资本运作☆ ◇603499 翔港科技 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-09-27│ 9.24│ 2.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-03-09│ 12.64│ 1668.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-02-18│ 7.18│ 102.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-02-28│ 100.00│ 1.91亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│化妆品生产建设项目│ 1.61亿│ 0.00│ 1.18亿│ 100.00│ -247.93万│ 2022-12-31│
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│化妆品研发检测中心│ 4201.35万│ 0.00│ 1767.32万│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │交易金额(元)│2.76亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市金泰克半导体有限公司13.194│标的类型 │股权 │
│ │4%的股权 │ │ │
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│买方 │南宁市和鸣启半导体合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海翔港包装科技股份有限公司 │
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│交易概述 │上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的深圳市金泰克半导体有限│
│ │公司（以下简称“金泰克”或“标的公司”）13.1944%的股权（对应金泰克注册资本人民币│
│ │1088.4819万元）转让给南宁市和鸣启半导体合伙企业（有限合伙），转让价格为275986575│
│ │.34元。本次交易完成后，公司将不再持有金泰克的股权。 │
│ │ 近日，金泰克已完成工商变更手续，截至本公告披露日，公司不再持有金泰克股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海翔湾投资咨询有限公司 1680.00万 5.55 28.14 2025-09-30
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合计 1680.00万 5.55
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月30日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》、公司《股
东会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事3人全部列席会议。
2、董事会秘书唐珺女士出席会议；公司财务总监祝笑女士列席会议。
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2026-07-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室
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2026-05-30│其他事项
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上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关
规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定
、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券事项，根据相关要求，为保障投资者知
情权、维护投资者权益，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况
以及相应整改措施说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施以及整改情况（一）最近五年被证券
监管部门采取监管措施以及整改情况
2025年1月23日，公司收到上海证监局出具的《行政监管措施决定书》（沪证监决[2025]3
6号），公司重大交易相关信息披露不及时、不完整，违反《上市公司信息披露管理办法》相
关规定，对公司及时任董秘出具警示函。
公司及相关人员认真汲取本次教训，进一步加强证券法律法规的学习，不断提高信息披露
水平，提升信息披露质量，杜绝此类事件再次发生，维护公司及全体股东的利益。
（二）最近五年被交易所采取监管措施以及整改情况
2023年5月24日，因公司在披露公司可转债回售公告未正确选择公告类别、未按规定提交
连续停复牌业务，上海证券交易所在其业务管理平台对公司及时任董事会秘书予以口头警示。
2023年9月6日，上海证券交易所下发《关于上海翔港包装科技股份有限公司的规范运作建
议书》（上证公函【2023】1091号），要求公司就上述可转债回售业务操作中的问题进行自查
、整改，并提交整改报告。
针对相关问题，公司深刻讨论，认真总结，在规定时间内向交易所提交了整改报告。相关
人员持续学习《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》及公司制定的《信息披露管理制度》《董事会秘书工作制度》等法律法规和
公司制度，加强对信息披露工作的重视，提高对信息披露工作严肃性的认识，不断提升公司治
理能力，坚决避免此类事项的再次发生。
2024年3月22日，上海证券交易所下发《对外投资事项的监管工作函》（上证公函【2024
】0220号），要求公司就以1.5亿元认购深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称“标的资产
”）10%股权事项核实并披露包括标的资产经营情况、交易作价、投资必要性等问题。
公司及相关人员就监管工作函涉及的事项进行了认真核实，并向交易所进行了回复，具体
内容详见公司于2024年4月17日披露的《关于回复上海证券交易所<关于上海翔港包装科技股份
有限公司对外投资事项的监管工作函>的公告》（公告编号：2024-036）。
2024年7月1日，上海证券交易所上市公司管理一部出具《关于对上海翔港包装科技股份有
限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函[2024]0140号，以下简称“《决定书
》”），就公司重大交易的相关信息披露不及时、不完整的情形，对公司及时任董秘给予监管
警示。
公司收到《决定书》后，对其中提出的问题高度重视，向公司全体董事、监事、高级管理
人员及相关部门人员进行了通报，并召集公司管理层及相关部门按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则
》等法律法规和规范性文件的规定，对《决定书》中涉及的问题进行了分析研讨和全面自查，
深刻反思了公司在信息披露和规范运作等方面存在的问题和不足，认真整改，以杜绝此类问题
的再次发生。
同时，公司在规定时间内向交易所提交了整改报告。
2024年11月19日，因公司董事窗口期违规买卖股票，上海证券交易所在其业务管理平台对
相关人员予以口头警示。
针对相关问题，公司组织相关人员认真学习《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8
号——股份变动管理》等有关法律法规，不断加强董事、高级管理人员的学习，提高对相关法
律、法规的理解和执行力度，严格遵守有关规定，审慎操作，维护广大投资者的合法权益。
除上述情形外，最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形
。
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2026-05-30│其他事项
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上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“本次发行”）相关事项业经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第
四届董事会审计委员会第十次会议及第四届董事会第十次会议审议通过。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利
益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，结合实际情况制定了填补被摊薄
即期回报的具体措施；同时，相关主体根据中国证监会的相关规定，就公司填补摊薄即期回报
措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算的主要假设条件
以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来年度经营
情况的判断，不构成任何盈利预测和承诺事项。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进
行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请投资者特别关注。
1、假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面没有发生
重大不利变化；
2、假设本次发行于2026年12月末实施完毕，且分别假设所有可转债持有人于2027年12月3
1日全部未转股（即转股率为0%）或于2027年6月30日全部完成转股（即转股率为100%且转股时
一次性全部转股）。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不
