资本运作☆ ◇603368 柳药集团 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2014-11-24│ 26.22│ 5.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-03│ 55.28│ 16.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-01-16│ 100.00│ 7.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-04-11│ 19.00│ 6.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西万通制药有限公│ 71580.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医院器械耗材SPD项 │ 2.88亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医院器械耗材SPD项 │ 2.30亿│ ---│ 6759.25万│ 62.57│ 3724.02万│ ---│
│目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医院器械耗材SPD项 │ 1.22亿│ 261.43万│ 3817.95万│ 31.29│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│玉林物流运营中心项│ 6925.72万│ 2177.52万│ 2177.52万│ 31.44│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医院器械耗材SPD项 │ ---│ 261.43万│ 3817.95万│ 31.29│ ---│ ---│
│目2 │ │ │ │ │ │ │
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│健康产业园项目之中│ 1.12亿│ 537.10万│ 5192.57万│ 46.36│ ---│ ---│
│药配方颗粒生产及配│ │ │ │ │ │ │
│套增值服务项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
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│柳州物流运营中心项│ 2.00亿│ 352.78万│ 529.18万│ 5.29│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│连锁药店扩展项目 │ 1.12亿│ ---│ 1.14亿│ 101.27│ 1.49亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│玉林中药产业园项目│ 2.00亿│ 1057.83万│ 1.21亿│ 92.29│ ---│ ---│
│二期之中成药生产项│ │ │ │ │ │ │
│目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 1.00亿│ 655.62万│ 1561.82万│ 31.24│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 3.00亿│ ---│ 2.10亿│ 99.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│玉林中药产业园项目│ ---│ 2177.52万│ 2177.52万│ 31.44│ ---│ ---│
│二期之中成药生产项│ │ │ │ │ │ │
│目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 2.40亿│ ---│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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朱朝阳 2866.00万 7.22 28.37 2025-08-09
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合计 2866.00万 7.22
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-08-09 │质押股数(万股) │2358.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.34 │质押占总股本(%) │5.94 │
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│股东名称 │朱朝阳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-21 │质押截止日 │2026-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，公司接到控股股东朱朝阳先生关于将其所持部分公司股份办理解除质押及质押延│
│ │期购回业务的通知 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-07 │质押股数(万股) │508.00 │
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│质押占所持股(%) │5.03 │质押占总股本(%) │1.27 │
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│股东名称 │朱朝阳 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-06 │质押截止日 │2026-07-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月06日朱朝阳质押了508.00万股给广发证券 │
│ │2023年08月21日朱朝阳质押了2866.00万股给广发证券 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月30日
(二)股东会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相
结合的方式表决，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席本次股东会。
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2026-03-31│其他事项
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广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，公司开展董事
会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董
事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年3月30日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同
意选举唐春雪女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举
产生的6名董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
唐春雪女士符合《公司法》《公司章程》等规定的关于职工代表董事的任职资格和条件。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的要求。
附件：
职工代表董事简历
唐春雪，女，1979年2月出生，本科学历，药师，南宁市第十五届人大代表。曾任广西柳
州医药有限责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理；广西柳州医药股份有限公司南
宁销售部销售总监、总经理助理、董事、副总经理；广西南宁柳药药业有限公司总经理；广西
康晟制药有限责任公司总经理；广西柳药集团股份有限公司董事。现任广西柳药集团股份有限
公司职工代表董事、副总裁、核心事业部总经理。
截至本公告日，唐春雪女士直接持有本公司股份1297831股，与公司其他董事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件
要求的任职要求。
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2026-03-14│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月30日14点00分
召开地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月30日至2026年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-01-17│其他事项
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到期兑付数量：8,009,780张到期兑付总金额：865,056,240.00元兑付资金发放日：2026
年1月16日可转债摘牌日：2026年1月16日
（一）发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准，广西柳药集团股份有限公司（
以下简称“公司”）于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券，每张面值100元，
发行总额80,220.00万元，期限为6年（即2020年1月16日至2026年1月15日）。经上海证券交易
所自律监管决定书[2020]53号文同意，公司80,220.00万元可转换公司债券于2020年2月24日起
在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。
（二）到期兑付事项
公司分别于2025年12月9日、2025年12月11日、2025年12月13日披露了《关于“柳药转债
”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性
公告》《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》（公告编号：2025-097、20
25-099、2025-100），并于2026年1月8日披露了《关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的公告》
（公告编号：2026-003），公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
1、兑付登记日：2026年1月15日
2、兑付对象：截至2026年1月15日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“柳药转债”全体持有人。
3、兑付本息金额：108元人民币/张（含最后一期利息、含税）
4、兑付资金发放日：2026年1月16日
（一）转股情况
“柳药转债”转股期为2020年7月22日至2026年1月15日。截至2026年1月15日，累计共有
人民币1,222,000元“柳药转债”已转换为公司股份，累计转股数量为55,677股，占本次可转
债转股前公司发行股份总额的0.0154%；未转股的“柳药转债”金额为人民币800,978,000元，
占“柳药转债”发行总量的99.8477%。
（三）停止交易及转股情况
“柳药转债”于2026年1月13日开始停止交易，2026年1月12日为最后交易日，2026年1月1
5日为最后转股日。自2026年1月16日起，“柳药转债”在上海证券交易所摘牌。
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2026-01-08│其他事项
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可转债到期日和兑付登记日：2026年1月15日
兑付本息金额：108元人民币/张（含最后一期利息、含税）
兑付资金发放日：2026年1月16日
可转债摘牌日：2026年1月16日
可转债最后交易日：2026年1月12日
可转债最后转股日：2026年1月15日
自2026年1月13日至2026年1月15日，“柳药转债”持有人仍可依据约定的条件将“柳药转
