资本运作☆ ◇603786 科博达 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-09-25│ 26.89│ 10.20亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-18│ 24.10│ 9635.18万│
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│可转债 │ 2026-07-03│ 100.00│ 14.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│科博达智能科技 │ 34500.00│ ---│ 80.00│ ---│ -8574.52│ 人民币│
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│捷克科博达 │ 7101.24│ ---│ 100.00│ ---│ -502.30│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德国科博达 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 2401.84│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浙江科博达工业有限│ 6.70亿│ 6.86亿│ 6.86亿│ 102.47│ ---│ 2023-12-31│
│公司主导产品生产基│ │ │ │ │ │ │
│地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│科博达技术股份有限│ 1.70亿│ 270.01万│ 8645.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│公司新能源汽车电子│ │ │ │ │ │ │
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 2.50亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-26 │交易金额(元)│2120.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG│标的类型 │股权 │
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│买方 │科博达技术股份有限公司 │
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│卖方 │KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG │
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│交易概述 │为强化KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG（科博达德国两合公司，以下简称"德国科博达"│
│ │）达征信能力，优化其财务结构，进一步保障公司海外市场，提升科博达技术股份有限公司│
│ │（以下简称"公司"）全球化营运能力，拟使用自有资金对德国科博达增资2,120万欧元，增 │
│ │资完成后德国科博达的注册资本5,127.5万欧元，仍为公司的全资子公司。 │
│ │ 近日，科博达德国两合公司已完成增资登记相关手续，并取得乌尔姆地方法院商业登记│
│ │处签发的增资登记证明文件 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │交易金额(元)│3.45亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海科博达智能科技有限公司60%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │科博达技术股份有限公司 │
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│卖方 │上海恪石投资管理有限公司 │
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│交易概述 │科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购上海恪石投资管理有限公司│
│ │（以下简称"上海恪石"）持有的上海科博达智能科技有限公司（以下简称"科博达智能科技"│
│ │、"标的公司"、"交易标的"）60%股权。本次交易以资产评估机构出具的评估报告确认的标 │
│ │的公司评估值作为定价依据，经各方协商确定交易价格为34,500万元。 │
│ │ 科博达智能科技于近日完成了本次股权交易相关工商变更登记和章程备案登记等手续。│
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │北京阳光世恒商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │有形资产使用权受让 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │科博达投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │有形资产使用权受让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海科博达智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │有形资产使用权出让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海科博达智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │温州华科文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海瓯宝物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海奥特普实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海科博达智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │MSG机械电子系统有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司10%以上股权的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鞍山科世科汽车部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要参股公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滁州科世科汽车部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要参股公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科世科汽车部件（平湖）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海奥特普实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海科博达智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │MSG机械电子系统有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司10%以上股权的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科世科汽车部件（平湖）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │沙粒空间（上海）科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │科博达智能科技（安徽）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海科博达智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │MSG机械电子系统有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司10%以上股权的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京阳光世恒商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │有形资产使用权受让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科博达投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │有形资产使用权受让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海瓯宝物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海奥特普实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │鞍山科世科汽车部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要参股公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滁州科世科汽车部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要参股公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科世科汽车部件（平湖）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海奥特普实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │MSG机械电子系统有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司10%以上股权的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科世科汽车部件（平湖）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司重要参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江科博达│科博达智能│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │是 │