对实际完成时间构成承诺，最终时间以经上海证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同
意注册后实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股时间为准；
3、假设本次发行募集资金总额为47800.00万元，不考虑发行费用等因素的影响。本次发
行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终
确定；
4、假设本次发行的转股价格为公司第四届董事会第十次会议召开日（即2026年5月28日）
的前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之中的较高者，
即21.68元/股。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成
对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格将由公司董事会或其授权人士根据股东大会
授权，在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或
向下修正；
5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、
投资收益）等的影响；
6、假设在预测公司总股本时，以预案公告日公司总股本302594390股为基础，仅考虑本次
发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配或其
他因素导致股本发生的变化；
7、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。
8、2025年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润分别为11626.99万元和11250.17万元。假设公司2026年度归属于母公司股东的扣除非经常
性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算：
（1）与上一年度持平；
（2）较上一年度增长10%；
（3）较上一年度增长20%。
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2026-05-30│其他事项
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一、制定本规划的主要考虑因素及基本原则
公司着眼于长远和可持续的发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并给
予投资者稳定回报。综合考虑公司经营发展现状、发展目标、股东意愿、当前及未来盈利模式
、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等因素，结合公司所处行业的特点、发展趋势等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安
排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司股东回报规划秉持持续、稳定的原则，应符合法律法规及《公司章程》利润分配的有
关规定，充分考虑投资者的合理回报，兼顾公司当年的实际经营情况、全体股东的整体利益及
公司的可持续发展，并充分考虑和听取独立董事和股东(特别是中小股东)的意见，据此制定公
司未来三年内的利润分配，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
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2026-05-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室
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2026-05-07│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月28日14点00分
召开地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月28日
至2026年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-04-21│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海翔港包装科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，并将该事项提交公司2025年年度股东会表
决。
现将本次续聘会计师事务所的具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO成员所，长期从
事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美
国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
2025年，立信业务收入(未经审计)：50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收
入15.05亿元。
2025年，立信为770家上市公司提供审计服务，审计收费总额9.16亿元，本2
公司同行业上市公司审计客户家数1家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：瞿玉敏，注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会
计师，2008年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为公司提供审计服务，2008年起开始在
立信执业，近3年已签署3家上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人：李正宇，注册会计师协会执业会员，2009年起成为注册会计师，20
02年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在立信执业
，近3年已签署或复核12家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郁香香，注册会计师协会执业会员，2018年起成为注册会计师，20
15年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为公司提供审计服务，2015年起开始在立信执业
，近3年已签署2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存
在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及
实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共
计90万元(其中：财务报告审计费用为70万元，内部控制审计费用为20万元)。公司2026年度拟
续聘立信为公司财务报告审计、内部控制审计的审计机构并提请股东会授权公司管理层根据相
关工作安排，与立信确定2026年度的审计费用。
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2026-04-21│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
一、公司2026年度申请综合授信情况概述
为满足公司日常经营和业务发展需要，确保各项业务正常开展，公司2026年度拟向银行等
金融机构申请不超过8亿元（含本数）综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷
款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，
具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额
度内，最终以公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信期
限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。为提高工作效率
，及时办理各项融资业务，提请股东会授权管理层签署上述综合授信额度内的各项法律文件（
包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）担保的基本情况
为满足子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司2025年年度股
东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日期间，公司拟为公司合并报表范围内的子公
司新增担保额度合计不超过2.5亿元人民币。其中，为资产负债率70%以下（含70%）的子公司
新增担保额度不超过2.5亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度为0元。
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况
和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的
协议为准。
四、担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况
和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的
协议为准。
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2026-04-21│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称公司)结合公司实际
情况制定《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》。
