资本运作☆ ◇603617 君禾股份 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-06-21│ 8.93│ 1.91亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-06-04│ 10.74│ 1969.72万│
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│可转债 │ 2020-03-04│ 100.00│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-10-21│ 8.65│ 5.12亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华泰智能 │ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -22.82│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│商用专业泵产业化项│ 3.80亿│ 0.00│ 3.71亿│ 97.76│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│商用专业泵研发中心│ 900.00万│ 284.54万│ 755.89万│ 83.99│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络中心项目 │ 3500.00万│ 242.14万│ 2701.18万│ 77.18│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 8810.49万│ ---│ 8810.49万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宁波君正投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一关系密切家庭成员为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供服务、房租、水电费等）│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波耀华塑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一关系密切家庭成员为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供服务、房租、水电费等）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波君屋智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一关系密切家庭成员为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供服务、房租、水电费等）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江简单新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其大股东为公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供服务、房租、水电费等）│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宁波奇亚电控科技有限公司/宁波奇亚园林工具有限公司/宁波奇亚新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一关系密切家庭成员为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供服务、房租、水电费等）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波君屋智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一关系密切家庭成员为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波山水壹号酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一关系密切家庭成员为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波奇亚新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一关系密切家庭成员为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波伟灵数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一关系密切家庭成员为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品（或服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波君屋智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一关系密切家庭成员为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品（或服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波山水壹号酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一关系密切家庭成员为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品（或服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │浙江简单新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其大股东为公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品（或服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宁波奇亚电控科技有限公司/宁波奇亚园林工具有限公司/宁波奇亚新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一关系密切家庭成员为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品（或服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │宁波耀华塑业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一关系密切家庭成员为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供服务、房租、水电费等）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波千尧工贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一关系密切家庭成员为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供服务、房租、水电费等）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波君泽智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其大股东为公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供服务、房租、水电费等）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江简单新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其大股东为公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供服务、房租、水电费等）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波奇亚新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一关系密切家庭成员为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（提供服务、房租、水电费等）│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波君泽智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其大股东为公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波奇亚新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一关系密切家庭成员为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │THAIHARMONY SPLENDOR CO.,LTD. │
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│关联关系 │其股东之一为公司董事关系密切家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品（或服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波山水壹号酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一关系密切家庭成员为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品（或服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江简单新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其大股东为公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品（或服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波奇亚电控科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一关系密切家庭成员为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品（或服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第五届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的议案》，董事
会同意选举董事张君波先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司
法定代表人将变更为张君波先生。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员
的公告》（公告编号：2026-028）。
公司已于近日完成了上述工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营
业执照》，基本登记信息如下：
公司名称：君禾泵业股份有限公司
统一社会信用代码：9133020074739081X7
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路288号
法定代表人：张君波
注册资本：叁亿捌仟玖佰捌拾壹万壹仟叁佰叁拾柒元
成立日期：2003年04月30日
经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风动和电动工具制造；风
动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；模具销
售；机械设备租赁；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电
组件设备销售；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、提前离任的基本情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张阿华先生的辞
职报告。张阿华先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事长、法定代表人及战略委员会主任
委员的职务。辞职后，张阿华先生将继续担任公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-15│其他事项
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重要内容提示：
本次股权结构变动系君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波君禾控股
集团有限公司（以下简称“君禾控股”或“控股股东”）的上层股权结构变动，不会导致公司
控股股东、实际控制人发生变化。公司控股股东持有的公司股份数量、持股比例及表决权均未
发生变化。
公司控股股东法定代表人由张阿华变更为张君波。
近日，公司收到控股股东通知，获悉君禾控股的股权结构发生变动并变更了法定代表人。
现将君禾控股本次变动的具体情况公告如下：
一、本次控股股东股权结构变动的情况
本次股权结构变动前，公司控股股东为君禾控股，持有公司31.72%的股份。公司实际控制
人为张阿华先生、张君波先生及陈惠菊女士，直接及间接合计持有公司42.21%的股份。近日，
张阿华先生将其持有的君禾控股31.50%的股权无偿赠与其子张君波先生。
本次控股股东股权结构变动系实际控制人家族内部的股权结构调整行为，不涉及君禾控股
所持公司股份的变动，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
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君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资
