资本运作☆ ◇603908 牧高笛 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│牧高笛“一站式”营│ 1.45亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│销渠道建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│牧高笛O2O管理系统 │ 1880.98万│ ---│ 20.25万│ ---│ ---│ ---│
│及信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│牧高笛仓储中心及产│ 3150.10万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│品展示厅项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 3277.53万│ ---│ 3290.81万│ 100.41│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ ---│ 3548.13万│ 37.31│ ---│ ---│
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│牧高笛全渠道营销网│ 0.00│ ---│ 1751.66万│ ---│ ---│ ---│
│络建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能装配仓储一体化│ 0.00│ 394.66万│ 9482.58万│ 76.95│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │衢州天野户外用品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │牧高笛户外用品股份有限公司 │
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│卖方 │衢州天野户外用品有限公司 │
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│交易概述 │增资的全资子公司名称：衢州天野户外用品有限公司（以下简称“衢州天野”） │
│ │ 增资金额：以牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）对衢州天野的债权60│
│ │00万元进行增资，其中注册资本增加2500万元，资本公积增加3500万元。 │
│ │ 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经公司第六届董事│
│ │会第十一次会议审议通过，本次增资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高全资子公司衢州天野的资金实力和综合│
│ │竞争力，公司拟以债转股的方式对衢州天野增资6000万元人民币，衢州天野的注册资本由19│
│ │76万元增加至4476万元，资本公积增加至3500万元。公司扔持有衢州天野100%的股权，仍为│
│ │公司全资子公司。 │
│ │ 增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │衢州天野户外用品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │牧高笛户外用品股份有限公司 │
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│卖方 │衢州天野户外用品有限公司 │
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│交易概述 │增资的全资子公司名称：衢州天野户外用品有限公司（以下简称“衢州天野”） │
│ │ 增资金额：以牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）对衢州天野的债权50│
│ │00万元进行增资，其中注册资本增加1524万元，资本公积增加3476万元。 │
│ │ 本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资已经公司第七届董事│
│ │会第三次会议审议通过，本次增资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高子公司衢州天野户外用品有限公司（以│
│ │下简称“衢州天野”）的资金实力和综合竞争力，以公司对衢州天野的债权5000万元进行增│
│ │资，其中注册资本增加1524万元，资本公积增加3476万元。公司仍持有衢州天野100%的股权│
│ │，仍为公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│牧高笛户外│衢州天野户│ 1.00亿│人民币 │2021-05-20│2022-05-18│连带责任│否 │是 │
│用品股份有│外用品有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│牧高笛户外│浙江牧高笛│ 5000.00万│人民币 │2021-06-07│2022-05-19│连带责任│否 │是 │
│用品股份有│户外用品有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.65元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9
.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计并出具的《审计报告》确认，牧高笛
户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为83
761592.54元。母公司2024年度实现净利润为64780486.10元，母公司2024年度实现可供股东分
配的利润64780486.10元，加上年初未分配利润112902031.11元,扣除2024年已分配的现金股利
80028000.00元，截至2024年末公司累计未分配利润为97654517.21元。本次利润分配方案如下
：1、公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每
10股派发现金红利6.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本93366000股，以此
计算合计拟派发现金红利60687900.00元（含税）。公司2024年度现金分红合计占公司2024年
合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为72.45%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-29│银行授信
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第七届董事
会第三次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公
告如下：
鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情
况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于建设银行、中国银行、农业银行、工商银行、
交通银行、中信银行、招商银行、浦发银行、浙商银行、汇丰银行、华夏银行、宁波通商银行
、兴业银行、平安银行、北京银行、光大银行、民生银行、宁波银行）申请总额不超过人民币
31亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票
、信用证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额
应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资
金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款等。授权期限自2024年年度股东大会
通过本议案之日起不超过12个月。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为
了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在本议案授信额度范围内签署
相关的具体文件及办理贷款具体事宜。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-01-04│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东通知，控股
股东名称由原“宁波大牧企业管理咨询有限公司”变更为“宁波大牧投资有限公司”，上述名
称变更事项已经完成工商变更登记手续，并取得新换发的营业执照，相关信息如下：
企业名称：宁波大牧投资有限公司
统一社会信用代码：913301047265914287
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陆暾华
注册资本：捌佰壹拾陆万壹仟陆佰壹拾陆元
成立日期：2001年01月16日
公司住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号东楼A1662-3室(承诺申报)
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服
务(不含许可类信息咨询服务)；办公设备销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售
