资本运作☆ ◇603931 格林达 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-08-07│ 21.38│ 5.03亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沐曦股份 │ 7999.99│ ---│ ---│ 44341.63│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│四川格林达100kt/a │ 3.63亿│ 2681.58万│ 3.53亿│ 98.74│ 6980.80万│ ---│
│电子材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│四川格林达100kt/a │ 3.58亿│ 2681.58万│ 3.53亿│ 98.74│ 6980.80万│ ---│
│电子材料项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 4000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.13│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路9936-1号
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋慧儿女士主持，会议采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定
。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，董事蒋哲男女士、独立董事王漪先生以通讯形式参会。
2、董事会秘书章琪出席会议；其他高管列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，确保本次股东会的顺利进
行，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会《
上市公司股东会规则》、《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）杭州格林达电子材料股
份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“致同”）为公司2026年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东会
审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
》。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，为简化
中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。现将具体内容公告如
下：
一、2026年度中期分红安排
（一）中期分红的前提条件公司实施2026年度中期分红，应同时满足下列条件：
1.公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正值；
2.公司现金流充裕，实施现金分红不影响公司正常经营和可持续发展；
3.符合《公司章程》及其他相关规定。
（二）授权内容为简化决策程序，董事会提请股东会授权在满足上述前提条件的情况下，
全权办理2026年度中期分红事宜，包括但不限于决定是否分红、制定具体方案（含金额、时间
）等。
（三）授权期限授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026
年年度股东会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》，该议案需提交
公司股东会审议。
公司非独立董事和监事不单独领取董事、监事职务薪酬，在公司任有实际工作岗位职务的
非独立董事和监事，按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领
取薪酬。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利1.85元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不
变，相应调整每股分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，2025年度公司合并报表实现归属于上
市公司股东的净利润122514355.15元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配的利润为76
3891224.47元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润
分配原则、综合考虑投资者合理回报，结合公司经营活动净现金流水平、现有债务规模以及经
营发展需要的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会决议，拟定的20
25年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股
东每10股派发现金红利1.85元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本199558380股，以
此计算合计拟派发现金红利36918300.30元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.13%。
公司2025年度利润分配预案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，
公司拟使用闲置自有资金合计不超过90000万元（含90000万元）进行现金管理，用于购买银行
、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流
动性好、低风险的理财产品或其他投资产品。上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以
滚动使用，该议案无需提交公司股东会审议。
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产
经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，以更好的实现公
司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币90000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超
过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、低风险的理财产品或其他投
资产品。
4、实施方式及期限
现金管理期限为自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月，公司在董事会审议
通过后授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
持股5%以上股东持股的基本情况杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”)
于2026年1月21日收到公司股东宁波聚合创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“聚合投
资”)出具的《关于股份减持计划的告知函》。截至本公告披露日，聚合投资持有公司股份336
67723股，占公司股份总数的16.87%，其中无限售条件流通股33667723股，占公司股份总数的1
6.87%。上述股份来源为公司首次公开发行上市前持有的股份及发行上市后以资本公积转增股
本方式取得的股份。
减持计划的主要内容
1、因股东自身资金需求，聚合投资拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式、大
宗交易方式减持公司股份合计不超过5986700股，即不超过公司总股本的3%，减持期间为减持
计划公告之日起15个交易日之后的3个月内实施。
2、聚合投资已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，符合《上市公司创业投资
基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施
细则》关于创业投资基金股东减持的相关规定，通过集中竞价或大宗交易方式减持股份总数不
受比例限制。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
减持期间为减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内。
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川格林达电子材料
有限公司（以下简称“四川格林达”）近日取得眉山市彭山区市场监督管理局换发的《营业执
照》，变更后的登记信息如下：
名称：四川格林达电子材料有限公司
统一社会信用代码：91511403MA67WM9R73
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川彭山经济开发区创新三路西段7号
法定代表人：方伟华
注册资本：壹亿陆仟贰佰万元整成立时间：2019年03月28日
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；
危险化学品生产；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-04│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”）
投资金额：以自有资金出资，投资金额为79999906.14元
交易实施履行的审批程序：本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会
审议
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：沐曦股份面临复杂的市场竞争环境；募集资金
投资项目最终产生的效益可能无法满足预期且募集资金从投入到实际产生效益的时间长短也存
在一定不确定性；沐曦股份的股价受多种因素影响产生的股价波动，进而会影响到公司的投资
收益。请投资者注意投资风险。
（一）本次交易概况
为加强公司与沐曦股份的战略合作关系，进一步提升公司的持续竞争能力，公司将作为战
略投资者以自有资金参与认购沐曦股份首次公开发行战略配售的股票。沐曦股份首次公开发行
股票数量为4010.00万股，发行价格为
104.66元/股。公司参与认购764379股，认购金额为79999906.14元人民币，本次认购获配
股份数占沐曦股份首次公开发行股份总量的1.91%，占沐曦股份首次公开发行后总股本40010.0
0万股的0.19%。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资的议
案》。根据《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
鉴于本次投资事项是参与认购沐曦股份首次公开发行战略配售，属于临时性商业秘密，根
据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信
息披露事务管理》以及《杭州格林达电子材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等
有关规定，并经董事会秘书、董事长签字确认，公司已就本次对外投资事项暂缓披露，与沐曦
股份首次公开发行事项于2025年12月4日同步公开披露，暂缓披露期间公司股票的交易亦未发
生异常波动的情形。
（一）基本情况
1、公司名称：沐曦集成电路（上海）股份有限公司
2、注册资本：36000.00万元
3、法定代表人：陈维良
4、成立日期：2020年9月14日
5、公司住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号8幢19号楼3层
6、经营范围：一般项目：从事集成电路科技、电子科技、通讯科技、计算机软硬件科技
领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；网络科技；集成电路设计；软件开发；
电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进
出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（一）协议主体
甲方：沐曦集成电路（上海）股份有限公司
乙方：杭州格林达电子材料股份有限公司
主承销商：华泰联合证券有限责任公司
（三）认购数量：甲方和主承销商将在《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》中披露最终获配的参与战略配售的投资者名称、股票数量以及限售期安排等信息，
公告一经刊出即视同已向乙方送达获配通知。
公开发行股票在证券交易所上市交易之日起计算。同时，需遵守监管相关规定。
（六）争议解决方式：本协议适用中华人民共和国的有关法律、法规。各方
履行本协议所产生的任何争议，应由争议双方或各方友好协商解决，如经争议双方或各方
友好协商后仍未得以解决，争议双方或各方应将争议提交甲方住所地有管辖权的法院。
本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公
司于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州格林
达电子材料股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司相关内部治理制
度的公告》（公告编号：2025-040）。
根据公司于2025年9月12日召开的2025年第一次临时股东大会的相关授权，公司已于近日
完成了变更公司住所的工商变更登记工作及《公司章程修正案》备案手续，并取得浙江省市场
监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
名称：杭州格林达电子材料股份有限公司
统一社会信用代码：913301007324192613
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路9936-1号
法定代表人：方伟华
注册资本：壹亿玖仟玖佰伍拾伍万捌仟叁佰捌拾元
成立时间：2001年10月17日
营业期限：2008年06月27日至长期
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；再生
资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；包装材料及制品销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；有毒化学
品进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准)。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东大会召开日期：2025年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|