资本运作☆ ◇603730 岱美股份 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-07-18│ 24.92│ 11.16亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-12-15│ 20.00│ 4730.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-18│ 100.00│ 8.97亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博繁新材 │ ---│ ---│ ---│ 251.68│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产70万套顶棚产品│ 5000.00万│ ---│ 2856.30万│ 100.00│ 2595.11万│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│墨西哥汽车内饰件产│ 6.27亿│ 3010.16万│ 2.69亿│ 41.50│ ---│ ---│
│业基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.20亿│ ---│ 2.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-07-08 │转让比例(%) │1.50 │
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│交易金额(元)│1.65亿 │转让价格(元)│5.13 │
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│转让股数(股)│3222.87万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │姜明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │建信信托-私人银行家族信托单一信托12898号 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │浙江岱美投资有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 本次授信金额：上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）预计2025年度向│
│ │银行申请授信总额不超过人民币171990.00万元。 │
│ │ 2025年4月29日，公司分别召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会 │
│ │议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》，该议案尚需│
│ │提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、申请本次银行授信的必要性 │
│ │ 向银行申请综合授信额度，是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本│
│ │，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司2025年度拟向银行│
│ │申请总额不超过人民币171990.00万元的银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融 │
│ │资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额│
│ │度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司及子公司实│
│ │际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运│
│ │营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具决议。│
│ │ 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长姜银台先生或其指定的授│
│ │权代理人审核并签署与相关银行的授信相关事项。对在相关单一银行融资额度内的，由董事│
│ │长姜银台先生或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同文件即可，不再对相关单一银行│
│ │出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授│
│ │权有效期自股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止。根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信及接受关联担保事项需提交公司股│
│ │东大会审议通过。 │
│ │ 二、接受关联担保的情况 │
│ │ 为提高决策效率，满足正常经营需要，董事会同意提请股东大会批准，公司及子公司20│
│ │25年向银行申请总额不超过人民币171990.00万元银行综合授信额度时，可接受控股股东岱 │
│ │美投资无偿提供的担保。涉及关联方担保的具体情况如下： │
│ │ 1、本公司拟向建设银行张江分行申请授信人民币35500.00万元，由本公司的控股股东 │
│ │岱美投资提供连带责任保证担保。 │
│ │ 2、本公司拟向招商银行上海分行申请授信人民币40000.00万元，由本公司的控股股东 │
│ │岱美投资提供连带责任保证担保。 │
│ │ 公司接受上述关联方无偿担保为纯受益行为，公司无需向提供担保的关联方支付任何担│
│ │保费用或任何其他形式的对价，也无需提供任何反担保。 │
│ │ 本次交易构成关联担保。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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姜明 5700.00万 2.65 42.80 2025-10-01
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合计 5700.00万 2.65
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-10-01 │质押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.28 │质押占总股本(%) │1.63 │
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│股东名称 │姜明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │2026-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月29日姜明解除质押300.0万股 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │质押股数(万股) │2200.00 │
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│质押占所持股(%) │16.52 │质押占总股本(%) │1.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │姜明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-25 │质押截止日 │2026-09-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月25日姜明质押了2200.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-05 │质押股数(万股) │3800.00 │
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│质押占所持股(%) │28.53 │质押占总股本(%) │1.77 │
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│股东名称 │姜明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │2026-09-08 │
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│实际解押日 │2025-09-29 │解押股数(万股) │3800.00 │
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│质押说明 │2025年09月08日姜明质押了3800.0万股给兴业国际信托有限公司 │
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│解押说明 │2025年09月29日姜明解除质押300.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-12 │质押股数(万股) │3500.00 │
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│质押占所持股(%) │27.51 │质押占总股本(%) │2.12 │
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│股东名称 │姜明 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-10 │质押截止日 │2025-09-11 │
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│实际解押日 │2025-09-15 │解押股数(万股) │4550.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月10日姜明质押了3500.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │2025年09月15日姜明解除质押4550.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-11 │质押股数(万股) │6500.00 │
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│质押占所持股(%) │9.07 │质押占总股本(%) │5.11 │
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│股东名称 │浙江舟山岱美投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-09 │质押截止日 │2025-04-08 │
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│实际解押日 │2024-07-15 │解押股数(万股) │8450.00 │
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│质押说明 │2024年04月09日浙江舟山岱美投资有限公司质押了6500.0万股给云南国际信托有限公司│
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│解押说明 │2024年07月15日浙江舟山岱美投资有限公司解除质押8450.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-18│其他事项
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董事持股的基本情况
截至本公告披露日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事叶春雷
