资本运作☆ ◇603683 晶华新材 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-10-10│ 9.34│ 2.60亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-12-18│ 7.97│ 3064.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-19│ 4.78│ 215.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-17│ 7.02│ 308.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-11│ 9.90│ 4.24亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-11-28│ 4.24│ 1572.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-12-27│ 8.36│ 2.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-30│ 4.15│ 361.05万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川晶华新材料科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -670.30│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产OCA光学膜胶带2│ ---│ 0.00│ 1.36亿│ 100.02│ -618.15万│ ---│
│,600万㎡、硅胶保护│ │ │ │ │ │ │
│膜2,100万㎡、离型 │ │ │ │ │ │ │
│膜4,000万㎡项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6,800万平方米 │ ---│ 0.00│ 1384.93万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│电子材料扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产8,600万平方米 │ ---│ 3641.94万│ 1.00亿│ 58.37│ 0.00│ ---│
│电子材料技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款项目 │ ---│ 0.00│ 4500.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金（永久│ ---│ 0.00│ 5798.09万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西南生产基地项目（│ ---│ 1.70亿│ 1.70亿│ 100.00│ -670.30万│ ---│
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 5239.01万│ 5239.01万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-18 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川晶华新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海晶华胶粘新材料股份有限公司 │
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│卖方 │四川晶华新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开公司第四届 │
│ │董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金│
│ │人民币20,000万元向全资子公司四川晶华新材料科技有限公司（以下简称“四川晶华）进行│
│ │增资，用于项目建设及业务发展需求。本次增资完成后，四川晶华仍为公司全资子公司，公│
│ │司持有其100%股权。该事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 增资已完成。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-18 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川晶华新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海晶华胶粘新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川晶华新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：四川晶华新材料科技有限公司（以下简称“四川晶华） │
│ │ 增资金额：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日 │
│ │召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同│
│ │意公司使用自有资金人民币15000万元向全资子公司四川晶华进行增资，用于项目建设及业 │
│ │务发展需求。本次增资完成后，四川晶华仍为公司全资子公司，公司持有其100%股权。该事│
│ │项无需提交股东大会审议。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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周晓东 245.00万 0.84 6.22 2026-01-28
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合计 245.00万 0.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-28 │质押股数(万股) │90.00 │
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│质押占所持股(%) │2.28 │质押占总股本(%) │0.31 │
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│股东名称 │周晓东 │
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│质押方 │南京证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-02-28 │质押截止日 │2026-02-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年01月27日周晓东解除质押400.0万股 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-18 │质押股数(万股) │155.00 │
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│质押占所持股(%) │3.93 │质押占总股本(%) │0.54 │
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│股东名称 │周晓东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-14 │质押截止日 │2026-06-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年11月14日周晓东解除质押645.0万股 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-26 │质押股数(万股) │490.00 │
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│质押占所持股(%) │11.44 │质押占总股本(%) │1.69 │
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│股东名称 │周晓东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南京证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-02-28 │质押截止日 │2026-02-27 │
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│实际解押日 │2026-01-27 │解押股数(万股) │490.00 │
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│质押说明 │公司于2025年7月25日获悉公司控股股东周晓东先生所持有本公司部分股份解除质押 │
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│解押说明 │2026年01月27日周晓东解除质押400.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-03│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月2日
(二)股东会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会
议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东会所采用的表决方式
是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《
公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人
2、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
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2026-02-03│其他事项
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股票期权拟行权数量：1123386份
行权股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票
行权起始时间：2026年2月6日
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第四届
董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授
予部分第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2024年限制性
股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个行权期行权条件已
经成就。
经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核，以上期权将于2026
年2月6日开始可以行权。本次可以行权的期权代码：1000000775。
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2026-01-28│股权质押
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上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、控股股东周晓东先
生截至目前持有公司股份39,407,700股，占公司总股本的13.57%。本次部分股份解除质押后，
周晓东先生累计质押公司股份2,450,000股，占其持有公司股份总数的6.22%，占公司总股本的
0.84%。
公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生，及其一致行动人周锦涵先生合计持
有公司股份94,775,940股，合计占公司总股本32.64%。本次部分股份解除质押后，周晓南先生
、周晓东先生、周锦涵先生累计质押的股份为2,450,000股，占其合计持有公司股份的比例为2
.59%，占公司总股本的比例为0.84%。
公司于2026年1月27日获悉公司控股股东周晓东先生所持有本公司部分股份解除质押。
一、上市公司股份解除质押
本次股份解除质押后，周晓东先生后续暂无股份质押计划，如有将根据实际情况及时履行
告知义务。公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2026-01-27│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1318696股。
本次股票上市流通总数为1318696股。
本次股票上市流通日期为2026年2月2日。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第四届
董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授
予部分第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2024年限制性
