资本运作☆ ◇603396 金辰股份 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京恒一光电技术有│ 650.00│ ---│ 70.00│ ---│ -221.45│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州佳氢智能科技发│ 336.74│ ---│ 70.00│ ---│ -312.28│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│JINCHEN MACHINERY │ 7.01│ ---│ 100.00│ ---│ -0.36│ 人民币│
│USA INC. │ │ │ │ │ │ │
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│苏州金辰智能制造有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -1527.91│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│Q4系列光伏组件高效│ ---│ ---│ 1.36亿│ 107.77│ 23.92亿│ ---│
│自动化生产线 │ │ │ │ │ │ │
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│金辰研发中心研发平│ ---│ ---│ 4555.16万│ 87.60│ ---│ ---│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产40台（套）隧穿│ ---│ 3004.97万│ 1.20亿│ 80.26│ ---│ ---│
│氧化硅钝化接触高效│ │ │ │ │ │ │
│太阳电池用平板式PE│ │ │ │ │ │ │
│CVD设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│光伏异质结（HJT） │ ---│ 295.07万│ 2.69亿│ 102.19│ ---│ ---│
│高效电池片用PECVD │ │ │ │ │ │ │
│设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ ---│ 136.35万│ 1.05亿│ 100.35│ ---│ ---│
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│金辰智能制造华东基│ ---│ 5827.64万│ 5827.64万│ 14.95│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高效电池片PVD设备 │ ---│ 349.80万│ 349.80万│ 1.13│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金2 │ ---│ 1.16亿│ 1.16亿│ 41.50│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│980.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │秦皇岛金昱智能装备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │营口金辰机械股份有限公司 │
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│卖方 │秦皇岛金昱智能装备有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：秦皇岛金昱智能装备有限公司（以下简称“秦皇岛金昱”）； │
│ │ 增资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币980 │
│ │万元向控股子公司秦皇岛金昱进行增资。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李义升 520.00万 3.75 10.40 2024-08-07
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合计 520.00万 3.75
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-02 │质押股数(万股) │520.00 │
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│质押占所持股(%) │10.40 │质押占总股本(%) │3.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李义升 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-01 │质押截止日 │2025-08-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月01日李义升质押了520.0万股给中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-25 │质押股数(万股) │20.00 │
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│质押占所持股(%) │0.40 │质押占总股本(%) │0.14 │
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│股东名称 │李义升 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-23 │质押截止日 │2024-08-05 │
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│实际解押日 │2024-08-05 │解押股数(万股) │20.00 │
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│质押说明 │2024年07月23日李义升质押了20.0万股给中泰证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年08月05日李义升解除质押390.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-27 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │2.00 │质押占总股本(%) │0.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李义升 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-25 │质押截止日 │2024-08-05 │
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│实际解押日 │2024-08-05 │解押股数(万股) │100.00 │
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│质押说明 │2024年06月25日李义升质押了100.0万股给中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月05日李义升解除质押390.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-05-09│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到江苏省昆山市人民法院
出具的《民事裁定书》[(2025)苏0583财保1664号之一]，营口市西市区人民法院出具的《民事
裁定书》[(2025)辽0803财保3号]、[(2025)辽0803财保4号]，并获悉公司部分银行账户被冻结
，具体情况如下：
一、银行账户被冻结的基本情况
1、根据申请人的申请，法院出具《民事裁定书》“(2025)苏0583财保1664号之一”，裁
定如下：“冻结被申请人营口金辰机械股份有限公司银行账户资金2530750元，该账户只能进
，不能出；若账户资金超过2530750元，超过部分被申请人可以使用”；
2、根据申请人的申请，法院出具《民事裁定书》“(2025)辽0803财保3号”，裁定如下：
“冻结被申请人营口金辰机械股份有限公司名下的银行存款24385840.81元或查封等价值财产
”；
3、根据申请人的申请，法院出具《民事裁定书》“(2025)辽0803财保4号”，裁定如下：
“冻结被申请人营口金辰机械股份有限公司名下银行存款6057984元或查封等价值财产”。
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2025-04-26│增资
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重要内容提示：
增资标的名称：秦皇岛金昱智能装备有限公司（以下简称“秦皇岛金昱”）；
增资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币980万
元向控股子公司秦皇岛金昱进行增资；
审议程序：公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
公司向控股子公司增资的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议；
本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组；
相关风险提示：公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准，公司将按照相关
法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
（一）本次增资的基本情况
为满足公司控股子公司秦皇岛金昱的发展战略和经营发展需求，公司拟与秦皇岛榕树企业
管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“秦皇岛榕树”）共同将秦皇岛金昱的注册资本由人民
币1,600万元增加至人民币3,000万元，双方拟按本次增资前各自持有秦皇岛金昱的股权比例以
自有资金通过货币方式进行同比例增资，公司增资金额为人民币980万元；秦皇岛榕树增资金
额为人民币420万元。本次增资后，秦皇岛金昱的注册资本增加至人民币3,000万元，股权结构
不变，公司持有秦皇岛金昱70%股权，秦皇岛榕树持有秦皇岛金昱30%股权。
（二）董事会审议情况
公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向控股
子公司增资的议案》，同意本次向秦皇岛金昱增资事项，本次事项无需提交公司股东大会审议
。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了有效外汇市场风险，防范汇
率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，营
口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、
具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展总额不超过3500万美元（或其他等值外
