资本运作☆ ◇603608 天创时尚 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-02-01│ 9.80│ 6.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-18│ 6.37│ 222.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-18│ 7.36│ 2627.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-06│ 14.37│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-06-24│ 100.00│ 5.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│步步高 │ 115.96│ ---│ ---│ 63.55│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能制造基地建设项│ 5.20亿│ 273.63万│ 4.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-03-13 │转让比例(%) │19.95 │
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│交易金额(元)│6.28亿 │转让价格(元)│7.50 │
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│转让股数(股)│8373.36万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）、高创有限公司 │
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│受让方 │安徽先睿投资控股有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-21 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽迅微精密工业有限公司22.1875%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │天创时尚股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │慈兴集团有限公司 │
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│交易概述 │天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”或“本轮投资方”）拟以22,000│
│ │.00万元自有资金收购关联方慈兴集团有限公司（以下简称“慈兴集团”或“创始股东”） │
│ │及宣城先鸣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宣城先鸣”）持有的安徽迅微│
│ │精密工业有限公司（以下简称“迅微精密”或“标的公司”）合计24.4444%的股权；公司同│
│ │时对标的公司增资18,000.00万元，其中1,152.00万元计入标的公司注册资本，其余金额计 │
│ │入标的公司资本公积。本次股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为37.0370%│
│ │，并派驻一名董事，将对其实施重大影响。 │
│ │ 慈兴集团交易标的公司22.1875%股权比例，对应交易金额19,968.75万元 │
│ │ 宣城先鸣交易标的公司2.2569%股权比例，对应交易金额2,031.25万元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │交易金额(元)│2031.25万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽迅微精密工业有限公司2.2569% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │天创时尚股份有限公司 │
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│卖方 │宣城先鸣企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”或“本轮投资方”）拟以22,000│
│ │.00万元自有资金收购关联方慈兴集团有限公司（以下简称“慈兴集团”或“创始股东”） │
│ │及宣城先鸣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宣城先鸣”）持有的安徽迅微│
│ │精密工业有限公司（以下简称“迅微精密”或“标的公司”）合计24.4444%的股权；公司同│
│ │时对标的公司增资18,000.00万元，其中1,152.00万元计入标的公司注册资本，其余金额计 │
│ │入标的公司资本公积。本次股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为37.0370%│
│ │，并派驻一名董事，将对其实施重大影响。 │
│ │ 慈兴集团交易标的公司22.1875%股权比例，对应交易金额19,968.75万元 │
│ │ 宣城先鸣交易标的公司2.2569%股权比例，对应交易金额2,031.25万元 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽迅微精密工业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │天创时尚股份有限公司 │
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│卖方 │安徽迅微精密工业有限公司 │
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│交易概述 │天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”或“本轮投资方”）拟以22,000│
│ │.00万元自有资金收购关联方慈兴集团有限公司（以下简称“慈兴集团”或“创始股东”） │
│ │及宣城先鸣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宣城先鸣”）持有的安徽迅微│
│ │精密工业有限公司（以下简称“迅微精密”或“标的公司”）合计24.4444%的股权；公司同│
│ │时对标的公司增资18,000.00万元，其中1,152.00万元计入标的公司注册资本，其余金额计 │
│ │入标的公司资本公积。本次股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为37.0370%│
│ │，并派驻一名董事，将对其实施重大影响。 │
│ │ 慈兴集团交易标的公司22.1875%股权比例，对应交易金额19,968.75万元 │
│ │ 宣城先鸣交易标的公司2.2569%股权比例，对应交易金额2,031.25万元 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-20 │交易金额(元)│270.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都高新区天府大道中段530号1栋44│标的类型 │固定资产 │
│ │层4407号房 │ │ │
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│买方 │高崧 │
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│卖方 │天创时尚股份有限公司 │
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│交易概述 │交易概述：天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）将位于成都高新区天府│
│ │大道中段530号1栋44层4407号房（以下简称“成都物业”或“交易标的”）出售给公司非关│
│ │联方高崧（以上简称“购买方”），合计面积203.21㎡，交易均价为人民币13286.75元/㎡ │
│ │，交易总金额为人民币270万元。 │
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│公告日期 │2026-03-13 │交易金额(元)│3.45亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天创时尚股份有限公司45,959,020股│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │安徽先睿投资控股有限公司 │
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│卖方 │泉州禾天投资合伙企业（普通合伙） │
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│交易概述 │2025年12月26日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“目标公司│
│ │”）控股股东泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“泉州禾天”或“乙方1”） │
│ │、第二大股东高创有限公司（以下简称“香港高创”或“乙方2”），（以上双方合称“转 │
│ │让方”）及实际控制人李林与安徽先睿投资控股有限公司（以下简称“安徽先睿”、“甲方│
│ │”、“收购人”或“受让方”）签署了《天创时尚股份有限公司之股份转让协议》（以下简│
│ │称“本协议”），泉州禾天、香港高创拟以协议转让的方式以7.50元/股的价格向安徽先睿 │
│ │分别转让上市公司45,959,020股股份（转让款为344,692,650.00元）、37,774,537股股份（│
│ │转让款为283,309,027.50元）（分别占公司当前总股本的10.95%、9.00%，合计占公司当前 │
│ │总股本的19.95%）。 │
│ │ 近日，公司获悉本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认意见，并已完成中国│
