资本运作☆ ◇603516 淳中科技 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-01-23│ 19.64│ 4.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-23│ 17.45│ 4074.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-21│ 100.00│ 2.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 17.58│ 2504.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 17.58│ 3.52万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│专业音视频处理芯片│ 1.93亿│ 0.00│ 1.16亿│ 60.00│ 56.79万│ ---│
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 4483.87万│ 0.00│ 390.85万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5190.06万│ 0.00│ 9283.08万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│4085.18万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │同方工业信息技术有限公司2880万股│标的类型 │股权 │
│ │，占工业信息总股本的24% │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京淳中科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │同方科技创新有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）拟以自有资金人民币4085│
│ │.18万元受让同方工业信息技术有限公司（以下简称“工业信息”）2880万股，占工业信息 │
│ │总股本的24%（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 公司董事张峻峰先生本次受让工业信息2400万股；公司控股股东及实际控制人的配偶刘│
│ │佳丽女士本次受让工业信息4320万股。公司本次受让股权后将形成与关联人共同投资，构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 投资内容：淳中科技、张峻峰先生、刘佳丽女士本次分别以现金对价4085.18万元、340│
│ │4.32万元、6127.78万元受让同方科技创新有限公司持有的工业信息股份2880万股、2400万 │
│ │股、4320万股。 │
│ │ 公司与张峻峰先生、刘佳丽女士共同通过北京产权交易所摘牌受让了工业信息部分股权│
│ │，以上相关方共同签署了《产权交易合同》。截至本公告披露日，上述股权转让事宜已履行│
│ │国有产权登记程序和相关工商变更手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│3404.32万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │同方工业信息技术有限公司2400万股│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │张峻峰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │同方科技创新有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）拟以自有资金人民币4085│
│ │.18万元受让同方工业信息技术有限公司（以下简称“工业信息”）2880万股，占工业信息 │
│ │总股本的24%（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 公司董事张峻峰先生本次受让工业信息2400万股；公司控股股东及实际控制人的配偶刘│
│ │佳丽女士本次受让工业信息4320万股。公司本次受让股权后将形成与关联人共同投资，构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 投资内容：淳中科技、张峻峰先生、刘佳丽女士本次分别以现金对价4085.18万元、340│
│ │4.32万元、6127.78万元受让同方科技创新有限公司持有的工业信息股份2880万股、2400万 │
│ │股、4320万股。 │
│ │ 公司与张峻峰先生、刘佳丽女士共同通过北京产权交易所摘牌受让了工业信息部分股权│
│ │，以上相关方共同签署了《产权交易合同》。截至本公告披露日，上述股权转让事宜已履行│
│ │国有产权登记程序和相关工商变更手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│6127.78万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │同方工业信息技术有限公司4320万股│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │刘佳丽 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │同方科技创新有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）拟以自有资金人民币4085│
│ │.18万元受让同方工业信息技术有限公司（以下简称“工业信息”）2880万股，占工业信息 │
│ │总股本的24%（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 公司董事张峻峰先生本次受让工业信息2400万股；公司控股股东及实际控制人的配偶刘│
│ │佳丽女士本次受让工业信息4320万股。公司本次受让股权后将形成与关联人共同投资，构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 投资内容：淳中科技、张峻峰先生、刘佳丽女士本次分别以现金对价4085.18万元、340│
│ │4.32万元、6127.78万元受让同方科技创新有限公司持有的工业信息股份2880万股、2400万 │
│ │股、4320万股。 │
│ │ 公司与张峻峰先生、刘佳丽女士共同通过北京产权交易所摘牌受让了工业信息部分股权│
│ │，以上相关方共同签署了《产权交易合同》。截至本公告披露日，上述股权转让事宜已履行│
│ │国有产权登记程序和相关工商变更手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中孚利安科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中孚利安科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品及原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中孚利安科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门寒烁微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品及原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华腾清创（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中孚利安科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品及原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京中孚利安科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门寒烁微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事直接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品及原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │何仕达 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）拟以自有资金人民币4085│
