资本运作☆ ◇603933 睿能科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-26│ 20.20│ 4.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-10│ 6.92│ 6120.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-02│ 7.42│ 582.47万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴睿能 │ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│针织袜机电脑控制系│ 9348.99万│ 315.97万│ 9085.10万│ 90.65│ -58.06万│ ---│
│统生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│针织横机电脑控制系│ 1.53亿│ 737.04万│ 1.48亿│ 84.87│ 1038.26万│ ---│
│统生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│针织袜机电脑控制系│ ---│ 315.97万│ 9085.10万│ 90.65│ -58.06万│ ---│
│统生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购上海奇电电气科│ 1.50亿│ 402.18万│ 1.48亿│ 98.57│ -562.61万│ ---│
│技有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│变更后尚未指定用途│ 1379.54万│ 100.00│ 2600.00│ ---│ ---│ ---│
│的募集资金 │ │ │ │ │ │ │
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│收购上海奇电电气科│ ---│ 402.18万│ 1.48亿│ 98.57│ -562.61万│ ---│
│技有限公司100%股权│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│变更后尚未指定用途│ ---│ 100.00│ 2600.00│ ---│ ---│ ---│
│的募集资金 │ │ │ │ │ │ │
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│针织设备控制系统研│ 3492.14万│ ---│ 3492.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2594.83万│ ---│ 2594.83万│ 100.00│ ---│ ---│
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│分销业务募投项目（│ 2.57亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│已终止） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │睿能实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租办公场所 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │福州健坤实业合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公场所 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │浙江中自机电控制技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │浙江中自机电控制技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │霳昇科技股份有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │睿能实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租办公场所 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │福州健坤实业合伙企业(有限合伙) │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公场所及仓库 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江中自机电控制技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江中自机电控制技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │霳昇科技股份有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-12│对外担保
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被担保人名称：被担保人为福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司，
不存在关联担保。
本次预计担保金额及截至2025年12月9日实际提供的担保余额：
本次担保是否有反担保：公司持有福州睿能84%的股权。公司为控股子公司福州睿能提供
担保，福州睿能持股12%、4%的少数股东孙敏先生、周胡平先生，以其持股比例承担连带责任
保证方式为公司提供反担保。
公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。
特别风险提示：本次担保系公司、子公司之间相互担保，其中上海贝能、嘉兴睿能2025年
前三季度资产负债率超过70%。本事项尚需提请公司股东会审议。敬请投资者注意相关风险。
（一）概述
为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其子公司2026年度
向银行申请授信额度及担保的事项。
在授信额度内，由公司及其子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、
信用证、保函、贸易融资等融资业务，以公司及其子公司和银行签订的授信合同为准。本次向
银行申请授信额度不等同于公司及其子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会同意提议公司股东会授权公司
董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其
子公司向银行申请授信额度及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任，全部由公司
及其子公司承担。本次公司及其子公司2026年度向银行授信额度及担保的事项，自公司股东会
审议通过之日起不超过12个月有效。
三、担保协议主要内容
本次公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以相关方和银行签订的授信合同
、借款合同及担保合同为准。
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2025-12-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日14点00分
召开地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼(五)网络投票的系统、起止日
期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-30│其他事项
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福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年10月29日在福建
省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号以现场会议方式召开，本次会议由公司工会委员会主席宋
俊先生召集和主持。本次会议应到职工代表9人，实到9人，本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会职工代表经认真审议，以举手表决方式表决通过如下决议：审议通过《关于选举张珍
先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
鉴于公司第四届董事会任期将于2025年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会应当进行换届选举。
公司职工代表大会同意选举张珍先生为第五届董事会职工代表董事。职工代表董事的简历
详见附件。
张珍先生将与公司股东大会选举产生的其他董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届
董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名。公司第五届董
事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
