资本运作☆ ◇603390 通达电气 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2019-11-13│ 10.07│ 8.18亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车载智能系统系列产│ ---│ 18.70万│ 2.29亿│ 87.77│ 8366.59万│ ---│
│品生产车间建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│公交多媒体信息发布│ ---│ 15.02万│ 1.80亿│ 94.80│ 1522.18万│ ---│
│系统系列产品生产车│ │ │ │ │ │ │
│间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车载部件系列产品生│ ---│ 41.49万│ 1.95亿│ 93.55│ 2920.29万│ ---│
│产车间建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及产品检测中心│ ---│ 6.33万│ 6955.35万│ 60.49│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ ---│ 0.00│ 4596.04万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 90.85万│ 1.37亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广东弘图仓储物流有限公司 │
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│关联关系 │公司股东参股公司下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州远程新能源商用车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有份额的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广州医动健康体检中心有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │广州远程新能源商用车有限公司 │
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│关联关系 │公司持有份额的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │广州医动健康体检中心有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │江西凯马百路佳客车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及实际控制人持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售/出租产品、提供服务 │
│ │ │ │等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │广州思创科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、采购服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州通达汽│天津恒天 │ 490.00万│人民币 │2016-05-17│2031-03-16│连带责任│否 │是 │
│车电气股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-26│股权回购
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回购注销原因：根据广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司1名激
励对象主动辞职，需回购注销该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计18000股
。
本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据2023年第二次临时股东大会授权，公司于2026年6月30日召开第五届董事会第六次（
临时）会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回
购价格的议案》，鉴于公司1名激励对象主动辞职，同意公司根据《激励计划（草案）》相关
规定，回购注销该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计18000股。公司聘请律
师就此事项出具了法律意见书。具体内容详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：
2026-021）、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-022）。
《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-022）披露至今已
满45天，期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《激励计划（草案）》第十四章之规定，激励对象离职包括主动辞职、因公司裁
员而离职、合同到期不再续约、因个人过错公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形，
自离职之日起激励对象其已解除限售的限制性股票不作处理，其已获授但尚未解除限售的限制
性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。激励对象离职前需要向公司支付完毕
已解除限售限制性股票所涉及的个人所得税。
鉴于公司限制性股票激励计划中授予的1名激励对象主动辞职，根据《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回
购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的18000股限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及1人，拟回购注销限制性股票共18000股；本次回购注销完成
后，公司2023年限制性股票激励计划授予的激励对象由78人调整为77人，已授予但尚未解除限
售的限制性股票数量由578016股调整为560016股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（账户号码：B883727600），并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预
计本次限制性股票于2026年8月28日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-08-25│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股
份、拟回购注销的限制性股票为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2026年6月30日，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末
未分配利润为299377884.34元（未经审计数）。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份、拟回购注销的限制性股票为基数实施
2026年半年度利润分配，具体分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（
含税），截至2026年8月21日，公司总股本351651984股，扣除回购专用证券账户中股份153880
0股、拟回购注销限制性股票180001股，即以350095184股为基数计算，合计拟派发现金红利35
009518.40元（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润（未经审计
数）的比例为48.21%。
本次分红不送红股，不进行资本公积金转增股本，当期剩余未分配利润滚存入以后期间分
配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
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2026-07-28│股权回购
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一、回购股份的基本情况
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开第五届董事
会第七次（临时）会议，审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。同意公
司以自有资金或自筹资金不低于人民币1000万元（含）且不超过人民币2000万元（含），以集
中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划和（或）股权激励，回购价格不高于15.84
元/股（含），回购期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容参见公司于2026
年7月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞价方式回购股
份的回购报告书》（公告编号：2026-028）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关法律法规规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年7月27日，公司通
过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施公司A股股份回购，回购股份数为571
00股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0162%，回购成交的最高价为人民币9.23元/股，最
低价为人民币9.14元/股，成交总金额为人民币524950元（不含交易费用）。
上述回购进展符合法律法规、规范性文件的有关规定和本次回购股份方案的要求。
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2026-07-15│其他事项
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广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市
公司股东的净利润7,000.00万元到8,800.00万元，同比增长120.59%到177.31%。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,200.00万
元到9,000.00万元，同比增长175.74%到244.67%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步核算，预计2026年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7,000
.00万元到8,800.00万元，与上年同期相比，将增加3,826.69万元到5,626.69万元，同比增长1
20.59%到177.31%。
2、预计2026年半年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,200.0
0万元到9,000.00万元，与上年同期相比，将增加4,588.80万元到6,388.80万元，同比增长175
.74%到244.67%。
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2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为560,015股。
本次股票上市流通总数为560,015股。
本次股票上市流通日期为2026年7月14日。
2026年6月30日，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事
会第六次（临时）会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）第二个解除限售期解除限售条件已经成就。
（一）激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年9月27日，公司召开第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第七次（
