资本运作☆ ◇603912 佳力图 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-10-20│ 8.64│ 2.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-28│ 14.35│ 3300.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-28│ 6.06│ 161.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-02-22│ 6.84│ 4320.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-30│ 100.00│ 2.93亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-03-01│ 10.95│ 8.94亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3900台精密空调│ 1.72亿│ 1.01亿│ 2.08亿│ 121.19│ ---│ 2025-12-22│
│、150台磁悬浮冷水 │ │ │ │ │ │ │
│机组建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南京楷德悠云数据中│ 2.93亿│ 3509.08万│ 2.59亿│ 88.27│-1437.08万│ 2024-12-31│
│心项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南京楷德悠云数据中│ 8.94亿│ 2531.64万│ 1.63亿│ 18.23│ ---│ 2026-06-30│
│心项目（二、三期）│ │ │ │ │ │ │
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│智能建筑环境一体化│ 7876.70万│ 3021.36万│ 5195.46万│ 65.96│ ---│ 2026-06-30│
│集成方案（RDS）研 │ │ │ │ │ │ │
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络建设项│ 2935.60万│ ---│ 2801.17万│ 95.42│ ---│ 2019-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南京楷得投资有限公司 6733.43万 12.43 42.99 2025-07-02
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合计 6733.43万 12.43
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │质押股数(万股) │1121.10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.16 │质押占总股本(%) │2.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京楷得投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-30 │质押截止日 │2026-06-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月30日南京楷得投资有限公司质押了1121.1万股给中信建投证券股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-28 │质押股数(万股) │594.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.79 │质押占总股本(%) │1.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南京楷得投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │天风证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-26 │质押截止日 │2025-06-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-25 │解押股数(万股) │594.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月26日南京楷得投资有限公司质押了594.0万股给天风证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司于2025年6月26日接到控股股东楷得投资的通知，获悉其将质押给天风证券股份有 │
│ │限公司的22,193,100股公司无限售流通股办理了解除质押手续 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-24│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求
更多的投资回报，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。
（二）投资金额
公司拟对总额不超过7亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，购买理财产品的资
金可在投资期限内滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期
限不超过12个月。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司自有闲置资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的
受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产品将
严格限定于安全性高、流动性好、中低风险的种类，包括但不限于结构性存款、银行理财产品
、券商理财产品、国债、债券等，投资风险可控。不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品
以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押，不会对公司主营业务和日
常经营产生不良影响。
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年3月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过7亿元的自有资金进行现金管理。在上
述额度内，购买理财产品的资金可在投资期限内滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内
有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务
部门负责，该事项无需提交股东会审议。
公司购买理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
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2026-03-24│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开的第
四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2026年度财务审计机构和内
部控制审计机构，为公司提供2026年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为40
万元（含税），其中财务审计费用36万元（含税），内部控制审计费用4万元（含税），与去
年费用相同。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）统一社会信用代码：913200000831585821
（4）首席合伙人：郭澳
（5）成立日期：2013年11月4日
（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财政资金项
目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（8）历史沿革：天衡事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制
，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
（9）业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是
中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
（10）是否曾从事过证券服务业务：是
2．人员信息
天衡事务所首席合伙人为郭澳，2025年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师33
8人（较2024年末注册会计师（386人）减少48人），签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数210名。
3．业务规模
天衡事务所2024年度业务收入52937.55万元，其中审计业务收入46009.42万元、证券业务
收入15518.61万元。
天衡事务所2025年度为92家上市公司提供年报审计服务，客户主要行业为计算机、通信和
其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业
、专用设备制造业。审计收费总额8338.18万元，本公司同行业上市公司审计客户8家。具有公
司所在行业审计业务经验。
4．投资者保护能力
2024年末，天衡事务所已提取职业风险基金2445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额1
0000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡事务所近三年不存在因执业行
为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5．独立性和诚信记录
天衡事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天衡会计
师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措
施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及
4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉
及6人）。
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2026-03-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月15日14点00分
召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公
司二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月15日
至2026年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-24│其他事项
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案为
：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则
》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中，归属于母公司所
有者的净利润为人民币-54487971.76元；母公司报表中，净利润为人民币-34478946.59元。经
第四届董事会第十六次会议决议，公司2025年年度利润分配方案为：不进行现金分红，也不进
行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为负，因此不触及《股票上市规