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2025-09-26│对外担保
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担保对象及基本情况
截至2025年9月25日，上述表格中实际为其提供的担保余额系公司为授信主体（被担保人/
担保对象）在各银行实际累计提用额度的担保余额。
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足经营发展需要，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司福
建睿能智能电子有限公司（以下简称“睿能智能”，原名福建海睿达科技有限公司，于2025年
4月更名）、贝能电子（福建）有限公司（以下简称“福建贝能”）、贝能电子（上海）有限
公司（以下简称“上海贝能”）在近日签署了担保协议，上述担保无反担保。
（二）内部决策程序
2024年12月2日，公司第四届董事会第十六次会议，公司第四届监事会第十六次会议及202
4年12月19日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请
授信额度及担保的议案》。公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全
权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事
宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次银行综合授信及担保的事项
，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。具体内容详见2024年12月3日、2024年1
2月20日公司公告。
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2025-06-14│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司福州睿能
控制技术有限公司（以下简称“福州睿能”）
是否为关联担保：否
截至2025年6月12日，上述表格中已实际为其提供的担保余额：包含公司为授信主体（被
担保方）在各银行申请实际贷款额度提供的担保余额。
本次担保是否有反担保：是
公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形。
风险提示：原福州睿能持股16%的少数股东福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“平潭瑞虹合伙企业”）已将持有福州睿能的股权，分别转让给其合伙人孙敏
先生、周胡平先生。平潭瑞虹合伙企业不再持有福州睿能的股权。
基于上述股权转让安排，平潭瑞虹合伙企业原承担的反担保责任已由孙敏先生、周胡平先
生承接，且公司已与孙敏先生、周胡平先生签署了反担保合同。本次公司为控股子公司福州睿
能提供担保，由福州睿能持股12%、4%的少数股东孙敏先生、周胡平先生，以其持股比例承担
连带责任保证方式为公司提供反担保。
一、本次担保情况
2024年12月2日，公司第四届董事会第十六次会议，公司第四届监事会第十六次会议及202
4年12月19日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请
授信额度及担保的议案》。公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全
权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事
宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次银行综合授信及担保的事项
，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。具体内容详见2024年12月3日、2024年1
2月20日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站的公告。
为满足经营发展需要，公司及控股子公司福州睿能在近日签署了担保协议。本次担保在上
述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东大会批准。
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2025-06-12│其他事项
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福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司办公场所已于近
期陆续由“福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号A幢”搬迁至新地址。除本
次办公场所变更外，公司注册地址、联系电话、网址、投资者邮箱等其他联系方式均保持不变
。现将变更后的情况公告如下：注册地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C
区26号A幢办公场所/联系地址：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号联系电话：0591-882
67278；0591-88267288
公司网址：www.raynen.cn
投资者邮箱：investor@raynen.cn
本次变更后的办公场所将于2025年6月16日起全面启用，敬请广大投资者知悉。
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2025-04-26│其他事项
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为了进一步规范分红行为，强化回报股东的意识，充分维护股东依法享有的资产收益等权
利，保持分红政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，增加分红透明度和可操作性，
完善和健全分红决策和监督机制。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，福建睿能科技股份有限公司（
以下简称“公司”）公司编制了《福建睿能科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股
东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
着眼公司长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展规划、项目投资资金需求、股东即期
回报等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排
，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报特别是现金分红回报，保持利润
分配政策的连续性和稳定性。公司董事会、审计委员会和股东大会对利润分配政策的决策和论
证应当充分考虑独立董事和股东特别是社会公众股东的意见。
三、股东分红回报规划的制定周期和决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《股东未来三年分红回报规划》，根据股东和独立董事的意
见，制定未来三年的股东回报计划。
公司董事会结合公司具体经营情况，充分考虑盈利规模、现金流等情况，结合股东和独立
董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
四、公司未来三年（2025年-2027年）的股东分红回报规划
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取
法定公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。
公司如无重大投资计划或重大现金支出发生，三年内以现金方式累计分配的利润不少于三
年实现的年均可分配利润的30%。
公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有
利于公司全体股东整体利益时，且在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利
方式进行利润分配。
五、本规划的生效、执行和解释
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划
如与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修改时亦同。
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2025-04-26│增发发行
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福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》。相关内容如下：
一、本次授权事项概述
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券
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