资本运作☆ ◇603856 东宏股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-10-25│ 10.89│ 4.90亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-03-17│ 6.33│ 1025.46万│
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│增发 │ 2025-01-10│ 9.78│ 2.46亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新疆东宏 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│贵州东宏 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│安徽东宏 │ 3500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│东宏研究院 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│智宏物流 │ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产7.4万吨高性能 │ 1.86亿│ 1.17亿│ 1.17亿│ 62.94│ ---│ ---│
│复合管道扩能项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ 5989.83万│ 5989.83万│ 99.83│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-14 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东宏管道智能终端（山东）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │曲阜东宏技术创新研究院有限公司 │
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│卖方 │山东东宏科技集团有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：山东东宏管业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子公司曲阜│
│ │东宏技术创新研究院有限公司（以下简称"东宏研究院"）拟收购关联方山东东宏科技集团有│
│ │限公司（以下简称"东宏科技集团"）持有的东宏管道智能终端（山东）有限公司（以下简称│
│ │"东宏管道智能终端"或"标的公司"）100%股权。因东宏科技集团认缴的人民币5000万元的出│
│ │资额尚未实缴，经交易双方友好协商确认，本次交易价款为人民币0元。本次交易完成后， │
│ │东宏研究院将承担上述人民币5000万元的认缴出资义务，标的公司将成为公司的二级子公司│
│ │，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2026年3月13日，东宏管道智能终端已办理完成本次股权转让事项的工商变更登记手续 │
│ │，东宏研究院持有其100%股权并纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │山东东宏科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易简要内容：山东东宏管业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司│
│ │曲阜东宏技术创新研究院有限公司（以下简称“东宏研究院”）拟收购关联方山东东宏科技│
│ │集团有限公司（以下简称“东宏科技集团”）持有的东宏管道智能终端（山东）有限公司（│
│ │以下简称“东宏管道智能终端”或“标的公司”）100%股权。因东宏科技集团认缴的人民币│
│ │5000万元的出资额尚未实缴，经交易双方友好协商确认，本次交易价款为人民币0元。本次 │
│ │交易完成后，东宏研究院将承担上述人民币5000万元的认缴出资义务，标的公司将成为公司│
│ │的二级子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易性质：交易对方东宏科技集团系公司控股股东山东东宏集团有限公司（以下简称“│
│ │东宏集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市│
│ │公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，本次交易构成关联交易，不构成重大资产 │
│ │重组。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易经公司董事会独立董事专门会议、│
│ │董事会审计委员会审议通过后，已提交公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，关联董│
│ │事回避表决。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为落实公司战略规划，促进公司在管道智能终端领域的业务发展，公司全资子公司东宏│
│ │研究院拟收购东宏科技集团持有的东宏管道智能终端100%股权，交易完成后，东宏管道智能│
│ │终端将成为东宏研究院的全资子公司。 │
│ │ 东宏管道智能终端注册资本为5000万元，目前尚未实缴注资，亦尚未正式进行运营，经│
│ │交易双方协商确定本次交易价款总金额为0元，由东宏研究院承担上述人民币5000万元的认 │
│ │缴出资义务。本次交易完成后，标的公司将成为公司的二级子公司，纳入公司合并报表范围│
│ │。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司于2026年3月2日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司│
│ │收购东宏管道智能终端（山东）有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司东│
│ │宏研究院以0元对价收购东宏管道智能终端（山东）有限公司100%股权，交易完成后，东宏 │
│ │管道智能终端（山东）有限公司将成为公司的二级子公司，纳入公司合并报表范围。在上述│
│ │议案提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，│
│ │并同意提交董事会审议。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （四）说明至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人│
│ │之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经│
│ │审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月与东│
│ │宏集团、东宏科技集团及其关联人未发生过与本次交易类别相同的交易，也未与其他关联人│
│ │发生过此类交易。 │
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，东宏科技集团持有东宏管道智能终端100%股权，东宏集团持有东宏│
│ │科技集团100%股权，同时持有公司46.51%股权，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》第6.3.3条规定，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │山东东宏集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │山东东宏集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │曲阜市鲁宏工矿贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的二级子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │天津市管道工程集团有限公司 │
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│关联关系 │过去12个月内为公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │梁山城发智慧水务环境科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │山东正宏智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │山东金宏新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │山东开元水务发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │山东运河城市发展投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │山东国宏新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东国宏管道科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │山东菏宏新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东国宏水务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │曲阜市城乡水利工程有限公司 │