先生持有公司股份4745604股，占目前公司股份总数的比例为0.2209%；董事邱财波先生持有公
司股份808510股，占目前公司股份总数的比例为0.0376%；财务总监兼董事会秘书肖传龙先生
持有公司股份1496569股，占目前公司股份总数的比例为0.0697%。
减持计划的主要内容
董事叶春雷先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（
窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易方式，减持不超过1186000
股的公司股份，占目前公司股份总数的比例不超过0.0552%，占其个人本次减持前所持公司股
份数量的比例不超过25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。
董事邱财波先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（
窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易方式，减持不超过202000股
的公司股份，占目前公司股份总数的比例不超过0.0094%，占其个人本次减持前所持公司股份
数量的比例不超过25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。
财务总监兼董事会秘书肖传龙先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日起十五个交易
日后的三个月内（窗口期等期间不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易方式，减
持不超过374000股的公司股份，占目前公司股份总数的比例不超过0.0174%，占其个人本次减
持前所持公司股份数量的比例不超过25%,减持价格将根据减持时的二级市场价格确定。
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2026-02-07│其他事项
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月19日至2026年2
月6日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“岱美转债”当
期转股价格7.37元/股的130%（即9.581元/股），已触发“岱美转债”有条件赎回条款。公司
董事会决定本次不行使“岱美转债”的提前赎回权力，不提前赎回“岱美转债”。
未来三个月内（即2026年2月7日至2026年5月6日），如再次触发“岱美转债”有条件赎回
条款，公司均不行使“岱美转债”的提前赎回权利。以2026年5月6日之后的首个交易日重新起
算，若“岱美转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“岱美转债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号），公司于2023年7月18日发行
了907.939万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额90793.90万元，期限6年。
票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六
年2.00%。转股期限为2024年1月24日至2029年7月17日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178号文同意，公司发行的90793.90万元可转
换公司债券于2023年8月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“11367
3”。
根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“岱美转债”自20
24年1月24日起可转换为本公司股份。“岱美转债”的初始转股价格为15.72元/股。
2024年2月28日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“岱美
转债”转股价格的议案》，提议向下修正“岱美转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同
时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事
宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授
权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“岱
美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修
正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会
审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
2024年3月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定向下修正
的“岱美转债”转股价格的议案》，同意将“岱美转债”的转股价格由15.72元/股向下修正为
13.31元/股。具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于“岱美转债”转股价格修正暨转股停复牌的的公
告》（公告编号：2024-009）。
因公司实施完毕2023年年度权益分派方案，自2024年6月3日起“岱美转债”转股价格调整
为9.93元/股。具体内容详见公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于根据2023年年度利润分配方案调整“岱美转债”
转股价格的公告》（公告编号：2024-035）。
因公司实施完毕2024年年度权益分派方案，自2025年6月4日起“岱美转债”转股价格调整
为7.37元/股。具体内容详见公司于2025年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于根据2024年年度利润分配方案调整“岱美转债”
转股价格的公告》（公告编号：2025-037）
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2026-02-07│其他事项
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满。为保
证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公
司于2026年2月6日召开2026年第一次临时职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意
选举邱财波先生为公司第七届董事会职工代表董事。邱财波先生将与公司2026年第一次临时股
东会选举产生的5名董事共同组成公司第七届董事会，任期同第七届董事会。
特此公告。
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2026-02-07│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月6日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
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2026-01-22│其他事项
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上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于
2026年1月21日以现场和通讯相结合的表决方式召开。应参加表决董事6人，实际参加表决董事
6人，会议由副董事长姜明先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案
》。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名
委员会资格审查，董事会同意提名姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生为公司第七届董事会非
独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
董事会对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1关于提名姜银台先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：6票赞成，0
票反对，0票弃权
1.2关于提名姜明先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
1.3关于提名叶春雷先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案表决结果：6票赞成，0
票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-01-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月6日14点30分
召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月6日至2026年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-12│其他事项
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当事人：
上海岱美汽车内饰件股份有限公司，A股证券：岱美股份，A股证券代码：603730；
肖传龙，上海岱美汽车内饰件股份有限公司时任董事会秘书。
经查明，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月22日披露《关
于子公司厂房火灾事故保险赔偿的进展公告》称，公司墨西哥子公司岱美墨西哥汽车内饰件有
限公司1处厂房在墨西哥当地时间2025年5月11日发生意外火灾事故，致使该厂房及其内部的部
分设备和存货毁损。厂房、部分设备及存货受损金额预计为3375.10万美元，折合人民币金额
为2.42亿元，该损失已全额在2025年半年度报告中计提。上述损失金额占公司2024年度经审计
归属于母公司股东净利润的30.17%，但公司未及时公告相关事项，迟至10月22日才予以披露。
公司未及时披露遭受重大损失，构成信息披露不及时。上述行为违反了《上海证券交易所
股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第2.1.1条、第2.1.6条、
第2.1.7条、2
第7.7.6条等有关规定。责任人方面，公司时任董事会秘书肖传龙作为公司信息披露事务
的具体负责人，未勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第2.1.2条
、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明
及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.2条和《上海证券
交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对上海岱美汽车内饰件股份有限公司及时任董事会秘书肖传龙予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员
采取有效措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规
范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和
规范运作水平。请你公司在收到本决定书后1个月内，向本所提交经全体董事、高级管理人员
签字确认的
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