资本运作☆ ◇603630 拉芳家化 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-03-01│ 18.39│ 7.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡戴可思生物科技│ 1964.10│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市星河环境技术│ 1131.60│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│铜陵彦祖文化传播有│ 980.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海黛芊信息科技有│ 800.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宿迁市百宝信息科技│ 500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京海鸟窝科技有限│ 300.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京财视文化传媒有│ 200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│日化产品（洗发水、│ 1.46亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│沐浴露）二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│汕头生产基地项目1 │ 1.46亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汕头生产基地项目2 │ 2.73亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ ---│ ---│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金（│ ---│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
│营销网络建设项目节│ │ │ │ │ │ │
│余资金） │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目1 │ 2.77亿│ ---│ 1.69亿│ 61.07│ ---│ ---│
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│日化产品生产基地智│ 9990.64万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│能化改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│建设研发中心项目 │ 5426.56万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│日化产品产供研一体│ ---│ 5330.96万│ 3.89亿│ 74.18│ ---│ ---│
│化产业基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│个护产品（花露水）│ 9876.41万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│已支付的土地购置费│ 5718.34万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│用（具体用途尚待确│ │ │ │ │ │ │
│定） │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目2 │ 1.69亿│ ---│ 1.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.08亿│ ---│ 1.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│日化产品产供研一体│ 5.25亿│ 5330.96万│ 3.89亿│ 74.18│ ---│ ---│
│化产业基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确投向的募集│ 1.63亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │汕头市昊骅投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广东金洁健康产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳鹏爱医院投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳鹏程医院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汕头市顶泰物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海剧星传媒股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中南机电智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买水电、设施 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广东金洁健康产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买水电、设施 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汕头市昊骅投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东金洁健康产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳鹏爱医院投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳鹏程医院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汕头市顶泰物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江中南机电智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买水电、设施 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东金洁健康产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买水电、设施 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴桂谦 1050.00万 4.66 15.11 2026-09-04
吴滨华 900.00万 4.00 43.81 2026-02-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 1950.00万 8.66
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-02 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.32 │质押占总股本(%) │1.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴桂谦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-30 │质押截止日 │2026-09-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月30日吴桂谦质押了300.0万股给国泰海通 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │质押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.79 │质押占总股本(%) │3.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴桂谦 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-09 │质押截止日 │2027-09-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月09日吴桂谦质押了750.0万股给国泰海通 │
│ │公司于近日收到控股股东、实际控制人吴桂谦先生将其质押给国泰海通证券股份有限公│
│ │司（以下简称“国泰海通”）的股份办理延期购回业务的通知。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-07 │质押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │43.81 │质押占总股本(%) │4.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴滨华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-05 │质押截止日 │2027-02-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月05日吴滨华质押了900.0万股给浙商证券 │
│ │2025年02月05日吴滨华质押了900.0万股给浙商证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月11日
(二)股东会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-04│股权质押
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控股股东、实际控制人吴桂谦先生持有拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）股份
数量为69503831股，占公司总股本比例为30.86%；其所持有公司股份累计质押数量（含本次补
充质押）为1050000股，占其持股数量比例为15.11%。
吴桂谦先生及其一致行动人吴滨华女士以及澳洲万达国际有限公司（以下简称“澳洲万达
”）合计持有公司股份数量为132369131股，占公司总股本的比例为58.78%；累计质押股份数
为（含本次）19500000股，占其合计所持有公司股份总数的14.73%，占公司总股本的比例为8.
66%。
公司于近日收到控股股东、实际控制人吴桂谦先生将其质押给国泰海通证券股份有限公司
（以下简称“国泰海通”）的股份办理延期购回业务的通知。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.07元（含税），不实施送红股和资本公积金转
增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用账
户股份余额）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、公司2026年半年度利润分配方案内容
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度财务报告（未经审计），截至
2026年6月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为37181562.12元，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，基于公司的盈利情况并充分考虑中小投资者的利益，兼顾股东回报
与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展的情况下，制订本次利润分配方案如下：公司
拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。公司可参与利润分配的总股份数为2228032
80股（已扣除A股回购专用证券账户中2401300股），以此计算合计拟派发现金红利15596229.6
0元（含税），占公司2026年半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为41.95%；其余
未分配利润全部结转下年度。2026年半年度不进行送红股和资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的股份总数
发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
2026年8月24日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度
利润分配的方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策；并同意将本议案提交公司2026
年第一次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年9月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月11日14点00分
召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月11日
至2026年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
为拓宽信息发布渠道，提升信息披露的覆盖面和影响力，公司自本公告披露之日起，增加
《经济参考报》为公司指定信息披露媒体。增加后，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资
者知悉。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，拉芳家化股份有限公司（以下
简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3700万元到4150万元，
同比增加3064万元到3514万元，同比增加482%到552%。预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润为3580万元到4020万元，同比增加3350万元到3790万元，同
比增加1457%到1648%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3700万
元到4150万元，与上年同期相比，将增加3064万元到3514万元，同比增加482%到552%。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3580万元
到4020万元，与上年同期相比，将增加3350万元到3790万元，同比增加1457%到1648%。
二、上年同期经营业绩和财务状况
1、利润总额：1521.23万元，归属于母公司所有者的净利润：636.13万元；归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润：229.93万元。
2、每股收益：0.03元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期，公司持续推进业务及品类结构的优化，深化精细化运营和成本费用管控工作降本
增效，提升资源配置能力和运营效率，推动盈利能力持续增强，实现归属于上市公司股东的净
利润同比大幅增长。
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2026-07-02│股权质押
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控股股东、实际控制人吴桂谦先生持有拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）股份
数量为69503831股，占公司总股本比例为30.86%；其所持有公司股份累计质押数量（含本次补
充质押）为1050000股，占其持股数量比例为15.11%。
吴桂谦先生及其一致行动人吴滨华女士以及澳洲万达国际有限公司（以下简称“澳洲万达
”）合计持有公司股份数量为132369131股，占公司总股本的比例为58.78%；累计质押股份数
为（含本次）19500000股，占其合计所持有公司股份总数的14.73%，占公司总股本的比例为8.
