资本运作☆ ◇603919 金徽酒 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-03-01│ 10.94│ 7.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-05-06│ 14.00│ 3.60亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│徽县金徽文化旅游发│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│陇南春车间技术改造│ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.14│ 2966.39万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│金徽酒生产及综合配│ 2.30亿│ 1.38亿│ 2.36亿│ 102.34│ ---│ ---│
│套中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 3001.21万│ 100.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │上海复星公益基金会 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │捐赠 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │上海复星高科技(集团)有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │兰州亚泉湾物业管理有限公司 │
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│关联关系 │同受实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │甘肃金煜信达建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │甘肃懋达实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │上海复星高科技(集团)有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │甘肃懋达实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │上海复星高科技(集团)有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │甘肃金煜信达建设工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │甘肃懋达实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │上海复星高科技(集团)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海复星高科技(集团)有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │甘肃懋达实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │上海复星高科技(集团)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │金徽正能量公益基金会 │
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│关联关系 │公司参与发起设立的性社会组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易内容：金徽酒股份有限公司（简称“公司”“金徽酒”）拟向金徽正能量公益基金会（│
│ │简称“正能量基金会”）捐赠不超过2000.00万元，用于2026年度“金徽酒正能量爱心公益 │
│ │助学活动”及乡村振兴等公益项目。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 除已经公司2025年3月21日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的关联交易外，至 │
│ │本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关│
│ │联交易未达到3000.00万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本 │
│ │次关联交易事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 金徽酒为响应国家号召，助力乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，拟向正能量基金│
│ │会捐赠不超过2000.00万元，用于2026年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴 │
│ │等公益项目。 │
│ │ 公司本次向正能量基金会捐赠属于关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 除已经公司2025年3月21日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的关联交易外，至 │
│ │本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关│
│ │联交易未达到3000.00万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本 │
│ │次关联交易事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，正能量基金会未直接或间接持有公司股份，是公司与关联方共同发│
│ │起设立的非公募、非营利性社会组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规 │
│ │定的关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海豫园旅游商城(集团)股 1.01亿 20.00 100.00 2024-07-11
份有限公司
甘肃亚特投资集团有限公司 8872.30万 17.49 75.36 2025-11-14
陇南众惠投资管理中心(有 2873.00万 5.66 98.85 2024-12-20
限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.19亿 43.15
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-14 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.19 │质押占总股本(%) │2.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司兰州分行 │
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│质押起始日 │2025-11-12 │质押截止日 │2028-11-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月12日甘肃亚特投资集团有限公司质押了1200.0万股给兴业银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-30 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.49 │质押占总股本(%) │1.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │甘肃亚特投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │甘肃银行股份有限公司徽县支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-25 │质押截止日 │2028-07-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月25日甘肃亚特投资集团有限公司质押了1000.0万股给甘肃银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │2873.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │98.85 │质押占总股本(%) │5.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陇南众惠投资管理中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兰州银行股份有限公司陇南分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-17 │质押截止日 │2027-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月17日陇南众惠投资管理中心（有限合伙）质押了2873.0万股给兰州银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现金分红总额调整：金徽酒股份有限公司（简称“公司”）2025年度利润分配预案的每股
分配金额不变，拟派发现金分红的总额由149049316.20元（含税）调整为152103286.20元（含
税）。
本次调整原因：在实施权益分派的股权登记日前，公司回购专用证券账户所持有的101799
00股公司股票于2026年5月6日非交易过户至“金徽酒股份有限公司-第二期员工持股计划”证
券账户，导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，可参与利润分配的股本数由496831
054股调整至507010954股。公司拟维持每股分配金额不变，对2025年度利润分配预案的分配总
额进行相应调整。
一、调整前利润分配预案内容
公司于2026年3月20日召开第五届董事会第九次会议、2026年4月20日召开2025年年度股东
会，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权
的议案》，具体预案如下：
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润361915611.73元
，按照《公司章程》规定，不提取法定盈余公积金，加上以前年度结余的未分配利润19781289
27.53元，减去2024年度已分配现金股利248415527.00元（含税），2025年末未分配利润为209
1629012.26元。
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总
数为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。公司总股本507259997股，扣除回购专用证券账户10428943股，以496831054股为基数计算共
计派发现金股利149049316.20元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净
利润的42.06%。
公司于2025年12月26日召开第五届董事会第八次会议、2026年1月19日召开2026年第一次