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│关联关系 │公司关联方的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │城市生命线产业发展（曲阜）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的二级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │曲阜美图建筑工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的二级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │中香酒业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绿健食品（山东）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的二级子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │曲阜市城乡水务工程集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │城市生命线产业发展（曲阜）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的二级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │曲阜美图建筑工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的二级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │曲阜中通运输有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的二级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │曲阜市城乡市容管理服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的二级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │曲阜好力企业管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的二级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │曲阜勤能工业服务集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的一级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │山东众安新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的二级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中政钢铁（山东）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的二级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │曲阜方宏维修服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的二级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东东宏新材料集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的一级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
倪立营 1530.00万 5.42 48.91 2026-03-27
山东博德投资有限公司 300.00万 1.06 65.93 2026-01-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 1830.00万 6.48
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-27 │质押股数(万股) │580.00 │
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│质押占所持股(%) │18.54 │质押占总股本(%) │2.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │倪立营 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-25 │质押截止日 │2026-09-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年03月25日倪立营质押了580.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-02-12 │质押股数(万股) │950.00 │
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│质押占所持股(%) │30.37 │质押占总股本(%) │3.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │倪立营 │
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│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-10 │质押截止日 │2027-02-04 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月10日倪立营质押了950.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │65.93 │质押占总股本(%) │1.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东博德投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-06 │质押截止日 │2027-01-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月06日山东博德投资有限公司质押了300.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-24│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
获得中标通知书后，公司还需与招标人签订书面合同，合同金额、条款等还需协商确定，
存在一定不确定性，项目最终中标金额及具体细节以最终签署的正式合同为准，公司将根据实
际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《东宏股份关于项目预中标公示的提示性公告》（公
告编号：2026-057），公司为中色股份B项目选厂预制管段及管件标段二的第一中标候选人。
公司于近日收到中标通知书，确定公司该项目的中标人，现将本次中标项目公告如下：
一、中标项目概况
1.项目名称：中色股份B项目选厂预制管段及管件（标段二）
2.招标人：寰创国际工程（北京）有限公司
3.中标单位：山东东宏管业股份有限公司
4.中标金额：人民币151,736,669.00元（大写：壹亿伍仟壹佰柒拾叁万陆仟陆佰陆拾玖元
整）
二、关联关系说明
公司、控股股东及实际控制人与招标人不存在关联关系。
三、项目中标对公司的影响
此次项目中标是公司积极开拓国际市场取得的重要成果，有助于进一步提升公司在全球市
场的品牌影响力和市场竞争力。如公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司的经营业绩产
生积极影响，项目的中标不影响公司业务的独立性，不会因合同履行而对合同对方形成依赖。
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2026-07-21│重要合同
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项目中标结果公示后，公司还需与招标人签订书面合同，合同金额、条款等还需协商确定
，存在一定不确定性，项目最终中标金额及具体细节以最终签署的正式合同为准，可能存在最
后金额总量不及预估的情形。公司将根据实际进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《东宏股份关于项目预中标公示的提示性公告》（公