│ │.18万元受让同方工业信息技术有限公司（以下简称“工业信息”）2880万股，占工业信息 │
│ │总股本的24%（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 公司董事张峻峰先生本次受让工业信息2400万股；公司控股股东及实际控制人的配偶刘│
│ │佳丽女士本次受让工业信息4320万股。公司本次受让股权后将形成与关联人共同投资，构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人│
│ │或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到7085.18万元，但未达到公司 │
│ │最近一期经审计净资产绝对值5%以上，鉴于本次关联交易涉及多方关联人，公司拟将本次交│
│ │易相关事项提交股东会审议。 │
│ │ 相关风险提示：本次受让工业信息股份的未来效益尚存在不确定性，股权受让事项尚需│
│ │办理工商变更登记相关手续，公司主营业务未发生改变，请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为更好地整合行业上下游资源，提升运营效率，公司拟以自有资金人民币4085.18万元 │
│ │受让工业信息2880万股，占工业信息总股本的24%。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 何仕达先生为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，持有公司股份占公司股份│
│ │总数的22.58%，刘佳丽女士为何仕达先生配偶；张峻峰先生为公司董事，持有公司股份占公│
│ │司股份总数的8.27%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，张峻峰先生、刘 │
│ │佳丽女士为公司的关联自然人。 │
│ │ 张峻峰先生、刘佳丽女士不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │何仕达 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币3000万元受让北京星│
│ │河动力航天科技股份有限公司（以下简称“星河动力”）92.7580万股份，占星河动力总股 │
│ │本的0.2143%（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 公司控股股东及实际控制人何仕达先生本次受让星河动力123.6774万股份。公司本次受│
│ │让股权后将形成与关联人共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类│
│ │别下标的相关的关联交易达到3000万元，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上│
│ │。 │
│ │ 相关风险提示：本次受让星河动力股份的未来效益尚存在不确定性，股权受让事项尚需│
│ │办理工商变更登记相关手续，公司主营业务未发生改变，请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为更好地提升资本效能与投资回报，公司拟以自有资金人民币3000万元受让星河动力92│
│ │.7580万股份，占星河动力总股本的0.2143%。 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 鉴于何仕达先生持有公司22.58%的股份，为公司控股股东、实际控制人及董事长，根据│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，何仕达先生为公司的关联自然人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 何仕达先生任公司董事长、总经理，持有公司股份占公司股份总数的22.58%。何仕达先│
│ │生不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
何仕达 196.00万 0.96 4.27 2026-03-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 196.00万 0.96
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-25 │质押股数(万股) │196.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.27 │质押占总股本(%) │0.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │何仕达 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-23 │质押截止日 │2027-03-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月23日何仕达质押了196.0万股给中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
为维护公司价值和广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑目前经营情况、财务状
况等因素，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）拟通过集中竞价
交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）。
回购股份金额：不低于人民币5000万元（含），不超过人民币1亿元（含），具体以股东
会审议通过的回购股份方案为准。
回购股份资金来源：公司自有资金和/或自筹资金
回购股份用途：减少注册资本
回购股份价格：不超过173.61元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30
个交易日公司股票交易均价的150%。
回购股份方式：集中竞价交易方式
回购股份期限：自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。相关股东是否存在
减持计划：截至公司董事会审议通过本次回购股份方案之日，公司未收到董事、高级管理人员
、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月减持公司
股份的计划。若上述主体后续提出减持计划，公司将严格按照法律法规的规定及时履行信息披
露义务。相关风险提示：
1.本次回购事项仍需股东会审议，存在公司股东会未审议通过回购股份议案的风险；
2.本次回购股份用于减少公司注册资本，存在公司因无法满足其他债权人清偿债务或提供
担保进而导致回购方案难以实施的风险；
3.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超过回购方案披露的价格上限，导致回
购方案无法顺利实施的风险；
4.若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，
致使本次回购公司股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风
险；
5.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外
部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在
回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
6.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新
规调整回购相应条款的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策
并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
（一）本次回购股份方案董事会审议情况
公司于2026年7月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易的方式
回购公司股份（以下简称“本次回购”）用于减少注册资本，本次回购符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》等法律法规的规定。
（二）本次回购股份方案股东会审议情况
本次回购股份目的为用于减少公司注册资本。根据《公司章程》的有关规定，本次回购股
