资本运作☆ ◇603365 水星家纺 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地及仓储物流│ 7971.27万│ ---│ 6028.34万│ 75.63│ 1206.86万│ ---│
│信息化建设-生产基 │ │ │ │ │ │ │
│地建设 │ │ │ │ │ │ │
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│生产基地及仓储物流│ 2.29亿│ ---│ 1.74亿│ 76.16│ ---│ ---│
│信息化建设-仓储物 │ │ │ │ │ │ │
│流中心建设 │ │ │ │ │ │ │
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│生产基地及仓储物流│ 6847.05万│ ---│ 945.31万│ 13.81│ ---│ ---│
│信息化建设-整体信 │ │ │ │ │ │ │
│息化建设 │ │ │ │ │ │ │
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│线上线下渠道融合及│ 7402.50万│ ---│ 1605.88万│ 21.69│ ---│ ---│
│直营渠道建设-线上 │ │ │ │ │ │ │
│线下渠道融合建设 │ │ │ │ │ │ │
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│线上线下渠道融合及│ 4029.70万│ ---│ 5566.38万│ 138.13│ -798.09万│ ---│
│直营渠道建设-直营 │ │ │ │ │ │ │
│渠道建设 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心升级 │ 5682.85万│ ---│ 3809.75万│ 67.04│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-27 │交易金额(元)│3004.17万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏省南通市通州区川姜镇姜川村的│标的类型 │土地使用权 │
│ │国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │江苏水星家用纺织品有限公司 │
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│卖方 │南通市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏水星家用纺织品有│
│ │限公司（以下简称“江苏水星”）以3,004.17万元人民币成功竞得位于江苏省南通市通州区│
│ │川姜镇姜川村的国有建设用地使用权，并与南通市自然资源和规划局签订了《国有建设用地│
│ │使用权出让合同》，同时将办理后续权证相关事项。 │
│ │ 本次竞拍土地的基本情况 │
│ │ 1、出让方：南通市自然资源和规划局 │
│ │ 2、宗地编号：G2024-016 │
│ │ 3、土地面积：100,139平方米 │
│ │ 4、地块坐落：通州区川姜镇姜川村 │
│ │ 5、土地价款：3,004.17万元人民币 │
│ │ 6、土地用途：工业用地 │
│ │ 7、土地使用年限：50年 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江西水星实业有限公司 │
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│关联关系 │其股东为直接加间接持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江西水星实业有限公司 │
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│关联关系 │其股东为直接加间接持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│股权回购
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回购价格：7.26元/股
回购注销数量：4万股
鉴于2024年限制性股票激励计划实施中激励对象中存在1名激励对象因离职已不符合激励
条件，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）将对其已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计4万股进行回购注销。相关事项具体如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况（一）2024年03月26日
，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公
司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》等议案，监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了
相关核查意见。内容详见公司于指定媒体披露的相关公告。
（二）2024年03月27日至2024年04月05日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司于20
24年04月07日披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-018）。
（三）2024年04月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2
024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
（四）2024年04月13日，公司披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司关于2024年限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：20
24-020）。
（五）2024年04月29日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划授予的激励对
象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2024年05月30日，公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予的467万限制性股
票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》和《
过户登记确认书》。
（七）2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的
议案》《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。相关事项
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（八）2024年11月13日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更
公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
（九）2025年04月28日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户6家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：饶海兵
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：季晓明
姓名：敖琴
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：吴震东
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
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2025-04-29│其他事项
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上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月28日召开第五届董
事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公
告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹
象，因此对可能发生减值损失的相关资产计提了相应的减值准备，确认信用减值损失及资产减
值损失合计2,313.51万元。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的金融工具，包括但不
限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等理财
产品
投资金额：不超过人民币9.0亿元（含9.0亿元），在此额度内，资金可滚动使用
已履行及拟履行的审议程序：已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八
次会议审议通过
特别风险提示：公司拟购买市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的委托
理财产品，但金融市场波动较大，不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险
影响
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了合理利用上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金，提
高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。公司在不影响正常
经营且风险可控的前提下，根据公司资金使用情况，将部分闲置自有资金用于委托理财。
（二）投资金额
公司拟使用最高额度不超过人民币9.0亿元（含9.0亿元）闲置自有资金购买理财产品，在
上述额度内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司运用闲置自有资金投资的品种为市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可
控的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券
商理财、信托理财等理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，
跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可滚动使用。
二、审议程序
2025年04月28日公司分别召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营且
风险可控的前提下，使用不超过人民币9.0亿元（含9.0亿元）的闲置自有资金开展委托理财业
务，使用期限自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司总裁行使投资决策权并签署相关文件。
本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交
易。
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2025-04-29│银行授信
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上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月28日召开第五届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。为满足公司生产经营
和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到
期的授信额度），授信期限自董事会审议通过之日起1年。公司将在授信额度内根据实际资金
需求进行银行借款、开立银行承兑汇票等融资业务。
实际授信额度最终以各授信银行审批的授信额度为准，实际融资金额将根据公司生产经营
的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内，授
信额度可循环使用。
为便于相关工作的开展，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度
内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例A股每10股派发现金红利9元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本次利润分配不涉及送红股及转增股本。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及
差异化分红。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（
以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
2025年04月28日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的
议案》，具体内容公告如下：
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币1119511078.48元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润。本次利润分配
预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）。截至本公告日，公司总股本2626735
00股，扣除公司目前回购专户的股份3670100股，以此计算合计拟派发现金红利233103060.00
元（含税）。本年度公司现金分红总额233103060.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价
方式、要约方式已实施的股份回购金额121963185.49元，现金分红和回购金额合计355066245.