66%。
公司近日收到控股股东、实际控制人吴桂谦先生的通知，其将所持有的部分股份办理了补
充质押业务。
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
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2026-04-28│其他事项
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根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，首次和预留授予的股票期权第二个行权期的
业绩考核目标为：“以2023年营业收入为基准，2025年营业收入增长率不低于20%”，如公司
未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，由公司
注销。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年的标准无保留意见的审计报告
，2025年度公司实现营业收入818305201.18元，2025年度较2023年度营业收入下降4.82%。公
司2025年度业绩未达到《激励计划（草案）》规定的第二个行权期的业绩考核目标；因此公司
注销激励对象持有的未满足第二个行权期的业绩考核条件的120.0650万份股票期权（其中，首
次授予的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计97.5000万份，预留授予的激励对象已获
授但尚未行权的股票期权共计22.5650万份）。
公司《激励计划（草案）》中首次授予激励对象和预留授予激励对象的股票期权授予登记
工作完成后，公司未发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，
因此公司本次注销的股票期权的数量无需调整。
公司《激励计划（草案）》中首次授予激励对象的股票期权授予登记工作完成后，公司实
施了2023年度、2024年半年度以及2024年度利润分配方案，首次授予的行权价格调整为每股9.
48元；预留授予激励对象的股票期权授予登记工作完成后，公司实施了2024年半年度以及2024
年度利润分配方案，预留授予的行权价格调整为每股8.35元。
综上，公司对上述首次授予激励对象和预留授予激励对象持有的第三期股票期权激励计划
未满足第二个行权期的业绩考核条件的120.0650万份股票期权进行注销；本次股票期权注销后
，公司第三期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为0万份，公司第三期股票
期权激励计划实施完毕。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴”）
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福
建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师
事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师33
2名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。华兴会计师事务所(特殊普通合
伙)2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审计业务收入39762.33万元，证券业务
收入24121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业
（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制
造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业
，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理
业等，审计收费总额（含税）为14723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户74家。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金
126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元，职业风险基金计提和职业保险购
买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措
施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：宁宇妮，注册会计师，2006年取得注册会计师资格，2003年起从事上市公司
审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2026年开始为本公司提供服
务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任
能力。
签字注册会计师：刘广海，注册会计师，2025年取得注册会计师资格，2019年起从事上市
公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2025年开始为本公司提
供服务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业
胜任能力。
项目质量控制复核人（拟）：谭灏，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，1994年
起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复
核了多家上市公司审计报告。
项目合伙人宁宇妮、签字注册会计师刘广海、项目质量控制复核人谭灏近三年均不存在因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施
，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人宁宇妮、签字注册会计师刘广海、项目
质量控制复核人谭灏不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度财务报告审计费用152万元，内控审计费用60万元，合计人民币212万元，系按照
服务事项、工作量及业务复杂程度与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定，2025年度审
计费用同比2024年度未发生变动。
2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，
结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定，提请股东会授权公司管理层与
华兴事务所协商确定审计报酬事项。
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2026-04-28│委托理财
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一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提
下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险结构性存款、大额存单等理财产
品，以增加公司投资收益。
（二）投资金额
本次购买结构性存款、大额存单等理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金，额度30
000万元（含本数），在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
本次投资购买结构性存款、大额存单等理财产品的资金来源为闲置自有资金。
（四）投资方式
公司使用部分闲置自有资金购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超
过1年）的结构性存款、大额存单等理财产品，发行机构为商业银行、证券公司等金融机构。
由财务部提出申请，董事长在授权范围内根据财务部对公司资金使用情况、理财产品的分
析以及提出的申请，审慎行使决策权，并签署相关合同文件；由公司财务部负责具体操作事宜
。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
二、审议程序
1、董事会审议情况
本次委托理财受托方为商业银行、证券公司等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控
制人之间不存在关联关系。公司于2026年4月27日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案无需提交股东会审议。
2、审计委员会审议情况
审计委员会认为：公司对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，使用最高额度不超
过人民币30000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、大额存单
等理财产品（发行机构为商业银行、证券公司等金融机构），有利于提高公司资金的使用效率
和收益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律、法规的规定。
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2026-04-28│其他事项