│ │科技 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│科博达技术│科博达智能│ 712.83万│人民币 │2023-09-01│2025-08-31│连带责任│否 │是 │
│股份有限公│科技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
科博达技术股份有限公司（以下简称“科博达”、“发行人”或“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2026]
1170号文同意注册。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销
商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“科博
转债”，债券代码为“113707”。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，发行人科
博达技术股份有限公司及本次可转债发行的保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于
2026年7月6日（T+1日）主持了科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（
以下简称“科博转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有
关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：凡参
与“科博转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
科博达技术股份有限公司（以下简称“科博达”、“发行人”或“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本可转债”或“科博转债”）已获得中国证券
监督管理委员会证监许可〔2026〕1170号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中国
国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）。本次发行的可
转债简称为“科博转债”，债券代码为“113707”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的
重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《科博达技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年7月7日（T+
2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投
资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分
公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主
承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计
不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并
及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，
并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足149074.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为149
074.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销
比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为44722.20万元。当包销比例
超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人
沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向
上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分
公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、
可交换公司债券和存托凭证的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个
证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算
。证券公司客户单一资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
科博达本次向不特定对象发行149074.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购
已于2026年7月3日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信
息。现将本次科博转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
科博转债本次发行149074.00万元（14907400张）可转换公司债券，发行价格为100元/张
（1000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年7月3日（T日）。
二、发行结果
根据《科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次科博
转债发行总额为149074.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的科博转债13676380
00元（1367638手），约占本次发行总量的91.74%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的科博转债为123102000元（123102
手），约占本次发行总量的8.26%，
网上中签率为0.00131244%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户
数为9422086户，有效申购数量为9379643738手，即9379643738000元，配号总数为9379643738
个，起讫号码为100000000000-109379643737。
发行人和保荐人（主承销商）将在2026年7月6日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签
结果将于2026年7月7日（T+2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根
据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1000元）科博转债。
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2026-07-01│其他事项
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科博达技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“科博达”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1170号
同意注册。
本次发行的可转债将向在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上
海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次发行的可转换公司债券的募集说明书摘要和发行公告已于2026年7月1日披露，募集说
明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解科博达的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次
发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2026年7月2日（周四）16:00-17:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
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2026-07-01│其他事项
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公司于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）《中国国际金融股
份有限公司关于变更科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐代表人的
专项说明》。
中金公司作为公司2026年度向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称“本次发行
”）的保荐机构，原指定朱弘一先生、唐加威先生担任公司本次发行的保荐代表人。朱弘一先
生因内部工作职责调整，不再担任公司本次发行的保荐代表人。为保证本次发行的有序进行，
中金公司委派刘晨晨先生（简历见附件）接替朱弘一先生继续担任保荐代表人。
本次变更后，负责公司本次向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人为刘晨晨
先生、唐加威先生。本次保荐代表人变更不会影响中金公司对公司本次发行的保荐工作，亦不
会对公司的生产经营活动造成重大风险和影响。
公司董事会对朱弘一先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢！
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2026-07-01│其他事项
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一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：1、原股东
优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券
，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过
