资本运作☆ ◇603728 鸣志电器 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-04-26│ 11.23│ 7.93亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-06-15│ 8.72│ 3631.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-15│ 17.38│ 351.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-15│ 17.31│ 283.54万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鸣志茵德斯 │ 9000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│控制电机新增产能项│ 4.43亿│ ---│ 1.37亿│ 77.99│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购常州市运控电子│ 2.68亿│ ---│ 2.68亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司99.5345%股│ │ │ │ │ │ │
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无刷电机新增产能项│ 5581.00万│ 881.71万│ 4607.18万│ 82.55│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购常州市运控电子│ ---│ ---│ 2.68亿│ 100.00│ ---│ ---│
│有限公司99.5345%股│ │ │ │ │ │ │
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│LED控制与驱动产品 │ 1.18亿│ ---│ 5450.58万│ 87.28│ 259.00万│ ---│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 7373.00万│ ---│ 7373.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│越南年产400万台混 │ 6287.00万│ 2765.75万│ 7359.77万│ 117.06│ ---│ ---│
│合式步进电机生产基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无刷电机新增产能项│ ---│ 881.71万│ 4607.18万│ 82.55│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术中心建设项目 │ 9503.00万│ 533.79万│ 4470.31万│ 47.04│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北美技术中心建设项│ 7373.00万│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 7373.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│美国0.9度混合式步 │ 6287.00万│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│进电机扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南年产400万台混 │ ---│ 2765.75万│ 7359.77万│ 117.06│ ---│ ---│
│合式步进电机生产基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │Immobiliare Italiana SRL │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取水电及服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付水电及服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取场地租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常建鸣、傅磊及其他关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其他实际控制人的关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付场地租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │Lintek,LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付场地租金 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │J&C Management Group LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付场地租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │Immobiliare Italiana SRL │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付场地租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付场地租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │常州精锐电机电器有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事的兄弟实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │Immobiliare Italiana SRL │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取水电及服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付水电及服务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │常建鸣、傅磊及其他关联人 │
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│关联关系 │实际控制人及其他实际控制人的关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付场地租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │J&C Management Group LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付场地租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Immobiliare Italiana SRL │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付场地租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付场地租金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：上海市闵行区闵北路88弄1号楼美豪丽致酒店
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经公司董事一致
同意推选董事程建国先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会
议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席3人，董事常建鸣、傅磊、常建云、WilliamHuaizhiChen、独
立董事黄河、孙峰因工作原因未出席此次会议；
2、董事会秘书出席会议，公司财务总监列席会议。
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2026-04-25│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）及子公司生产经
营和业务拓展对运营资金的需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及相关方拟就鸣
志国际贸易（上海）有限公司（以下简称“鸣志国贸”）和鸣志工业（越南）有限公司（以下
简称“鸣志工业越南”）向银行等金融机构申请综合授信提供担保，主要授信及担保情况如下
：鸣志电器拟为全资子公司鸣志国贸申请银行综合授信提供连带责任担保，担保总额不超过80
00万元人民币或等值外币实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过12个月
，无反担保。
鸣志电器拟为全资子公司鸣志工业越南申请银行综合授信提供连带责任担保，担保总额不
超过48000万元人民币或等值外币，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准，担保期限不
超过十年，无反担保。
上述银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷款、银行
承兑汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资等融资及外汇衍生品业务等。具体授信金
额、授信方式等最终以公司及子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。授权期限自
公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，额度可以滚动使用。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第九次会议，全票审议通过《为全资子公司申请
综合授信提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
三
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