告编号：2026-054），公司为万华化学集团物资有限公司2026年普通以及防腐螺旋焊管框架项
目其中四个标段的第一中标候选人。万华电子招标投标交易网（https://ebidding.whchem.co
m/）于2026年7月17日发布项目中标结果公示，确定公司为上述项目四个标段的中标人，现将
项目中标情况公告如下：一、中标项目概况
1.中标标段（包）名称：万华化学集团物资有限公司2026年普通以及防腐螺旋焊管框架（
山东）、2026年普通以及防腐螺旋焊管框架（宁波）、2026年普通以及防腐螺旋焊管框架（福
建）、2026年普通以及防腐螺旋焊管框架（安徽徽阳/铜陵、湖北宜昌、河南平顶山）
2.招标人：万华化学集团物资有限公司
3.中标单位：山东东宏管业股份有限公司
4.中标标段金额合计：人民币18000万元（预估）
5.公示媒体：万华电子招标投标交易网（https://ebidding.whchem.com/）
二、关联关系说明
公司、控股股东及实际控制人与招标人不存在关联关系。
三、项目中标对公司的影响
此次项目中标是公司深耕化工领域取得的重要成果，体现了客户对公司技术实力及品牌的
高度认可，对公司业务发展及市场拓展有积极的促进作用。如公司能够签订正式合同并顺利实
施，将对公司的经营业绩产生积极影响，项目的中标不影响公司业务的独立性，不会因合同履
行而对合同对方形成依赖。
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2026-06-16│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二)股东会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书寻金龙出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
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2026-06-16│其他事项
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山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，董
事会设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生。
公司于2026年6月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同
意选举王立凯先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事。
王立凯先生与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，
任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
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2026-05-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-21│重要合同
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合同类型及金额：《采购合同》，合同金额为人民币72760790.00元。
合同生效条件：自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖公司公章或采购专用章
之日起生效。
合同履行期限：自合同生效之日起至双方权利、义务履行完毕之日止。
对上市公司当期业绩的影响：若合同顺利履行，对公司本年度及未来业绩将产生一定积极
影响。
特别风险提示：合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、违约责任等内容做出了
明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场、环境等不可预
计或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、审议程序情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）近日与山东筑畅建材有限公司签订了《
采购合同》，公司履行了签订该合同相应的内部审批程序，该合同为日常经营合同，未达到强
制性披露的标准，签订该合同无需提交公司董事会或股东会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
本合同标的为预制直埋保温管及配套管件。
（二）合同对方当事人情况
1、名称：山东筑畅建材有限公司
2、法定代表人：崔晓光
3、注册资本：2000万人民币
4、成立日期：2022年6月20日
5、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路28666号济南超算中心科技
园2号楼4层407-28室
6、经营范围：一般项目：建筑装饰材料销售；密封用填料销售；五金产品批发；金属材
料销售；五金产品零售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；地板销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；合成材料销
售；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；建筑用木料及
木材组件加工；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；紧固件销售；建筑砌块销售；生态环境材
料销售；砼结构构件销售；电线、电缆经营；金属制品销售；电子元器件批发；配电开关控制
设备销售；金属工具销售；建筑用金属配件销售；塑料制品销售；耐火材料销售；日用陶瓷制
品销售；石灰和石膏销售；石棉制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；特种设备销
售；消防器材销售；门窗销售；涂料销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；煤炭及制
品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；有色金属合金销售；成品油批发
（不含危险化学品）；文具用品批发；日用百货销售；家具销售；新能源原动设备销售；光伏
设备及元器件销售；充电桩销售；海上风电相关装备销售；发电机及发电机组销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
7、股东情况：山东高速德建集团有限公司持股100%
8、关联关系说明：该公司不是失信被执行人，公司及子公司与该客户不存在关联关系，
最近三个会计年度未与公司及控股子公司发生业务往来。
三、合同主要条款
1、合同主体
采购方（甲方）：山东筑畅建材有限公司
供货方（乙方）：山东东宏管业股份有限公司
2、产品名称及金额
名称：预制直埋保温管及配套管件
合同金额：人民币72760790.00元。
在合同履行过程中，未经甲方书面同意产品单价在任何情况下不予调整。采购数量为暂定
量，甲方可根据实际需要进行数量增减。结算以本合同约定的结算方式及期限为准。
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的
方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书寻金龙出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
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2026-04-23│重要合同
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重要内容提示：
合同类型及金额：《材料采购合同》，合同金额为人民币61631322.00元。
合同生效条件：自双方盖公章或合同专用章之日起生效。
合同履行期限：自合同生效之日起至双方权利、义务履行完毕之日止。
对上市公司当期业绩的影响：若合同顺利履行，对公司本年度及未来业绩将产生一定积极
影响。
特别风险提示：合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、违约责任等内容做出了
明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场、环境等不可预
计或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、审议程序情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）近日与贵州建工攀宇建设工程有限公司
签订了《材料采购合同》，公司履行了签订该合同相应的内部审批程序，该合同为日常经营合
同，未达到强制性披露的标准，签订该合同无需提交公司董事会或股东会审议。
（一）合同标的情况
本合同标的为防腐钢管及管件。
（二）合同对方当事人情况
1、名称：贵州建工攀宇建设工程有限公司
3、注册资本：4000万元
4、成立日期：2013年7月29日
5、注册地址：贵州省贵阳市白云区大山洞街道云环中路809号楼901号
