资本运作☆ ◇603663 三祥新材 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-07-19│ 5.28│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-02-23│ 10.15│ 1581.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-30│ 9.44│ 38.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-12│ 100.00│ 2.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-30│ 19.88│ 2.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-18│ 8.33│ 795.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-16│ 7.46│ 117.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-06-09│ 11.82│ 201.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 8.37│ 67.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 8.37│ 201.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 8.37│ 86.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 8.37│ 99.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-05│ 10.02│ 480.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-22│ 19.96│ 1439.23万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│佛山陀普科技有限公│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福宁元（宁德）新材│ ---│ ---│ 13.00│ ---│ ---│ 人民币│
│料科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建三祥杨梅州电力│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建三祥新材料研究│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│院有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三祥新材（福州）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三祥新材（宁夏）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁华锆新材料有限│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁华祥新材料有限│ ---│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁德三祥纳米新材料│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁德三祥先进陶瓷科│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江丰道投资管理有│ ---│ ---│ 8.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁德三祥锆镁产业股│ ---│ ---│ 49.50│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁德汇智镁铝科技有│ ---│ ---│ 38.62│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建美橙医疗投资有│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东浩信股份有限公│ ---│ ---│ 0.32│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1500吨特种陶瓷│ 1.37亿│ 621.30万│ 9590.23万│ 100.00│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨锆铪系列 │ 5691.86万│ 2701.44万│ 2701.44万│ 47.46│ ---│ 2026-09-30│
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进陶瓷材料研发实│ 1507.63万│ ---│ 155.20万│ 100.00│ ---│ 2025-12-31│
│验室 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 6400.00万│ ---│ 6400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2万吨锆铪系列 │ ---│ 2701.44万│ 2701.44万│ 47.46│ ---│ 2026-09-30│
│产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-12 │质押股数(万股) │581.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.02 │质押占总股本(%) │1.37 │
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│股东名称 │宁德市汇阜投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-10 │质押截止日 │2026-09-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-24 │解押股数(万股) │813.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月10日宁德市汇阜投资有限公司质押了581.0万股给西南证券 │
│ │公司于近日接到控股股东汇阜投资的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押展期│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月24日宁德市汇阜投资有限公司解除质押813.4万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-28│股权质押
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宁德市汇阜投资有限公司（以下简称“汇阜投资”）持有三祥新材股份有限公司（以下简
称“三祥新材”、“公司”）股份数量101446732股（无限售条件流通股），占公司股份总数
的17.09%，为公司控股股东之一。本次股份解除质押后，汇阜投资所持公司股份不存在质押情
形。
汇阜投资及其一致行动人宁德市汇和投资有限公司（以下简称“汇和投资”）、日本永翔
贸易株式会社（以下简称“永翔贸易”）及夏鹏先生合计持有公司股份325360183股，占公司
总股本的54.81%，本次股份解除质押后，汇阜投资及其一致行动人所持公司股份不存在质押情
形。
公司于2026年7月27日收到控股股东汇阜投资的通知，获悉其原质押给西南证券股份有限
公司的无限售流通股份办理了解除质押手续。
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2026-07-15│其他事项
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本业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
三祥新材股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）预计2026年半年度实现归属
于上市公司股东的净利润约为6,900.00万元至8,000.00万元，预计同比增加2,409.21万元到3,
509.21万元，同比增长53.65%到78.14%。
预计2026年半年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约为6,
720.00万元至7,800.00万元，预计同比增加2,244.88万元到3,324.88万元，同比增长50.16%到
74.30%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为6,900.00
万元至8,000.00万元，预计同比增加2,409.21万元到3,509.21万元，同比增长53.65%到78.14%
。
2、预计2026年半年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润预计约为6,720.00万元至7,800.00万元，预计同比增加2,244.88万元到3,324.88万
元，同比增长50.16%到74.30%。
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2026-07-02│其他事项
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本次行权股票数量：三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年股票期权与限制
性股票激励计划首次授予部分第一个行权期（以下简称“本次行权”）可行权股票期权数量为
731136份，行权期为2026年5月22日至2027年3月4日，行权方式为自主行权。2026年5月22日至
2026年6月30日期间本次行权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为721056股，占本次行