具体内容如下：
一、适用对象
公司董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领
取薪酬，未担任管理职务的董事，原则上不领取董事津贴。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再
发放其他薪酬。
（三）公司高级管理人员领取职务薪酬。
（四）公司非独立董事(含职工董事)、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬
、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他规定
（一）公司确定一定比例的绩效薪酬在2026年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依
据经审计的财务数据开展。
（二）公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的
有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限
于以下内容：
1、代扣代缴个人所得税；
2、各类社会保险费用等由个人承担的部分；
3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算并予以发放。
（四）上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定为准。
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2026-04-21│其他事项
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上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会第八次会
议、第四届董事会第八次会议，审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》。现将本
次计提资产减值损失的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企业会计准则
》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公
司存在减值迹象的资产进行了减值测试，经过确认和计量，计提资产减值损失及信用减值损失
。
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2026-04-21│股权转让
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重要内容提示：
交易简要内容上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的深圳市金
泰克半导体有限公司（以下简称“金泰克”或“标的公司”）13.1944%的股权（对应金泰克注
册资本人民币1088.4819万元）转让给南宁市和鸣启半导体合伙企业（有限合伙），转让价格
为275986575.34元。本次交易完成后，公司将不再持有金泰克的股权。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交
股东会审议批准。
本次交易完成后预计将产生收益约2598.66万元(该数据未经审计，未考虑税费等因素)，
预计对公司2026年财务报表产生积极影响，最终以经公司聘请的年审会计师审计结果为准。
本次股权转让事项需根据协议在满足先决条件、交易对手方按照协议约定及时完成交易对
价支付、相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成，本次股权转让事项最终能否
成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
公司、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉亚威沣盈智能制造产
业基金（有限合伙）（以下简称“转让方”）拟与南宁市和鸣启半导体合伙企业（有限合伙）
（以下简称“受让方”）签署《股权转让协议》，根据约定，在满足协议所约定先决条件的前
提下，公司拟以现金275986575.34元的对价，向受让方转让所持有的金泰克13.1944%股权。
本次出售参股公司股权，旨在进一步优化公司资产结构、合理安排对外投资布局，适时实
现投资收益。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年4月17日召开第四届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表
决结果，审议通过《关于出售参股公司股权的议案》，并授权公司管理层办理本次股权转让的
具体事宜，包括但不限于办理工商变更等。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次股权转让事项需根据协议在满足先决条件、交易对手方按照协议约定及时完成交易对
价支付、相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.08元（含税）
每股转增比例：每股转增0.4股
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1
条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利
润116269869.16元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币170616
737.59元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：1、公司拟向全体股东每股派发现
金红利0.08元（含税），截至2026年4月10日，公司总股本302594390股，以此计算合计拟派发
现金红利24207551.20元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.82%
。
2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2026年4月10日，公司总股本302
594390股，以此计算合计拟转增121037756股。本次转增后，公司总股本为423632146股（最终
转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记
确认的为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-29│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东董旺生
先生持有公司股份8101940股，占公司总股本的2.68%。
减持计划的实施结果情况
2025年10月22日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-032），董旺
生先生自该公告披露之日起3个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份
合计不超过8101940股，减持比例不超过公司总股本的2.68%。其中，以集中竞价方式减持不超
过3025943股（不超过公司总股本的1%）；以大宗交易方式减持不超过5075997股（不超过公司
总股本的1.68%）。
近日，公司收到董旺生先生出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至2026年1月27日
，董旺生先生减持计划时间届满，在减持计划实施期间内，董旺生先生累计减持7150300股，
占公司总股本的2.36%。
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2026-01-29│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司
所有者的净利润为10000万元到13800万元，与上年同期相比，将增加3426.92万元到7226.92万
元，同比增加52.14%到109.95%。
公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9500万元到13
300万元，与上年同期相比，将增加3602.41万元到7402.41万元，同比增加61.08%到125.52%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为10000万
元到13800万元，与上年同期相比，将增加3426.92万元到7226.92万元，同比增加52.14%到109
.95%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9500万元到13300
万元，与上年同期相比，将增加3602.41万元到7402.41万元，同比增加61.08%到125.52%。
（二）每股收益：0.22元。(注：2025年6月11日，公司完成2024年度利润分配及资本公积
金转增股本方案，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股转增4股，公司股本增加
至302594390股，根据<<企业会计准则第34号—每股收益>>，上年同期的基本每股收益已按资
本公积转增股本后的股份数量重新计算。)三、本期业绩预增的主要原因
1、公司立足主业，持续进行市场拓展，包装业务整体表现良好，包装印刷业务板块的营
业收入较上年同期有大幅增长，盈利能力加强，利润水平同步提升。
2、公司持续加强集团化、精细化管理，强化运营效率与成本管控，着力提升经营韧性，
运营和资源利用效率不断提高，进一步推动利润增长。
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2025-10-24│其他事项
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因上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部通讯线路调整，公司自即日
