资本运作☆ ◇603376 大明电子 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-10-24│ 12.55│ 4.24亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│千里科技 │ 65.42│ ---│ ---│ 0.00│ 53.39│ 人民币│
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│大明电子（重庆）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 12181.53│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大明电子（重庆）有│ ---│ 2.07亿│ 2.07亿│ 68.84│ ---│ ---│
│限公司新建厂区项目│ │ │ │ │ │ │
│（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 1.00亿│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │大明电子（重庆）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │大明电子股份有限公司 │
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│卖方 │大明电子（重庆）有限公司 │
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│交易概述 │大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第二届董事会第五次会 │
│ │议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》，同│
│ │意公司将募集资金中的15000万元一次或分次向全资子公司大明电子（重庆）有限公司（以 │
│ │下简称“大明电子（重庆）”）增资；同时，将本次募集资金中的15006.59万元一次或分次│
│ │向全资子公司大明电子（重庆）提供无息借款以实施募投项目。公司董事会对前述事项发表│
│ │了明确的同意意见，保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对前述事项│
│ │出具了无异议的核查意见。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │温州健诺检测科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │重庆明露餐饮服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │重庆驰野电器有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │四川润光科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │重庆百发浩电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │重庆洪玉宇汽车配件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │四川润美迪科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │乐清市吉仁电子有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │乐清市潮伟电子有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │温州健诺检测科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │重庆明露餐饮服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │重庆如露亦餐饮服务有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │重庆驰野电器有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │四川润光科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │重庆百发浩电子有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │重庆洪玉宇汽车配件有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │四川润美迪科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐清市吉仁电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理亲属持有该企业股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │乐清市潮伟电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持有该企业股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受关联方劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇西工业区M-1号大明电子股份有限公司1号楼
4楼2号会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长周明明先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律
、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席本次会议。
2、董事会秘书列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
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2026-04-28│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）申请综合授信额度及为子公司提供担保的基本情况
根据大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营及业务发展情况，确保公司生产经
营资金需要，公司及全资子公司大明电子（重庆）有限公司（以下简称“大明电子（重庆）”
）拟向金融机构申请不超过人民币16亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动
资金贷款、资产抵押贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理、保函、票据池业
务等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构
与公司实际发生的融资金额为准。
同时为更好地支持子公司经营发展，在上述综合授信额度内，公司及全资子公司重庆市大
明汽车电器有限公司（以下简称“重庆大明”）2026年度拟为大明电子（重庆）提供总额不超
过人民币6亿元的融资担保，担保方式包括但不限于：保证担保、抵押担保、质押担保等。在
担保额度内具体担保金额以金融机构与公司实际签订的担保合同为准。具体额度使用将视公司
的实际需求来合理确定，其中单笔担保额不超过2025年经审计净资产的10%。
本次公司及大明电子（重庆）申请综合授信额度及为大明电子（重庆）提供担保的有效期
自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。公司董事会授权公司法定代表人或
其授权代理人在上述申请综合授信额度及提供担保的额度范围内签署相关协议和文件，该授权
额度在授权范围及有效期内可循环使用。
（二）履行的决策程序
公司于2026年4月24日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度申请
综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，本次议案的担保总额尚未到达股东会审议标准，
无需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）担保额度调剂情况
上述担保额度是基于对大明电子（重庆）目前业务情况初步预计的合并额度。根据上海证
券交易所的相关规定，在本次董事会授予的总担保额度范围内，公司可根据业务实际发生情况
，在2026年度担保预计额度内，各合并报表范围内的子公司之间可以进行担保额度的调剂（包
含新设子公司）。上述调剂仅在被担保对象在同一资产负债率类别下的担保总额范围内互相调
剂。
三、担保协议的主要内容
上述综合授信担保额度为公司及重庆大明2026年度为大明电子（重庆）预计提供的最高担
保限额。截至目前，相关担保协议尚未签订，具体内容以后续实际签署的协议为准。
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2026-04-28│对外投资
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投资标的名称：大明电子股份有限公司年产1600万套汽车车身智能化电子电器控制总成系
列产品和10万台智能车载充电机DCDC变换器总成项目（二期）（具体名称以在主管部门最终备
案名称为准）
投资金额：本项目预计总投资金额不超过人民币30,000.00万元（含土地出让金，最终以
项目建设实际投资金额为准）
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司于2026年4月24日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资建
设项目的议案》。本次交易未达到股东会审议标准，无
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