份方案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
（三）回购股份符合相关条件的说明
公司本次回购符合《上市公司股份回购规则》第七条及《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——回购股份》第十一条之相关规定：
1．公司股票上市已满六个月。
2．公司最近一年无重大违法行为。
3．回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
4．回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件。
（一）回购股份的目的
为维护公司价值和广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑目前经营情况、财务状
况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购的股
份将全部用于减少公司注册资本。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本期业绩预告适用于“净利润实现扭亏为盈”的情形。
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）预计2026年半年度归属
于上市公司股东的净利润为12500万元到13500万元，与上年同期相比，将扭亏为盈。
公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4300万元到-
4000万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为12500万元到
13500万元，将扭亏为盈。
2、预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4300万元到-4
000万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月9日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司与张峻峰先生、刘佳丽女士共同通过北京产权交易所摘牌受让了工业信息部分股权，
以上相关方共同签署了《产权交易合同》。截至本公告披露日，上述股权转让事宜已履行国有
产权登记程序和相关工商变更手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：有，《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬
及2026年度薪酬方案的议案》未获得通过。
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长何仕达先生
因公务出差以通讯方式接入本次现场会议，过半数董事共同推举董事付国义先生主持本次会议
。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，出席6人。
2、公司董事会秘书付国义先生以及公司全体高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
。
2026年4月27日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等
提供服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东会授权公司经营管理层与立信会计师事务所（
特殊普通合伙）协商确定。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户102家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第四届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
1、本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况
，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对各项
资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断可能存在减值的迹象，对截至2025年12月31
日可能存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。本次申请计提的信用及资产减值损失金额为
2256.98万元。
2、本次计提信用及资产减值的范围及总金额
经对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和
减值测试后，报告期内，公司计提的信用及资产减值损失合计2256.98万元。
3、本次计提信用及资产减值准备的审批程序
本次计提信用及资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十四次会议以及第四届董事会
审计委员会2026年第三次会议审议通过，符合《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。
现金管理额度：总额不超过人民币70,000万元的闲置自有资金，在该额度内资金可以循环
滚动使用。
现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好且单项产品期限不超过12个月的现金管理产
品。
现金管理期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内，期满后归还至公司自有资金账户
。
履行的审议程序：北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召
开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
，该议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。该事项尚需经公司2025年年度股东会审议。
根据北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为更好地提高资
金使用效率，公司将使用最高额度不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该
额度在投资期限内可滚动使用。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况公告如
下：
一、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的方案
公司将使用最高额度不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投
资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。具体方案如下：
1、现金管理实施单位：公司及其子公司。
2、现金管理额度：公司将使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，
该额度在投资期限内可滚动使用。
3、现金管理投资的产品品种：公司拟使用自有闲置资金投资的产品为安全性高、流动性
好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产
品。
4、投资期限：自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月内。
5、实施方式：授权公司经营管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署
相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露：公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司本次利润分配方案：每10股派发现金股利1元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户股份数发生变动的，拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚须提交股东会审议批准后方可实施。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）于2026年4月27日召开
了公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，
现将有关事宜公告如下：