；文具用品批发；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；产业用纺织制成品销售(
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上述控股股东名称变更事项，不涉及公司控股股东及实际控制人的持股变动，对公司经营
活动不构成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
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2024-11-29│其他事项
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预留授予（第二批）股票期权登记日：2024年11月28日
预留授予（第二批）股票期权登记人数：2人
预留授予（第二批）股票期权登记数量：10.10万份
预留授予（第二批）期权简称：牧高笛期权
预留授予（第二批）期权代码：1000000761、1000000762、1000000763根据中国证监会《
上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
有关规则的规定，牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）现已完成了2024年股票
期权激励计划的预留授予（第二批）登记工作，有关具体情况公告如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年5月15日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<公司2
024年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2024年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权
激励计划相关事宜的议案》等议案。
2、2024年5月15日，公司召开第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<公司2
024年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2024年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》等议案。
3、2024年5月16日至2024年5月25日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公
司内部予以公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024年
5月27日，公司监事会发表了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024年6月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司20
24年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2024年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相
关事宜的议案》等议案，并于次日披露了《关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年6月11日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，
会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次
授予股票期权的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权（第一批）的议案》。监事会对截
至首次授予日及预留授予日（第一批）的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
6、2024年10月14日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，会
议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权（第二批）的议案》。监事会对截至预留授
予日（第二批）的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
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2024-10-15│其他事项
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股票期权预留授予日（第二批）：2024年10月14日
股票期权预留授予（第二批）数量：10.10万份，占公司当前股本总额9336.6万股的0.11%
。
股票期权预留授予行权价格：18.92元/份
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权激励计划（以下简称
“本激励计划”）规定的股票期权预留授予条件已成就，根据公司《2024年股票期权激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授
权，公司于2024年10月14日召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予预留股票期权（第二批）的议案》，同意以2024年10月14日为预
留授予日（第二批），以18.92元/份向符合预留授予条件的2名激励对象授予10.10万份股票期
权。
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2024-09-24│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，依据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《牧高笛
户外用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，应按程序进行董事
会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公告如下：一、董事会换
届选举情况
（一）非独立董事选举情况
2024年9月23日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第七
届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公
司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名.经提名委员会审核，公司董事会提名
陆暾华先生、陆暾峰先生、毛隽女士、罗杰先生、徐静女士、杜素珍女士为公司第七届董事会
非独立董事候选人（简历见附件），任期三年。
（二）独立董事选举情况
2024年9月23日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举
独立董事的议案》。
公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公
司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经提名委员会审核，公司董事会提名曹
海江先生、李曦女士、李国范先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中
李国范先生为会计专业人士，上述独立董事候选人任职资格尚须提交上海证券交易所审核，经
审核无异议后提交公司股东大会审议。第七届董事会独立董事任期为自股东大会审议通过之日
起三年，其中李曦女士、李国范先生的任期为自股东大会审议通过之日起至2026年3月24日。
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2024-08-01│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东浙江象山大
牧企业管理咨询有限公司正式书面通知，经宁波市北仑区市场监督管理局核准，控股股东名称
由原“浙江象山大牧企业管理咨询有限公司”变更为“宁波大牧企业管理咨询有限公司”，并
已完成工商变更登记手续。控股股东更名后的《营业执照》基本信息如下：
公司名称：宁波大牧企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码：913301047265914287
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陆暾华
注册资本：捌佰壹拾陆万壹仟陆佰壹拾陆元
成立日期：2001年01月16日
公司住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号东楼A1662-3室(承诺申报)
经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服
务);办公设备销售；日用百货销售，五金产品批发；五金产品零售，文具用品批发；工艺美术
品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。
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2024-07-13│其他事项
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预留授予（第一批）股票期权登记日：2024年7月11日
预留授予（第一批）股票期权登记人数：1人
预留授予（第一批）股票期权登记数量：2.282万份
