资本运作☆ ◇603368 柳药集团 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-11-24│ 26.22│ 5.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-03│ 55.28│ 16.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-01-16│ 100.00│ 7.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-04-11│ 19.00│ 6.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西万通制药有限公│ 71580.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医院器械耗材SPD项 │ 1.22亿│ 2702.95万│ 6259.46万│ 51.31│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│南宁中药饮片产能扩│ 2.30亿│ ---│ 6759.25万│ 62.57│ 5800.42万│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医院器械耗材SPD项 │ 2.88亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│健康产业园项目之中│ 1.12亿│ 934.88万│ 5590.35万│ 49.91│ ---│ ---│
│药配方颗粒生产及配│ │ │ │ │ │ │
│套增值服务项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医院器械耗材SPD项 │ ---│ 2702.95万│ 6259.46万│ 51.31│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│玉林中药产业园项目│ 6925.72万│ 2961.33万│ 2961.33万│ 42.76│ ---│ ---│
│二期之中成药生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│连锁药店扩展项目 │ 1.12亿│ ---│ 1.14亿│ 101.27│ 3.01亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│柳州物流运营中心项│ 2.00亿│ 1675.95万│ 1852.34万│ 18.52│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│玉林物流运营中心项│ 2.00亿│ 1261.92万│ 1.23亿│ 93.85│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 1.00亿│ 1709.68万│ 2615.88万│ 52.32│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 3.00亿│ ---│ 2.10亿│ 99.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│玉林中药产业园项目│ ---│ 2961.33万│ 2961.33万│ 42.76│ ---│ ---│
│二期之中成药生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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朱朝阳 2866.00万 7.22 28.37 2025-08-09
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合计 2866.00万 7.22
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-08-09 │质押股数(万股) │2358.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.34 │质押占总股本(%) │5.94 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱朝阳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-21 │质押截止日 │2026-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，公司接到控股股东朱朝阳先生关于将其所持部分公司股份办理解除质押及质押延│
│ │期购回业务的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-07 │质押股数(万股) │508.00 │
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│质押占所持股(%) │5.03 │质押占总股本(%) │1.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱朝阳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-08-06 │质押截止日 │2026-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年08月06日朱朝阳质押了508.00万股给广发证券 │
│ │2023年08月21日朱朝阳质押了2866.00万股给广发证券 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等本次股东会由
公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书列席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东会。
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2026-04-30│对外担保
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被担保人主要为公司下属子公司，公司拥有被担保人的控制权，能够对其经营活动进行有
效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，因此担保风险可控。
（一）担保的基本情况
为满足公司及下属子公司的业务发展需求，确保下属子公司生产经营活动顺利开展，拓宽
融资渠道，降低融资成本，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司在2026年度综合授信额
度内拟为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过
60亿元，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、
质押担保或多种担保方式相结合等形式，并提请股东会授权董事会及其授权主体具体办理相关
事宜。
（二）内部决策程序
2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度担
保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。为提高管理决策效率、及时办理融资
业务，在股东会批准的前提下，授权董事会在股东会核定的担保额度内，不再就具体发生的担
保事项另行召开董事会或股东会审议。在相关担保协议签署前，授权公司董事长及其授权代表
在担保额度范围内，根据融资成本及银行等金融机构资信状况等条件，合理调剂各下属子公司
的担保额度，决定实际发生的担保形式、范围、期限和金额等具体事宜，并签署与担保相关的
合同及其他法律文件。在超出上述额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程
序。本次担保额度的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。
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2026-04-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2026年4月29日，
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了
《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2026年度财务审计
机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
截至2025年末，中勤万信共有职业风险基金余额5447.17万元，未发生过使用职业风险金
的情况。此外，中勤万信每年购买累计赔偿限额为8000.00万元的职业责任保险，未发生过赔
偿事项。职业风险基金计提及职业责任保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金
管理办法》《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业
行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
诚信记录
中勤万信近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施3次，无刑事处罚、行政处罚
、自律监管措施和纪律处分。12名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施3次，无刑事
处罚、行政处罚和自律监管措施。
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2026-04-30│其他事项
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为健全和完善广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红
决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投
资理念，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制
定了《广西柳药集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下简
称“本规划”）。
一、制定本规划的考虑因素
本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司所处行业特点、经营发展实
际情况、未来发展战略、社会资金成本、外部融资环境、股东的回报要求与意愿等因素的基础
上，充分考虑公司所处发展阶段、现金流状况、盈利规模、投资资金需求、融资能力等情况，
对利润分配做出明确的制度性安排，从而建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，以