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末未分配利
润为584270952.03元。本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股
东利益的前提下，公司董事会提出2025年度利润分配预案如下：
以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利总额为20220877.90元（按目前已披露的总股
本203268279股，扣除回购专用账户的1059500股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记
日的总股本扣除回购专用账户的股份数为准）。
如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本或回购专用账户股份
数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
何仕达先生持有北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份45888820股，占公
司总股本的比例为22.58%。本次质押后，何仕达先生累计质押公司股份1960000股，占其所持
有公司股份总数的4.27%，占公司总股本的0.96%。
一、本次股份质押基本情况
公司于2026年3月24日收到控股股东、实际控制人何仕达先生的通知，获悉其所持有本公
司的部分股份被质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月20日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开
和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书出席了本次股东会，公司全部高管列席了本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-05│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）拟以自有资金人民币40
85.18万元受让同方工业信息技术有限公司（以下简称“工业信息”）2880万股，占工业信息
总股本的24%（以下简称“本次交易”）。
公司董事张峻峰先生本次受让工业信息2400万股；公司控股股东及实际控制人的配偶刘佳
丽女士本次受让工业信息4320万股。公司本次受让股权后将形成与关联人共同投资，构成关联
交易。
本次交易未构成重大资产重组，至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或
与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到7085.18万元，但未达到公司最近
一期经审计净资产绝对值5%以上，鉴于本次关联交易涉及多方关联人，公司拟将本次交易相关
事项提交股东会审议。
相关风险提示：本次受让工业信息股份的未来效益尚存在不确定性，股权受让事项尚需办
理工商变更登记相关手续，公司主营业务未发生改变，请广大投资者注意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为更好地整合行业上下游资源，提升运营效率，公司拟以自有资金人民币4085.18万元受
让工业信息2880万股，占工业信息总股本的24%。
二、关联方基本情况
何仕达先生为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，持有公司股份占公司股份总
数的22.58%，刘佳丽女士为何仕达先生配偶；张峻峰先生为公司董事，持有公司股份占公司股
份总数的8.27%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，张峻峰先生、刘佳丽女
士为公司的关联自然人。
张峻峰先生、刘佳丽女士不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年3月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）预计2025年度实现营业
收入3.5亿元至3.7亿元，较上年相比减少1.45亿元至1.25亿元，同比降低29.29%至25.25%。预
计公司2025年营业收入中房屋租赁收入、销售原材料收入等与主营业务无关的收入为800万元
至1,200万元，扣除后的主营业务收入在3亿元以上。
公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为26,500万元到29,000万元，与上年相比
增加17,920万元到20,420万元，同比增幅为208.86%到238.00%。
公司预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,600万元到-2,9
00万元，与上年相比减少10,928.65万元到10,228.65万元，同比降幅为149.12%到139.57%。
本次业绩预告数据未经审计，仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计公司2025年度实现营业收入3.5亿元至3.7亿元，较上年相比
减少1.45亿元至1.25亿元，同比降低29.29%至25.25%。预计公司2025年营业收入中房屋租赁收
入、销售原材料收入等与主营业务无关的收入为800万元至1,200万元，扣除后的主营业务收入
在3亿元以上。
2.公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为26,500万元到29,000万元，与上年相
比增加17,920万元到20,420万元，同比增幅为208.86%到238.00%。
3.公司预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,600万元到-2
,900万元，与上年相比减少10,928.65万元到10,228.65万元，同比降幅为149.12%到139.57%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日、2025年5月26日分别
召开第四届董事会第四次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机
构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”
）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
具体详见公司于2025年4月22日披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号
：2025-011），以及2025年5月27日披露的《北京淳中科技股份有限公司2024年年度股东大会
决议公告》（公告编号：2025-026）。
近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于变更北京淳中科技股份有限公司2025年度
审计项目签字注册会计师的函》。现将相关情况公告如下：
一、本次变更签字会计师的情况
立信会计师事务所作为公司2025年度财务及内部控制审计机构，原委派张福建、刘会习为
签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于立信会计师事务所内部工作调整，现委派张福建、
季妍担任签字注册会计师，负责继续完成公司2025年度财务报表及内部控制审计工作。
（一）基本信息
签字注册会计师：季妍女士，2014年开始在立信会计师事务所工作，2014年取得注册会计
师证书，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，有证券服务业务从业经验，无兼职，
具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录情况及独立性说明
季妍女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年
均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第四届董事会第
十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规
则的议案》，上述议案经2025年12月22日公司召开的2025年第一次临时股东会审议通过，鉴于
公司2023年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权已全部行权完毕，此次行权且在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记过户的股份数量合计1426500股，公司注册