起正式启用新的投资者联系电话，具体如下：
变更前投资者联系电话：021-20979819-866
变更后投资者联系电话：021-58075851
除上述变更外，公司办公地址、投资者电子邮箱等其他联系方式保持不变。敬请广大投资
者关注以上变更，由此给您带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通
交流。
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2025-10-15│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年前三季度实现归属于母
公司所有者的净利润为9400万元到10000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加606
4.10万元到6664.10万元，同比增加182%到200%。
公司预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9100万元
到9700万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6126.77万元到6726.77万元，同比增
加206%到226%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年9月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为9400
万元到10000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6064.10万元到6664.10万元，
同比增加182%到200%。
预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9100万元到97
00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6126.77万元到6726.77万元，同比增加20
6%到226%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2024年前三季度利润总额：4822.79万元；归属于母公司所有者的净利润：3335.90
万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2973.23万元。
（二）2024年前三季度每股收益：0.1134元。
(注：2025年6月11日，公司完成2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向权益分
派股权登记日登记在册的全体股东每10股转增4股，公司股本增加至302594390股，根据《企业
会计准则第34号—每股收益》，上年同期的基本每股收益已按资本公积转增股本后的股份数量
重新计算。）
三、本期业绩预增的主要原因
1、报告期内，公司持续进行市场开拓，推动销售收入同比增长，利润水平同步提升。
2、公司通过集团化、精细化管理，运营和资源利用效率不断提高。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，未经会计师事务所审计。
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年第三季度
报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-30│股权质押
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截至本公告披露日，上海翔湾投资咨询有限公司（以下简称“翔湾投资”）持有公司股份
59693340股，占公司总股本的19.73%。本次延长质押期限后，翔湾投资累计质押股份不变，仍
为16800000股，占其持有公司股份的28.14%，占公司总股本的5.55%。
截至本公告披露日，翔湾投资及其一致行动人公司控股股东、实际控制人董建军先生、上
海牧鑫资产管理有限公司——牧鑫青铜2号私募证券投资基金合计持有公司股份163373214股，
占公司总股本的53.99%。本次延长质押期限后，翔湾投资及其一致行动人累计质押股份不变，
仍为16800000股，占其合计持有公司股份的10.28%，占公司总股本的5.55%。
一、上市公司股份质押
公司于2025年9月26日获悉翔湾投资所持有本公司的部分股份质押延期，具体情况如下：
1、本次质押延期基本情况
2024年3月29日，翔湾投资将其持有的12000000股公司股份办理了质押业务，期限为6个月
，具体内容详见公司于2024年4月2日在指定信息披露媒体披露的《关于持股5%以上股东部分股
份质押的公告》（公告编号：2024-021）。2024年9月27日，翔湾投资将该部分股份办理了延
长质押期限业务，质押到期日为2025年9月26日，具体内容详见公司于2024年9月28日在指定信
息披露媒体披露的《关于持股5%以上股东部分股份延长质押期限的公告》（公告编号：2024-0
70）。
2025年6月11日，公司完成2024年度权益分派，翔湾投资质押股份数量调整为16800000股
。
2025年9月26日，翔湾投资将该部分股份办理了延长质押期限业务，质押到期日为2026年9
月25日，具体情况如下：
2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情
形。
3、截至本公告披露日，股东及其一致行动人累计质押股份情况
二、其他说明
1、本次是翔湾投资对前期已质押的股份办理延期购回手续，不涉及新增质押融资。目前
，翔湾投资经营稳定，资信状况良好，具备履约能力，不存在偿债风险。
2、翔湾投资不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的
情况。
3、股东延长质押期限事项对上市公司的影响
（1）股东延长质押期限事项不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力
产生影响。
（2）股东延长质押期限事项不影响控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的
关联情况，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响。
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2025-08-28│其他事项
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为保证上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8
月27日召开职工代表大会，选举宋莉娜女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，
任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
宋莉娜女士原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表董事，
公司第四届董事会及各专门委员会构成人员不变。
宋莉娜女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职
工代表董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-12│委托理财
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投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但
不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）
投资金额：不超过人民币1亿元（含本数）
已履行的审议程序：上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8
日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效
（一）投资目的
在满足日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，为提高资金使用效率，增加公司
收益，公司拟使用闲置自有资金开展现金管理。
（二）投资金额及期限
公司拟使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会
审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司部分闲置自有资金。
（四）投资方式及种类
为控制风险，理财产品品种仅限于安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销
售的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益
凭证、国债逆回购等）。
（五）实施方式
在上述额度范围内，董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件，具体包括但不限
于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等
。
二、审议程序
2025年8月8日，公司分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通
过了关于《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足日常经营资金需求
并有效保障资金安全的前提下，使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权
期内该额度内可滚动使用。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，该现金管理事项属于董事会审批权限，无需提
交公司股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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