6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定
规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院
决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：建设工程施工；文物保
护工程施工；地质灾害治理工程施工；人防工程防护设备安装；电气安装服务；舞台工程施工
；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工
；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；土石方工程施工；工程管理服务（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））7、股东情况：贵州建工集团第一建筑
工程有限责任公司持股95%、贵州鹏达聚力劳务有限公司持股5%。
8、关联关系说明：该公司不是失信被执行人，公司及子公司与该客户不存在关联关系，
最近三个会计年度未与公司及控股子公司发生业务往来。
三、合同主要条款
1、合同主体
甲方（购货单位）：贵州建工攀宇建设工程有限公司乙方（供货单位）：山东东宏管业股
份有限公司
2、产品名称及金额
名称：防腐钢管及管件
合同金额：人民币61631322.00元（大写：陆仟壹佰陆拾叁万壹仟叁佰贰拾贰元）。
本合同为固定单价合同，合同有效期内不予调整。最终结算总价以合同单价和实际使用采
购数量为准。
3、交货时间
以甲方指定的交货时间为准。
4、结算及付款方式
按照预付款+进度款+结清款的方式支付。
5、违约责任
合同一方或双方违反合同项下规定，则构成违约。违约一方将承担违约责任并承担给对方
造成的损失。合同条款中已对合同双方的违约情形、违约责任的承担方式作出了明确规定。
6、合同生效
自双方盖公章或合同专用章之日起生效。
7、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可向甲方所在地
人民法院提起诉讼。
8、其他
合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同
协商，另行签订补充协议，补充协议的成立和生效条件与本合同一致，补充协议与本合同具有
同等效力。
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2026-04-22│银行授信
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山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”、“公司”）于2026年4月20日召开
第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2026年度申请授信额度的议案》，现就相
关事宜公告如下：
根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，公司及纳入合并范围的子公司2026年度拟向
银行、非银行金融机构及其他机构（含融资租赁公司、保理公司等）申请不超过500000万元人
民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于借款、银行承兑汇票、贸易融资、押汇、出
口代付、融资租赁、金融租赁、供应链金融等。
上述授信额度最终以公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际审批的授信额度为准，
具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，董事会提请股东会授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手
续，并签署相关法律文件。上述授信、授权事项的有效期自公司2025年度股东会审议通过之日
起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-22│其他事项
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已履行的审议程序：山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日
召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议
案》。本议案无需提交公司股东会审议。特别风险提示：公司进行期货套期保值业务，主要为
有效规避原材料价格波动给公司带来的不利影响，但套期保值业务仍受市场风险、政策风险、
流动性风险、操作风险、技术风险等因素影响，具备一定投资风险，敬请广大投资者审慎决策
，注意投资风险。
（一）交易目的
根据公司生产经营情况，为避免原材料价格变动带来的影响，公司及子公司拟开展原材料
期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保
证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。
（二）交易金额
本次期货套期保值业务开展中预计动用的可循环使用的保证金最高额度不超过5,000万元
人民币，以及任一交易日持有的最高合约价值不超过30,000万元人民币。
（三）资金来源
公司及子公司的自有资金。
（四）交易方式
1、交易品种：限于与公司及子公司生产经营相关的大宗商品原料，如聚乙烯，聚氯乙烯
，热轧卷板等。
2、交易工具：包括期货合约，期权，远期等工具。
3、交易场所：公司拟在境内合规并满足公司套期保值业务条件的期货交易所进行期货套
期保值交易。主要包括：上海期货交易所、大连商品交易所等境内期货交易所。
（五）交易期限
上述额度有效期为自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月20日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于2026年度开展
期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”、“公司”）于2026年4月20日召开
第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。根据公司业务发
展和内部管理的实际需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步提高公司运营效率
及优化管理流程，公司对原有组织架构进行了优化和调整，并授权经营管理层负责调整后的具
体实施及后续优化事宜。
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2026-04-22│其他事项
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山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”、“公司”）于2026年4月20日召开
第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如
下：
一、计提减值准备的情况概述
为了更加客观、公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》
相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试。
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2026-04-22│其他事项
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山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”、“公司”）于2026年4月20日召开
第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方
案的议案》、《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中
《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于
谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议，现将相关事项公告如
下：
根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩和个人岗位职责，2025年度公司董事
、高级管理人员薪酬情况如下：
1、董事
（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事，按其所任实际岗位领取薪酬并进行考核；
未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬；
（2）独立董事：独立董事津贴为6万元(含税)/年。2、高级管理人员
高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可
持续发展相协调。根据高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险等，确定如下薪酬