│ │证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记手续，过户时间为2026年3月11日，合计过 │
│ │户股份数量为83,733,557股，占公司当前总股本的19.95%。本次协议转让办理情况与前期披│
│ │露情况及协议约定安排一致。安徽先睿已按照《股份转让协议》的相关约定，完成了本次股│
│ │份转让过户登记前涉及的首期转让款及第二期转让款的支付，后续将按照《股份转让协议》│
│ │的约定完成剩余股权转让款的支付。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │交易金额(元)│2.83亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天创时尚股份有限公司37,774,537股│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │安徽先睿投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │高创有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年12月26日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“目标公司│
│ │”）控股股东泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“泉州禾天”或“乙方1”） │
│ │、第二大股东高创有限公司（以下简称“香港高创”或“乙方2”），（以上双方合称“转 │
│ │让方”）及实际控制人李林与安徽先睿投资控股有限公司（以下简称“安徽先睿”、“甲方│
│ │”、“收购人”或“受让方”）签署了《天创时尚股份有限公司之股份转让协议》（以下简│
│ │称“本协议”），泉州禾天、香港高创拟以协议转让的方式以7.50元/股的价格向安徽先睿 │
│ │分别转让上市公司45,959,020股股份（转让款为344,692,650.00元）、37,774,537股股份（│
│ │转让款为283,309,027.50元）（分别占公司当前总股本的10.95%、9.00%，合计占公司当前 │
│ │总股本的19.95%）。 │
│ │ 近日，公司获悉本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认意见，并已完成中国│
│ │证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记手续，过户时间为2026年3月11日，合计过 │
│ │户股份数量为83,733,557股，占公司当前总股本的19.95%。本次协议转让办理情况与前期披│
│ │露情况及协议约定安排一致。安徽先睿已按照《股份转让协议》的相关约定，完成了本次股│
│ │份转让过户登记前涉及的首期转让款及第二期转让款的支付，后续将按照《股份转让协议》│
│ │的约定完成剩余股权转让款的支付。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-01 │交易金额(元)│1.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州市天河区兴民路222号之三3501 │标的类型 │土地使用权 │
│ │房、3502房、3503房、3504房、3505│ │ │
│ │房 │ │ │
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│买方 │宁波盛德融泰中和私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │天创时尚股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易概述：天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）将位于广州市天河区兴│
│ │民路222号之三3501房、3502房、3503房、3504房、3505房（以下简称“该物业”或“交易 │
│ │标的”）出售给公司非关联方宁波盛德融泰中和私募基金管理有限公司（以下简称“宁波盛│
│ │德”）、邱文胜、李胜（以上三方合称“交易对手方”），出售该物业总价款为人民币1207│
│ │20570.10元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │慈兴集团有限公司、宣城先鸣企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人、关联自然人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简要内容：天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”或“本轮投资方│
│ │”）拟以22000.00万元自有资金收购关联方慈兴集团有限公司（以下简称“慈兴集团”或“│
│ │创始股东”）及宣城先鸣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宣城先鸣”）持│
│ │有的安徽迅微精密工业有限公司（以下简称“迅微精密”或“标的公司”）合计24.4444%的│
│ │股权；公司同时对标的公司增资18000.00万元，其中1152.00万元计入标的公司注册资本， │
│ │其余金额计入标的公司资本公积。本次股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例│
│ │为37.0370%，并派驻一名董事，将对其实施重大影响。本次交易价格以评估基准日2025年12│
│ │月31日迅微精密全部权益价值的评估值90200.00万元为基础（投前估值），取整后，按9000│
│ │0.00万元作为本次股东全部权益交易作价，迅微精密37.0370%股权交易价格为人民币40000.│
│ │00万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ （1）本次交易的基本情况 │
│ │ 公司拟以22000.00万元自有资金收购关联方慈兴集团及宣城先鸣持有的迅微精密24.444│
│ │4%的股权，同时对标的公司增资18000.00万元，其中1152.00万元计入标的公司注册资本， │
│ │其余金额计入标的公司资本公积。本次股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例│
│ │为37.0370%。本次交易资金来自公司自有资金，不涉及发行股份和募集配套资金。 │
│ │ （2）本次交易的原因和目的 │
│ │ 迅微精密成立于2013年，专注于滚珠丝杠产品的研发、制造与销售，产品广泛配套应用│
│ │于汽车转向系统、制动系统及驻车系统等关键车载零部件领域。凭借成熟的量产技术与稳定│
│ │的交付能力，标的公司已成为国内实现汽车转向用滚珠丝杠大批量供货的本土企业，在国内│
│ │车载精密滚珠丝杠领域建立起显著的国产化先发优势，在车用滚珠丝杠整体市场占有率较高│
│ │。随着汽车智能化、电动化趋势不断加速，滚珠丝杠（用于线控转向、线控刹车）将是高端│
│ │乘用车国产替代和技术升级的关键领域，市场前景广阔。 │
│ │ 本次交易前，公司主要从事时尚鞋履服饰类业务。最近三年，公司营业收入分别为1273│
│ │60.22万元、109864.24万元及114852.09万元，归属于母公司股东的净利润-3015.73万元、-│
│ │9081.41万元、1451.89万元。公司现有主营业务市场增长放缓，未来业务增长压力较大，同│
│ │行业企业发展均面临瓶颈。公司积极寻求新的发展机遇，努力创造利润增长点。 │
│ │ 本次交易旨在进一步拓展产业布局，加速战略转型，培育新的业绩增长点，通过本次交│
│ │易，公司将切入丝杠行业新赛道，形成公司第二增长曲线。本次交易完成后，公司盈利结构│
│ │将进一步优化，在原有主营业务持续贡献稳定经营收益的基础上，通过参股标的公司分享对│
│ │应持股比例的投资收益，有效降低单一收益波动对公司整体经营业绩的影响的同时可实现利│
│ │润来源多元化，进一步提升公司长期盈利能力，推动公司进入高质量发展新阶段，符合公司│
│ │发展规划及全体股东的利益。 │
│ │ 本次交易采取参股不控股模式，系公司基于谨慎经营、控制投资风险的综合考量。一是│
│ │根据公司目前各项生产经营情况及财务规划安排，选择参股可一定程度上减轻公司的资金压│
│ │力，预留一定安全资金垫，避免因大额对外投资导致主业现金流紧张；二是本次交易仅参股│
│ │未形成企业合并，无需在公司合并报表确认商誉，从源头上降低公司未来计提商誉减值的风│
│ │险，避免因标的公司经营不及预期、计提大额商誉减值导致公司业绩波动的风险；三是天创│
│ │时尚现有管理团队深耕鞋服行业，对标的公司所属细分赛道运营逻辑、行业周期、竞争格局│
│ │仍需一定时间进行深度了解；本次参股通过派驻董事及财务人员，持续跟踪标的公司所属行│
│ │业动态、学习赛道管理经验，降低跨行业投资信息不对称风险，避免盲目控股带来整合失控│
│ │风险；后续，公司将根据标的公司业绩兑现情况、公司管理层对行业运营逻辑的掌握程度等│
│ │，综合考虑后续增持及控股整合，现阶段选择参股，兼顾当下风险控制与长期发展机会。 │
│ │ 二、交易对方（即关联人）情况介绍 │
│ │ 公司控股股东为安徽先睿投资控股有限公司（以下简称“安徽先睿”），慈兴集团持有│
│ │安徽先睿100.00%股权，为间接控制公司的法人，且为公司实际控制人胡先根先生控制的其 │
│ │他企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条相关规定，慈兴集团为公司关联方 │
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 宣城先鸣系由朱牧先生控制，朱牧先生系公司实际控制人胡先根先生的女婿且担任公司│
│ │控股股东安徽先睿的董事，为公司关联自然人，宣城先鸣系公司关联自然人控制的企业，根│
│ │据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条相关规定，宣城先鸣为公司关联方，本次交易 │
│ │构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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平潭尚见投资咨询合伙企业 990.00万 2.30 25.06 2020-10-20