网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获
配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2026年7月3日（T日），所有原股东（含限售股
股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为2026年7月3日（T日）9:30-11:30
，13:00-15:00。配售代码为“753786”，配售简称为“科博配债”。
（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例0.003691手/股为预计
数，若至本次发行可转债股权登记日（T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先
配售比例发生变化，发行人和保荐人（主承销商）将于申购日（T日）前披露原股东优先配售
比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者
于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“科博配债”的可配余额，作好相应资金安排。
（3）发行人现有总股本403856700股，全部可参与原股东优先配售。
2、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2026年7月3日（T日），网上申购时间
为T日9:30-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分，应当在2026年7月3日（T日）
申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者在2026年7月3日（T日）参与优先配售后余额
部分的网上申购时无需缴付申购资金。
3、参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知
（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号）的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐人（
主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（
主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公
司代为申购。
4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。同一投
资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只
可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。对于参与网上
申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日2026年7月8日前（含T+3日），不得为其申报
撤销指定交易以及注销相应证券账户。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”
、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为准。
5、2026年7月6日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）将公告本次发行的网上中签率
及优先配售结果。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方
式确定发售结果。2026年7月6日（T+1日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下
，由发行人和保荐人（主承销商）共同组织摇号抽签。
6、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《科博达技术股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行
缴款义务，确保其资金账户在2026年7月7日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（
主承销商）包销。
7、上海证券交易所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备
条款》。自2020年10月26日起，投资者参与向不特定对象发行的可转债申购交易的，应当以纸
面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《
风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委托
，已持有相关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货投资
者适当性管理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级管理人员以及
持股比例超过5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不适用前述要求。
8、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计
不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并
及时向上交所报告，如中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足149074.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。包销基数
为149074.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的30%，即原则上最大包销
金额为44722.20万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时
向上交所报告。
9、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司
收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可
转债及可交换债的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股
、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生
过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有
人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室
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2026-04-23│对外担保
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被担保人名称：上海科博达智能科技有限公司（以下简称“上海科博达智能科技”）、科
博达智能科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽科博达智能科技”）
2026年度上海科博达智能科技和安徽科博达智能科技向银行申请总额不超过人民币100000
万元的综合授信额度，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对上述子公司2026年
度融资授信额度提供担保，预计担保额度分别为人民币95000万元和25000万元。
本次是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保涉及关联担保事项，尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：本次被担保方上海科博达智能科技、安徽科博达智能科技的资产负债率均
超过70%。
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为满足各项业务顺利进行及日常经营资金需求，上海科博达智能科技及安徽科博达智能科
技2026年度向银行申请总额不超过人民币100000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于
流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质
）押贷款等各类融资业务。上述授信额度不等于实际融资金额，最终授信额度、授信期限以实
际签署的合同为准。
上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
。
为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对上海科博达智能科技及
安徽科博达智能科技2026年度的融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司
之间提供担保），预计担保额度分别为人民币95000万元和25000万元。公司将根据实际情况，
单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。
上述授信额度和担保额度在授权范围内可循环使用。公司董事会授权董事长在上述授权额
度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。
鉴于上海科博达智能科技小股东三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三亚恪
石”），其执行事务合伙人为公司控股股东科博达投资控股有限公司，三亚恪石系公司控股股
东所控制的其他关联企业，且该方未按照其对上海科博达智能科技有限公司的投资持股比例提
供相应担保；同时，安徽科博达智能科技为上海科博达智能科技全资子公司。本次公司对外担
保事项，系公司向与关联方共同投资的主体提供超出自身股权比例的担保，构成关联交易。
（二）内部决策程序
本次公司对外担保事项已经公司第三届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二十四次会议，经全体非关
联董事审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》，此议
案尚需提交股东会审议。
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2026-04-23│对外担保