标准：
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力
、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬包括岗位绩效薪酬和业绩绩效薪酬，与公司
年度经营指标完成情况及个人绩效评价结果挂钩。中长期激励收入包括股权激励、员工持股计
划等，具体依公司相关激励方案执行。1、上述人员薪酬按月核算发放，所涉及的个人所得税
由公司统一代扣代缴。2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的
，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。3、上述方案中未尽事宜或者与有关法律、
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定不一致的，以有关法律、法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定为准。4、董事薪酬方案尚需提交2025年年
度股东会审议通过后生效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效。公司董事、
高级管理人员2025年度的薪酬是合理的，符合公司所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经
营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核的规定执行。公司董事、高级管理人员2026年薪
酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的
，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体委员回
避表决《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，同意将该议案提交董
事会审议。审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
，委员倪奉尧回避表决，并提交董事会审议。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月20日召开第
四届董事会第二十五次会议和第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续
聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司2026年度财务报告和内部控制的
审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同为公司2025年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地
履行审计业务约定书中规定的责任与义务。致同具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等
相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公司拟续聘致
同为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年。提请公司股东会授权董
事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）执业证书颁发单位及序号：北京市财政
局NO0014469经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；
代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2.人员
信息
截至2025年末，致同从业人员超过六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3.业务规模
致同2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元
。2024年年报上市公司审计客户297家，上市公司主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业
，收费总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户6家。
4.投资者保护能力
致同购买的职业责任保险累计赔偿限额为9亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合
相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2024年末职业风险基金18
77.29万元。
致同近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
5.诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措
施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行
政监管措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
1.人员信息
项目合伙人：胡乃忠
拟签字注册会计师：宋立新
项目质量控制复核人：朱泽民
胡乃忠（先生）：2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在
致同执业，近三年签署上市公司审计报告13份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。
宋立新（先生）：2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在
致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告5份。
朱泽民（先生）：2017年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在
致同执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三
板挂牌公司审计报告7份。近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2
份。
2.诚信记录
项目合伙人胡乃忠，2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管
谈话行政监管措施1次，除此之外，上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
致同及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
（三）审计收费
2025年度财务报告审计费用为35万元，内部控制审计费用为14万元，合计费用为49万元，
本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与致同协商确定，公司2026年度审计收费定价原
则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计
工作量确定最终审计费用，预计和2025年度不会产生较大差异。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月12日15点00分
召开地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日
至2026年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-22│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.231元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中持有的
股数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前山东
东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案尚需经公司股东
会审议通过后方可实施。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为24
9,379,408.32元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,401,06
9,232.59元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除
回购专用证券账户中持有的股数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.31元（含税）。截至本公告披露之日，公
司总股本282,056,060股，扣除公司回购专用证券账户持有的股数2,289,100股，有权享受本次
现金红利的股份数为279,766,960股，以此计算合计拟派发现金红利64,626,167.76元（含税）
。2025年度公司现金分红总额（包括中期已分配的现金红利10,436,074.22元）为75,062,241.
