资本运作☆ ◇603669 灵康药业 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江灵康生物医药科│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│首都大健康产业（北│ ---│ ---│ 4.79│ ---│ ---│ 人民币│
│京）基金（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│海南灵康制药美安生│ 5.18亿│ 193.90万│ 7133.52万│ 13.78│ ---│ ---│
│产基地建设项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│冻干粉针剂生产线建│ 2.69亿│ ---│ 7250.88万│ 99.11│ 122.36万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│粉针剂生产线建设项│ 1.17亿│ ---│ 2940.19万│ 100.00│ -85.43万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│药品物流中心项目 │ 1.01亿│ ---│ 9225.14万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 9353.27万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│营销网络建设项目 │ 3803.80万│ ---│ 2614.36万│ 100.00│ ---│ ---│
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│ERP系统建设项目 │ 6725.00万│ ---│ 1214.30万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1764.60万│ ---│ 4.70亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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灵康控股集团有限公司 4965.96万 6.89 14.62 2024-12-12
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合计 4965.96万 6.89
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-12 │质押股数(万股) │1183.00 │
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│质押占所持股(%) │3.48 │质押占总股本(%) │1.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-22 │质押截止日 │2024-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月10日灵康控股集团有限公司解除质押7267.00万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-30 │质押股数(万股) │1750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.15 │质押占总股本(%) │2.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行科技支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-27 │质押截止日 │2025-12-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月27日灵康控股集团有限公司质押了1750.00万股给杭州银行科技支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │2.36 │质押占总股本(%) │1.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江浙商证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2017-12-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月20日灵康控股集团有限公司解除质押2000.00万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │3215.96 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.47 │质押占总股本(%) │4.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行科技支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-02-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月05日灵康控股集团有限公司质押了3215.96万股给杭州银行科技支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-25 │质押股数(万股) │4141.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.19 │质押占总股本(%) │5.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │金元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-23 │质押截止日 │2024-08-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-05 │解押股数(万股) │4141.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月23日灵康控股集团有限公司质押了4141.00万股给金元证券股份有限公司 │
│ │2024年7月19日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”） │
│ │接到公司控股股东灵康控股关于股票质押式回购交易延期购回的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月05日灵康控股集团有限公司解除质押4141.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-20 │质押股数(万股) │2981.28 │
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│质押占所持股(%) │8.78 │质押占总股本(%) │4.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2018-05-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月18日灵康控股集团有限公司解除质押2150.00万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-03 │质押股数(万股) │1230.00 │
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│质押占所持股(%) │3.62 │质押占总股本(%) │1.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华宝证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-09-13 │质押截止日 │2024-01-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年1月2日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）接│
│ │到公司控股股东灵康控股关于部分股份解除质押及股票质押式回购交易延期购回的通知│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-20 │质押股数(万股) │817.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.41 │质押占总股本(%) │1.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-18 │质押截止日 │2024-09-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月18日灵康控股集团有限公司质押了817.00万股给财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-16 │质押股数(万股) │920.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.71 │质押占总股本(%) │1.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │灵康控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华宝证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-13 │质押截止日 │2024-01-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月13日灵康控股集团有限公司质押了920.00万股给华宝证券股份有限公司 │
│ │2024年1月2日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）接│