(普通合伙)
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合计 990.00万 2.30
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-21│收购兼并
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交易简要内容：天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”或“本轮投资
方”）拟以22000.00万元自有资金收购关联方慈兴集团有限公司（以下简称“慈兴集团”或“
创始股东”）及宣城先鸣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宣城先鸣”）持有
的安徽迅微精密工业有限公司（以下简称“迅微精密”或“标的公司”）合计24.4444%的股权
；公司同时对标的公司增资18000.00万元，其中1152.00万元计入标的公司注册资本，其余金
额计入标的公司资本公积。本次股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为37.037
0%，并派驻一名董事，将对其实施重大影响。本次交易价格以评估基准日2025年12月31日迅微
精密全部权益价值的评估值90200.00万元为基础（投前估值），取整后，按90000.00万元作为
本次股东全部权益交易作价，迅微精密37.0370%股权交易价格为人民币40000.00万元。
本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
（1）本次交易的基本情况
公司拟以22000.00万元自有资金收购关联方慈兴集团及宣城先鸣持有的迅微精密24.4444%
的股权，同时对标的公司增资18000.00万元，其中1152.00万元计入标的公司注册资本，其余
金额计入标的公司资本公积。本次股权转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为37.0
370%。本次交易资金来自公司自有资金，不涉及发行股份和募集配套资金。
（2）本次交易的原因和目的
迅微精密成立于2013年，专注于滚珠丝杠产品的研发、制造与销售，产品广泛配套应用于
汽车转向系统、制动系统及驻车系统等关键车载零部件领域。凭借成熟的量产技术与稳定的交
付能力，标的公司已成为国内实现汽车转向用滚珠丝杠大批量供货的本土企业，在国内车载精
密滚珠丝杠领域建立起显著的国产化先发优势，在车用滚珠丝杠整体市场占有率较高。随着汽
车智能化、电动化趋势不断加速，滚珠丝杠（用于线控转向、线控刹车）将是高端乘用车国产
替代和技术升级的关键领域，市场前景广阔。
本次交易前，公司主要从事时尚鞋履服饰类业务。最近三年，公司营业收入分别为127360
.22万元、109864.24万元及114852.09万元，归属于母公司股东的净利润-3015.73万元、-9081
.41万元、1451.89万元。公司现有主营业务市场增长放缓，未来业务增长压力较大，同行业企
业发展均面临瓶颈。公司积极寻求新的发展机遇，努力创造利润增长点。
本次交易旨在进一步拓展产业布局，加速战略转型，培育新的业绩增长点，通过本次交易
，公司将切入丝杠行业新赛道，形成公司第二增长曲线。本次交易完成后，公司盈利结构将进
一步优化，在原有主营业务持续贡献稳定经营收益的基础上，通过参股标的公司分享对应持股
比例的投资收益，有效降低单一收益波动对公司整体经营业绩的影响的同时可实现利润来源多
元化，进一步提升公司长期盈利能力，推动公司进入高质量发展新阶段，符合公司发展规划及
全体股东的利益。
本次交易采取参股不控股模式，系公司基于谨慎经营、控制投资风险的综合考量。一是根
据公司目前各项生产经营情况及财务规划安排，选择参股可一定程度上减轻公司的资金压力，
预留一定安全资金垫，避免因大额对外投资导致主业现金流紧张；二是本次交易仅参股未形成
企业合并，无需在公司合并报表确认商誉，从源头上降低公司未来计提商誉减值的风险，避免
因标的公司经营不及预期、计提大额商誉减值导致公司业绩波动的风险；三是天创时尚现有管
理团队深耕鞋服行业，对标的公司所属细分赛道运营逻辑、行业周期、竞争格局仍需一定时间
进行深度了解；本次参股通过派驻董事及财务人员，持续跟踪标的公司所属行业动态、学习赛
道管理经验，降低跨行业投资信息不对称风险，避免盲目控股带来整合失控风险；后续，公司
将根据标的公司业绩兑现情况、公司管理层对行业运营逻辑的掌握程度等，综合考虑后续增持
及控股整合，现阶段选择参股，兼顾当下风险控制与长期发展机会。
二、交易对方（即关联人）情况介绍
公司控股股东为安徽先睿投资控股有限公司（以下简称“安徽先睿”），慈兴集团持有安
徽先睿100.00%股权，为间接控制公司的法人，且为公司实际控制人胡先根先生控制的其他企
业，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条相关规定，慈兴集团为公司关联方，本次
交易构成关联交易。
宣城先鸣系由朱牧先生控制，朱牧先生系公司实际控制人胡先根先生的女婿且担任公司控
股股东安徽先睿的董事，为公司关联自然人，宣城先鸣系公司关联自然人控制的企业，根据《
上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条相关规定，宣城先鸣为公司关联方，本次交易构成关
联交易。
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2026-07-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月5日14点30分
召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三
楼三号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月5日至2026年8月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-14│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，预计公司2026年半年度实现归
属于母公司所有者的净利润为2500万元到3500万元，与上年同期相比，将增加1828万元到2828
万元，同比增加272%到421%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为2250万元到
3250万元，与上年同期相比，将增加1938万元到2938万元，同比增加622%到942%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2500万
元到3500万元，与上年同期相比，将增加1828万元到2828万元，同比增加272%到421%。
预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为2250万
元到3250万元，与上年同期相比，将增加1938万元到2938万元，同比增加622%到942%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：796.54万元，归属于母公司所有者的净利润：672.17万元，归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益的净利润：311.76万元。
（二）每股收益：0.02元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司主营业务为以多品牌全产业链一体化运营的时尚鞋履业务。报告期内，公司聚焦趋势
品类，通过持续强化运动时尚品类的自研自产能力积极提升运动品类的销售占比；洞察及深度
挖掘用户需求，聚力打造爆品，积极提升品效；加速全渠道转型升级，优化线下渠道结构，扩
大内容电商的投入并提高转化；全产业链高效协同，持续降本增效，全面提升全产业链一体化
运营效率，最终实现经营业绩较上年同期有较大幅度提升。
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2026-06-25│其他事项
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到期兑付数量：12880张
到期兑付总金额：人民币1416800元
兑付资金发放日：2026年6月24日
可转债摘牌日：2026年6月24日
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2020
】526号文核准，于2020年6月24日公开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总
额为人民币60000万元。债券期限为自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。经
上海证券交易所自律监管决定书【2020】192号文同意，于2020年7月16日起在上海证券交易所
挂牌交易，证券简称为“天创转债”，证券代码为“113589”。
“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，最新转股价格为12.29元/股。
前期因触发回售条款及附加回售条款，“天创转债”累计回售金额为53277.50万元。
一、可转债到期兑付的公告情况
公司于近期披露了关于“天创转债”到期兑付暨摘牌的相关提示性公告（公告编号：2026
-027、2026-031、2026-033、2026-035、2026-036、2026-037、2026-038、2026-039、2026-0
40、2026-042、2026-044、2026-045、2026-047），并于2026年6月13日披露了《关于“天创
转债”到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2026-049），公告具体内容详见公司披露于上海
证券交易所网站的相关公告。
“天创转债”相关兑付事项如下：
（一）兑付登记日：2026年6月23日
（二）兑付对象：截止2026年6月23日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“天创转债”全体持有人。
（三）兑付本息金额：110元人民币/张（含税及最后一期利息）