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一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司战略及
总体发展计划，公司及控股子公司2026年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币400000万元
的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业
承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各类融资业务。上述授信额度不等于公司
实际融资金额，最终授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。上述综合授信额度的申请期
限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及控股子公司2026
年度的部分融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担
保预计总额度为人民币250000万元，公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订
具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。
基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用，调剂发
生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得
担保额度，公司担保金额以被担保公司实际发生金额为准。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请
综合授信额度及相关担保事项的议案》，此议案尚需提交2025年年度股东会审议。
上述授信额度和担保额度在授权范围内可循环使用。公司董事会授权董事长在上述授权额
度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。
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2026-04-23│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，科博
达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开职工代表大会选举赵泽元先
生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会任期一致。
赵泽元先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件，不存在《中
华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得
担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未
受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。
截至本公告披露日，赵泽元先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股
股东、实际控制人及持股5%以上股东之间不存在关联关系。本次职工代表董事选举完成后，公
司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
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2026-04-23│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前
提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，获得一定的投资效益，有利于
提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）投资金额
公司（含下属子公司）拟使用闲置自有资金用于委托理财的单日最高余额不超过人民币25
亿元，在该限额内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
在保证流动性和资金安全的前提下，进行委托理财的资金用于委托商业银行、证券公司、
信托公司、资产管理公司等金融机构进行中短期较低风险理财，不用于股票及其衍生产品、证
券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。公司与理财产品发
行主体不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
（五）投资期限
期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,不超过12个月
。
（六）业务授权
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责组
织实施。
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2026-04-23│其他事项
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一、本方案适用对象
第四届董事会董事。
二、本方案适用期限
第四届董事会董事薪酬方案自股东会审议通过之日起实施，至第四届董事会任期届满之日
为止。
三、薪酬标准
1、在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再领取董
事津贴。具体薪酬由公司薪酬制度确定，并提交董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会批
准。
2、未在公司担任管理职务的非独立董事，津贴为每年15万（含税）。
3、公司独立董事，津贴为每年15万元（含税）。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）科博达技术股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“众华所”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转
制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众
华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华所首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为76人，注册会计师共343人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。
3、业务规模
众华所2025年经审计的业务收入总额为人民币52237.70万元，审计业务收入为人民币4320
9.33万元，证券业务收入为人民币16775.78万元。众华所上年度（2025年）上市公司审计客户
数量83家，审计收费总额为人民币9758.06万元。众华所提供服务的上市公司中主要行业为制
造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华所提供审计服务的上市
公司中与本公司同行业客户共3家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元，能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1.浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未
执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。
2.苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决
。
5、独立性和诚信记录
众华所最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施5次，未受到刑事处
罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、行政监管措施16次，自律
监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目成员信息
1、人员信息：
（1）项目合伙人：朱依君
执业资质：中国注册会计师
从业经历：2000年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1998年开始在众华所
执业、2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：郑娴丽
执业资质：中国注册会计师
从业经历：2015年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2008年开始在众华所
执业、2026年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署0家上市公司审计报告
。
（3）质量控制复核人：李倩
执业资质：中国注册会计师
从业经历：2015年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2014年开始在众华所
执业、2026年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核2家上市公司审计报告
。
2、相关人员独立性和诚信记录情况：
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。众华所及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情
形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和
经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确
定。
2、审计费用同比变化情况
众华所为公司提供的2025年度审计服务报酬为人民币140万元（不含税）。公司拟续聘众
华所为公司提供2026年度年报审计及内控审计服务。因公司业务发展，审计范围扩大，公司根
据增加的审计工作量相应增加审计费用，预计2026年度审计服务费用不超过155万元（不含税
）。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.62元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上
市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