股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个限售期解除限售条
件已经成就。
公司将为首次授予的105名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，本次解
除限售股份数量为1318696股，解除限售暨上市流通日为2026年2月2日。
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2026-01-16│股权回购
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上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第四届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议
案》，鉴于49名激励对象2024年度个人绩效考核未完全达标，第一个解除限售/行权期的限制
性股票/股票期权未能全部解除限售/行权，董事会审议决定注销其已获授但尚未行权的部分股
票期权共计336214份，回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票共计101544股并办
理相关手续。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体披露的《晶华新材关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》（公
告编号：2026-003）。
本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股
票。注销完成后，公司总股本将由290411661股减少至290310117股，公司注册资本也相应由29
0411661元减少至290310117元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披
露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在该规定期限内行使上述权利，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如
要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定
向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报可采取现场、邮寄和电子邮件方式申报，具体如下：
1、债权申报登记地点：上海市松江区新桥镇千帆路237弄8号楼1702室2、申报时间：2026
年1月16日-2026年3月1日，9:00-12:00;14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：021-31167522
5、邮箱：xiaochan.pan@smithcn.com
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2026-01-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-16│其他事项
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一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<上海晶华
胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期权
激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事白秋美女士回避表决。公司第四届董事会薪酬与
考核委员会第二次会议审查同意。
2、2024年9月29日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<上海晶华胶
粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《
关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核查<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期
权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进
行了核实并出具了相关核查意见。
3、2024年10月8日至2024年10月18日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，在公
示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本
次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容详见公司于2024
年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶华新材监事会关于2024年限
制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-0
79）。
4、2024年11月25日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<上海晶
华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案
》《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期
权激励计划相关事宜的议案》。2024年11月19日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
5、2024年11月28日，根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票
期权激励计划》以及2024年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司召开了第四届董事会第
十四次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票与股
票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激
励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，对本次激励计划首次授予的激励对
象人员进行调整。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审查同意，监事会亦对前述
事项发表了明确同意意见。
6、2025年5月22日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通
过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股
票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会
第五次会议审查同意，监事会亦对前述事项发表了明确同意意见。
7、2025年7月17日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议
通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。公司第四届董事会薪酬
与考核委员会第六次会议审查同意，监事会亦对前述事项发表了明确同意意见。
8、2025年9月19日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期
权与回购注销部分限制性股票的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审查
同意。
9、2025年9月30日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2024年
限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》《关于向公
司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》，
同意调整本次激励计划限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格，并向激励对象授予预留
限制性股票和股票期权。公司薪酬与考核委员会对2024年限制性股票与股票期权激励计划预留
授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
10、2026年1月15日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年限制性
股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成
就的议案》《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》。公司第四届董事会
薪酬与考核委员会第九次会议审查同意。
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2026-01-16│其他事项
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2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个限售期符合解除限售条件的激励对
象共计105人，可解除限售股份数量为1,318,696股。
2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权符合行权条件的激励对
象共计110人，可行权股份数量为1,123,386份，行权价格为8.38元/份（调整后），行权股票
来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
本次限制性股票解除限售与股票期权行权事宜尚需向有关机构申请办理相关手续后方可解
除限售和行权。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第四届
董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授
予部分第一个限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》，该议案已经公司第
四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审查同意。根据公司《2024年限制性股票与股票期权
激励计划（草案）》以及公司2024年第三次临时股东大会的授权。
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年9月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）及其摘要>的议案》《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年
限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，关联董事白秋美女士回避表决。公
司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审查同意。
2、2024年9月29日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<上海晶华胶
粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《
关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核查<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期
权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进
行了核实并出具了相关核查意见。
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2025-12-31│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票与股票期权激
励计划（以下简称“本次激励计划”）方式为限制性股票（指第一类限制性股票）与股票期权
，股份来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票，拟授予的股票权益数量为935.8
75万股（份），占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.62%。其中，首次授予748.70万股
（份），占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.89%；预留授予187.175万股（份），占本
激励计划草案公告时公司股本总额的0.72%。
具体内容详见公司2024年10月1日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上
海晶华胶粘
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