（四）兑付资金发放日：2026年6月24日
二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响
（一）可转债转股情况
“天创转债”转股期为2021年1月4日至2026年6月23日。
截止2026年6月23日，累计共有人民币65937000元“天创转债”转换为公司股份，占“天
创转债”发行总量的10.9895%，累计转股数量为5364237股（其中2026股为库存股，其余均为
新增股份），占本次可转债转股前公司已发行股份总额（即2021年1月3日总股本428895467股
）的1.2507%；未转股的“天创转债”金额为人民币1288000元，占“天创转债”发行总量的0.
2147%。
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2026-06-16│其他事项
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自2026年5月19日至2026年6月15日期间，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）股
票已有20个交易日收盘价不低于“天创转债”当期转股价格12.29元/股的130%（即不低于15.9
8元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说
明书》”）中关于“有条件赎回条款”的相关约定。
公司于2026年6月15日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“天创转债”的议案》，因“天创转债”将于2026年6月23日到期，并于2026年6月24日摘牌。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》（以下简称“《12
号指引》”）第二十三条规定：“赎回条件触发日与赎回资金发放日的间隔期限应当不少于15
个交易日且不超过30个交易日”，公司无法满足该规定，无法办理提前赎回业务，故决定本次
不行使“天创转债”的提前赎回权，不提前赎回“天创转债”。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】526号文核准，公司于2020年6月24日公开发
行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币60000万元。债券期限为自发
行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%
、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转债期满后五个交易日内，公
司将按债券面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。经上海证券交易
所自律监管决定书【2020】192号文同意，于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，证
券简称为“天创转债”，证券代码为“113589”。“天创转债”转股期限为2021年1月4日至20
26年6月23日。初始转股价格为12.64元/股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起
转股价格调整，最新转股价格为12.29元/股，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“
天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）、《关于权益分派引起的“
天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。
因触发回售条款，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售申报，回售申
报期内，有效申报数量为5327750张，面值532775000元。根据回售的有效申报数量，中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8月21日注销“天创转债”532775000元，详见公司
披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-114）
。
因触发附加回售条款，“天创转债”于2024年12月17日至2024年12月23日进行回售申报，
回售申报期内，有效申报数量为0张，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转
债”回售结果的公告》（公告编号：2024-176）。
因触发回售条款，“天创转债”于2025年8月12日至2025年8月18日进行回售申报，回售申
报期内，有效申报数量为0张，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“天创转债”回
售结果的公告》（公告编号：2025-068）。
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有二
十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未
转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2026年5月19日至2026年6月15日期间，公司股票已有20个交易日收盘价不低于“天创转
债”当期转股价格12.29元/股的130%（即不低于15.98元/股），已触发公司《可转债募集说明
书》中关于“有条件赎回条款”的相关约定。
三、公司不提前赎回“天创转债”的决定
公司于2026年6月15日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“天创转债”的议案》，因“天创转债”将于2026年6月23日到期，并于2026年6月24日摘牌。
根据《12号指引》第二十三条规定：“赎回条件触发日与赎回资金发放日的间隔期限应当不少
于15个交易日且不超过30个交易日”，公司无法满足该规定，无法办理提前赎回业务，故决定
本次不行使“天创转债”的提前赎回权，不提前赎回“天创转债”。鉴于“天创转债”将于20
26年6月23日到期，自本次董事会审议通过之日起至“天创转债”到期日期间，不会再次触发
“有条件赎回条款”。
四、相关主体减持可转债情况
公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员在本次“天创
转债”提前赎回条件满足前6个月内（即2025年12月16日-2026年6月15日）未交易“天创转债
”。
截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董
事、高级管理人员在未来减持“天创转债”的计划。如上述主体未来减持“天创转债”，公司
将督促其依法合规减持并及时履行信息披露义务。
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2026-06-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司
行政办公楼三楼三号会议室
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2026-06-13│其他事项
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证券停复牌情况：适用因“天创转债”到期兑付暨摘牌，本公司的相关证券停复牌情况如
下：
可转债到期日和兑付登记日：2026年6月23日
兑付本息金额：110.00元人民币/张（含最后一期利息、含税）
兑付资金发放日：2026年6月24日
可转债摘牌日：2026年6月24日
可转债最后交易日：2026年6月17日
可转债最后转股日：2026年6月23日自2026年6月18日（可转债停止交易起始日）至2026年
6月23日（可转债转股期结束日），“天创转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天创转债
”转换为公司股票。
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2020
】526号文核准，于2020年6月24日通过上海证券交易所向社会公开发行人民币60000万元可转
换公司债券，债券期限为6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。经上海证券交易所自律监
管决定书【2020】192号文同意，于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为
“天创转债”，证券代码为“113589”。根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》及公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），
现将“天创转债”到期兑付摘牌事宜公告如下：一、兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债
券面值的110%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。“天创转债”到期兑付本
息金额为110元人民币/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“天创转债”将于2026年6月18日开始停
止交易，2026年6月17日为“天创转债”最后交易日。
在停止交易后、转股期结束前（即自2026年6月18日至2026年6月23日），“天创转债”持
有人仍可以依据约定的条件将“天创转债”转换为公司股票，“天创转债”最新转股价格为12
.29元/股，请投资者注意投资风险。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
“天创转债”到期日和兑付登记日为2026年6月23日，本次兑付的对象为截止2026年6月23
日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海
分公司”）登记在册的“天创转债”全体持有人。
