组主要成员为项目合伙人、签字注册会计师、质控独立复核合伙人，基本信息如下
：
1、项目合伙人江叶瑜先生，近三个审计年度签署和复核了招标股份（301136）、太阳电
缆（002300）、华映科技（000536）、东进农牧（831253）、科金明（874445）、蓝箭电子（
301348）、福光股份（688010）、日丰股份（002953）等上市公司审计报告。
2、签字注册会计师李明华女士，2022年开始为公司提供审计服务；从事证券类审计服务
超过8年，先后为招标股份（301136）、华映科技（000536）、睿能科技(603933)、太阳电缆
（002300）、福光股份（688010）、博思软件(300525)等上市公司提供服务。
3、签字注册会计师林文佳女士，2011年开始为公司提供审计服务；从事证券类审计服务
超过14年，先后为睿能科技(603933)、太阳电缆（002300）、福日电子
(600203)、华映科技（000536）、福昕软件（688095）等上市公司提供服务。
4、质控独立复核合伙人徐继宏，近三个审计年度签署了东箭科技（300978）、利德曼（3
00289）、兴森科技（002436）、泰胜风能（300129）、三孚新科（688359）的上市公司审计
报告，复核了睿能科技（603933）、宇瞳光学（300790）、生益科技（600183）等上市公司审
计报告。
（二）审计小组主要成员诚信记录
项目合伙人江叶瑜先生、签字注册会计师李明华女士、林文佳女士于2026年1月收到福建
证监局出具的警示函，于2026年2月收到上海证券交易所出具的警示函，除此外，项目合伙人
江叶瑜先生、签字注册会计师李明华女士、林文佳女士及质控独立复核合伙人徐继宏先生近三
年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）华兴会计师事务所及审计小组主要成员独立性
近三年，项目合伙人江叶瑜先生、签字注册会计师李明华女士、林文佳女士及质控独立复
核合伙人徐继宏先生，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（四）年度审计工作收费
公司2025年度财务报告审计费用101.20万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税）
，合计人民币136.20万元（含税）；
公司2024年度财务报告审计费用98.00万元（含税），内控审计费用35.00万元（含税），
合计人民币133.00万元（含税）。
上述审计费用定价按照华兴会计师事务所提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日
收费标准收取服务费用。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人/日
收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
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2026-04-17│其他事项
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福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）福州新总部基地已启用，办公场所整合
，部分自用房地产闲置。为盘活闲置资产并提升资产使用效率，结合未来经营发展需求，公司
将部分自用房地产转为投资性房地产，用于出租以获取收益。
一、公司部分自用房地产转为投资性房地产事项概述
本次公司转为投资性房地产的建筑面积为9,978.53平方米。截至2026年3月31日，该房地
产的账面原值为3,866.59万元，账面净值为2,307.57万元。
二、投资性房地产的后续计量
因持有目的发生变化，按照企业会计准则规定，公司将该房地产从固定资产科目变更至投
资性房地产科目，会计核算方式不变，仍按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量
，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。
三、审批程序
2026年4月16日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了公司部分自用房地产转
为投资性房地产的事项。公司董事会认为：本次公司将部分自用房地产转为投资性房地产，符
合公司的实际情况，有利于提高公司资产使用效率，相关会计处理符合企业会计准则要求，不
存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。
四、对公司的影响
公司本次将部分自用房地产转为投资性房地产，有利于盘活存量资产，提高公司资产使用
效率，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的正常经营产生重大影响。
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2026-04-10│其他事项
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福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行A股股份和支付现金相结合
的方式收购博泰智能装备（广东）有限公司控制权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。
2026年4月9日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<福建睿能科技股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交
易相关的议案，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相
关公告。
截至本公告披露之日，鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂
不召开审议本次交易事项的股东会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审
议本次交易的相关事项，并依法定程序召集股东会并发布召开股东会的通知，提请股东会审议
本次交易的相关事宜。
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2026-02-11│对外担保
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担保对象及基本情况
截至2026年2月9日，上述表格中实际为其提供的担保余额系福建睿能科技股份有限公司（
以下简称“公司”、“睿能科技”）为授信主体（被担保人）在各银行实际累计提用额度的担
保余额。
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足经营发展需要，全资子公司福建睿能智能电子有限公司（以下简称“睿能智能”）
、贝能电子（福建）有限公司（以下简称“福建贝能”）及控股子公司福州睿能控制技术有限
公司（以下简称“睿能控制”）在近日签署了担保协议。
（二）内部决策程序
2025年12月11日召开的公司第五届董事会第二次会议及2025年12月29日召开的2025年第三
次临时股东会审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。公司股
东会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，
处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部
由公司及其子公司承担。本次银行综合授信及担保的事项，自公司股东会审议通过之日起不超
过12个月有效。具体内容详见2025年12月12日、2025年12月30日公司公告。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼
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2025-12-27│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足经营发展需要，全资子公司福建睿能智能电子有限公司（以下简称“睿能智能”）
、贝能电子（福建）有限公司（以下简称“福建贝能”）、上海奇电电气科技有限公司（以下
简称“奇电电气”）及控股子公司福州睿能控制技术有限公司（以下简称“睿能控制”）在近
日签署了担保协议，该控股子公司睿能控制少数股东以其持股比例承担连带责任保证方式为公
司提供反担保外无其他反担保。
（二）内部决策程序