预留授予（第一批）期权简称：牧高笛期权
预留授予（第一批）期权代码：100000066910000006701000000671根据中国证监会《上市
公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关
规则的规定，牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）现已完成了2024年股票期权
激励计划的预留授予（第一批）登记工作，有关具体情况公告如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年5月15日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<公司2
024年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2024年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权
激励计划相关事宜的议案》等议案。
2、2024年5月15日，公司召开第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<公司2
024年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2024年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》等议案。
3、2024年5月16日至2024年5月25日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公
司内部予以公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024年
5月27日，公司监事会发表了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024年6月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司20
24年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2024年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相
关事宜的议案》等议案，并于同日披露了《关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年6月11日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，
会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次
授予股票期权的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权（第一批）的议案》。监事会对截
至首次授予日及预留授予日（第一批）的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
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2024-07-05│其他事项
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牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第六届董事会
第十三次会议，2024年5月20日召开2023年年度股东大会，均审议通过了《关于变更公司注册
资本及修订<公司章程>的议案》，具体修订内容详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交
易所网站上《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-012）。
近日,公司完成工商变更登记手续，并领取了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》
，变更后的营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码：91330800795551737R
名称：牧高笛户外用品股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：衢州市世纪大道895号1幢
法定代表人：陆暾华
注册资本：玖仟叁佰叁拾陆万陆仟元
成立日期：2006年10月31日
经营范围：户外用品、纺织服装、皮箱、包袋、鞋、帽、睡袋、羽绒制品、纺织面料、棉
及化纤制品的设计、研发、销售；帐篷的设计、研发和销售；帐篷检测(凭资质证书经营);货
物进出口(法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2024-06-27│其他事项
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股票期权登记日：2024年6月25日
股票期权登记人数：31人
股票期权登记数量：76.062万份
期权简称：牧高笛期权
期权代码：100000064710000006481000000649
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司有关规则的规定，牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
现已完成了2024年股票期权激励计划的首次授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年5月15日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<公司2
024年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2024年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权
激励计划相关事宜的议案》等议案。
2、2024年5月15日，公司召开第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<公司2
024年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2024年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》等议案。
3、2024年5月16日至2024年5月25日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公
司内部予以公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2024年
5月27日，公司监事会发表了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
4、2024年6月3日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司20
24年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司2024年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相
关事宜的议案》等议案，并于同日披露了《关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年6月11日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，
会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次
授予股票期权的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权（第一批）的议案》。监事会对截
至首次授予日及预留授予日（第一批）的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
二、首次授予的具体情况
1、首次授予日：2024年6月11日
2、首次授予数量：76.062万份，占公司当前股本总额9336.6万股的0.81%。
3、首次授予人数：31人
4、首次行权价格：18.92元/份
5、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
6、本激励计划的有效期、等待期和行权安排
（1）本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权
或注销完毕之日止，最长不超过54个月。
（2）本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时
间段。本激励计划首次授予的股票期权分三次行权，对应的等待期分别为12个月、24个月、36
个月。
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2024-06-12│其他事项
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股票期权预留授予日（第一批）：2024年6月11日
股票期权预留授予（第一批）数量：2.282万份，占公司当前股本总额9336.6万股的0.02%
。
股票期权预留授予行权价格：18.92元/份
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权激励计划（以下
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