98元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为30.10%。本年度公司不进行公积金转增股本及
送股。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
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2026-03-27│股权质押
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截至本公告日，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人倪立营先生
持有公司股份31281250股，占公司总股本的11.09%。本次质押后，倪立营先生持有公司股份累
计质押数量15300000股（含本次），占其持股数量的48.91%，占公司总股本的5.42%。
截至本公告日，公司实际控制人倪立营先生、控股股东山东东宏集团有限公司（以下简称
“东宏集团”）、山东博德投资有限公司（以下简称“博德投资”）合计持有公司股份167001
903股，占公司总股本的59.21%。本次质押后，上述股东持有公司股份累计质押数量18300000
股（含本次），占其持股数量的10.96%，占公司总股本的6.49%。
一、上市公司股份质押
公司于2026年3月26日获悉公司实际控制人倪立营先生所持有本公司的部分股份被质押。
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2026-03-06│股权回购
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一、回购股份的基本情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第四届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用
自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于实施股权激励或
员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过6000万元（含），回购
价格不超过人民币19.37元/股，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案
之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年12月25日、2026年1月9日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告
编号：2025-063）、《东宏股份关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：20
26-006）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将首次回购股份的情况公告如下：
2026年3月5日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份400000股，占公司总股本的
比例为0.14%，回购成交的最高价为13.50元/股、最低价为13.31元/股，成交总金额为人民币5
366917.00元（不含交易费用）。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。
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2026-03-03│收购兼并
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交易简要内容：山东东宏管业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公
司曲阜东宏技术创新研究院有限公司（以下简称“东宏研究院”）拟收购关联方山东东宏科技
集团有限公司（以下简称“东宏科技集团”）持有的东宏管道智能终端（山东）有限公司（以
下简称“东宏管道智能终端”或“标的公司”）100%股权。因东宏科技集团认缴的人民币5000
万元的出资额尚未实缴，经交易双方友好协商确认，本次交易价款为人民币0元。本次交易完
成后，东宏研究院将承担上述人民币5000万元的认缴出资义务，标的公司将成为公司的二级子
公司，纳入公司合并报表范围。
交易性质：交易对方东宏科技集团系公司控股股东山东东宏集团有限公司（以下简称“东
宏集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第5号——交易与关联交易》，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易经公司董事会独立董事专门会议、董
事会审计委员会审议通过后，已提交公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回
避表决。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为落实公司战略规划，促进公司在管道智能终端领域的业务发展，公司全资子公司东宏研
究院拟收购东宏科技集团持有的东宏管道智能终端100%股权，交易完成后，东宏管道智能终端
将成为东宏研究院的全资子公司。
东宏管道智能终端注册资本为5000万元，目前尚未实缴注资，亦尚未正式进行运营，经交
易双方协商确定本次交易价款总金额为0元，由东宏研究院承担上述人民币5000万元的认缴出
资义务。本次交易完成后，标的公司将成为公司的二级子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年3月2日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司收
购东宏管道智能终端（山东）有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司东宏研
究院以0元对价收购东宏管道智能终端（山东）有限公司100%股权，交易完成后，东宏管道智
能终端（山东）有限公司将成为公司的二级子公司，纳入公司合并报表范围。在上述议案提交
董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过，并同意提交
董事会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次关联交易无需提交公司股东会审议。
（四）说明至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之
间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计
净资产绝对值5%以上。
截至本公告披露日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月与东宏
集团、东宏科技集团及其关联人未发生过与本次交易类别相同的交易，也未与其他关联人发生
过此类交易。
二、交易对方情况介绍
截至本公告披露日，东宏科技集团持有东宏管道智能终端100%股权，东宏集团持有东宏科
技集团100%股权，同时持有公司46.51%股权，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上
市规则》第6.3.3条规定，本次交易构成关联交易。
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2026-02-24│重要合同
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获得中标通知书后，公司还需与招标人签订书面合同，合同金额、条款等还需协商确定，
存在一定不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准，公司将根据实际进展及时履行信息
披露义务，敬请投资者注意投资风险。山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于近
日收到中标通知书，确定公司为某工程压力钢管及配件采购项目的中标人，现将本次中标项目
公告如下：
一、项目信息情况
1.项目名称：某工程压力钢管及配件采购项目
2.中标单位：山东东宏管业股份有限公司
3.招标人：某客户
4.中标价格：人民币352,905,767.19元
二、关联关系说明
公司、控股股东及实际控制人与招标人不存在关联关系。
三、对公司的影响
上述项目的中标是公司依托技术创新、产品定制、资本赋能、生态协作、高端品牌等方面