│ │到公司控股股东灵康控股关于部分股份解除质押及股票质押式回购交易延期购回的通知│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-19│对外担保
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重要内容提示:
本次授信金额：预计不超过人民币6亿元；其中：灵康药业集团股份有限公司（以下简称
“灵康药业”）不超过3亿元；海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）不超过2亿元
；浙江灵康药业有限公司（以下简称“浙江灵康”）不超过1亿元。
公司及下属全资子公司需要提供担保金额：海南灵康不超过2亿元；浙江灵康不超过1亿元
。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请2025年度综合授信额度及提供
相应担保事项的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司（灵康制药、浙
江灵康）2025年度拟向银行申请综合授信总额不超过人民币6亿元（含6亿元，包括已申请但尚
未到期的综合授信），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可
循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为下属全资子公司的3亿元综
合授信提供相应的担保。
其中：为海南灵康制药有限公司担保最高不超过2亿元（含2亿元）为浙江灵康药业有限公
司担保最高不超过1亿元（含1亿元）为提高工作效率，及时办理融资业务，拟授权公司法定代
表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
上述授权期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止；单笔
综合授信的期限最长不超过3年（含3年）。
二、被担保人基本情况
1、名称：海南灵康制药有限公司
注册号：91460000062331438Q
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路16号法定代表人：陶小
刚
注册资本：贰亿元人民币
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；第三类医疗器械经营（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：生物化工产品技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业
管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司的关系：下属全资子公司
截至2024年12月31日，灵康制药资产总额为76734.97万元，负债总额为24877.69万元，银
行贷款余额为0万元，流动负债总额为24852.66万元；2024年度营业收入为18487.25万元，净
利润为-5100.89万元。
2、名称：浙江灵康药业有限公司
注册号：330198000009094
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦辉六路1000号2幢
法定代表人：陶小刚
注册资本：壹亿元整
经营范围：批发：中成药，化学药制剂，抗生素原料药及制剂，生化药品**中药饮片加工
、生产项目的筹建（不得从事生产经营活动）筹建期不超过两年**（上述经营范围中涉及前置
审批项目的，在许可证有效期内方可经营）服务：食品，保健食品的技术开发，技术服务，技
术咨询，成果转让；成年人非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；含下属分
支机构经营范围。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）与公司的关系：下属全资子公司
截至2024年12月31日，浙江灵康资产总额为21522.26万元，负债总额为2689.31万元，银
行贷款余额为0万元，流动负债总额为2000.33万元；2024年度营业收入为5900.67万元，净利
润为-1701.89万元。
三、担保协议的主要内容
公司及下属全资子公司2025年度向银行申请不超过人民币6亿元（含6亿元，包括已申请但
尚未到期的综合授信）的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期
限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为上述额度
内的综合授信提供相应的担保。
四、董事会意见
同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司2025年度向
银行申请不超过人民币6亿元（含6亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）的综合授信额度
，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司
及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权
代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。授权期限为2024年度股东大会
审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止；单笔综合授信的期限最长不超过3年（含3年
）。
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2025-04-19│其他事项
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灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李双喜
先生提交的书面离职报告。由于达到法定退休年龄，李双喜先生申请辞去公司副总经理职务，
不再担任公司任何职务，其离职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
根据《公司章程》得规定，李双喜先生的离职报告自送达公司董事会时生效。李双喜先生
在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展做出了积极贡献，公司董事
会对李双喜先生做出的贡献表示衷心的感谢。
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2025-04-19│其他事项
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公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议审
议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司的净利润-1314201
00.00元，加上年初未分配利润-159708422.48元，公司2024年末累计可供股东分配的利润为-2
91128522.48元。
2025年4月18日，公司召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议
审议通过《公司2024年度利润分配预案》，拟定2024年度利润分配预案为：不进行现金股利分
配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。
本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结
合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，
董事会提出公司2024年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本
和其他方式的分配。
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2025-04-12│其他事项
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灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“灵康药业”）全资子公司海南美兰史
克制药有限公司（以下简称“美兰史克”）近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药
监局”）核准签发的关于“注射用维库溴铵”（以下简称“该药品”）《药品补充申请批准通
知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下：
（一）药物名称：注射用维库溴铵
剂型：注射剂
注册分类：化学药品
规格：4mg
受理号：CYHB2450218
上市许可持有人：海南美兰史克制药有限公司
地址：海口市南海大道168号海口保税区6号路
生产企业：海南灵康制药有限公司
地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路16号药品批准文号：国
药准字H20093511
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审
批制度的意见》（国发〔2015〕44号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的
公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性
评价工作的公告》（2020年第62号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价
。同时同意以下变更：1.变更制剂所用原料药供应商；2.变更药品处方工艺；3.变更药品质量
标准（含变更有效期和贮藏条件）；4.变更直接接触药品的包装材料和容器。生产工艺、质量
标准、说明书和照所附执行，标签相关内容应与说明书保持一致。有效期为18个月。
（二）药物名称：注
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