则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等要求及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，鉴于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负，综
合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳
定、健康发展，公司2025年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利
润分配。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年3月20日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年年
度利润分配方案的议案》，同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司
章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
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2026-03-24│其他事项
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司分红行为
，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策
的透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《南京佳力
图机房环境技术股份有限公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》（以下简称“
本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，并结合公司盈利规模
、现金流量状况、所处发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划
与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划是在《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定下
制定的。公司实行持续、稳定的利润分配政策，同时充分考虑股东特别是中小股东和独立董事
的意见，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司生产经营和持续
发展对资金需求的情况下，优先考虑现金分红。同时，结合公司经营现状和业务发展目标，应
充分考虑到公司现金分红后留存的未分配利润和自有资金，能够保证未来经营的进一步稳健增
长，给股东带来长期的投资回报。
三、公司的利润分配政策
（一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策
保持持续性和稳定性。
（二）利润分配形式
公司实施积极的利润分配政策。公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分
配利润。
如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当进行利润分配。公司董事会可以根
据公司的资金需求状况，提议进行中期现金或股票股利分配。公司在具备现金分红条件下，应
当优先采用现金分红进行利润分配。重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：
1．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；
2．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近
一期经审计总资产的30%。
（三）现金分红的具体条件、比例及间隔期间
在满足利润分配及公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况
未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的
20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还
能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应当达到80%；
2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到40%；
3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
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2026-03-24│其他事项
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为客观、公允地反映南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务状
况、资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原
则，公司对2025年度财务报告合并范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，对可能发
生信用及资产减值的资产计提了减值准备。现就相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的基本情况
公司依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，为了更加真实、准确反映公司的财务状
况、资产状况及经营成果，对2025年度财务报告合并范围内的各类资产进行了全面清查、分析
和评估，对可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。
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2026-01-20│其他事项
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本次业绩预告的适用情形为：净利润为负值。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于
母公司所有者的净利润-6000.00万元到-4500.00万元。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-7400.00万元
到-6000.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-6000.00万元到
-4500.00万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-7400.00万元到
-6000.00万元。
（三）以上业绩预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩
（一）利润总额：3788.76万元。归属于母公司所有者的净利润：3585.92万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1673.46万元。
（二）每股收益：0.0662元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的原因：
（一）市场竞争激烈，主材成本上涨，导致毛利率下降；
（二）公司加大新产品研发投入，导致研发人员及费用增加；
（三）楷德悠云数据中心项目一期已经结项并结转固定资产，运维服务已逐步投入运营，
导致项目营业成本、折旧及管理费用增加。
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2026-01-09│其他事项
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股东持股的基本情况
截至本公告披露日，安乐工程集团有限公司（以下简称“安乐集团”）持有南京佳力图机
房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票85078420股，约占公司总股本541842916
股的15.70%。
减持计划的主要内容
安乐集团拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持不超过（含）16254000股，即
合计减持不超过占公司总股本比例3%的股份。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过5418
000股，即不超过占公司总股本比例1%的股份；拟通过大宗交易方式减持不超过10836000股，
即不超过占公司总股本比例2%的股份。通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持的期间为自
公告披露之日起15个交易日后的三个月内。具体减持价格视市场价格确定。在减持计划实施期
间，公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购、可转债转股等事项导致股东持股数量或公
司股份总数发生变更的，减持股份数量及股份比例进行相应的调整。
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2025-11-25│其他事项
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南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日和2025年4
月15日分别召开了第四届董事会第五次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所
”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供2025年度财务审计和内部
控制审计服务，具体内容详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com
.cn）及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。
近日，公司收到天衡事务所出具的《项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人
变更告知函》，现就相关情况公告如下：
一、本次项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况
天衡事务所作为公司2025年度财务报表、内部控制审计项目的审计机构，原指派项目合伙
人为闵志强，签字注册会计师为汪焕新，项目质量控制复核人为胡学文。现因天衡事务所内部
工作安排调整，现指派汪焕新为项目合伙人，崔爱萍为签字注册会计师，吴杰为项目质量控制
复核人，继续完成公司2025年度财务报表、内部控制审计相关工作。
二、本次变更项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人相关信息
（一）基本信息
项目合伙人：汪焕新，2010年9月成为注册会计师，2008年7月开始在天衡
事务所执业并从事上市公司审计，2023年3月开始为本公司提供审计服务，近三年签署或
复核了7家上市公司审计报告。
签字注册会计师：崔爱萍，2008年7月成为注册会计师，2013年11月加入天衡事务所并从
事上市公司审计，2024年11月开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了5家上市公司
审计报告。
项目质量控制复核人：吴杰，2018年2月成为注册会计师，2015年12月开始在天衡事务所
执业并从事上市公司审计，2024年11月开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了2家
上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目合伙人汪焕新、签字注册会计师崔爱萍、项目质量控制复核人吴杰近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
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