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2026-05-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月15日14点30分
召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三
楼三号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月15日至2026年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-05-20│其他事项
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回购股份的基本情况
为维护天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）价值及股东权益，公司：（1）于202
4年2月7日至2024年2月26日期间通过集中竞价交易方式回购公司股份7213139股，占公司当前
总股本的1.72%；对应股份拟用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销；（2）于2024年
6月21日至2024年9月4日期间通过集中竞价交易方式回购公司股份6276921股，占公司当前总股
本的1.50%；对应股份拟用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。
具体内容详见公司于2024年2月27日、2024年9月5日披露于上海证券交易所网站的公告《
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-029、2024-127）。
出售计划的主要内容
经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司计划自本公告披露之日起15个交易日
后的3个月内，通过集中竞价交易方式出售不超过4190000股回购股份，约占公司当前总股本的
1%，所得资金用于补充公司流动资金。
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2026-05-20│资产出售
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交易概述：天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）将位于成都高新区天
府大道中段530号1栋44层4407号房（以下简称“成都物业”或“交易标的”）出售给公司非关
联方高崧（以上简称“购买方”），合计面积203.21㎡，交易均价为人民币13286.75元/㎡，
交易总金额为人民币270万元。
本次出售资产事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东会
审议。
本次出售资产事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定
的重大资产重组。
本次出售资产事项尚需交易双方根据合同约定完成款项支付、产权交割等手续后方能正式
完成，合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法
全部履行或终止的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易概况
为盘活公司资产，提高资产运营效率，公司将位于成都高新区天府大道中段530号1栋44层
4407号房出售给公司非关联方高崧，合计面积203.21㎡，交易均价为人民币13286.75元/㎡，
交易总金额为人民币270万元，并拟就该事项签署《存量房买卖合同》（以下简称“本合同”
）。
本次出售成都物业事项已经公司于2026年5月19日召开的第五届董事会第二十一次会议审
议通过，无需提交公司股东会审议。本次出售成都物业事项不涉及关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
交易对方为自然人高崧（身份证号350128************），与公司不存在关联关系。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司
行政办公楼三楼三号会议室
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2026-05-12│其他事项
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一、2024年第一期员工持股计划基本情况
（一）天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）于2024年1月19日召
开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，于2024年2月5日召开公司2024年
第一次临时股东大会，审议通过《关于<天创时尚股份有限公司2024年第一期员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2024年第一期员工持股计划（以下简称
“本员工持股计划”）。
（二）2024年4月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认
书》，公司回购专用证券账户B883866111中所持有的10028340股公司股票已于2024年4月19日
非交易过户至公司2024年第一期员工持股计划账户，过户价格为2.75元/股。
（三）公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会
议、于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于调整2024年第一期员工持
股计划的议案》，结合公司中长期战略规划与经营目标，同意对2024年第一期员工持股计划公
司层面的业绩考核指标进行调整，将第二个解锁期营业收入指标调整为净利润指标（以经审计
后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本员工持股计划及未来其他
有效期内激励计划在当年所产生的股份支付费用影响后作为计算依据）。
（四）2025年5月26日，公司2024年第一期员工持股计划管理委员会召开会议，审议并通
过了《关于公司2024年第一期员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》，因第一个
解锁期的公司层面业绩考核未达成，对应的标的股票不能解锁，未解锁的标的股票权益将递延
至第二个解锁期，届时将根据第二个解锁期业绩考核的达成情况，确定第一个解锁期未解锁的
标的股票权益与第二个解锁期对应的标的股票权益合计份额的公司层面解锁系数。若根据第二
个解锁期业绩考核达成情况仍未全部解锁的，则持有人不能解锁的标的股票权益对应的份额由
管理委员会收回。管理委员会收回的标的股票权益将择机出售后以初始出资金额与售出净值孰
低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。
（五）公司于2026年4月21日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、于2
026年4月24日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年第一期员工持股计划第
二个锁定期即将届满暨解锁条件达成的议案》，根据《2024年第一期员工持股计划管理办法（
修订稿）》等相关规定，本员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，于2026年4月27日锁
定期届满后解锁，解锁比例为本员工持股计划持有股票总数的100%，合计解锁股份数量为1002
8340股，占公司当前总股本的2.39%。该事项无需提交公司股东会审议。
二、2024年第一期员工持股计划股票的出售情况
截至本公告披露日，公司2024年第一期员工持股计划所持有的全部解锁的10028340股公司
股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，占公司当前总股本的2.39%。
本员工持股计划实施期间，公司严格遵守市场交易规则和中国证监会、上海证券交易所关
于敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、2024年第一期员工持股计划后续安排
截至本公告披露日，2024年第一期员工持股计划的资产均为货币资金，根据《天创时尚股
份有限公司2024年第一期员工持股计划草案》（修订稿）的相关规定，本员工持股计划实施完
毕并提前终止，后续公司将进行相关资产清算和收益分配等工作。
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2026-04-25│其他事项
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一、2024年第一期员工持股计划基本情况
（一）公司于2024年1月19日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会
议，于2024年2月5日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<天创时尚股份有
限公司2024年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施202
4年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。
（二）2024年4月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认
书》，公司回购专用证券账户B883866111中所持有的10028340股公司股票已于2024年4月19日
非交易过户至公司2024年第一期员工持股计划账户，过户价格为2.75元/股。
（三）公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会
议、于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于调整2024年第一期员工持
股计划的议案》，结合公司中长期战略规划与经营目标，同意对2024年第一期员工持股计划公
司层面的业绩考核指标进行调整，将第二个解锁期营业收入指标调整为净利润指标（以经审计