临时）会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就
2023年限制性股票激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对2023年限制性
股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
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2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次拟解除限售的限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将另
行发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
公司于2026年6月30日召开第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于2023年
限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2023年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，董事会经核查
后认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个解除限售期解除
限售条件已经成就。
（一）激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年9月27日，公司召开第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第七次（
临时）会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事就
2023年限制性股票激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对2023年限制性
股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年9月28日至2023年10月8日，公司对2023年限制性股票激励计划拟激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象
提出的异议。2023年10月10日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《监
事会关于公司2023年限制性股票激励计划拟激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告
编号：2023-038）。
3、2023年10月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计
划有关事项的议案》。2023年10月17日，公司根据内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情
况的核查情况，在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2023年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-0
39）。
4、2023年10月16日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第八次
（临时）会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向
公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述审议
事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相
关核查意见。
5、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具的《证券变更登记证明》
及《过户登记确认书》，公司2023年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记已于2023年12
月13日完成，共向80名激励对象授予限制性股票193.1719万股。2023年12月15日，公司在上海
证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划授予结果
公告》（公告编号：2023-056）。
6、2024年10月9日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议、第四届监事会第十三
次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调
整回购价格的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会对公司本次回购注销部分限制性股
票及调整回购价格事项明确发表了无异议的意见。
7、2025年6月6日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监事会第十
七次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及
调整回购价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就
的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。公司第四届董事会薪酬与考核
委员会对前述股权激励事项明确发表了无异议的意见。
8、2026年6月30日，公司召开第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于回购
注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于2023年限制性
股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司第五届董事会薪酬与考核委
员会对前述股权激励事项明确发表了无异议的意见。
以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的相关公告。
（一）本次激励计划进入第二个解除限售期的说明
1、根据公司《激励计划（草案）》第六章之规定，本次激励计划授予的限制性股票自授
予之日起28个月为第二个限售期，第二个限售期满后12个月为第二个解除限售期。本次激励计
划涉及的限制性股票各批次解除限售安排如下：
2、公司本次激励计划授予日为2023年10月16日，即第二个限售期已于2026年2月15日届满
。
（二）本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件达成的说明
根据公司《激励计划（草案）》第八章之规定，解除限售期内，同时满足下列条件时，激
励对象获授的限制性股票方可解除限售：
（三）部分不符合解除限售条件的处理方法
根据公司《激励计划（草案）》的规定，限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对
象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。截
至本公告披露日，公司本次激励计划中有3名激励对象不再具备激励资格，其中2名不再具备激
励资格的激励对象被授予的35000股限制性股票已由公司回购注销，公司将回购注销另1名不再
具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的18000股限制性股票。
三、本次可解除限售的限制性股票情况
公司本次激励计划第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共77名，可解除限售的
限制性股票数量为560015股，占目前公司总股本的0.16%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
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2026-07-01│股权回购
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一、通知债权人的原由
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第五届董事
会第六次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购价格的议案》，由于公司2023年限制性股票激励计划授予对象中有1人离职，根
据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除
限售的18000股限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由351651984股变更为351633984
股。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于回购注
销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-021）。公司本次回购注销部分
限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通
知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义
务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次
回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应
按相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
公司债权人可采取现场、邮寄方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2026年7月1日起45天内的9:00—17:00（双休日及法定节假日除外）；以邮
寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。
2、申报登记地点：广州市白云区云正大道1112号，邮政编码：510445
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：020-36471360
特别提示：以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申
报债权”字样。
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2026-07-01│股权回购
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（一）回购原因及数量
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
）第十四章之规定，激励对象离职包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因
个人过错公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形，自离职之日起激励对象其已解除限
售的限制性股票不作处理，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授
予价格进行回购注销。激励对象离职前需要向公司支付完毕已解除限售限制性股票所涉及的个
人所得税。
鉴于公司限制性股票激励计划中授予的1名激励对象主动辞职，根据《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回
购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的18000股限制性股票。
（二）回购价格及调整说明
公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票的授予价格为5.50元/股。根据《激励
计划（草案）》第十章之规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息
事宜，如公司需回购尚未解除限售的限制性股票的，回购价格应进行相应的调整。
根据2023年度利润分配方案、2024年半年度利润分配方案、2024年度利润分配方案实施情
况，本次调整前，2023年限制性股票激励计划股票回购价格为5.38元/股。