债”转化为公司股票。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准，公司于2020年1月16日公开发
行802.20万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80220.00万元，期限为6年（即2020
年1月16日至2026年1月15日）。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意，公司80
220.00万元可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药
转债”，债券代码“113563”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《广西柳州
医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有
关条款的规定，现将“柳药转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面
值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。“柳药转债”到期兑付本息金
额为108.00元人民币/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“柳药转债”将于2026年1月13日开始停
止交易，2026年1月12日为“柳药转债”最后交易日。在停止交易后、转股期结束前（即2026
年1月13日至2026年1月15日），“柳药转债”持有人仍可以依据约定的条件将“柳药转债”转
换为公司股票。
“柳药转债”目前转股价格为21.18元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
“柳药转债”到期日和兑付登记日为2026年1月15日，本次兑付的对象为截止2026年1月15
日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算
上海分公司”）登记在册的“柳药转债”全体持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日
“柳药转债”到期兑付本息金额为108.00元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2026
年1月16日。
五、兑付办法
“柳药转债”到期兑付的本金和利息将由中国结算上海分公司通过托管证券商划入“柳药
转债”相关持有人资金账户。
六、可转债摘牌日
自2026年1月13日起，“柳药转债”将停止交易。自2026年1月16日起，“柳药转债”将在
上海证券交易所摘牌。
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2025-10-24│其他事项
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股票期权登记日：2025年10月22日
股票期权登记数量：286.32万份
股票期权登记人数：107名
根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司的有关规定，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）现已完成2025年股
票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）股票期权的授予登记工作。
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2025-10-22│其他事项
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一、工商变更登记事由
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第二次临
时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》。公司根
据注册资本变更、取消监事会等情况，结合公司实际情况和经营发展需求，对《公司章程》进
行全面修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露
的相关公告（公告编号：2025-068、2025-078）。
二、工商变更登记情况
近日，经柳州市行政审批局核准，公司完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的
备案手续，并取得了换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91450200198592223L
名称：广西柳药集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：柳州市官塘大道68号
法定代表人：朱朝阳
注册资本：叁亿玖仟柒佰壹拾陆万捌仟玖佰零伍圆整
成立日期：1981年12月23日
营业期限：长期
经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁
；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检验检测服务；中药饮片代煎服务；
国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服
务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；危险化学品经营；放射性物品道路运输。
一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医
疗设备租赁；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健
食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销
售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬
运；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；化妆品批发；日用百货销售；终端计量设备
销售；农副产品销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电
组件设备销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；计算机软硬件及
辅助设备批发；网络设备销售；软件销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储
设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；健康咨询
服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技
术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；咨询策划服务；市场营销策划；物联网应用
服务；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；
企业管理；医院管理；以自有资金从事投资活动；汽车销售；采购代理服务；眼镜销售（不含
隐形眼镜）。
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2025-10-18│其他事项
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广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第
二十八次会议和第五届监事会第二十二次会议、并于2025年9月15日召开2025年第二次临时股
东会，分别审议通过了《关于<广西柳药集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》等议案，同意公司实施2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。
具体内容详见公司于2025年8月29日、2025年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）及指定媒体上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划的实施进展情况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，本员工持股计划首次受让部分实际参与认
购的员工共计52人，最终认购份额为14405400份，认购份额对应的股份数量为1590000股，最
终缴纳的认购资金总额为14405400.00元，股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普
通股股票。
2025年10月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书
》，公司回购专用证券账户中所持有的1590000股公司股份已于2025年10月16日通过非交易过
户的方式过户至“广西柳药集团股份有限公司—2025年员工持股计划”证券账户，过户价格为
9.06元/股。截至本公告日，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本员工持股计划证券账户持有公司股份1590000股，占公司当前总股本的0.40%。
根据《广西柳药集团股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的
存续期不超过36个月，首次受让标的股票分2期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，均自公
司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，每期解锁的标
的股票比例为50%、50%。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核
结果分批次分配至持有人。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信
息披露义务。
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2025-09-16│其他事项
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一、依法合规原则
公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整
、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券
欺诈行为。
二、自愿参与原则
公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、强行
分配等方式强制员工参加本员工持股计划。
三、风险自担原则
本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。第三章本员工持股
计划持有人的确定依据、范围及份额分配情况
一、本员工持股计划持有人的确定依据
本员工持股计划的持有人系公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引
》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定而确定，公司员工按照依法合规、自愿
参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。
二、本员工持股计划持有人的范围
参加本员工持股计划首次授予的人员范围为公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员
、核心骨干。
预留授予人员参照首次授予参加对象的标准并依据公司后续实际发展情况而定。
除本员工持股计划另有规定外，所有参与对象必须在本员工持股计划的存续期内，与公司
或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。
一、资金来源
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的
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