后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本期员工持股计划及未来其
他有效期内激励计划在当年所产生的股份支付费用影响后作为计算依据）。
（四）2025年5月26日，公司2024年第一期员工持股计划管理委员会召开会议，审议并通
过了《关于公司2024年第一期员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》，因第一个
解锁期的公司层面业绩考核未达成，对应的标的股票不能解锁，未解锁的标的股票权益将递延
至第二个解锁期，届时将根据第二个解锁期业绩考核的达成情况，确定第一个解锁期未解锁的
标的股票权益与第二个解锁期对应的标的股票权益合计份额的公司层面解锁系数。若根据第二
个解锁期业绩考核达成情况仍未全部解锁的，则持有人不能解锁的标的股票权益对应的份额由
管理委员会收回。管理委员会收回的标的股票权益将择机出售后以初始出资金额与售出净值孰
低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。
（五）公司于2026年4月21日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、于2
026年4月24日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年第一期员工持股计划第
二个锁定期即将届满暨解锁条件达成的议案》，根据《2024年第一期员工持股计划管理办法（
修订稿）》等相关规定，本员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，将于2026年4月27日
锁定期届满后解锁，解锁比例为本次员工持股计划持有股票总数的100%，合计解锁股份数量为
10028340股，占公司当前总股本的2.39%。该事项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度预计的议案》，
公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）根据日常经营及业务发展需要，2026年度拟
向银行等金融机构申请不超过人民币50000万元（含本数）的授信额度，授信业务范围包括但
不限于借款、承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、流动资金贷款额度、固定资产贷款额度、
融资租赁等，授信具体业务品种以金融机构最终核定为准。具体情况如下：
一、授信情况
根据公司经营发展规划和财务状况，为促进公司完成年度经营计划和目标，满足公司经营
发展的资金需求，增强公司融资储备，公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）拟向
银行等金融机构申请不超过人民币50000万元（含本数）的授信额度（在不超过总授信额度范
围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。
授信业务范围包括但不限于借款、承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、流动资金贷款额
度、固定资产贷款额度、融资租赁等，具体授信业务品种以金融机构最终核定为准。
同时，因相关增信条件发生变化，公司及子公司拟为上述授信额度提供担保，担保形式包
括但不限于信用、保证、抵押或质押等，具体担保措施以公司及子公司与金融机构签订的合同
约定为准，担保情形包括公司为下属子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、合并报表范
围内子公司之间互相提供担保。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，根据公司实际资金
需求情况确定。授信期限自2025年年度股东会审议通过之日起，至公司下一年审议年度授信额
度的股东会审议通过新的年度授信计划之日止，最长期限不超过股东会审议通过之日起12个月
。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士在上
述额度范围内及决议有效期内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授
信、借款合同以及其他法律文件），不再上报董事会审议，不再对单一银行出具董事会融资决
议。
公司本次向金融机构申请授信额度将用于公司生产经营，有利于公司业务的发展，不会对
公司经营活动产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司2
026年度向金融机构申请授信额度预计的议案》。公司董事会认为：公司及下属子公司2026年
度拟向银行等金融机构申请不超过人民币50000万元（含本数）的授信额度，符合公司日常经
营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次授信额度预计事项，并同意提交
股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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为积极响应落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议
》，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，天创时尚
股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称
“本方案”）。本方案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容如下：
2025年是公司战略聚焦、高效协同、实现提质增效的关键一年。围绕公司级战略目标，在
经营层面：各品牌聚焦爆品与趋势品类提升品效，研产销供应链体系实现降本增效，加速全渠
道转型升级提升店效；在管理层面：提高全产业链高效协同，以终为始提升经营能力，推动组
织发展与人才升级，最终实现经营效益与效率双提升。
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2026-04-25│其他事项
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一、情况概述
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）
出具的《天创时尚股份有限公司审计报告》（华兴审字[2026]25015310018号），截至2025年1
2月31日，公司股本总额为419,717,070元，公司合并报表未分配利润为-312,953,593元，公司
合并报表的未弥补亏损金额已超过公司股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》
及《天创时尚股份有限公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
2025年，公司实现营业收入114,852.09万元，归属于母公司所有者的净利润1,451.89万元
，实现扭亏为盈；但由于前期重大资产重组并购项目计提大额商誉减值损失以及近几年经营业
绩欠佳致公司以前年度累计亏损金额较大，致使公司2025年度未弥补亏损金额仍超过股本总额
的三分之一。
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2026-04-25│对外担保
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被担保方：广州天创智造科技有限公司（以下简称“天创智造”）、广州天创新零售科技
有限公司（以下简称“天创新零售”）、广州接吻猫科技有限公司（以下简称“广州接吻猫”
）均为天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
公司及子公司2026年度拟为全资子公司提供授信类担保合计不超过人民币14000万元。
本次担保无反担保。
本公司不存在逾期对外担保。
特别风险提示：本次被担保方天创智造、天创新零售、广州接吻猫为资产负债率超过70%
的全资子公司，请投资者充分关注相关风险。
（一）担保基本情况
公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公
司2026年度向金融机构申请授信额度预计的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请不超过
人民币50000万元授信额度，并同意公司及子公司为上述授信额度提供担保，担保形式包括但
不限于信用、保证、抵押或质押等，担保情形包括公司为下属子公司提供担保、合并报表范围
内子公司之间互相提供担保等。
为保障2026年度公司全资子公司日常经营和业务发展的资金需求，确保其各项业务有序推
进，公司及子公司拟在全资子公司天创智造、天创新零售、广州接吻猫发生相关授信业务时为
其提供授信类担保，担保金额合计不超过人民币14000万元（该额度已包含在前述人民币50000
万元授信额度内），担保方式包括但不限于信用、保证、抵押或质押等，具体担保情况预计如
下：
注1：担保方为公司及/或合并范围内的子公司，具体担保方需根据与各金融机构协商后最
终确定，以实际情况为准。注2：上表为2026年度公司及子公司预计对全资子公司提供的担保
总额，由于担保相关条款及对应额度需与各金融机构协商后最终确定，在不超过本次担保预计
总额的前提下，公司提请股东会授权公司管理层根据实际情况，可分别对上述被担保方之间的
担保金额进行调剂使用，不需要单独再进行审批，其中单笔担保金额可超过公司最近一期经审
计净资产的10%，担保方式包括但不限于信用、保证、抵押或质押等。
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2026-04-25│其他事项
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一、2025年度计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确和公允地反映2025年年度的经营成果和财务状况，基于谨慎性原则，经
与年审会计师确认，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等相
