资本运作☆ ◇603381 永臻股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-06-17│ 23.35│ 13.03亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│永臻投资（内蒙古）│ 350000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -28.62│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永臻科技（越南）投│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 1889.42│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│铝合金光伏边框支架│ ---│ 0.00│ 10.30亿│ 100.00│ 23.90亿│ ---│
│与储能电池托盘项目│ │ │ │ │ │ │
│一期光伏边框工程 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 2.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-01 │交易金额(元)│6.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │永臻科技（芜湖）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │永臻科技股份有限公司 │
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│卖方 │永臻科技（芜湖）有限公司 │
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│交易概述 │为满足永臻芜湖经营需要，补充其营运资金，提升全资子公司的核心竞争力，进而推动公司│
│ │业务全面发展，永臻科技股份有限公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司永臻芜湖增资6 │
│ │亿元。 │
│ │ 投资标的名称：永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称“永臻芜湖”） │
│ │ 投资金额：6亿元人民币 │
│ │ 近日，公司已完成本次增资事项，并取得了安徽省芜湖市繁昌区市场监督管理局核发的│
│ │《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │AF SOLARTE CH INC. │
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│关联关系 │曾担任公司董事的关联自然人间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │AF SOLARTE CH INC. │
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│关联关系 │曾担任公司董事的关联自然人间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │AF SOLARTE CH INC. │
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│关联关系 │曾担任公司董事的关联自然人间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │AF SOLARTE CH INC. │
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│关联关系 │曾担任公司董事的关联自然人间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-31│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高公司资金使用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在
保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用暂时闲置自有资金购买委托理
财产品，实现资金管理效益最大化。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买理财产品。在授权额度范围内，公司
及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币
12亿元。
（三）资金来源
暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将选择信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、资产管理公司等专业金融机
构作为受托方。委托理财资金用于投资风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮
动收益类等理财产品，包括但不限于银行、证券公司、公募基金等金融机构发行的理财产品。
（五）投资期限
自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2026年1月30日召开第二届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司
股东会审议，董事会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理自有资金委托理财的后续事宜
。
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2026-01-31│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
业绩预告相关的主要财务数据情况：永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）
预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-23500.00万元到-17500.00万元，与上年
同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润-20800.00万元到-14800.00万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-23500.00万元到-
17500.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-20800.00万元到-14
800.00万元。
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2026-01-24│其他事项
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股票期权预留授予登记日：2026年1月23日。
股票期权预留授予登记数量：100万份。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，永臻科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）完成了公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留
授予登记工作。
一、本激励计划股票期权的预留授予情况
2025年12月26日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2025年股票
期权激励计划行权价格的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票
期权的议案》，确定2025年12月26日为预留授予日，向23名激励对象授予100万份股票期权，
行权价格为16.52元/股。
1、预留授予日：2025年12月26日。
2、预留授予数量：100万份，占预留授予日公司股本总额23725.6326万股的0.42%。
3、预留授予人数：23人。
4、预留授予部分的行权价格：16.52元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
6、实际预留授予数量与拟预留授予数量的差异说明：
本次完成登记的股票期权数量以及激励对象与公司披露的《关于向2025年股票期权激励计
划激励对象授予预留部分股票期权的公告》和《2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名
单（预留授予日）》中股票期权预留授予情况一致，不存在差异。
7、预留授予的股票期权激励对象名单及授予情况：
上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公
司股本总额的1%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、预留授予的股票期权的登记情况
2026年1月23日，公司本激励计划预留授予的100万份股票期权在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司完成相关登记手续。
1、期权名称：永臻股份期权
2、期权代码（分两期行权）：1000000971、1000000972
3、股票期权授予登记完成日期：2026年1月23日
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2026-01-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月13日
(二)股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路99号公司会议室
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2026-01-01│增资
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一、对外投资基本情况
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第二届董事会第十
次会议，会议审议通过《关于对全资子公司永臻芜湖增资的议案》，同意公司向全资子公司永
臻芜湖增资6亿元人民币，增资完成后永臻芜湖注册资金为11亿元，公司仍持有其100%股权。
具体情况详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于对全资子公司永臻芜湖增资的公告》（公告编号：2025-064）。
二、本次对外投资完成情况
近日，公司已完成本次增资事项，并取得了安徽省芜湖市繁昌区市场监督管理局核发的《
营业执照》。工商登记相关信息如下：
1、公司名称：永臻科技（芜湖）有限公司
2、法定代表人：周军
3、统一社会信用代码：91340222MA8NHUBQXK
4、注册资本：壹拾壹亿圆整
5、成立日期：2021年12月17日
6、注册地址：安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路99号
7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：一般项目：金属结构制造；金属制品研发；有色金属压延加工；光伏设备
及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太
阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；耐火材料销售；有色金属合金制造；有色金属
合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材
料销售；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；模具制造；模具销售；货物进出口；
进出口代理；技术进出口；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-01-01│其他事项