临时股东会，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2025年前三季度利润分配预案的议案》
，并于2026年2月10日派发2025年前三季度现金红利99366210.80元（含税），占公司2025年前
三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.69%。
公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额为47686.00元（
不含交易费用）。
综上，2025年度、2025年前三季度现金分红和股份回购金额合计248463213.00元，占2025
年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的70.11%。
如实施权益分派股权登记日前，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司于2026年3月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《
上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于2025年
度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告》（公告编号：临2026-007）。
二、调整后利润分配预案内容
公司于2026年5月7日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的10179900股公司股票于2026年5月6日非交易过
户至“金徽酒股份有限公司-第二期员工持股计划”证券账户。过户完成后，公司回购专用证
券账户持股数量由原10428943股变更为249043股。
具体内容详见公司于2026年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金
徽酒股份有限公司关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：临2026-019
）。
依据上述回购专用证券账户持股数量变动情况，公司拟维持每股分配金额不变，对2025年
度利润分配的现金分红总额进行相应调整。本次利润分配预案调整如下：公司拟以实施权益分
派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每
10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司总股本507259997
股，扣除回购专用证券账户249043股，以507010954股为基数计算共计派发现金股利152103286
.20元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的42.92%，具体以权
益分派实施结果为准。
公司于2025年12月26日召开第五届董事会第八次会议、2026年1月19日召开2026年第一次
临时股东会，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2025年前三季度利润分配预案的议案》
，并于2026年2月10日派发2025年前三季度现金红利99366210.80元（含税），占公司2025年前
三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.69%。
公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额为47686.00元（
不含交易费用）。
综上，2025年度、2025年前三季度现金分红和股份回购金额合计251517183.00元，占2025
年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的70.97%。
除上述调整外，公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的其它内容均无变化。
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2026-05-08│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
金徽酒股份有限公司（简称“公司”“金徽酒”）于2026年3月20日召开第五届董事会第
九次会议、2026年4月20日召开2025年年度股东会审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司第
二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，金徽酒股份有限公司第二期员工
持股计划（简称“本次员工持股计划”）的参与对象合计不超过800人，认购总份额不超过104
81.0877万份，股份来源为公司回购专用证券账户回购的金徽酒A股普通股股票，合计不超过10
42.8943万股。具体内容详见公司于2026年3月21日、2026年4月21日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、本期员工持股计划完成股票非交易过户的情况
根据本次员工持股计划实际认购和最终缴款的审验结果，本次员工持股计划实际参与认购
份额的人数为664人，认购份额10230.7995万份，每份份额为1.00元，受让公司股份价格为10.
05元/股，实际缴纳认购资金总额为102307995.00元，受让公司股份数量为10179900股，占公
司总股本的2.01%。
公司于2026年5月7日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登
记确认书》，确认公司回购专用证券账户中持有的10179900股公司股票于2026年5月6日非交易
过户至“金徽酒股份有限公司-第二期员工持股计划”证券账户，过户价格为10.05元/股，过
户股份数量为10179900股，占公司总股本的2.01%，本次员工持股计划已完成股票非交易过户
。
根据本次员工持股计划的有关规定，持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相
应的认购权利，其认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购或调整至预留。鉴于本次
员工持股计划份额存在弃购情形，公司将本次弃购份额250.2882万份调整至预留，预留份额不
超过本次员工持股计划份额的15%。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持股数量由10428943股变更为249043股。
三、本期员工持股计划后续安排
根据《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计
划的存续期为60个月，自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标
的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划受让标的股票自公司公告完
成标的股票过户至本次员工持股计划之日起分批解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月
，每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%，各年度具体解锁比例和数量根据持有人考
核结果计算确定。在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，本次员工持股
计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等
股票的解锁期与相对应股票相同。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
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2026-04-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月20日
(二)股东会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书任岁强先生出席本次会议，财务总监谢小强先生列席本次会议。
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2026-03-21│其他事项
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交易内容：金徽酒股份有限公司（简称“公司”“金徽酒”）拟向金徽正能量公益基金会
（简称“正能量基金会”）捐赠不超过2000.00万元，用于2026年度“金徽酒正能量爱心公益
助学活动”及乡村振兴等公益项目。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除已经公司2025年3月21日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的关联交易外，至本
次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交
易未达到3000.00万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本次关联
交易事项无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
金徽酒为响应国家号召，助力乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，拟向正能量基金会
捐赠不超过2000.00万元，用于2026年度“金徽酒正能量爱心公益助学活动”及乡村振兴等公
益项目。
公司本次向正能量基金会捐赠属于关联交易，不构成重大资产重组。
除已经公司2025年3月21日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的关联交易外，至本
次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交
易未达到3000.00万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本次关联
交易事项无需提交股东会审议。
二、关联方介绍
截至本公告披露日，正能量基金会未直接或间接持有公司股份，是公司与关联方共同发起
设立的非公募、非营利性社会组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的
关联关系。
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2026-03-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月20日14点00分
召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月20日至2026年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-21│其他事项
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金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月20日召开第五届董事会第九次会议，
审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