关规定，对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备。2025年，公司累计计提资产减值准备合
计人民币2440.72万元，具体计提资产减值准备情况如下：（单位：人民币万元）
（一）存货跌价减值损失
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备
，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高
于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金
额计入当期损益。2025年度公司累计计入当期损益的存货跌价金额为2425.68万元，影响公司
年度利润总额减少2425.68万元。
（二）信用减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年度公司累计计提及转回信用减值损失
合计金额为15.04万元，影响公司年度利润总额减少15.04万元。
（三）计提资产减值准备对公司的影响
2025年度，计提及转回资产减值准备合计2440.72万元，减少公司2025年度利润总额2440.
72万元。根据《企业会计准则》的要求，公司于期后每个资产负债表日，若上述计提资产减值
的影响因素已经消失，则在原已计提的减值金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额
计入当期损益。
二、2026年第一季度计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确和公允地反映2026年第一季度的经营成果和财务状况，基于谨慎性原则
，公司根据《企业会计准则》等相关规定，对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备。2026
年第一季度，公司共计提资产减值准备合计人民币529.08万元，具体计提资产减值准备情况如
下：（单位：人民币万元）
注：上表中金额若是损失，以“-”号填列，合计金额与各分项之和的差异系尾差。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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（一）适用对象
公司2026年度在任的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高
级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
（三）薪酬方案
1、公司董事的薪酬方案如下：
独立董事：独立董事在公司实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后按季度发放。独
立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
未在公司内部任职的非独立董事：原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以
实行津贴制度发放一定津贴。未在公司内部任职的非独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的
绩效考核。
在公司内部任职的非独立董事：按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，以
及与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行等方面进行考
核，并依其在公司任职的职务和岗位进行发放。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、公司高级管理人员的薪酬及绩效考核标准如下：
高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
基本工资标准综合考虑所处职务、个人能力、服务年限、地区及行业薪资水平等因素确定。绩
效奖金根据个人绩效考核情况、公司经营与可持续发展情况、行业情况和市场情况确定，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（四）其他说明
1、上述薪酬均为税前薪酬，公司将按照国家有关规定代扣代缴其所涉及的个人所得税、
社会保险、住房公积金等费用；
2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放；
4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采
取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行
确定。
5、上述方案中未尽事宜，根据相关法律法规、部门规章和《公司章程》的有关规定执行
。
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2026-04-25│其他事项
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天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本和其他方式的利润分配。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利
润（合并报表数）1451.89万元，其中母公司实现净利润2586.44万元。截至2025年12月31日，
公司合并报表未分配利润为-31295.36万元，母公司未分配利润为-9221.22万元。根据《中华
人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《
公司章程》的规定，公司目前暂不满足实施现金分红的前提条件。综合考虑公司日常生产经营
发展需要，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的利润
分配。
本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值，不触及《股票上市规则
》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度合并层面未分配利润及
母公司未分配利润均为负值；同时考虑到公司日常生产经营发展需要，公司2025年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的利润分配。
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2026-03-13│股权转让
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协议转让的主要内容
2025年12月26日，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）原控股股
东泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“泉州禾天”）、原第二大股东高创有限公
司（以下简称“香港高创”）（以上双方合称“转让方”）及原实际控制人李林先生与安徽先
睿投资控股有限公司（以下简称“安徽先睿”、“受让方”）签署了《天创时尚股份有限公司
之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），泉州禾天、香港高创拟以协议转让方
式以7.50元/股的价格向安徽先睿合计转让公司83733557股股份，占公司当时总股本的19.95%
。
协议转让的办理情况
本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认意见，并取得中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户时间为2026年3月11日。
本次协议转让完成后，泉州禾天持有公司股份比例减少至6.50%；香港高创持有公司股份
比例减少至4.61%；安徽先睿持有公司股份比例增加至19.95%，安徽先睿成为公司控股股东，
其实际控制人胡先根先生成为公司实际控制人。
一、本次协议转让暨控制权变更的基本情况
为促进上市公司持续健康发展，公司原控股股东泉州禾天、原实际控制人李林先生、原第
二大股东香港高创与安徽先睿于2025年12月26日签署了《股份转让协议》，泉州本公司董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
禾天及香港高创拟向安徽先睿转让其所持有天创时尚合计83733557股股份，占公司当时总
股本的19.95%，本次股份转让完成后，安徽先睿将成为公司控股股东，其实际控制人胡先根先
生将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2025年12月27日披露在上海证券交易所网站的
《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-099）及相关权益
变动报告书等相关公告。
二、本次协议转让股份过户登记情况
近日，公司获悉本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认意见，并已完成中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记手续，过户时间为2026年3月11日，合计过户股
份数量为83733557股，占公司当前总股本的19.95%。本次协议转让办理情况与前期披露情况及
协议约定安排一致。安徽先睿已按照《股份转让协议》的相关约定，完成了本次股份转让过户
登记前涉及的首期转让款及第二期转让款的支付，后续将按照《股份转让协议》的约定完成剩
余股权转让款的支付。
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2026-01-29│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属于
母公司所有者的净利润为1200万元到1600万元，预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益后的净利润为1000万元到1400万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为1200万元到
