资本运作☆ ◇603529 爱玛科技 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-03│ 27.86│ 16.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-27│ 20.23│ 1.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-18│ 20.23│ 364.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-02-23│ 100.00│ 19.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-06-20│ 20.01│ 2.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天能股份 │ 8399.79│ ---│ ---│ 5444.00│ 130.01│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天津车业电动车自行│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│车整车及配件加工制│ │ │ │ │ │ │
│造一期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│丽水车业新能源智慧│ 14.94亿│ 4.81亿│ 7.28亿│ 48.76│ ---│ ---│
│出行项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│爱玛科技营销网络升│ 5.00亿│ ---│ 5.02亿│ 100.48│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津车业电动车自行│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│车整车及配件加工制│ │ │ │ │ │ │
│造二期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津车业电动车自行│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│车整车及配件加工制│ │ │ │ │ │ │
│造三期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津车业电动车自行│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│车整车及配件加工制│ │ │ │ │ │ │
│造四期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津车业电动车自行│ 8000.00万│ ---│ 8147.90万│ 101.85│ ---│ ---│
│车整车及配件加工制│ │ │ │ │ │ │
│造五期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津车业电动车自行│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│车整车及配件加工制│ │ │ │ │ │ │
│造六期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天津车业电动自行车│ 1.93亿│ 1648.47万│ 1.87亿│ 96.51│ ---│ ---│
│生产线技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏车业塑件喷涂生│ 7462.35万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天津车业研发中心建│ 5053.59万│ 72.35万│ 5272.56万│ 104.33│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江苏车业研发中心建│ 5047.58万│ ---│ 5288.22万│ 104.77│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│爱玛科技信息化升级│ 8341.03万│ ---│ 8377.92万│ 100.44│ ---│ ---│
│及大数据平台建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│爱玛科技终端店面营│ 4.88亿│ ---│ 5.00亿│ 102.47│ ---│ ---│
│销网络升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.60亿│ ---│ 2.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│江苏车业补充流动资│ ---│ ---│ 7633.44万│ 100.00│ ---│ ---│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │河南铧邦科技有限公司 │
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│关联关系 │该公司的实际控制人是公司副董事长亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │段华 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │副董事长、副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │天津捷马电动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │天津捷马电动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │天津捷马电动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │河南铧邦科技有限公司 │
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│关联关系 │该公司的实际控制人是公司副董事长亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务和商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │段华 │
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│关联关系 │副董事长、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │天津捷马电动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │天津捷马电动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │天津捷马电动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │天津捷马电动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票首次授予日：2025年6月20日
限制性股票首次授予数量：12053690股
限制性股票首次授予价格：20.01元/股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2025年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定以及
公司2025年第一次临时股东大会授权，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“爱玛科技”或
“公司”）董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次授予部分的授予条件已经成就，公司
于2025年6月20日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通
过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司本
激励计划的授予日为2025年6月20日，向符合授予条件的393名激励对象授予限制性股票120536
90股，授予价格为20.01元/股。
（一）已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年5月23日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<公司2
025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。同日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于核查<公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>
的议案》，公司监事会、董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划可行性、有利于公司的持续
发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形等发表意见。
2、2025年5月24日至2025年6月2日，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在前述公示期内，公司未有员工提出异议，无反馈记录。2025年6月7日，公司
披露了《公司监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
》（公告编号：2025-041）、《公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-040）。
3、2025年6月20日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》，并披露了《公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》（公告编号：2025-043）。
4、2025年6月20日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议与第五届监事会第二十七次
会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》《关
于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述事项已经公司董
事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。公司监事会对首次授予激励对象名单再
次进行了核实并发表了明确同意的意见。
（三）限制性股票首次授予的具体情况
1、首次授予日：2025年6月20日
2、首次授予数量：12053690股
3、首次授予人数：393人
4、首次授予价格：20.01元/股
5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和公司向激励对象定向
发行公司A股普通股。
6、本激励计划的有效期、限售期及解除限售安排：
（1）有效期
本激励计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部
解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
（2）限售期
本激励计划首次授予第一类激励对象的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性
股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。首次授予第二类激励对象的限制性股票限
售期为自激励对象获授的限制性股票授予登记完成之日起24个月、36个月。授予日与首次解除
限售日之间的间隔不得少于12个月。
（3）解除限售安排
根据激励对象司龄的不同，综合考虑了激励有效性，公司将本激励计划授予的激励对象分
为两类，对不同的激励对象分别设置不同的解除限售安排。本激励计划首次授予第一类激励对
象限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
本激励计划首次授予第二类激励对象限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如
下表所示：
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条
件的激励对象持有的限制性股票，由公司将按本激励计划规定的原则回购并注销。限制性股票
解除限售条件未成就的，相关权益不得递延至下期。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股份拆细而取得的股份同
时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限
售期相同。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购的，则因前述原因获得的股份将
一并回购。
7、首次授予限制性股票的具体分配情况：
（2）鉴于公司发行的可转换公司债券正处于转股期，公司股本总额可能存在变动，上表
所涉及的公司股本总额以2025年3月31日公司股本总额861716002股进行测算。
（3）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（4）依据激励对象截止2025年3月31日（含）的司龄情况，本激励计划将激励对象分为第
一类激励对象375人，第二类激励对象18人。
（5）上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所
造成。
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2025-06-21│其他事项
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爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“爱玛科技”或“公司”）于2025年6月20日召开
的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划首次授予部分相关事项的议案》，现将相关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2
025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查<公司2025年限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会、董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划可行
性、有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形等发表意见。
在前述公示期内，公司未有员工提出异议，无反馈记录。2025年6月7日，公司披露了《公
司监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编
号：2025-041）、《公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名
单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-040）。
届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予部
分相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》。上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。公司监事会对
首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。
（一）首次拟授予的激励对象人数及授予权益数量调整事项
鉴于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》拟首次授予激励对象中，有1名激励对
象因作为内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司股票行为已不符合激励对象条件，27名激励
对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，24名激励对象因个人原因自
愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，共涉及公司拟向其授予的1041834股限制性股
票。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次激励计划拟授予的激励对象人数及授予
权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数为393名，授
予的限制性股票数量为12053690股。
（二）授予价格调整事项
公司于2025年4月14日召开第五届董事会第三十次会议、于2025年5月6日召开2024年年度
股东大会，审议通过了《关于<2024年度利润分配方案>的议案》。鉴于公司2024年年度权益分
派实施完毕，根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》规定和公司2025年第一次临时
股东大会的授权，对授予价格进行相应的调整，本次调整后2025年限制性股票激励计划的授予
价格(含预留)=P0-V=20.60-0.592=20.01元/股。据此，公司董事会同意将授予价格由20.60元/
股调整为20.01元/股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议
通过的激励计划一致。
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2025-06-07│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为5392800股。
本次股票上市流通总数为5392800股。
本次股票上市流通日期为2025年6月12日。
一、本次激励计划批准及实施情况
（一）本次激励计划批准情况
1、2021年11月16日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议
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