的综合优势，聚焦国家大型长输管线和城市生命线“双线”市场取得的重要成果。公司始终坚
持以“一个核心、四个重点”的产业布局，以管道智能终端为核心，以新材料、机器人、氢能
、海洋工程为重点，为实现双线市场突破提供坚实支撑。公司将持续做大区域市场、做强领域
市场、拓展国际市场，通过深化“产品、资本、生态”三大市场协同，全力打造“高科技、高
市值、国际化”的东宏品牌。项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司业务增长、经营业绩
提升、市场拓展及品牌影响力塑造产生积极影响。项目中标不影响公司业务的独立性。
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2026-02-12│股权质押
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截至本公告日，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人倪立营先生
持有公司股份31281250股，占公司总股本的11.09%。本次质押后，倪立营先生持有公司股份累
计质押数量9500000股（含本次），占其持股数量的30.37%，占公司总股本的3.37%。
截至本公告日，公司实际控制人倪立营先生、控股股东山东东宏集团有限公司（以下简称
“东宏集团”）、山东博德投资有限公司（以下简称“博德投资”）合计持有公司股份167001
903股，占公司总股本的59.21%。本次质押后，上述股东持有公司股份累计质押数量12500000
股（含本次），占其持股数量的7.48%，占公司总股本的4.43%。
一、上市公司股份质押
公司于2026年2月11日获悉公司实际控制人倪立营先生所持有本公司的部分股份被质押。
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2026-01-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月9日
(二)股东会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的
方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书寻金龙出席了会议；部分高管列席了会议。
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2026-01-07│股权质押
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重要内容提示:
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）股东山东博德投资有限公司（以下简称
“博德投资”）持有公司股份4550000股，占公司总股本的1.61%。本次质押后，博德投资持有
公司股份累计质押数量3000000股（含本次），占其持股数量的65.93%，占公司总股本的1.06%
。
公司控股股东山东东宏集团有限公司（以下简称“东宏集团”）、实际控制人倪立营先生
、博德投资合计持有公司股份167001903股，占公司总股本的59.21%。本次质押后，上述股东
持有公司股份累计质押数量3000000股（含本次），占其持股数量的1.80%，占公司总股本的1.
06%。
一、上市公司股份质押
公司于2026年1月6日获悉公司股东博德投资所持有本公司的部分股份被质押。
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2025-12-25│委托理财
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一、自有资金现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高公司及子公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加资金收益，在不影响
正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟合理利用闲置自有资金购买安全性高、流
动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证及
银行或券商理财产品等），该事项不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额
度内资金可循环滚动使用，投资额度有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关文件，具体事
项由公司财务部门组织实施。
（五）投资期限
本次授权在不超过人民币30000万元范围内进行现金管理的期限不超过12个月。
二、审议程序
公司于2025年12月24日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会审计委员会2025
年第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司在保障资金安全及确保不影响主营业务发展的前提下，使用不超过人民币30000万
元的闲置自有资金进行购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期
存款、大额存单、通知存款、收益凭证及银行或券商理财产品等)，且该等投资产品不得用于
质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
公司与进行现金管理的金融机构不存在关联关系，不构成关联交易，且本次现金管理总额
度未达公司最近一期经审计净资产的50%以上，故该事项无需提交股东会审议。
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2025-12-25│其他事项
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为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易
所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价
值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“
公司”）根据上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合自身
实际和发展战略，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案于2025年12月24日经
公司董事会审议通过，具体内容如下：
一、聚焦做强主业，提升经营质量
作为一家以管道智能终端研发制造为核心的国家级高新技术企业，公司始终坚持科技创新
驱动发展，深耕国家大型长输管线和城市生命线双线主战场。产品种类丰富，应用场景广泛，
能够满足在水利、水务、核电、化工、工业、矿山等各领域的工况需求，先后参与南水北调、
引汉济渭等重大水利工程，依托“一带一路”布局，产品方案落地俄罗斯、澳大利亚、巴基斯
坦等海外项目，积累了丰富经验。
2026年，公司将继续深耕主业、守正创新、产业升级，着力提升经营质量，构建“三大核
心领域”竞争格局，巩固复合管道领先地位，主攻智能管道核心技术，拓展长输管线防腐新材
料市场；同时以管道智能终端为核心，推进新材料、机器人、氢能输送、海洋工程四大重点领
域布局，构建起“主业引领、多点支撑”的多元化增长格局。公司始终贯彻“以市场为核心、
以客户为中心”的经营理念，秉承“让智能管道改变人类生活”的企业使命，致力于成为全球
领先的管道生态综合方案提供商。
二、强化创新驱动，培育新质生产力
公司坚持创新驱动发展战略，以发展新质生产力为重要着力点，构建以企业为主体、市场
为导向、产学研用深度融合的创新体系。围绕着高端新材料、管道智能终端等重点方向，开展
前瞻性技术研发，推动产品与技术迭代升级。依托新材料领域的技术积淀，形成从基础研发到
产业化应用的完整技术链条，成为行业内材料研发与生产的标杆企业。依托70年长寿命防腐材
料等核心技术优势，近年来公司在核电领域市场拓展中取得重大突破，先后成功中标多个项目
，实现定制化、规模化生产能力的持续迭代。与此同时，公司管道智能终端研发取得历史性突
破，特种保温伴热管道智能终端项目通过军队权威部门验收；柔性多层增强专用输氢管道试制
成功，实现了不同材料、不同结构输氢管道的研发，加快实现新型能源体系绿色转型。
2026年，公司将持续加大研发投入，整合内外部研发资源，深化与高校、科研院所的产学
