资本运作☆ ◇603868 飞科电器 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-04-05│ 18.03│ 7.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│温州飞科电器有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江飞科商业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│朗默科技有限公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│纯米科技（上海）股│ ---│ ---│ 13.79│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│个人护理电器松江生│ 1.75亿│ ---│ 1.75亿│ 99.97│-3021.53万│ ---│
│产基地扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│个人护理电器芜湖生│ 1.85亿│ ---│ 1.85亿│ 100.00│ 2.96亿│ ---│
│产基地扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发及管理中心项目│ 2.40亿│ 1342.01万│ 2.48亿│ 103.16│ ---│ ---│
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│个人护理电器检测及│ 1.28亿│ ---│ 1.29亿│ 100.40│ ---│ ---│
│调配中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东会召开的地点：上海市松江区广富林东路555号公司会议室
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2025-04-30│其他事项
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上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已经届满，根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会由7名董事组成，其中一名为职工代表董
事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年4月29日在公司会议室召开职工代表大会，经投票表决，大会同意选举吴礼
清先生为公司第五届董事会职工代表董事，吴礼清先生将与公司2024年年度股东大会选举产生
的其他6名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。
附件：吴礼清先生简历
1977年出生，中国国籍。曾任浙江飞科总经理、芜湖飞科总经理、芜湖县政协常委、芜湖
县工商业联合会副会长，现任本公司副总裁。
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2025-04-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户44家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：饶海兵
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：吴轶
（3）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：李静雅
（4）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：李正宇
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
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2025-04-30│委托理财
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重要内容提示：
委托理财产品类型：商业银行理财产品
委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币30亿元。
委托理财期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月
履行的审议程序：上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29召开
第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议
案》，同意本次委托理财预计事宜。
一、本次委托理财概况
为提高公司资金使用效率和效益，公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十三次会议
，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在
不影响公司日常经营的前提下，公司及子公司将使用闲置自有资金购买商业银行中等及以下风
险等级、收益相对稳定的理财产品，使用额度不超过人民币30亿元，在上述额度内，资金可以
在决议有效期内进行滚动使用，决议有效期自2024年年度股东大会审议本议案通过之日起不超
过12个月。同时，董事会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事
项，授权期限与决议有效期一致。预计公司委托理财的交易对方均为公司主要合作的商业银行
，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面的关系，不构成关联交易。
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2025-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.5元（含税）本次利润分配以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例0.5元（含
税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司
股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编制的2024年度
财务会计报告的审计，2024年母公司实现净利润813949766.41元，加上2024年初未分配利润17
11376764.62元，扣减本年度对股东的分红1001880000.00元，加上其他综合收益当期转入留存
收益25236.11元，期末可供股东分配的利润为1523471767.14元。
根据《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提
取。期初法定盈余公积余额为217800000.00元，为注册资本的50%，本年度不再提取法定盈余
公积。
公司自上市以来始终执行稳定积极的现金分红政策，在满足公司正常生产经营资金需求的
前提下，保证现金分红的连续性，以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基
本利益。公司近年通过产品升级和营销改革实现良好发展，盈利能力和现金流水平进一步向好
，结合公司的发展阶段、盈利规模、现金流情况等经营现状以及公司后续资金使用规划和经营
预期，公司董事会制订的本年度利润分配的预案为：拟以2024年12月31日的总股本435600000
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金红利217800000.00元
，占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为47.57%，占期末母公司可
供股东分配的利润比例为65.76%。2024年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。本次利
润分配方案不涉及差异化分红的情况。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例0.5（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
说明：公司最近三个会计年度累计现金分红总额2090880000元，最近三个会计年度年均净
利润766825084.22，最近三个会计年度累计现金分红总额占最近三个会计年度年均净利润的27
2.67%，不会触及上海证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
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2025-01-17│其他事项
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本次业绩预告适用实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度实现归属于母公司所有者
的净利润46440.35万元，与上年同期相比，将减少55523.31万元，同比减少54.45%左右；预计
2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润36499.28万元，与上年同期相
比，将减少52105.00万元，同比减少58.81%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润46440.35万元
，与上年同期相比，将减少55523.31万元，同比减少54.45%左右。
预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润36499.28万元，与上
年同期相比，将减少52105.00万元，同比减少58.81%左右。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：125307.83万元。归属于母公司所有者的净利润：101963.66万元。归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：88604.28万元。
（二）每股收益：2.34元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）由于公司处于双品牌结构战略调整的市场衔接过渡期以及消费环境变化的双重影响
，导致公司经营情况在本报告期承压较大。
（二）本报告期公司收到的政府补助相比去年有较大金额减少。
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2024-11-15│其他事项
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上海飞科电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会、监事会将
于2024年11月16日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的候选人提名工作尚未完成，为
保证公司董事会、监事会相关工作的稳定性和连续性，公司董事会、监事会换届选举将延期进
行。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在董事会、监事会换届选
举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章
程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进并尽快完成董事
会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
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2024-10-31│股权回购
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一、回购暨减资事项概述
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“飞科电器”或“公司”）与纯米科技（上海）股
份有限公司（以下简称“纯米科技”）及其股东于2024年6月24日签署了《纯米科技（上海）
股份有限公司之股份回购暨减资协议》（以下简称“协议”）。纯米科技以人民币3,000万元
回购飞科电器所持其注册资本人民币90.0090万元（对应本次减资前纯米科技1.4927%的股权）
。
具体内容详见公司分别于2024年6月24日、2024年7月2日、2024年7月15日、2024年7月24
日、2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于联营企业回购公
司所持部分股权暨对联营企业减资的公告》（公告编号2024-016）、《关于联营企业回购公司
所持部分股权暨对联营企业减资的进展公告》（公告编号2024-017）、《关于联营企业回购公
司所持部分股权暨对联营企业减资的进展公告（二）》（公告编号2024-018）、《关于联营企
业回购公司所持部分股权暨对联营企业减资的进展公告（三）》（公告编号2024-019）和公司
《2024年半年度报告》。
二、回购暨减资事项的进展和完成情况
本次回购暨减资事项目前进展和完成情况如下：
1、公司已于2024年7月1日收到纯米科技支付的首笔30%减资回购款项人民币900万元。
2、纯米科技已于2024年7月15日办理完毕本次回购暨减资事项的工商变更登记手续。
3、公司已于2024年7月23日收到纯米科技支付的第二笔30%回购暨减资款项人民币900万元
。
4、公司已于2024年10月29日收到纯米科技支付的第三笔40%回购暨减资款项人民币1200万
元。
纯米科技已于2024年7月15日办理完毕本次回购暨减资事项的工商变更登记手续，公司已
收到协议约定的3000万元回购减资款项，本次回购暨减资事项全部完成。
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2024-08-28│银行借贷
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一、本次申请银行贷款的情况概述
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第四届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》。具体情况如下：
根据公司后续业务开展规划和日常经营需要，公司拟向银行申请累计不超过100000万元流
动资金贷款，有效期限为本决议通过之日起一年。上述贷款额度可在决议有效期内滚动使用，
并授权公司管理层办理具体业务和签署相关法律文件。
二、本次申请银行贷款对公司的影响
本次贷款将用于公司日常经营需要，有利于提高公司资金流动性和公司持续经营，有利于
促进公司后续业务规划开展。本次贷款不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年度利
润及未来年度损益情况亦无重大影响。
公司将对经营风险和合规使用贷款进行严格控制，并做好现金流管理，保证贷款利息及本
金的及时偿付，维护公司和全体股东利益。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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