保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益及可持续发展。
本规划的制定应在符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的基础上，充分听
取和考虑公司股东特别是中小股东的意愿和诉求，在保证公司正常经营发展的前提下，坚持现
金分红优先、现金分红为主的基本原则，确定合理的利润分配方案，规范利润分配政策的决策
和监督机制。
三、公司未来三年（2026年-2028年）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配方式
公司采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利。现金方式优先于股票方式。公司具备
现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围
，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考
虑独立董事和公众投资者的意见。
（二）利润分配的期间间隔
在满足利润分配条件的情况下，公司一般按照年度进行利润分配。公司董事会可以根据公
司盈利情况、发展需要、资金需求状况、累计可供分配利润等情况，提议进行中期利润分配。
（三）利润分配的具体条件和比例
1、现金分红的条件和比例
在公司当年度实现盈利且累计可分配利润（按母公司报表口径）为正值，满足公司正常生
产经营的资金需求情况下，如无重大投资或重大现金支出等计划，公司将积极采取现金方式分
配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%，公司未分配
利润应用于公司主营业务发展。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政
策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配方案的，应在年度报告
中披露具体原因以及独立董事的明确意见，当年利润分配方案提交年度股东会审议时，应经出
席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
2、发放股票股利的条件
在保证公司足额现金红利分配、股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分
享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等
真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股
票股利分配。如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，现金分红在当次利润分配中
所占比例最低应达到20%。
公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力。如当年无重大资金支出，公司可结合
当年盈利情况提高现金在本次利润分配中所占比例。
3、当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的
无保留意见的，可以不进行利润分配。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.68元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登
记日登记的总股本扣除回购专用账户上已回购的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。在实施权益分派的股权登记日前广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）参
与分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告
中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币709463803.15元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末
未分配利润为人民币3035648328.13元。为保证公司长远发展的需要，与所有股东共享公司发
展的经营成果，在兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展的基础上，经公司第六届董事会第
二次会议决议，确定公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣除回购专用账户上已回购的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含
税）。
截至2026年4月20日，公司总股本为397211355股，扣除回购专用账户上已回购的股份9212
990股，即参与分配的股份数量为387998365股，以此计算合计拟派发现金红利263838888.20元
（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为37.19%。公司2025年度以现金
为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额198638245.73元，现金分红和回购金额合计
462477133.93元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例65.19%。
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司参与分配
的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-30│银行授信
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2026年4月29日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第
二次会议，审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚
需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
（一）基本情况
为满足公司生产经营及业务发展需要，提高资金营运能力，2026年度公司及下属子公司拟
向银行等金融机构申请总额不超过人民币120亿元的综合授信额度。综合授信项下的业务品种
包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保
理、信用证、票据贴现、票据池业务、资产池业务、资金交易业务等。具体业务品种、授信额
度、授信期限等最终以银行等金融机构实际审批为准。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在综合授信额度内，根据公司生
产经营的资金需求来确定，最终以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。各金融机
构实际授信额度可在综合授信额度范围内相互调剂。在上述授信额度范围内，公司将不再就单
笔融资事宜另行召开董事会、股东会。该综合授信事项有效期自2025年年度股东会通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际授信
额度可在综合授信额度范围内相互调剂。
（二）相关授权事项
为提高融资效率，及时办理融资业务，公司董事会同意授权董事长及其授权主体在授权范
围内自行决定以公司或下属子公司的名义全权办理融资的具体事宜，包括但不限于贷款银行、
贷款金额、贷款期限、贷款形式、授信品种、贷款利率、贷款担保等；在综合授信额度内调剂
在银行等金融机构的使用额度；签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件并办理相关手续。
本次授权期限与综合授信事项的有效期限一致。
此外，为保障上述授信融资业务的顺利实施，同意以公司财产为上述贷款提供担保，同意
接受公司股东为上述贷款提供担保。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月30日
(二)股东会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相
结合的方式表决，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东会。
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2026-03-31│其他事项
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广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，公司开展董事
会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董
事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年3月30日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同
意选举唐春雪女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举
产生的6名董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
唐春雪女士符合《公司法》《公司章程》等规定的关于职工代表董事的任职资格和条件。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的要求。
附件：
职工代表董事简历
唐春雪，女，1979年2月出生，本科学历，药师，南宁市第十五届人大代表。曾任广西柳
州医药有限责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理；广西柳州医药股份有限公司南
宁销售部销售总监、总经理助理、董事、副总经理；广西南宁柳药药业有限公司总经理；广西
康晟制药有限责任公司总经理；广西柳药集团股份有限公司董事。现任广西柳药集团股份有限
公司职工代表董事、副总裁、核心事业部总经理。
截至本公告日，唐春雪女士直接持有本公司股份1297831股，与公司其他董事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件
要求的任职要求。
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2026-03-14│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月30日14点00分
召开地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月30日至2026年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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