提请股东会授权董事会，在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下
，在2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，并制定和实施具体的
现金分红方案。
一、2025年度利润分配预案
（一）利润分配方案的具体内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度科博达技术股份有限公司（以下简
称“公司”）合并报表归属于母公司的净利润829390592.79元。母公司会计报表净利润为5341
79453.71元，加上年初未分配利润1201468341.03元，减去2024年度分红262508545元，期末可
供分配利润为1473139249.74元。
基于对公司稳健经营和长远发展的信心，董事会在充分考虑公司实际经营情况和投资者回
报需要的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等文件的规定和要求
，公司董事会拟定2025年度利润分配预案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.2元
（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本403856700股，以此计算合计拟派发现金红利250
391154元（含税）；本年度公司现金分红比例为30.19%。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-01-29│其他事项
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科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日收到上海证券交易所（
以下简称“上交所”）出具的《关于受理科博达技术股份有限公司沪市主板上市公司发行证券
申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕37号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市
主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符
合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上
交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-08│其他事项
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高级管理人员持股的基本情况本次减持计划实施前，科博达技术股份有限公司（以下简称
“公司”）高级管理人员王丽女士直接持有公司股份45800股，占公司股份总数的0.01134%。
减持计划的实施结果情况
根据减持计划，公司高级管理人员王丽女士因自身资金需求，以集中竞价交易的方式减持
所直接持有的公司股份11400股，占公司股份总数的0.00282%。
近日，公司收到王丽女士发来的《告知函》。截至2026年1月6日，王丽女士已通过集中竞
价交易方式减持公司股份11400股，占公司总股本的0.00282%。王丽女士本次减持计划已实施
完毕。
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2025-12-13│其他事项
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科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于补选审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：为保证董事会专门委员会各项
工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，同意补选董事陈耿先生、许敏先生为公司第三
届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止
。
本次选举完成后，公司第三届董事会审计委员会将由吕勇先生（召集人）、马钧先生、孙
林先生、陈耿先生、许敏先生共同组成。审计委员会职责权限、决策程序和议事规则均按照《
公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定执行。
附件：简历
1、陈耿先生简历
陈耿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，博士学历，中国注册会计师。曾
任深圳证券交易所上市部总经理、国泰君安证券股份有限公司总裁、副董事长等职务；现任杭
州浙民投实业有限公司执行董事兼总经理、银联商务支付股份有限公司董事等职务；2017年6
月至今，任公司董事。
2、许敏先生简历
许敏，男，美国国籍，中国永久居留权，1962年出生，博士学历，教授。
历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中
心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大
学校长助理；现任上海维骋汽车技术有限公司执行董事、合肥常青机械股份有限公司独立董事
等职务；2023年5月至今，任公司董事。
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2025-12-13│增资
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投资标的名称：KEBODADeutschlandGmbH&Co.KG（科博达德国两合公司，以下简称“德国
科博达”）
投资金额：2120万欧元（约17395.024万元人民币）
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次增资事项已经科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次增资对象为公司的全资子公司，整体风险可控，但仍受宏观经济、行业环境、市场竞
争、经营管理等因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。
公司将加强对全资子公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率
，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为强化德国科博达征信能力，优化其财务结构，进一步保障公司海外市场，提升公司全球
化营运能力，拟使用自有资金对德国科博达增资2120万欧元，增资完成后德国科博达的注册资
本5127.5万欧元，仍为公司的全资子公司。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
2025年12月12日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资
的议案》。根据公司章程的相关规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股
东会审议。董事会授权公司管理层办理增资涉及的相关事项。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-04│其他事项
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高级管理人员持股的基本情况
截至本公告披露日，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员王丽女
士、范建华先生分别直接持有公司股份45800股、45000股，分别占公司股份总数的0.01134%、
0.01114%。
王丽女士及范建华先生所持股份全部来源于公司股权激励计划。
减持计划的主要内容
王丽女士、范建华先生因个人资金需求，计划自本公告之日起15个交易日后的3个月内通
过集中竞价方式减持（窗口期等不得减持期间不得减持）分别不超过11400股、11200股。减持
价格将根据减持时的市场价格确定，并遵守窗口期相关规定。
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2025-11-28│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，赵泽元先生离任董事不会导致科博达技术股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常
运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司于2025年10月27日召开第三届董事会第二十二
次会议、第三届监事会第二十次会议，2025年11月14日召开2025年第五次临时股东大会，审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。
根据修订后的《公司章程》，公司第三届董事会拟由5名非独立董事，3名独立董事和1名职工
代表董事组成，其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生。
公司于2025年11月27日召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决
策的有关规定。经与会职工代表认真审议并投票表决，一致同意选举赵泽元先生（简历详见附
件）为第三届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会召开之日起至公司第三届董事会
任期届满之日止。
赵泽元先生的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其当选
公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工代表董事简历
赵泽元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，本科学历。2013年10月至2016
年3月，历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计师、高级审计师；2016
年3月至2018年10月，历任国泰君安证券股份有限公司创新投行部高级经理、助理董事；2018
年10月至2021年4月，历任沣石（上海）投资管理有限公司投资部高级投资经理、助理投资总
监；2021年5月至2025年5月，历任中国国际金融股份有限公司环球家族办公室高级经理、中国
中金财富证券有限公司环球家族办公室副总经理；2025年6月至今任公司董事会秘书。
赵泽元先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得
担任公司董事的情形。