研合作，精准对接市场需求，加速研发成果产业化。依托国家企业技术中心、国家级CNAS实验
室等科研平台，在改性材料、复合管道、智能管网、管道智能终端等领域打造高品质、差异化
、定制化产品。聚焦战略性新兴产业和智能化方向，推出创新性智能化产品和解决方案；积极
参与国家与行业标准制定，将技术优势和创新成果转化为行业规范，巩固公司在复合管道行业
的话语权；健全知识产权管理体系，加强专利申请与核心技术的知识产权保护，完善专利布局
，提升公司无形资产价值。
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2025-12-25│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
1、2025年12月24日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的议案》。
2、根据《山东东宏管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第三章第二
节第二十八条的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议，经三分之二以上董事
出席的董事会会议审议通过后即可实施。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认可，为推动公司股票价值的合
理回归，稳定投资者预期，增强市场信心，维护公司和全体股东的利益，同时为完善公司长效
激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司经营情况
、财务状况以及未来盈利能力等情况下，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，在未来
适宜时机用于实施股权激励或员工持股计划。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购股份期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
公司管理层将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施
。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自
该日起提前届满；
（2）在回购期限内，回购资金使用金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决
定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，
至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
4、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在
股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额本次回购的股份拟用于
实施股权激励或员工持股计划。
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含
）。若按回购资金总额下限3000万元和回购价格上限19.37元/股测算，预计回购股份数量约为
154.88万股，约占公司目前总股本的0.55%；若按回购资金总额上限6000万元和回购股份价格
上限19.37元/股测算，预计回购股份数量约为309.76万股，约占公司目前总股本的1.10%。具
体回购股份的数量及金额以回购期限届满时实际回购的股份数量及使用的资金总额为准。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为不超过19.37元/股，不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公
司股票交易均价的150%。
具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、财
务状况和经营情况确定。若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派送股票或现金红利等
除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。
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2025-12-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月9日15点00分
召开地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月9日至2026年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-29│其他事项
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山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”、“公司”）于2025年10月28日召开
第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2025年第三季度计提减值准备的议案》，现将
有关情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
为了更加客观、公允地反映公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计
准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试。
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2025-09-13│其他事项
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山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次临
时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，依据新修订的《公司章
程》，公司不再设置监事会，董事会成员包含一名职工代表董事。根据《公司法》《上海证券
交易所上市自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相
关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日组织召开职工代表大会，选举王立凯先生为公
司第四届董事会职工代表董事。
附：王立凯先生简历
王立凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历。历任烟台欣和食品
有限公司设备科长，山东省电子器材厂主任，山东东宏管业股份有限公司董事。现任山东东宏
管业股份有限公司研发中心主任工程师、职工代表董事。
截至本公告披露日，王立凯先生未直接或间接持有公司股票。王立凯先生与公司控股股东
、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法
》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-08-28│其他事项
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山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”、“公司”）于2025年8月26日召开
第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于2025年半年度计
提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
为了更加客观、公允地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准
则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，当期计提各
项减值准备共计人民币-1914.54万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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