2024年12月2日，公司第四届董事会第十六次会议，公司第四届监事会第十六次会议及202
4年12月19日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请
授信额度及担保的议案》。公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全
权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事
宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次银行综合授信及担保的事项
，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。具体内容详见2024年12月3日、2024年1
2月20日公司公告。
本次担保不构成关联担保。
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2025-12-25│其他事项
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股东持股的基本情况:本次减持前，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“
睿能科技”）股东平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭捷润”）持
有公司无限售条件流通股9525264股，占公司总股本207544575股的4.59%。
上述股份来源于公司首次公开发行股票（以下简称“IPO”）前取得的股份，及上市后公
司资本公积金转增股本增加的股份，均于2020年7月5日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况:
2025年10月11日，公司对外披露了《公司股东平潭捷润减持股份计划公告》。截至目前，
本次减持股份计划已实施完毕，股东平潭捷润通过集中竞价方式共减持公司股份2000000股，
占公司总股本的0.96%。
公司于近期收到股东平潭捷润《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
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2025-12-12│对外担保
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被担保人名称：被担保人为福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司，
不存在关联担保。
本次预计担保金额及截至2025年12月9日实际提供的担保余额：
本次担保是否有反担保：公司持有福州睿能84%的股权。公司为控股子公司福州睿能提供
担保，福州睿能持股12%、4%的少数股东孙敏先生、周胡平先生，以其持股比例承担连带责任
保证方式为公司提供反担保。
公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。
特别风险提示：本次担保系公司、子公司之间相互担保，其中上海贝能、嘉兴睿能2025年
前三季度资产负债率超过70%。本事项尚需提请公司股东会审议。敬请投资者注意相关风险。
（一）概述
为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其子公司2026年度
向银行申请授信额度及担保的事项。
在授信额度内，由公司及其子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、
信用证、保函、贸易融资等融资业务，以公司及其子公司和银行签订的授信合同为准。本次向
银行申请授信额度不等同于公司及其子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会同意提议公司股东会授权公司
董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其
子公司向银行申请授信额度及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任，全部由公司
及其子公司承担。本次公司及其子公司2026年度向银行授信额度及担保的事项，自公司股东会
审议通过之日起不超过12个月有效。
三、担保协议主要内容
本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以相关方和银行签订的授信合同
、借款合同及担保合同为准。
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2025-12-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日14点00分
召开地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼(五)网络投票的系统、起止日
期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-30│其他事项
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福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年10月29日在福建
省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号以现场会议方式召开，本次会议由公司工会委员会主席宋
俊先生召集和主持。本次会议应到职工代表9人，实到9人，本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会职工代表经认真审议，以举手表决方式表决通过如下决议：审议通过《关于选举张珍
先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
鉴于公司第四届董事会任期将于2025年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会应当进行换届选举。
公司职工代表大会同意选举张珍先生为第五届董事会职工代表董事。职工代表董事的简历
详见附件。
张珍先生将与公司股东大会选举产生的其他董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届
董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名。公司第五届董
事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
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2025-09-26│对外担保
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担保对象及基本情况
截至2025年9月25日，上述表格中实际为其提供的担保余额系公司为授信主体（被担保人/
担保对象）在各银行实际累计提用额度的担保余额。
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足经营发展需要，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司福
建睿能智能电子有限公司（以下简称“睿能智能”，原名福建海睿达科技有限公司，于2025年
4月更名）、贝能电子（福建）有限公司（以下简称“福建贝能”）、贝能电子（上海）有限
公司（以下简称“上海贝能”）在近日签署了担保协议，上述担保无反担保。
（二）内部决策程序
2024年12月2日，公司第四届董事会第十六次会议，公司第四届监事会第十六次会议及202
4年12月19日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请
授信额度及担保的议案》。公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全
权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事
宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次银行综合授信及担保的事项
，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。具体内容详见2024年12月3日、2024年1
2月20日公司公告。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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