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2025-11-13│其他事项
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实际控制人持股的基本情况
本次减持计划实施前，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一柯
炳华先生直接持有公司无限售流通股12827633股，占公司总股本的3.1763%。上述股份来源为
公司IPO前取得的股份，并已于2022年10月17日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
根据减持计划，柯炳华先生因自身资金需求，计划自减持计划公告之日起15个交易日后的
3个月内（即2025年8月21日～2025年11月20日），以集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持
股份不超过3200000股，不超过公司总股本的0.7924%。
近日，公司收到柯炳华先生发来的《告知函》。截至2025年11月12日，柯炳华先生通过集
中竞价交易方式减持股份3200000股,占公司总股本比例为0.7924%。本次减持计划已实施完毕
。
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2025-10-28│其他事项
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科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。为进一步完善法人治理结构
，建立权责清晰、精简高效、运行顺畅的组织架构和管控模式，提升公司专业化管理水平和运
营效率，推动公司高质量发展，根据公司业务发展和内部管理需要，结合本次公司取消设置监
事会的实际情况，拟对内部管理机构进行调整。
本次组织架构调整自董事会审议通过，且经修订的《公司章程》经股东大会审议通过之日
起生效。
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2025-10-24│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，为
保障投资者知情权、维护投资者合法利益，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“
科博达”）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司
填补回报拟采用的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务测算主要假设及前提
公司基于以下假设条件对本次向不特定对象发行可转换债券摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响进行分析。提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资
者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本次向不特定对象发行可转换债券发
行方案和实际发行完成时间最终以经上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注
册的情况为准。
具体假设如下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变
化；
2、假设本次可转换公司债券于2026年6月底完成本次发行，并分别假设截至2026年12月31
日全部未转股、全部完成转股两种情形。上述发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估
计，最终以经上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册后的实际发行完成时
间及可转换公司债券持有人实际完成转股的时间为准；
3、本次发行募集资金总额预计不超过人民币149074.00万元（含本数），不考虑发行费用
影响，且未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的
影响。本次向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注
册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本403856700股为基础，仅考虑本次发行完成
并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑股权激励等其他因素导致股本发生的变化；
5、假设本次可转债的转股价格为人民币90.98元/股，该价格为公司第三届董事会第二十
一次会议召开日（2025年10月23日）前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者
（该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公
司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定，并
可能进行除权、除息调整或向下修正）；
6、假设公司2025年度、2026年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率存在三种情况：（1）与上期持平；（2）较上期
增长10%；（3）较上期增长20%；
7、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、
投资收益）等的影响；
8、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
9、上述假设仅为测算本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表
公司对2025年度、2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行
投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2025-10-24│其他事项
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科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《科
博达技术股份有限公司章程》的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作
水平，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据
相关法律法规的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况
公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
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2025-10-01│对外担保
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被担保人名称：上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能科技”）
2025年度科博达智能科技拟向银行申请总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度，科
博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对其2025年度融资授信额度提供担保，预计担
保总额度为人民币50,000万元
本次是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保涉及关联担保事项，尚需提交公司股东大会审议
特别风险提示：本次被担保方科博达智能科技的资产负债率超过70%
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
根据公司发展战略及业务需要，公司以现金方式收购上海恪石投资管理有限公司持有的科
博达智能科技60%股权，该事项已经第三届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股东大会
审议，科博达智能科技成为公司控股子公司并于2025年 9月 30日纳入合并报表范围
科博达智能科技成为公司控股子公司后，根据计划，科博达智能科技拟向各商业银行申请
总额不超过人民币50,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资
金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各类融资业
务。上述授信额度不等于实际融资金额，最终授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。上
述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止
。
为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对科博达智能科技2025年
度的融资授信额度提供担保（包括公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），预计担保
总额度为人民币50,000万元。公司将根据实际情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方
式为质押担保、抵押担保、保证担保。
上述授信额度和担保额度在授权范围内可循环使用。公司董事会授权董事长在上述授权额
度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。
鉴于科博达智能科技小股东三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三亚恪石”
）执行事务合伙人是公司控股股东科博达投资控股有限公司，三亚恪石是公司控股股东控制的
其他企业，且其未按投资比例提供担保，本次担保属于公司向与关联方共同投资的公司提供大
于股权比例的担保，构成关联交易
（二）内部决策程序
公司于2025年9月30日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》，此议案尚需提
交股东大会审议
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2025-10-01│企业借贷
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接受财务资助事项：科博达技术股份有限公司（简称“公司”）实际控制人及其一致行动