币）的外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉
期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。
审议程序：公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十
次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并经公司2025年第一次独立董事
专门会议审议通过，本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议；
风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性
、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍可能存在一定的市场风险、履约风险、内部控制
风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，出口业务主要采用美元等外币
结算，当外汇市场波动幅度较大时，汇兑损益会对公司造成一定影响。为有效防范汇率风险或
利率风险，增强公司财务稳健性，实现公司资金的保值增值，公司拟开展外汇套期保值业务。
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目
的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以
防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不影响公司的正常生产经营。
二、外汇套期保值业务基本情况
1．主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种
，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。
2．业务规模、期限及投入资金来源
根据实际需要，公司本次拟开展外汇套期保值业务总额累计不超过3500万美元。任一交易
日持有的最高合约价值不超过3500万美元或等值其他货币，预计动用的交易保证金和权利金上
限不超过人民币2500万元（包括占用的银行授信额度）。前述额度在有效期可循环滚动使用。
有效期限为自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3．开展外汇套期保值业务授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长在上述期限和额度
范围内签署相关外汇套期保值业务协议文件。
4．外汇套期保值业务交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机
构。
三、审议程序
2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并经公司2025年第一次独立董事专门会议审议
通过，本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第
十二次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的
议案》，拟续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年
，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。本议案尚需提交公司2024年年
度股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,
873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司202
3年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对营口金辰机械股份有
限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询（北京）有限公
司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
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2025-04-26│委托理财
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一、募集资金现金管理审议情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开了第五届董事会
第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币40000万元的暂时闲置募集资金进行现
金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于
2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集
资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人
民币40000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40000万元现金管理额度后，公司及子
公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超
过人民币40000万元调整为不超过人民币80000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大
会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围
内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签
署相关合同文件。
公司于2025年1月17日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放
的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币60000万元的闲置募集资金进行现金管理。上
述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得
超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度
和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司分别于2024年1月24日、2024年2月3日、2025年1月18日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）、《营口金辰机械股份有限公司关于增加使用部
分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024
-018）、《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余
额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2025-003）。
二、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况
公司因购买理财产品需要，在兴业银行股份有限公司营口分行开立了募集资金理财产品专
用结算账户。具体内容详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《营口金辰机械股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告》（公告编号：2024-0
41）。
三、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况
截至本公告披露日，公司在兴业银行股份有限公司营口分行购买的理财产品已全部到期赎
回，理财专户内资金已转回募集资金专项账户。鉴于公司后续无继续在上述理财专户购买理财
产品的计划，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司于近日办
理完毕以上募集资金理财产品专用结算账户的注销手续。
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2025-04-26│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会
第十二次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准
备的议案》，现将本次2024年度计提资产减值相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为真实、准确地反映公司及合并报表范
围内子公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及合并报表范围内子
公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的
减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）95,642,750.45元，本次计提减值准
备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）不触及《上海证券交易所股票上市规则
》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末母公司可供
分配利润为人民币284148635.27元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15
元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本138527478股，以此计算合计拟派发现金红利2
0779121.70元（含税）。占2024年度归属于上市公司股东的净利润的32.62%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会
第十二次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司2025年第一季度计提资产
减值准备的议案》，现将本次2025年第一季度计提资产减值相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为真实、准确地反映公司及合并报表范
围内子公司截至2025年3月31日的财务状况和2025年第一季度的经营成果，公司及合并报表范
围内子公司对截至2025年3月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提
相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）10034006.05元（未经审计）
。
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2025-02-19│其他事项
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一、募集资金现金管理审议情况
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