经公司于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会授权，并经公司于2025年8月27日召开
的第五届董事会第二次会议审议通过，以2025年9月26日为股权登记日，公司向股权登记日下
午收市后登记在册的公司全体股东，以总股本351651984股为基数，每股派发现金红利0.050元
（含税）；经公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议通过，以2026年6月1日为股
权登记日，公司向股权登记日下午收市后登记在册的公司全体股东，以总股本351651984股为
基数，每股派发现金红利0.060元（含税）。据此公司对回购价格进行调整，具体如下：
P=P0-V=5.38-0.05-0.06=5.27元/股。其中，P0为调整前的授予价格，V为每股的派息额，
P为调整后的回购价格。
（三）回购资金来源
本次回购所需资金均来源于公司自有资金。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：广州市白云区云正大道1112
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2026-04-23│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据企业会计准则及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司2025年度经营成果
和财务状况，公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内各项资产进行了减
值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2025年，公司
合计计提资产减值准备2,263.90万元。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所
”）
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会所为公司20
26年度财务审计机构和内控审计机构。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险。截至2025年末，天健会所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为
相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定
需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会所已按期履行终审判决，不会对天健
会所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督
管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因
执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次
，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情形。
（三）审计收费
本次审计收费定价原则主要系以2025年年度审计费用为基础，结合公司业务规模、财务审
计及内控审计服务投入人员、工作量及事务所收费标准等最终协商确定。
公司2026年度财务审计费用为人民币74.00万元（人民币柒拾肆万元整），内控审计费用
为人民币16.00万元（人民币壹拾陆万元整），以上费用均含税，不包含为公司服务产生的交
通费、住宿费等费用。
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2026-04-23│其他事项
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2025年度每股分配比例：A股每股派发现金红利0.06元（含税）。
利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）2025年年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，广州通达汽车电气股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为250651920.45元。经董事会决议，
公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），截至2025年12月31日，公司总股
本351651984股，以此计算合计拟派发现金红利21099119.04元（含税），加上2025年度中期派
发现金红利17582599.20元（含税），本年度公司累计派发现金红利38681718.24元（含税），
占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为45.39%。
本次分红不送红股，不进行资本公积金转增股本，当年剩余未分配利润滚存入以后年度分
配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-01-28│其他事项
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广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公
司股东的净利润8,200万元到9,200万元，同比增长220.21%到259.26%。
公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,500万元到8
,500万元，同比增长360.02%到421.36%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步核算，预计2025年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润8,200万
元到9,200万元，与上年同期相比，将增加5,639.20万元到6,639.20万元，同比增长220.21%到
259.26%。
2、预计2025年年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,500万元
到8,500万元，与上年同期相比，将增加5,869.63万元到6,869.63万元，同比增长360.02%到42
1.36%。
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2026-01-10│其他事项
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股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，股东吴锋先生、林智先生、傅华波先生分别
持有广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）股份1126560股、970360股、70236
0股，约占公司总股本的0.3204%、0.2760%、0.1998%，均为首次公开发行A股股票前（以下简
称“IPO前”）获得的股份。
减持计划的主要内容：吴锋先生、林智先生、傅华波先生因个人资金需求，计划根据市场
价格情况，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（根据中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），通过集中竞价方
式分别减持其所持有公司股份不超过1126560股、480000股、350000股，减持比例分别不超过
公司总股本的0.3204%、0.1365%、0.0996%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、
配股等股份变动事项，将根据股份变动对减持数量进行相应调整。
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2026-01-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月9日
(二)股东会召开的地点：广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室
(四)本次股东会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以现场与网络投票相
结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中5人以通讯方式参会；2、董事会秘书黄璇出席本次
股东会；高级管理人员陈永锋先生、吴淑妃女士列席本次股东会。
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2025-12-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月9日14点30分
召开地点：广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月9日至2026年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-25│委托理财
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一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）现金管理目的
本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的目的是在确保不影响日常运营和资金安全
的前提下，提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加股东和公司的投资收益。
（二）现金管理金额
本次拟使用不超过人民币6亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，在现金管理
授权期限内现金管理额度可滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司及子公司的部分暂时闲置自有资金。
（四）现金管理方式
为了控制风险，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风
险等级较低的理财产品或银行存款类产品。
（五）现金管理期限
本次现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月，在决议有效期内公司可根据理
财产品或银行存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。
二、审议程序
2025年12月23日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营所需流动资金的情
况下，使用不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。该议案无需提
交股东会审议。
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2025-11-15│其他事项
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董事、高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划实施前，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总
经理何俊华先生持有公司股份1434720股，约占公司总股本的0.408%，为首次公开发行A股股票
前（以下简称“IPO前”）获得的股份。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年7月23日披露了《董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：202
5-041），何俊华先生因个人资金需求，计划根据市场价格情况，自该公告披露之日起15个交
易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持其所持有公司股份不超过358600股，减持比例不超
过公司总股本的0.102%。2025年11月13日，公司收到何俊华先生《关于减持股份计划实施结果
的告知函》，截至该告知函签发之日收盘，何俊华先生通过集中竞价的方式累计减持公司股票
100000股，减持比例约为公司总股本的0.028%。本次减持计划时间区间已届满。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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