权股票期权总量的98.62%。截至2026年6月30日，累计行权且完成股份过户登记的数量为72105
6股，占本次行权股票期权总量的98.62%。
本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于
行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1、2025年2月14日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于<三祥新
材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三
祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《
关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案
》，相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
2、2025年2月14日，公司召开第五届监事会第六次临时会议，审议通过《关于<三祥新材
股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥
新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关
于核查<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》。
3、2025年2月15日至2025年2月24日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内网进
行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议
。2025年2月27日，公司监事会发表了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2025年3月4日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<三祥新材股
份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新
材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，
2025年3月5日披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2025年3月5日，公司召开了第五届董事会第七次临时会议和第五届监事会第七次临时
会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案
》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的
议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予股票期权与
限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。
6、2025年5月8日，公司披露了《三祥新材股份有限公司关于2025年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予结果公告》，于2025年5月6日完成了限制性股票的授予登记手续，于2025
年4月29日完成了首次授予股票期权的登记手续。
7、2025年8月20日公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通
过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。
8、2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股
票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，相关议案已经公
司薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
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2026-06-26│股权回购
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回购注销原因：鉴于三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年股票期权与限制
性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予第一个解除限售期公司层面业绩未完全达
标及部分激励对象个人绩效考核不符合全部解除限售条件，因此，公司决定回购注销不得解除
限售的限制性股票合计52,224股。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股
票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司2026年4月24日披露的《三祥
新材股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：20
26-008）。
2、2026年4月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布了《
三祥新材股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通
知债权人的公告》（公告编号：2026-011），在规定的45日公示期（至2026年6月6日）内，公
司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项
提出的异议。
（一）本次回购注销限制性股票的原因、依据和数量
根据《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）和《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司
首次授予第一个解除限售期业绩考核要求为：
根据公司2025年年度报告显示，公司剔除全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划
所涉及的股份支付费用影响的数值为125,589,239.07元，公司层面业绩考核达到触发值，未达
到目标值，公司层面解除限售比例为84%。公司层面不得解除限售比例为16%，不得解除限售的
权益由公司回购注销，即不得解除限售的限制性股票25,600股由公司回购注销。
限制性股票授予激励对象中，1名激励对象2025年度绩效考核结果为“合格”，个人层面
解除限售比例为0.8。2名激励对象2025年度绩效考核结果为“不合格”，个人层面解除限售比
例为0。公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的26,624股限制性股票；
综上所述，公司本次合计需回购注销52,224股限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销涉及激励对象15名，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票共计52,224股。
（二）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了
回购专用证券账户（账户号码：B882464990）,并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，
预计本次限制性股票于2026年6月30日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记
手续。
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2026-06-11│股权回购
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为139776股。
本次股票上市流通总数为139776股。
本次股票上市流通日期为2026年6月16日。
一、2025年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）2025年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序1、2025年2月14日，公司
召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司2025年股
票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会
办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，相关议案已经公司薪酬与
考核委员会审议通过。
2、2025年2月14日，公司召开第五届监事会第六次临时会议，审议通过《关于<三祥新材
股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥
新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关
于核查<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》。
3、2025年2月15日至2025年2月24日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内网进
行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议
。2025年2月27日，公司监事会发表了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2025年3月4日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<三祥新材股
份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新
材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，
2025年3月5日披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2025年3月5日，公司召开了第五届董事会第七次临时会议和第五届监事会第七次临时