49元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例96.84%。其中，以现金为对价，采用要约方
式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购
并注销金额合计233103060.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.58%。
公司2024年度不进行资本公积金转增股本。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，上市公
司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配的权利。公司本次利润分配权益分派股权登记
日，公司回购专用账户中的回购股份将不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-01-06│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的
议案》。具体内容详见公司于2024年10月29日披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：20
24-065）。
（二）2024年11月14日，公司披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司关于回购注销部
分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-070），就本次回购注销事宜通知债权
人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
截止至公示期限届满之日，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也
未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
。鉴于本激励计划首次授予的激励对象中存在1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将
对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计60000股进行回购注销。
上述回购注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2024
年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票授予协议书》的相关规定。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及1人，拟回购注销限制性股票60000股。本次注销完成后，剩
余股权激励限制性股票4610000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B882880455），并向中国结算上海分公司申请办理
限制性股票的回购注销手续。
预计本次限制性股票于2025年01月08日完成注销，公司后续将依法办理工商变更登记手续
。
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2024-12-18│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年09月18日召开第五届董
事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币7500
万元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币18.26元/股（含），
回购股份用途为：为维护公司价值及股东权益，所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告
12个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后
3年内完成出售。若回购股份未能在上述期限内完成出售，也未变更为其他用途，未使用部分
将依法予以注销。回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公
司于2024年09月19日在指定媒体发布的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价方
式回购股份的方案暨回购报告书的公告》（公告编号：2024-052）。
二、回购实施情况
（一）2024年09月24日，公司首次实施回购股份，并于2024年09月25日披露了首次回购股
份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海水星家用
纺织品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-054）
。
（二）2024年12月17日，公司本次回购期限已届满，已按照回购计划完成了本次回购，实
际回购公司股份3670100股，占公司总股本的比例为1.3969%，回购最高价格为16.17元/股，回
购最低价格为11.36元/股，回购均价13.63元/股，使用资金总额为50019385元（不含印花税及
交易佣金等费用）。
（三）公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案
完成回购。公司本次实际回购的股份数量、回购价格、回购资金总额符合董事会审议通过的回
购方案。
（四）本次回购股份的资金来源为自有资金，本次回购不会对公司的经营活动、财务状况
、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购股份实施完成后，公司股权分
布情况仍然符合上市的条件，不影响公司的上市地位，不会导致公司控制权变化。
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2024-11-14│股权回购
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一、通知债权人的事由
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部
分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限
公司关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2024-065）。公司于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法《》上海水星家用纺织品股份有限公司2024年限制性股
票激励计划》等有关规定，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中存在1名激励对象因离职已
不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6万股进行回购注销。
该部分限制性股票回购价格为7.26元/股加上同期存款利息（回购价格已经权益分派调整），
本次拟用于回购的资金总额为437679.12元（含利息）。
公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成
后，公司总股本将由262733500股减少至262673500股，注册资本将由人民币262733500元减少
至人民币262673500元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日
起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司
清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公
司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，采取邮寄或电子邮件方式进行
债权申报的债权人需致电公司进行确认。债权申报具
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