人柯桂华先生、柯磊先生及其控制的上海恪石投资管理有限公司（以下简称“上海恪石”）拟
向上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能科技”）提供不超过人民币4亿元的
财务资助额度，在此额度以内资助资金可循环使用；借款年利率为0，期限2年。
审议程序：本次财务资助涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
公司无需就上述财务资助提供任何抵押或担保。
一、财务资助事项概述
根据公司发展战略及业务需要，公司拟以现金方式收购上海恪石投资管理有限公司持有的
科博达智能科技60%股权，该事项已经第三届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股东大
会审议，科博达智能科技成为公司控股子公司并于2025年9月30日纳入合并报表范围。
鉴于柯桂华先生、柯磊先生及上海恪石目前已为科博达智能科技提供财务资助，为进一步
支持其业务持续发展，公司拟继续接受上述主体对其财务资助，总额度为不超过人民币4亿元
；年利率为0%，该财务资助使用期限不超过2年（自2025年10月1日起至2027年9月30日止）。
公司不为该项财务资助提供任何抵押或担保。资助资金主要用于科博达智能科技补充流动
资金，其可以根据资金需求在上述期限及额度内连续循环使用。根据《上海证券交易所股票上
市规则》的规定，本次财务资助事项构成关联交易，本事项尚需提交公司股东大会审议。
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2025-10-01│企业借贷
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科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海科博达智能科技有限公司（以下
简称“科博达智能科技”）以借款形式提供不超过人民币50,000万元的财务资助额度，在此额
度以内资助资金可循环使用；借款利息根据公司相关制度，结合当年市场利率水平及实际情况
确定；期限2年
履行的审议程序：本次财务资助涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议
特别风险提示：本次提供财务资助的对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制
与影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助
事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形
。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助的基本情况
根据公司发展战略及业务需要，公司以现金方式收购上海恪石投资管理有限公司持有的科
博达智能科技60%股权，该事项已经第三届董事会第十九次会议及2025年第三次临时股东大会
审议，科博达智能科技成为公司控股子公司并于2025年 9月 30日纳入合并报表范围
（二）内部决策程序
鉴于科博达智能科技小股东三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三亚恪石”
）执行事务合伙人是公司控股股东科博达投资控股有限公司（以下简称“科博达投资控股”）
，三亚恪石是公司控股股东控制的其他企业，且其未按投资比例提供财务资助，本次提供财务
资助属于公司向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，构成关联交易
公司于2025年9月30日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于为控股子公司提供
财务资助暨关联交易的议案》，公司关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决，除前述关联董
事外的6位董事参加表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。在提交公司董事会审议前
，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董
事审议通过上述议案，并一致同意提交董事会审议。
本次财务资助事项尚需提交股东大会审议
（三）提供财务资助的原因
本次财务资助是为了解决控股子公司业务拓展过程中的资金需求，属于公司正常经营需要
，不存在损害公司及股东利益的情形。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公
司主营业务正常开展。
本次对控股子公司财务资助不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财
务资助的情形
二、被资助对象的基本情况
以上财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计
报告众会字（2025）第 10139号
（二）被资助对象的资信或信用等级状况
经确认，科博达智能科技资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况
（三）与被资助对象的关系
公司持有科博达智能科技80%的股权，三亚恪石持有其20%的股权。三亚恪石作为科博达智
能科技骨干员工股权激励平台，执行事务合伙人是科博达投资控股（持有0.875%合伙人份额）
，其有限合伙人均为科博达智能科技核心技术人员及管理人员等骨干员工。
科博达智能科技作为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有
效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全
经协商，三亚恪石未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保，主要系结合公司经
营安排以及三亚恪石财务状况和资金安排等综合原因。本次提供财务资助事项决策程序合法合
规，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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2025-09-23│其他事项
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科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月25日召开第三届董事会第十
七次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。因公司2022年限制性股
票激励计划中1名激励对象由于个人原因离职已不再具备激励资格，1名激励对象业绩考核部分
达标，上述激励对象已获授予但尚未解除限售的合计2600股限制性股票由公司回购注销。具体
内容详见公司于2025年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科博达技
术股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-038）。
公司于2025年8月28日完成上述部分限制性股票的回购注销。根据中国证券登记结算有限
公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》，公司总股本由403859300股减少至403856700股
，公司注册资本由人民币403859300元变更为人民币403856700元。具体内容详见公司于2025年
8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科博达技术股份有限公司股权激
励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-045）。
公司已于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《
营业执照》。
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2025-09-05│收购兼并
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科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购上海恪石投资管理有限
公司（以下简称“上海恪石”）持有的上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能
科技”、“标的公司”、“交易标的”）60%股权。本次交易以资产评估机构出具的评估报告
确认的标的公司评估值作为定价依据，经各方协商确定交易价格为34500万元。
上海恪石是公司实控人柯桂华控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定
，本次交易构成关联交易
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东将回避表决
不含本次交易，过去12个月，公司及下属子公司与上海恪石未发生关联交易，公司与其他
关联方亦未发生与本次交易类型相关的关联交易
本次交易风险提示
1、审批风险：本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后实施
2、业绩承诺不达预期的风险：上海恪石承诺标的公司2025年8-12月、2026-2030年度累积
实现的净利润不低于【6.3】亿元；如果在业绩承诺期间出现影响生产经营的不利因素，标的
公司存在实际实现的净利润不达预期的风险。公司与上海恪石签署的《股权收购协议》中已包
含业绩承诺与补偿相关条款。3、经营业绩风险：科博达智能科技自成立以来仍处于亏损状态
；同时，由于标的公司业务的持续开展受宏观经济、行业周期、下游市场、技术研发、组织实
施等多种因素影响，能否顺利达到预期经营状况存在不确定性。公司将根据本次交易的后续进
展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
（1）本次交易事项
公司拟以现金方式收购上海恪石持有的科博达智能科技60%股权。以2025年7月31日为评估
基准日，科博达智能科技100%股权的评估值为人民币57500万元，本次评估增值率为653.25%。
经交易各方友好协商，科博达智能科技60%股权交易价格为人民币34500万元。
本次交易资金来源于公司自有资金。本次交易对方上海恪石是公司实控人柯桂华控制的企
业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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