本并修订《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（
公告编号：2026-016）。公司已于近日完成了上述工商变更登记及变更后《公司章程》的备案
手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，基本登记信息如下：
公司名称：君禾泵业股份有限公司
统一社会信用代码：9133020074739081X7
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路288号
法定代表人：张阿华
注册资本：叁亿捌仟玖佰捌拾壹万壹仟叁佰叁拾柒元
成立日期：2003年04月30日
经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；风动和电动工具制造；风
动和电动工具销售；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；模具制造；模具销
售；机械设备租赁；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电
组件设备销售；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为3085000股。
本次股票上市流通总数为3085000股。
本次股票上市流通日期为2026年5月13日。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预
留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称《管理办法》）、《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下
简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，同意对符合公司2023年限制性股票
激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的30
8.50万股限制性股票办理解除限售，本次解除限售事项已经公司2023年第一次临时股东大会授
权，无需再提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次符合解除限售条件的限制性股票数量：308.50万股，约占目前公司总股本的0.79%。
本次符合解除限售条件的激励对象：36人。
在相关部门办理完毕本次限制性股票解除限售手续后、股票上市流通前，公司将发布关于
限制性股票解除限售暨股份上市公告，敬请投资者注意。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预
留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称《管理办法》）、《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下
简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，同意对符合公司2023年限制性股票
激励计划首次授予及暂缓授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的30
8.50万股限制性股票办理解除限售，本次解除限售事项已经公司2023年第一次临时股东大会授
权，无需再提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2023年11月5日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于<君禾泵业
股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<君禾泵业股份有
限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了
独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于<君禾泵业股份有限公司202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<君禾泵业股份有限公司2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项进行
核实并出具了相关核查意见。具体情况详见公司于2023年11月6日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
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2026-04-24│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税），不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，君禾泵业股份有限公
司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币274270786.29元。经董事会决
议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至本公告披露日，公司
总股本389811337股，以此计算合计拟派发现金红利19490566.85元（含税）。本年度公司现金
分红总额19490566.85元，占本年度归属于上市公司股东净利润比例为38.60%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22
日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股
东会审议。
特别风险提示
尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公
司经营资金需求和资金安全的情况下利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资金额
公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币20000万元（该额度包含前期使用闲置自有资
金进行现金管理且目前尚未到期的理财产品余额）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
由财务总监负责组织实施。
（五）投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月之内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月（
理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。
二、审议程序
2026年4月22日公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业
务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司拟使用最高额度
不超过20000.00万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理
财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司
股东会审议。本事项不构成关联交易。
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2026-04-24│银行授信
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君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十二
次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
，同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22亿元的综合授信融
资业务，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。具体内容如下：
为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动
资金和降低财务费用，2026年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融
机构申请总额度不超过人民币22亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信
用证、银行承兑汇票等）。
上述银行包括但不限于：中国银行、工商银行、农业银行、鄞州银行、宁波银行、中国进
出口银行、招商银行、浙商银行、建设银行、国家开发银行等。上述银行等金融机构综合授信
额度不等同于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构
与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确
定。
上述融资额度内，董事会授权公司董事长、法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在
上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。有效期自公司2025年年度股东
会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关法律法规和公
司发展需要，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度的财务及内部控制审计机构，有关事项公告如
下：
（一）机构信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户22家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：魏琴
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：严浩文
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：洪建良
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督
管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
公司2025年度财务报表审计收费为60万元，内控审计报告收费为20万元，较上一期未发生
变化。2026年度，公司董事会提请股东会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审
计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日13点00分
召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序本事项已经君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
特别风险提示
公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性
的交易操作，但外汇衍生品交易业务也可能存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，
公司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元外币进行结算，因此当汇率出现较大波
动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积
极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，公司拟在2026年度使用自有资
金开展外汇衍生品交易业务。
（二）交易金额
公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8000万美元。
上述额度内，资金可循环使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司将只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格
的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售
汇、外汇期权、外汇掉期等。
（五）交易期限
交易期限为自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2026年度开
展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的累计金额不超
过8000万美元（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。授权董事
长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务/成本中心负责远期结售汇、外汇期
权等外汇交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过12个月。本次开展
外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
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2026-04-24│对外担保
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担保人双方名称：君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）及其全资
子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”）、宁波君禾塑业有限公司（以下
简称“君禾塑业”）、宁波君禾智控泵业有限公司（以下简称“君禾智控”）、孙公司Huatai
IntelligentTechnology（Thailand）Co.，Ltd.（以下简称“华泰智能”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司君禾智控、君禾塑业、
君禾智能及孙公司华泰智能提供合计不超过人民币30600万元的贷款担保（含前次已授权未到
期担保余额），君禾智能拟为公司提供合计不超过人民币20000万元贷款担保（含前次已授权