会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案
》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的
议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予股票期权与
限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。
6、2025年5月8日，公司披露了《三祥新材股份有限公司关于2025年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予结果公告》，于2025年5月6日完成了限制性股票的授予登记手续，于2025
年4月29日完成了首次授予股票期权的登记手续。
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2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥南阳工业园区会议室
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2026-05-19│其他事项
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股票期权拟行权数量：731136份
行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
行权起始日：2026年5月22日三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23
日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2025年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，公司
董事会认为公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）股票期权首
次授予第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权
，首次授予第一个行权期可行权人员合计75名，可行权数量合计731136份。
二、2025年股票期权与限制性股票激励计划设定的首次授予部分第一个行
权期行权条件成就情况
根据激励计划的相关规定，首次授予部分的股票期权第一个等待期分别自相应部分授权之
日起12个月。首次授予股票期权第一个行权期为自相应部分股票期权授权之日起12个月后的首
个交易日起至相应部分股票期权授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止。公司首次授予
股票期权的首次授权日为2025年3月5日。公司首次授予的股票期权和限制性股票的第一个等待
期于2026年3月4日届满。
综上所述，董事会认为公司设定的首次授予部分第一个行权期可行权的条件已经满足，根
据公司激励计划的行权安排，首次授予部分第一个行权期可行权数量占获授股票期权比例为40
%，即公司首次授予部分75名期权激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计731136份，公
司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个行权期的行权相关事宜。
对未达到行权条件的股票期权的处理方法：截至公告日，因离职、退休、公司层面业绩考
核及部分激励对象个人绩效考核不符合全部行权条件不得行权的股票期权合计224864份，公司
已对上述不得行权的224864份股票期权进行注销。
三、本次行权的具体情况
1、首次授权日：2025年3月5日。
2、首次授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计75人，可行权的股票期权为7
31136份。
若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，
股权期权数量将进行相应调整。
3、授予股票期权的行权价格为：19.96元/份（调整后）。
若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等
事项，股权期权行权价格将进行相应调整。
4、行权方式：自主行权。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。
6、行权安排：首次授予股票期权第一个行权期行权日期为2026年5月22日-2027年3月4日
。行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
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2026-05-07│其他事项
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三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第十
三次会议，会议审议通过了公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
，具体情况如下：因离职、退休、公司层面业绩考核及部分激励对象个人绩效考核不符合全部
行权条件，根据《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相
关规定，注销首次授予部分不得行权的224864份股票期权。具体内容详见2026年4月25日公司
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《三祥新材股份有限公司关于注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交注销
上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述224864份股票期权注销事宜已于2026年5月6
日办理完毕。
本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销部分股票期权
事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定。
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2026-04-25│股权回购
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三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。详见公
司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告
。
根据《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）和《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，鉴于
公司2025年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象公司层面业绩考核及部分激励对象个
人绩效考核不符合全部行权/解除限售条件，董事会审议决定回购注销已获授但尚未解除限售
的限制性股票52560股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由423299750股减至423247190股，公司注册资本也相
应由423299750元减少至423247190元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五
日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：福建省宁德市寿宁县解放街292号
2、申报时间：2026年4月25日起45天内，9:00-11:30;14:00-17:00（双休日及法定节假日
除外）
3、联系人：证券部
4、联系电话：0593-5518572
5、邮箱：zqb@fjsx.com
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2026-04-25│其他事项
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本次符合股票期权行权条件的激励对象为75人，本次符合限制性股票解除限售条件的激励
对象为13人，本次涉及符合行权或解除限售的资格的激励对象合计76人。
限制性股票解除限售数量：139440股。
股票期权拟行权数量：731136份；行权价格：19.96元/份（调整后）。
拟行权股票期权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和解除限售，届时公
司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
首次授予部分第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第十
三次会议，会议审议通过了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个
行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，现对有关事项说明如下：
一、2025年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）2025年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序
1、2025年2月14日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于<三祥新
材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三
祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《
关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案
》，相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
