资本运作☆ ◇603871 嘉友国际 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-01-25│ 41.89│ 7.73亿│
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│可转债 │ 2020-08-05│ 100.00│ 7.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-12-08│ 18.49│ 5.77亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│服务贸易基础设施技│ 3.96亿│ 452.54万│ 2.06亿│ 82.56│ ---│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│甘其毛道金航储煤棚│ ---│ 2.00万│ 2766.79万│ 77.47│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购置装载机车辆项目│ 5000.00万│ 102.60万│ 922.25万│ 72.42│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.38亿│ ---│ 1.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │KHANGAD EXPLORATION LLC │
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│关联关系 │公司董事、副总裁担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE.LTD. │
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│关联关系 │公司副总裁担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │紫金锂业（海南）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │GOLD VALE TRADING AND LOGISTICS(PTY)LTD. │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │LIEX S.A. │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │紫金矿业贸易（海南）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │紫金国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │金山（香港）国际矿业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │新疆金脉国际物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │金璞国际矿业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │紫金矿业物流（厦门）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │紫金矿业物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │KHANGAD EXPLORATION LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总裁担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │JHC INTERNATIONAL LOGISTICS PTE.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │紫金矿业集团股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│嘉友国际物│内蒙古万利│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│流股份有限│贸易有限责│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-19│其他事项
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（一）2024年员工持股计划批准情况
公司分别于2024年7月29日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会
议、2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《2024年员工持股计划（草案）
及其摘要》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划（简称“本计划”），本计划份额
总数为35047591.72份，对应的股份数量为3068966股，股份来源为公司回购专用证券账户回购
的股份。本计划设立管理委员会，负责对本计划进行日常管理。具体内容详见公司分别于2024
年7月30日、2024年8月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
（二）2024年员工持股计划实施情况
2024年12月17日，公司回购专用证券账户所持有的3068966股公司股票非交易过户至公司2
024年员工持股计划证券账户，过户价格为11.42元/股。2024年12月19日，公司披露《2024年
员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。
本计划实施后，因权益分派（包括现金分红及资本公积金转增股本）持股数量相应调整。
本计划存续期为60个月，所持标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔
标的股票过户至本计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，对应的解锁比例分别为40%、4
0%、20%。本计划第一个锁定期于2025年12月18日届满，解锁日期为2025年12月19日。
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2025-12-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月15日
(二)股东会召开的地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室
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2025-11-28│对外担保
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一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为深化嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”、“担保人”）与中非发展基金有限公
司（简称“中非发展基金”、“优先股认购方”）在非洲的全方位业务合作，携手践行中非“
十大伙伴行动”中的“互联互通伙伴行动”，并为公司在非洲物流基础设施领域的业务拓展提
供耐心资本支持，近日，公司与中非发展基金签订《担保协议》，拟为全资子公司中非国际物
流投资有限公司（简称“中非国际”、“被担保人”）向中非发展基金发行的300万股优先股
（认购价款总额3亿元人民币）交易项下需要履行、遵守和完成的义务提供连带责任保证，担
保资金总额为3.6亿元人民币，保证期间为自担保生效之日至被担保人在相关交易文件项下的
被担保义务的履行期限届满之日起三年，若被担保人在相关交易文件项下的被担保义务履行期
限被延长，则保证期间顺延至展期期间届满之日起三年。
本次担保不涉及反担保。
(二)内部决策程序
公司于2025年11月26日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司为全资
子公司提供担保的议案》，同意公司为前述中非国际向中非发展基金发行优先股需要履行、遵
守和完成的义务提供连带责任保证。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《嘉友国际物流股份有限公司章程》等相关规定，
因被担保人中非国际的资产负债率超过70%，本次担保尚需提请公司股东会审议。
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2025-11-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月15日15点00分
召开地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-28│对外投资
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嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中非国际物流投资有限公
司（以下简称“中非国际”）拟向中非发展基金有限公司（以下简称“中非发展基金”）发行
300万股优先股，认购价格100元/股，认购价款总金额3亿元人民币。
公司于2025年11月26日召开第四届董事会第三次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于中非发展基金投资入股全资子公司的议案》。
本次交易事项不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
本次交易事项无需提请公司股东会审议。
一、发行方案概述
1、发行优先股的基本情况
优先股发行人：中非国际物流投资有限公司
优先股认购人：中非发展基金有限公司
发行数量：300万股
认购价格：100元/股
认购价款总额：3亿元人民币
标的证券：人民币优先股
发行方式：认购人现金认购
2、发行方案的审批情况
公司于2025年11月26日召开第四届董事会第三次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于中非发展基金投资入股全资子公司的议案》，同意公司全资子公司中非国
际与中非发展基金签订《认购协议》和《股东协议》，由中非国际向中非发展基金发行总金额
3亿元人民币的优先股，引入中非发展基金作为投资者。
本次交易事项无需提请股东会审议。
3、发行方案的性质
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、发行人基本情况
公司名称：中非国际物流投资有限公司
公司注册号：71357717
成立日期：2019年11月12日
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