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永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第二届审计委员会第
九次会议、第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消会计估计变更的议案》，本事
项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、会计估计变更概述
公司于2025年12月26日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于会计估计变更的
议案》，公司拟调整存量主要建筑的折旧年限，将房屋及建筑物折旧年限从20年变更为40年（
以下简称“本次会计估计变更”），具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-069）。
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2025-12-27│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）的合并报表范围内子公司（
以下简称“子公司”）。
2026年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：
公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保余额不超过47.85亿元（或等值外币），202
6年新增担保额度38.60亿元（含到期续签金额18.10亿元），其中：公司为资产负债率70%以上
的子公司提供担保额度不超过18.60亿元；为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过
20亿元。
截止本公告披露日，公司已实际对外提供的担保余额为人民币256681.01万元，均为公司
为合并报表内的子公司提供的担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。
公司及控股子公司对外担保余额超过最近一期经审计净资产100%、公司本次预计对资产负
债率超过70%的全资子公司提供担保，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，公司预计为合并报表范围内的子
公司提供担保余额不超过47.85亿元（或等值外币），2026年新增担保额度38.60亿元（含到期
续签金额18.10亿元），其中：公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过18.60
亿元；为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度不超过20亿元。担保方式包括但不限于信
用担保、抵押担保、质押担保、履约担保等。为了不影响子公司日常经营，在不超过本次担保
预计新增额度的前提下，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设
立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在2026年度预计的新增担保额度内互相调
剂使用。调剂发生时资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，
但资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担
保额度。
为提高决策效率，在股东会批准上述担保计划的前提下，提请股东会授权公司管理层在上
述计划担保额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署与担保相关的协议等必要文件
。上述担保计划及股东会的授权有效期为自该事项经股东会审议通过之日起12个月内有效。超
过本次授权担保范围之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东会审议批准。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为子公司提
供2026年度对外担保预计的议案》。本次担保预计事项尚需提交股东会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-12-27│其他事项
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重要内容提示：
本次会计估计变更事项预计使永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年固定资
产折旧金额减少人民币3124.58万元，2026年度净利润增加人民币2681.35万元，2026年12月31
日归属于上市公司股东的净资产增加人民币2681.35万元（以上数据未经审计，最终影响数以
审计报告为准）。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次
调整属于会计估计变更。本次会计估计变更自2026年1月1日起执行，采用未来适用法进行会计
处理，对公司2025年及以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。
一、会计估计变更概述
为了适应公司经营业务发展，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企
业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第4号——固定
资产》的相关规定，公司将房屋及建筑物的折旧年限由20年变更为40年。本次会计估计变更自
2026年1月1日起执行。
2025年12月26日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于会计估计变更的议案
》，同意本次会计估计变更。上述事项无需提交公司股东会审议。
二、会计估计变更的具体情况
（一）会计估计变更的原因和内容
根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定，企业应当根据固定资产的性质和使
用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。企业至少应当于每年年度终了，对固定
资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。
为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司在充分考虑谨慎性原则的前提下
，并结合公司及子公司存量主要建筑的实际可使用状况，对相应类别固定资产折旧年限进行梳
理。
公司及子公司投入使用的主要建筑物严格遵循提升后的国家设计施工标准，其钢结构及更
高抗震性、耐久性要求显著延长了使用寿命。同时，公司现有已提折旧的房屋建筑物状态良好
且持续正常运行。因此，为了更加公允、准确地反映固定资产对公司经营成果的影响，公司拟
调整存量主要建筑的折旧年限。
（二）本次会计估计变更执行时间
本次会计估计变更于2026年1月1日起执行。
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2025-12-27│增资
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重要内容提示：
投资标的名称：永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称“永臻芜湖”）
投资金额：6亿元人民币
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月26日召开第二届董事会第十
次会议审议通过本次投资事项，本次交易未达到股东会审议标准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，但因未来宏
观经济变化、行业政策调整等外部因素的不确定性，本次增资的投资效益和子公司经营成果可
能存在不及预期的风险。公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，
积极防范和应对相关风险，确保子公司规范运营。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为满足永臻芜湖经营需要，补充其营运资金，提升全资子公司的核心竞争力，进而推动公
司业务全面发展，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司永臻芜湖增资6亿元。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
公司于2025年12月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十次会议
，以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于对全资子公司永臻芜湖增资的议案》，同意
公司向全资子公司永臻芜湖增资6亿元人民币，增资完成后永臻芜湖注册资金为11亿元，公司
仍持有其100%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提
交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
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2025-12-27│其他事项
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股票期权预留授予日：2025年12月26日
股票期权预留授予数量：100.00万份
股票期权预留授予部分行权价格：16.52元/股
2025年12月26日，永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永臻股份”）召开第二
届董事会第十次会议，审议并通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分
股票期权的议案》。根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
》”）的相关规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会认为2025年股票期权激励计
划（以下简称“本激励计划”）授予条件已经成就，确定以2025年12月26日为预留授予日，向
符合授予条件的23名激励对象授予100万份股票期权。
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2025-12-27│价格调整
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（一）调整事由
公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过了公司2024年度利润分配方案；
公司2024年度利润分配方案如下：本次利润分配以方案实施前的公司总股本237256326股为基
数，每股派发现金红利0.56元（含税），共计派发现金红利132863542.56元。
（二）股票期权行权价格的调整方法及调整结果
根据经公司股东会审议通过的《永臻科技股份有限公司2025股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，若在激励对象行权前，公司有资本公积转增
股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
发生派息事项时，调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
本次调整后股票期权行权价格P＝P0-V＝17.08-0.56=16.52元/股。
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2025-12-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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