2、2025年2月14日，公司召开第五届监事会第六次临时会议，审议通过《关于<三祥新材
股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥
新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关
于核查<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》。
3、2025年2月15日至2025年2月24日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内网进
行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议
。2025年2月27日，公司监事会发表了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2025年3月4日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<三祥新材股
份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<三祥新
材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，
2025年3月5日披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》。
5、2025年3月5日，公司召开了第五届董事会第七次临时会议和第五届监事会第七次临时
会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案
》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的
议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予股票期权与
限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。
6、2025年5月8日，公司披露了《三祥新材股份有限公司关于2025年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予结果公告》，于2025年5月6日完成了限制性股票的授予登记手续，于2025
年4月29日完成了首次授予股票期权的登记手续。
7、2025年8月20日公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通
过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。
8、2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销部分股
票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，相关议案已经公
司薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。
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2026-04-25│其他事项
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股票期权注销数量：224864份
限制性股票回购注销数量：52560股
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第十
三次会议，会议审议通过了公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对2025年股票期权与限制性股
票激励计划（以下简称“激励计划”）因离职、退休、公司层面业绩考核及部分激励对象个人
绩效考核不符合全部行权/解除限售条件涉及的部分股票期权进行注销和部分限制性股票进行
回购注销。
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2026-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
或“致同会计师事务所”）
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第五届董事会第十
三次会议审议通过了《关于续聘公司2026年审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，
现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年【工商登记：
2011年12月22日】注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠
琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师46
1人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82
亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收
费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和
信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务
服务业，审计收费4,156.24万元。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
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2026-04-25│对外担保
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重要提示:
被担保人：三祥新材股份有限公司所属子公司
本次担保金额不超过6亿元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保尚需提交股东会审议2026年4月23日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司
”）召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度公司及所属子公司申请授信及
提供担保的议案》，并提请股东会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在下
述范围内办理银行授信相关事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件及因业务交
易产生的担保。
一、2026年度银行综合授信情况
公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币25亿元的银行综合授信额度（最终以各家银
行实际审批的授信额度为准），期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子
公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷
款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动
贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期
限、具体授信业务的利率、汇率等条件由各家公司与授信银行协商确定。
（一）担保基本情况
根据中国证监会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》、《三祥新材股份有限公司章程》及《对外担保管理制度》等有关规定，
考虑到公司所属子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的
需求，2026年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过6亿元人民币的连带责任担
保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供反担保。
（1）为全资子公司提供最高额不超过2亿元的连带责任担保，目前已签署担保合同0万元,
其中实际发生担保额0万元，担保余额0万元。
（2）为控股子公司提供最高额不超过4亿元的连带责任担保，实际已签署担保合同5000.0
0万元,截至2025年12月31日担保余额3896.72万元。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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根据《上市公司治理准则》《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及
《三祥新材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关文件和制度的规定，结合
目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026年4月23日，公司召开了第五届董事会第十三次会议
，公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交
公司2025年年度股东会审议。
现将薪酬方案公告如下：
一、本方案适用对象：
本公司董事、高级管理人员
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬发放标准（以下均为含税额）：
（一）2026年度董事薪酬方案
1、外部董事不在公司领取薪酬、津贴，因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司
据实报销；
2、在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独
发放董事津贴；
3、董事长津贴66万元/年，独立董事津贴为每人每年6万元（含税），独立董事因履行职
责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。
（二）2026年度高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员领取职务薪酬，2026年度薪酬区间为20-66万元（含税）。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；董事津贴按月发放；