公司于2018年6月11日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2018年7
月9日召开2018年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司第一期
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议<金徽酒股份有限公司第一期员工持股计
划管理办法>的议案》。
2019年5月24日，第一期员工持股计划认购公司2019年度非公开发行的4928571股股份。20
20年5月，公司实施2019年度利润分配方案，即每10股转增3股并派发现金股利2.42元，转增后
第一期员工持股计划持有的公司股份增加至6407142股，占公司总股本的1.26%。
2022年7月16日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于股东集中竞价减持股份结果公告
》（公告编号：临2022-027），第一期员工持股计划以集中竞价交易方式累计减持公司股份32
03540股，占公司总股本的0.63%。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份
3203602股，占公司总股本的0.63%。
二、第一期员工持股计划存续期情况
第一期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告非公开发行的股票登记至员工持股计
划名下时起算，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。2022年5月24日，第一期员工持
股计划解除限售上市流通。
公司于2022年12月8日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通
过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工
持股计划存续期延长12个月，即延长至2024年5月24日。公司于2024年4月19日召开第五届董事
会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员
工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025
年5月24日。公司于2025年3月21日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，
审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一
期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年5月24日。
三、第一期员工持股计划存续期延期情况
第一期员工持股计划存续期将于2026年5月24日期满，根据《第一期员工持股计划管理办
法》的规定，基于对公司未来持续稳定发展的信心，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场
环境状况等因素，拟将第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年5月24日。
本次延期后，在第一期员工持股计划存续期内，员工持股计划管理委员会将根据《第一期
员工持股计划管理办法》的相关规定、公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所
持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如在第一期员工持股计划存续期内仍未
全部出售股票，可根据《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，审议后续相关事宜。
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2026-03-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“上会”）。
本事项尚需提交公司股东会审议。
金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月20日召开第五届董事会第九次会议，
审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310106086242261L
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层
执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕
成立日期：2013年12月27日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业
合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账
；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
资质情况：会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会
计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军
工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服
务业务会计师事务所备案。
2.上会人员信息及业务规模
上会首席合伙人为张晓荣。截至2025年末，合伙人数量为113人，注册会计师人数为551人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。
上会2025年度经审计的收入总额69164.46万元，其中审计业务收入48416.30万元、证券业
务收入为23821.20万元。2025年度上市公司审计客户共87家，主要行业：采矿业；制造业；批
发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学
研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。
2025年度上市公司年报审计收费总额为7384.93万元，公司同行业上市公司审计客户共2家。
3.投资者保护能力
截至2025年末，上会职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为11000.00万元，职
业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近
三年上会不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项。
4.诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措
施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：张炜，2007年起在上会执业并从事上市公司审计至今，同年成
为注册会计师，2025年开始为公司提供审计服务。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉
及2家上市公司。
（2）拟签字注册会计师：李超，2010年开始从事上市公司审计，2020年成为注册会计师
，2024年开始在上会执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署过1家上市公司的审
计报告。
（3）质量控制复核人：唐慧珏，2000年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市
公司审计，并于同年开始在上会执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年为多家上市公
司提供复核服务。
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2026-03-21│其他事项
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金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月20日召开第五届董事会第九次会议，
审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，因
涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东
会审议。
根据《公司法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等法律法规及《公司章程》的
有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区薪酬水平，现将公司董事、高级
管理人员2026年度薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日起至2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）非独立董事
在公司任职的非独立董事，按其所任岗位领取薪酬并进行考核；未在公司任职的非独立董
事不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事领取独立董事津贴，具体金额以股东会审议通过为准。
（三）高级管理人员
高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可
持续发展相协调。根据高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险等，确定如下薪酬
标准：
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
绩效薪酬包括岗位绩效薪酬和业绩绩效薪酬，与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价结
果挂钩。中长期激励收入包括股权激励、员工持股计划等，具体依公司相关激励方案执行。
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2026-03-21│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的
股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如实施权益分派股权登记日前，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警
示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润361915611.73元
，按照《公司章程》规定，不提取法定盈余公积金，加上以前年度结余的未分配利润19781289
27.53元，减去2024年度已分配现金股利248415527.00元（含税），2025年末未分配利润为209
1629012.26元。
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总
数为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。公司总股本507259997股，扣除回购专用证券账户10428943股，以496831054股为基数计算共
计派发现金股利149049316.20元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净