资本增加1426500元，注册资本由人民币201841779元变更为人民币203268279元。
公司于2025年6月23日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公
司的议案》，根据公司战略发展需要，为整合公司资源，提高资产运行效率，优化公司组织架
构，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司北京视界恒通科技有限公司（以下简称“视界
恒通”）。吸收合并完成后，视界恒通的独立法人资格将被注销，视界恒通的债权、债务、资
产、人员、业务等由公司承继。本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不涉及公司注册资本等事项的变更。根据《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司法》等相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议
。
此外，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司修订了《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）中部分条款，具体内容详见公司于2025年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse
.com）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-065），并提请股东会授权公
司经营管理层及其授权人士办理工商变更及备案等相关手续。
近日，公司完成了注册资本变更、《公司章程》及视界恒通吸收合并事项的备案登记，并
取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101085752
04274E）。本次变更登记的事项具体如下：
一、本次变更后的工商登记信息
注册资本：人民币20326.8279万元
其他登记事项未发生变化。
二、公司章程修改情况
修改后的最新《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《北京淳中科技股份有限公司章程》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-20│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币3000万元受让北京
星河动力航天科技股份有限公司（以下简称“星河动力”）92.7580万股份，占星河动力总股
本的0.2143%（以下简称“本次交易”）。
公司控股股东及实际控制人何仕达先生本次受让星河动力123.6774万股份。公司本次受让
股权后将形成与关联人共同投资，构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别
下标的相关的关联交易达到3000万元，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
相关风险提示：本次受让星河动力股份的未来效益尚存在不确定性，股权受让事项尚需办
理工商变更登记相关手续，公司主营业务未发生改变，请广大投资者注意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为更好地提升资本效能与投资回报，公司拟以自有资金人民币3000万元受让星河动力92.7
580万股份，占星河动力总股本的0.2143%。
（一）关联关系介绍
鉴于何仕达先生持有公司22.58%的股份，为公司控股股东、实际控制人及董事长，根据《
上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，何仕达先生为公司的关联自然人。
（二）关联人基本情况
何仕达先生任公司董事长、总经理，持有公司股份占公司股份总数的22.58%。何仕达先生
不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开公司第四届董事
会第十次会议以及第四届董事会审计委员会2025年第七次会议决议，审议通过了《关于核销部
分资产的议案》，具体情况如下：
一、本次核销资产情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司
拟对无法收回的应收款项及相关存货进行核销、报废处理，本次核销资产金额合计11348344.0
3元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次行权股票数量：2025年第三季度，公司2023年股票期权激励计划激励对象第二个行权
期行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为2000股。截至本公告日，公司2023年股票期
权激励计划第二个行权期可行权股票期权已全部行权完毕。
本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于
行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。一、本次股票期权激励计划已履行的决
策程序及相关信息披露
（一）2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司20
23年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2023年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励
计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见
。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于核实公司<2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
（二）2023年4月28日至2023年5月7日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进
行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年5
月9日，公司披露了《北京淳中科技股份有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023年5月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司20
23年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计
划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。
（四）2023年5月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2023年股票期
权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。因公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据《
激励计划》的相关规定，公司对股票期权的行权价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为
17.93元/份，公司独立董事和监事会发表了明确意见，北京国枫律师事务所出具了专项法律意
见书；公司独立董事发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效
，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2024年7月9日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次
会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销部分股票
期权的议案》，根据《激励计划》的相关规定，公司对股票期权的行权价格进行调整，调整后
的股票期权行权价格为17.83元/份。此外，注销不满足条件的股票期权合计175.15万份，公司
监事会发表了明确意见，北京国枫律师事务所出具了专项法律意见书。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|