（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
（三）公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期
计算并予以发放；
（四）高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一
定比例的绩效薪酬在2026年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开
展，最终的绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
（五）董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。
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2026-04-25│委托理财
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重要内容提示：
投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，最高额度不超过人民币5亿元；
产品类型：投资于安全性高、流动性好、风险等级不高于且含R2的理财产品，包括但不限
于银行理财等。
使用期限：董事会通过之日起12个月内滚动使用。
委托理财审议程序：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本事项无须提交公司股
东会审议；
三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于2026年4月23日召开的第
五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司及下属子公司在确保日常经营资金需求及有效控制风险的前提下，公司及下属子公司拟使用
部分闲置自有资金合计不超过人民币5亿元的额度内进行现金管理，同时在此额度内，上述资
金可循环滚动使用，单笔理财产品期限不超过12个月，并授权董事长或财务总监在额度范围内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、资金来源：公司及下属子公司闲置自有资金。
2、投资品种：投资于安全性高、流动性好、风险等级不高于且含R2的理财产品，包括但
不限于银行理财等。
3、拟购买理财产品期限：董事会通过之日起12个月内滚动使用，单笔理财产品不超过12
个月。
4、授权金额：最高不超过人民币5亿元，同时在此额度内可循环滚动使用。
5、授权期限：自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起一年之内有效。
6、审议程序：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
7、授权实施：授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。
8、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求
及时披露公司现金管理的具体情况。
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2026-04-25│其他事项
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每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金股利0.1元（含税），每股转增0.4股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转
增比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、2025年利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币427186272.74元。根据《公司
章程》等相关规定，在充分考虑公司当前的资金状况及未来资金使用计划的前提下，为与全体
股东共享公司的经营成果，同时保证公司正常经营及长远发展，经公司董事会决议，公司2025
年度拟以实施权益分派股权登记的总股本为基数分配利润。本次利润分派方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本423299750股，以此计算合计拟派发现金红利42329975元（含税）。本年度公司现金分红总
额42329975元。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.01%。
2、上市公司拟向全体股东每股以公积金转增0.4股。截至2025年12月31日，公司总股本42
3299750股，本次送转股后，公司的总股本为592619650股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
上述利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
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2025-10-30│其他事项
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三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，为客观反映本公司资产状况和
经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规
定，拟对存在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情
况公告如下：
（一）本次计提资产减值的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年
9月30日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日存在减值迹
象的资产进行减值测试，对发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
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2025-09-18│其他事项
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三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开公司第八届第七次职
工代表大会，就选举职工代表董事等事项征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表
决程序符合职工代表大会的相关规定，经与会职工代表认真讨论，审议通过以下事项：
一、审议通过《关于免去第五届监事会职工代表监事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会
发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规
定，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会履行，经与会职工代表认
真审议并投票表决，免去黄妃女士的职工代表监事职务，但其继续在公司担任其他职务。
黄妃女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对
其表示衷心感谢！
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2025-09-18│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月17日
(二)股东会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园区会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法
律法规，《公司章程》及《股东会议事规则》的要求和规定。
(四)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中卢泰一先生、夏瑞祺先生、杨辉先生、独立董事林
琳女士、独立董事周秋霞女士、独立董事王军杰先生以通讯方式出席本次会议；2、公司董事
会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
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2025-09-10│股权质押
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公司于近日接到控股股东汇阜投资的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押展期。
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2025-08-22│其他事项
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原项目名称：年产1500吨特种陶瓷项目、先进陶瓷材料研发实验室。新项目名称：年产2
万吨锆铪系列产品项目（以下简称“锆铪产品项目”）。变更募集资金投向的金额：剩余募集
资金5711.33万元（截至2025年7月31日），包含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣
手续费后的金额，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。项目投资总额超出募集资金
投入部分，将由项目实施主体以自有或自筹资金方式解决。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计在2026年9月达到预定可使用状态后
逐步投产并产生收益。
本次《关于变更部分募投项目的议案》已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会
第九次会议审议通过，公司保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）出具了