未到期担保余额）。截至2025年12月31日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币7222.40
万元，君禾智能已实际为公司提供的担保余额为0.00万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
特别风险提示：本次担保事项中被担保人君禾智控、华泰智能、君禾塑业的资产负债率超
过70%，敬请广大投资者注意相关风险。
（一）担保基本情况及履行的决策程序
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司及子公司202
6年度担保事项的议案》，同意公司为全资子公司君禾智能、君禾塑业、君禾智控及孙公司华
泰智能提供合计不超过人民币30600万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾
智能拟为公司提供合计不超过人民币20000万元贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。
提请股东会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审
批，并签署相关法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
三、担保协议主要内容
上述计划担保总额仅为预计最高发生额，上述担保尚需银行或相关贷款金融机构审核同意
，签约时间以实际签署的协议为准。如公司2025年年度股东会审议通过该事项，公司将根据公
司及子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，
严格按照股东会授权履行相关担保事项。
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2026-04-24│其他事项
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君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、公司《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》等内部相关制度的规定，于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会
议，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，该议案涉及全体
董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；审议通过了《关于确
认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，兼任公司高级管理人员的董
事张君波先生、周惠琴女士、林姗姗女士回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案
无异议。
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2026-03-28│其他事项
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君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第七次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权
公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间
和工作质量综合确定审计费用。上述事项已经公司2024年年度股东会审议通过。具体内容详见
公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《
君禾股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。
一、变更情况
近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》。立信作为公司2025年度的
财务及内部控制审计机构，原指派陈瑜女士作为项目合伙人及签字注册会计师，丁一羽女士作
为签字注册会计师为公司提供审计服务，鉴于立信内部工作安排等原因，增加严浩文先生作为
公司2025年度审计项目的签字注册会计师。变更后的人员安排如下：项目合伙人及签字注册会
计师陈瑜女士，项目签字注册会计师丁一羽女士、严浩文先生，项目质量控制复核人洪建良先
生。
二、本次变更的人员信息
（一）基本信息
严浩文先生于2026年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，近三年未签署
或复核上市公司审计报告。
（二）独立性和诚信记录情况
严浩文先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
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2026-03-11│股权回购
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回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《
君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激
励计划”）的有关规定，鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再
具备激励对象资格，公司对该激励对象已获授但尚未解除限售的合计660000股限制性股票进行
回购注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开了2023年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的
议案》，股东大会已同意授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项，包括但不
限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。具体内容详见公司于2023年11月22
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《君禾股份2023年第
一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-104）。
2、公司于2026年1月15日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销20
23年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于本次激励计划首次授
予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售
的66万股限制性股票，回购价格由4.32元/股调整为4.24元/股。具体内容详见公司于2026年1
月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
3、公司已根据法律规定就本次回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司
于2026年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《君
禾股份关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-003），至今公示
期已满四十五天。公示期间公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收
到任何债权人对本次回购事项提出异议。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《激励计划》第十四章的相关规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职
的，或因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，其已
解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。”
鉴于《激励计划》首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，因此公司对其
已获授但尚未解除限售的66万股限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及董事会秘书陈佳伟1人，合计拟回购注销限制性股票660000
股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票6170000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户，并向中登公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票于2026年3月13日
完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-01-16│股权回购
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一、通知债权人的原由
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第五届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购
价格的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励
对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激
励计划》的有关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司将对上述1名激励对象已
获授但尚未解除限售的合计660000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于回购注销2023年限制
性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-002）。本次回购
注销完成后，公司总股本将由390471337股减少至389811337股，注册资本由人民币390471337
元减少至人民币389811337元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、
未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关
证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号
2、申报时间：2026年1月16日起45天内
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0574-88020788
5、传真号码：0574-88020788
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2026-01-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月15日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室
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2026-01-16│股权回购
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（一）回购注销原因及数量
根据《激励计划》第十四章的相关规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职
的，或因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，其已
解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。”
鉴于《激励计划》首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司将对其已
获授但尚未解除限售的66万股限制性股票进行回购注销。
（二）限制性股票回购价格的调整说明
根据《激励计划》第十五章的相关规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，
若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，公司应
当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获
得的公司股票进行回购。根据本激励计划需对回购价格、回购数量进行调整的，按照以下方法
做相应调整。
（三）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。”公司于2025
年6月13日披露了《君禾股份2024年年度权益分派实施公告》，2024年年度利润分配方案为分
派现金红利每股0.08元（含税），已于2025年6月20日实施完毕。
因此，调整后的回购价格=（4.32-0.08）元/股=4.24元/股。
根据《激励计划》的相关规定，本次限制性股票的回购价格为4.24元/股加上中国人民银
行同期存款利息。
（三）本次回购注销限制性股票的资金总额及资金来源
本次回购事项涉及的资金总额为人民币279.84万元加上中国人民银行同期存款利息之和，
资金来源为公司自有资金。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-02│其他事项
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君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书陈佳伟先生递交
的书面辞职报告，陈佳伟先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职后，陈佳伟
先生不再担任公司任何职务。
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