1600万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1000万元到
1400万元。
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2026-01-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月12日
(二)股东会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司
行政办公楼三楼三号会议室
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2025-12-27│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）在满足日常生产经营需要的前提下，使用部
分自有资金购买安全性高、风险可控的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司
整体收益，不会影响公司正常经营。
（二）投资金额
公司于2026年度拟使用单日最高余额不超过45000万元（含本数）的自有资金进行委托理
财，在上述额度内可滚动使用，任一时点的投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）自有资金
。
（四）投资方式
本次委托理财产品类型为流动性好、安全性高、低风险的理财产品，包括但不限于结构性
存款、银行理财产品、证券公司等金融机构发行的理财产品、国债逆回购等。
（五）投资期限
自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效，即2025年12月26日至
2026年12月25日。
二、审议程序
公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度使用部
分自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）在不影
响正常经营的前提下，于2026年度使用单日最高余额不超过45000万元（含本数）的自有资金
购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自第五届董事会第十九次会议
审议通过之日起十二个月内有效。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月12日15点00分
召开地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三
楼三号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月12日至2026年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-26│其他事项
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天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月29日召开公司第五届董事
会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议、于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于取消监事会、增加公司注册资本暨修订公司章程及公司管理制度的议
案》，本次变更完成后，公司注册资本由419706096元变更为419715608元，公司股份总数由41
9706096股变更为419715608股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于取消监
事会、增加公司注册资本暨修订公司章程及公司管理制度的公告》（公告编号：2025-072）、
《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-078）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的
《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下：
名称：天创时尚股份有限公司
统一社会信用代码：914401017594326773
类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）
法定代表人：李林
经营范围：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（具体经营项目请登录国家企业信用信息
公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外
商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
注册资本：肆亿壹仟玖佰柒拾壹万伍仟陆佰零捌元（人民币）
成立日期：2004年04月09日
住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号
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2025-11-13│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）股东VisionsHolding
（HK）Limited（以下简称“Visions”）持有公司21503294股股份，约占公司总股本的5.12%
，均为无限售流通股。股份来源为2020年通过协议转让方式从公司原始股东处受让取得。Visi
ons无一致行动人。
减持计划的主要内容
公司于2025年7月22日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-056），因企
业自身资金需要，Visions拟于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即减持期
间为2025年8月12日-2025年11月11日）采用集中竞价交易方式减持不超过4197000股股份，在
任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
减持计划的实施结果情况：
2025年11月12日，公司收到Visions发来的《关于减持计划时间届满暨减持结果的告知函
》，自2025年8月12日至2025年11月11日期间，Visions通过集中竞价方式累计减持公司258580
0股股份，约占公司总股本的0.62%。本次减持计划披露的减持时间届满，本次减持后，Vision
s持有公司无限售条件流通股18917494股，占公司总股本的4.51%。
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2025-10-31│其他事项
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一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
2025年1月至9月计提及转回资产减值准备的资产项目主要包括：存货、其他应收款等。
（一）存货跌价减值损失
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备
，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高
于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金
额计入当期损益。2025年7-9月公司计入当期损益的存货跌价金额为553.87万元，影响公司利
润总额减少553.87万元。
（二）其他减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年7-9月公司计提及转回其他应收款及
应收账款的减值损失合计金额为39.21万元，影响公司利润总额减少39.21万元。
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2025-10-01│资产出售
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交易概述：天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）将位于广州市天河区
兴民路222号之三3501房、3502房、3503房、3504房、3505房（以下简称“该物业”或“交易
标的”）出售给公司非关联方宁波盛德融泰中和私募基金管理有限公司（以下简称“宁波盛德
”）、邱文胜、李胜（以上三方合称“交易对手方”），出售该物业总价款为人民币12072057
0.10元。
本次出售资产事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审
议。
本次出售资产事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定
的重大资产重组。
本次出售资产事项尚需交易双方根据合同约定完成款项支付、产权交割等手续后方能正式
完成，合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法
全部履行或终止的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
为盘活公司资产，提高资产运营效率，公司将位于广州市天河区兴民路222号之三3501房
、3502房、3503房、3504房、3505房出售给公司非关联方宁波盛德、邱文胜、李胜，交易均价
为人民币44500元/㎡，交易总金额为人民币120720570.10元，并就该事项签署《存量房买卖合
同》（以下简称“本合同”）。本次出售该物业事项已经公司于2025年9月30日召开的第五届
董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，无需提交公司股东
会审议。本次出售该物业事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
所规定的重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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