明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易所同意，
公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）1106.64万股，发行价为人民币每股19.88元，截
至2021年9月3日，公司共募集资金22000.00万元，扣除发行费用392.36万元，募集资金净额21
607.63万元。上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字
（2021）1100024号《验资报告》验证。
根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，并与开户行、浙商证券签订了募
集资金三方监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
1、原募集资金投资项目及使用情况
2、本次变更募集资金投资项目的情况
基于市场环境及政策变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司审慎决策，拟将原
项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于“年产2万吨锆铪系列产品项目”，投资总
金额为27891.27万元人民币，拟使用募集资金金额为5711.33万元（包含对应募集资金账户产
生的利息及理财收入并扣手续费后的金额），具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。
本次涉及变更投向的募集资金金额为5711.33万元，占公司实际募集资金总额的26.43%。
本次变更募集资金投资项目事项尚需公司股东会审议。本次变更募集资金投资项目的事项不构
成关联交易。
（三）审议程序
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司本次变
更“年产2万吨锆铪系列产品项目”系本着对全体股东负责的精神，结合公司实际情况和自身
发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形，符合
公司和全体股东的利益。董事会同意公司本次变更事项，本次变更事项尚需提交公司2025年度
第二次临时股东会审议。
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司非公开发行募集资金总额为22000万元，扣除发行费用后的募集资金净额21607.63万
元。
原募投项目分别为“年产1500吨特种陶瓷项目”、“先进陶瓷材料研发实验室”和偿还银
行借款。其中“年产1500吨特种陶瓷项目”投资总额为23327.30万元，拟投入募集资金金额为
13700.00万元，产品主要为氧化锆陶瓷块和泡沫陶瓷；“先进陶瓷材料研发实验室”项目总投
资为2000万元，拟投入募集资金为1507.63万元。
在募投项目实施过程中，受公共卫生事件、土地平整等多方面因素的影响，“年产1500吨
特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”项目推进过程中地基建设、设备订购、物料采
购等均受到了一定程度的影响，公司于2023年4月18日第四届董事会第十七次会议和第四届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将预定可使用状
态的时间延长至2024年12月31日。
为适应市场需求变化、控制项目投入风险等，公司控制了募投项目投入，项目建设有所放
缓。基于对公司和全体股东负责的原则，尽可能降低投资风险，结合募集资金投资项目的实施
进度，募投项目行业发展等外部环境变化因素以及公司整体战略规划布局，公司于2024年12月
30日第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，将预定可使用状态的时间延长至2026年6月30日。
截至2025年7月31日，“年产1500吨特种陶瓷项目”实际使用募集资金金额为9570.68万元
，使用比例为69.86%；“先进陶瓷材料研发实验室”实际使用募集资金金额为155.20万元，使
用比例为10.29%；用于偿还银行借款募集资金已使用完毕。
（二）原项目变更投向的具体原因
由于宏观经济增速、国内外环境等多方面影响，下游客户需求出现阶段性波动，项目投资
进度有所放缓，基于现有市场环境的影响，同时考虑到该项目当前已建设备可以基本满足公司
目前预估的市场需求，继续实施投资将造成公司固定成本的增加，遵循谨慎性原则，公司拟不
再使用募集资金继续投入“年产1500吨特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”项目。
锆、铪作为重要的稀有金属和我国战略性紧缺矿产资源，基于锆、铪制成的合金材料广泛
应用于原子能、国防军工、航空航天、微电子、高端半导体、电气、冶金等产业领域，为重要
战略新材料。随着全球核电复苏及国内“双碳”目标的推动下，核电站建设提速，核级锆、铪
作为反应堆的关键结构材料，其需求持续攀升，为核级锆、铪材料提供了广阔的市场空间。同
时，随着科技的不断进步和新兴产业的发展，航空航天、军工、医疗器械、半导体、固态电池
等高技术领域对高品质锆、铪材料的需求也在不断增加，公司作为我国锆系制品的头部企业之
一，为公司的发展提供多元化的市场机遇，本次新募投项目的实施可有效发挥公司现有产业链
优势，可进一步提高高附加值产品规模，及拓展新产品领域给予公司持续增长的动力。
为合理利用募集资金，提高资金使用效率，维护股东利益，在充分考虑行业发展情况、市
场环境变化及客户需求变化后，公司拟将“年产1500吨特种陶瓷项目”及“先进陶瓷材料研发
实验室”中尚未使用的部分募集资金及其累积收益，调整用于与公司主营业务紧密相关的“年
产2万吨锆铪系列产品项目”，以实现公司资源的优化配置与长远战略发展。
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2025-08-22│价格调整
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三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第五届董事会第十
次临时会议，会议审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权
价格的议案》，现对有关事项说明如下：
（一）调整事由
公司于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，审议通过了公司2024年度利润分配方案
；2025年7月3日，公司披露了《三祥新材股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》，本次
利润分配以方案实施前的公司总股本423,299,750股为基数，每股派发现金红利0.075元（含税
），共计派发现金红利31,747,481.25元。确定权益分派股权登记日为：2025年7月9日，除息
日为：2025年7月10日。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《三祥新材股份有限
公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划》”）
等相关规定，公司应对首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整。
（二）调整结果
股票期权行权价格的调整结果
根据《2025年激励计划》的规定，“若激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整”。调整方法如下
：
（1）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须为正数。
调整后的首次及预留授予股票期权行权价格为=20.03-0.075=19.955元/份≈19.96元/份。
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2025-08-22│其他事项
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股东大会召开日期：2025年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月17日14点30分召开地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份
有限公司南阳科技园区会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月1
7日
至2025年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-15│其他事项
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具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《三祥新材股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>及办理工商变更登记的
公告》(公告编号：2024-023)。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得宁德市市场监督管理局换发的《营业执照
》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91350000611157883K
名称：三祥新材股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
注册资本：42329.9750万人民币
成立日期：1991年08月24日
住所：福建省寿宁县解放街292号
经营范围：锆系列产品、单晶刚玉高级研磨材料、铸造用包芯线及相关产品、微硅粉；应
用于建筑陶瓷、功能陶瓷、陶瓷颜料、磨料磨具、铸造及其他耐火材料等化工产品（不含化学
危险品）的生产、研发；工业材料技术检测及服务（不涉及限制类，在取得认可证书后方可开
展）；相关产品的批发。（以上商品进出口不涉及国营贸易、涉及配额许可证管理商品的按国
家有关规定办理申请，生产经营不含国家限制及禁止类品种）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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