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为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司持续、
稳定、健康发展，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，同时参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情
况，拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
（一）适用对象
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬方案主要内容
1、董事薪酬方案
（1）独立董事履职固定津贴为税前6万元/年。
（2）公司非独立董事的薪酬按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定的薪酬构成
及比例、发放方式等，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据其与公司签署
的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定的薪酬构成及比例、发
放方式等，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，依据其与公司签署的劳动合同
、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年拟不进行利润分配，也不进行资本公
积转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》
）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表实现归
属于上市公司股东的净利润-31154170.30元，其中母公司实现净利润6493598.56元。截至2025
年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为764105710.08元，母公司报表累计未分配利润为
770200764.81元。
鉴于公司2025年度亏损，不具备利润分配条件，且综合考虑外部行业环境、未来发展规划
以及资金需求等因素，为保障公司生产经营持续稳定运行，增强公司抵御市场风险的能力。公
司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
（二）公司不触及其他风险警示情形
鉴于2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，不满足现金分红条件。
因此本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
公司2025年度亏损，不满足现金分红条件。为加强公司在行业周期中的风险抵御能力，优
化公司资金结构，保障公司长期稳定经营发展，公司2025年度不进行利润分配符合《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，符合公司实际经营情况及长期发展规划。
未来，公司将坚守主责主业，多措并举抓好降本增效，持续提升运营管理效率，通过改善
经营业绩以提高股东回报，并结合行业发展情况及公司实际经营业绩，统筹好业绩发展与股东
回报的动态平衡，切实维护全体股东的长远利益，主动提高公司投资价值，提振投资者信心。
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2026-02-05│股权质押
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实际控制人吴滨华女士持有拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为2054
5083股，占公司总股本比例为9.12%；本次质押延期购回股份数量9000000股，原回购交易日为
2026年2月5日，现延期至2027年2月5日。本次质押延期后，吴滨华女士累计质押公司股份数量
为9000000股，占其所持有公司股份总数的43.81%，占本公司总股本的4.00%。
吴滨华女士及其一致行动人吴桂谦先生、澳洲万达国际有限公司（以下简称“澳洲万达”
）合计持有公司股份数量为132369131股，占公司总股本的比例为58.78%；本次办理股份质押
延期购回手续后，累计质押股份数为（含本次）16500000股，占其合计所持有公司股份总数的
12.47%，占公司总股本的比例为7.33%。
公司于2026年2月4日收到实际控制人吴滨华女士将其质押给浙商证券股份有限公司（以下
简称“浙商证券”）的股份办理延期购回业务的通知。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间2025年1月1日至2025年12月31日。（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2500万元
到-3200万元，与上年同期相比，将出现亏损。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3400万元到
-4100万元。
二、上年同期经营业绩和财务状况
1、利润总额：4661.74万元，归属于母公司所有者的净利润：4136.66万元；归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益的净利润：4010.58万元。2、每股收益：0.19元。
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2025-11-29│其他事项
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拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第二次
会议和2025年6月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计
机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴”）为公司2025
年度财务审计机构。具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年6月10日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度财务审计机构的公告》（公告编号
：2025-018）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。
2025年11月28日，公司收到华兴出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更
情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
华兴作为公司2025年度财务报表和2025年12月31日内部控制审计机构，原委派陈丹燕和谭
汝祥作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年12月31日内部控制审计报告的签字注册会计
师。由于原注册会计师谭汝祥因个人职业规划调整原因离职，现委派刘广海接替谭汝祥作为签
字注册会计师。变更后的签字注册会计师为陈丹燕和刘广海。
二、本次变更签字注册会计师信息
（一）基本信息
刘广海，2025年成为中国注册会计师，2019年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华
兴从业。
（二）诚信记录
刘广海最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
（三）独立性
刘广海不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
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2025-10-14│其他事项
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拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开2025年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于变更公司类型、增加经营地址暨修改<公司章程>的议案》。具体内
容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得汕头市
市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91440500734127713X
2、名称：拉芳家化股份有限公司
3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
4、住所：汕头市潮南区国道324线新庆路段拉芳工业城（一照多址）
5、法定代表人：吴桂谦
6、注册资本：人民币贰亿贰仟伍佰贰拾万零肆仟伍佰捌拾元
7、成立日期：2001年12月14日
8、经营范围：生产：洗发护发用品、美容护肤化妆品、家庭清洁用品及其他日用化学产
品、消毒产品、工业防护用品（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。（另一经营住
所：汕头潮南产业园区纺织北一路1号）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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