利润的42.06%。
公司于2025年12月26日召开第五届董事会第八次会议、2026年1月19日召开2026年第一次
临时股东会，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2025年前三季度利润分配预案的议案》
，并于2026年2月10日派发2025年前三季度现金红利99366210.80元（含税），占公司2025年前
三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.69%。
公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额为47686.00元（
不含交易费用）。
综上，2025年度、2025年前三季度现金分红和股份回购金额合计248463213.00元，占2025
年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的70.11%。
如实施权益分派股权登记日前，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
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2026-03-21│其他事项
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金徽酒股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月19日在公司会议室召开第三届职工代
表大会第九次会议，就公司拟实施的第二期员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》《工会法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经全体与会职工代表民主讨论并形成如下决议：
一、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>
及其摘要的提案》
公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员
工持股计划前充分征求了员工意见。《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及
其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
实施员工持股计划有利于进一步完善公司共创共享机制，强化股东、公司、核心业务骨干
员工的事业共同体，优化相关方利益共享和风险共担机制，吸引、激励和保留优秀人才，通过
赋予持有人权利义务，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促
进公司长期、稳健发展。
同意公司按照《金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》实施员工持股计划。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月19日
(二)股东会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况本次会议由董事
会负责召集，董事长周志刚先生主持会议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议的
召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2025-12-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月19日14点00分
召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月19日至2026年1月19日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-27│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中累计已回购
的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如实施权益分派的股权登记日
前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。
一、利润分配预案内容
根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司前三季度实现归属于上市公司股东的净
利润为323777800.10元，截至2025年9月30日，母公司报表未分配利润为1844338035.18元。
按照《公司章程》规定，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中
股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。公司总股本507259997股，扣除回购专用证券账户10428943股（回购股
份已实施完毕），以496831054股为基数计算共计派发现金股利99366210.80元（含税），占公
司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.69%。
如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相
应调整分配总额。
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2025-11-29│其他事项
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金徽酒股份有限公司（简称“公司”）分别于2025年3月21日、2025年4月25日召开第五届
董事会第四次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘2025
年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“上会”）为公
司2025年度审计机构。具体内容详见公司2025年3月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《金徽酒股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：临2025-
014）。
近日，公司收到上会出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
上会作为公司2025年度审计机构，原委派巢序、张智昂作为公司2025年年度财务报表审计
报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。由于上会内部工作调整，现委派张炜、李超作为
签字注册会计师。
二、变更后签字注册会计师的基本信息
1.基本信息
签字项目合伙人：张炜，2007年起在上会执业并从事上市公司审计至今，同年成为注册会
计师，2025年开始为贵司提供审计服务。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及2家上
市公司。
签字注册会计师：李超，2010年开始从事上市公司审计，2020年成为注册会计师，2024年
开始在上会执业，2025年开始为贵司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司的审计报告。
2.诚信记录
签字注册会计师李超最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
签字项目合伙人张炜最近三年受到行政监管措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处
罚和自律处分。
3.独立性情况
张炜、李超不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
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2025-11-14│股权质押
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截至本公告披露日，金徽酒股份有限公司（简称“金徽酒”“公司”）控股股东甘肃亚特
投资集团有限公司（简称“亚特集团”）持有公司股份117726623股，占公司总股本的23.21%
。本次解除质押及继续质押后，亚特集团累计质押公司股份88723000股，占其持有公司股份总
数的75.36%，占公司总股本的17.49%。
亚特集团及其一致行动人陇南科立特投资管理中心(有限合伙)（简称“陇南科立特”）合
计持有公司股份143089623股，占公司总股本的28.21%；本次股份质押后，亚特集团及其一致
行动人累计质押公司股份88723000股，占亚特集团及其一致行动人持有公司股份总数的62.01%
，占公司总股本的17.49%。
公司于2025年11月13日收到亚特集团通知，亚特集团将质押给兴业银行股份有限公司兰州
分行（简称“兴业银行”）的金徽酒股份12000000股解除质押并办理了继续质押手续。
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2025-09-12│其他事项
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金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到董事王宁先生的书面辞职报告。
因工作调整原因，王宁先生申请辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
王宁先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司于2025年9月10召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议取消监事会
并修订<金徽酒股份有限公司章程>及制定、修订相关制度的议案》,根据修订后的《公司章程
》，公司设职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生。公司于2025年9月11日召开职工代
表大会并做出决议，选举王宁先生为公司第五届董事会职工代表董事。
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2025-07-30│股权质押
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截至本公告披露日，金徽酒股份有限公司（简称“金徽酒”“公司”）控股股东甘肃亚特
投资集团有限公司（简称“亚特集团”）持有公司股份117,726,623股，占公司总股本的23.21
%。本次解除质押及继续质押后，亚特集团累计质押公司股份88,723,000股，占其持有公司股
份总数的75.36%，占公司总股本的17.49%。
亚特集团及其一致行动人陇南科立特投资管理中心(有限合伙)（简称“陇南科立特”）合
计持有公司股份143,089,623股，占公司总股本的28.21%；本次股份质押后，亚特集团及其一
致行动人累计质押公司股份88,723,000股，占亚特集团及其一致行动人持有公司股份总数的62
.01%，占公司总股本的17.49%。
公司于2025年7月29日收到亚特集团通知，亚特集团将质押给甘肃银行股份有限公司徽县
支行（简称“甘肃银行”）的金徽酒股份10,000,000股解除质押并办理了继续质押手续。
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