资本运作☆ ◇603365 水星家纺 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2017-11-08│ 16.00│ 9.48亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地及仓储物流│ 7971.27万│ ---│ 6028.34万│ 75.63│ 1206.86万│ ---│
│信息化建设-生产基 │ │ │ │ │ │ │
│地建设 │ │ │ │ │ │ │
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│生产基地及仓储物流│ 2.29亿│ ---│ 1.74亿│ 76.16│ ---│ ---│
│信息化建设-仓储物 │ │ │ │ │ │ │
│流中心建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地及仓储物流│ 6847.05万│ ---│ 945.31万│ 13.81│ ---│ ---│
│信息化建设-整体信 │ │ │ │ │ │ │
│息化建设 │ │ │ │ │ │ │
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│线上线下渠道融合及│ 7402.50万│ ---│ 1605.88万│ 21.69│ ---│ ---│
│直营渠道建设-线上 │ │ │ │ │ │ │
│线下渠道融合建设 │ │ │ │ │ │ │
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│线上线下渠道融合及│ 4029.70万│ ---│ 5566.38万│ 138.13│ -798.09万│ ---│
│直营渠道建设-直营 │ │ │ │ │ │ │
│渠道建设 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心升级 │ 5682.85万│ ---│ 3809.75万│ 67.04│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江西水星实业有限公司 │
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│关联关系 │其股东为直接加间接持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西水星实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其股东为直接加间接持有公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-29│其他事项
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每股分配比例A股每10股派发现金红利2元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
本次利润分配不涉及送红股及转增股本。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及
差异化分红。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9
.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）在综合考虑经营状况、现金流量
状况、未来的业务发展规划及资金需求等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的支持，
分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，拟实施中期分红。2025年10月28日，公司
第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》，具体内容公告
如下：
一、利润分配方案内容
截至2025年09月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1242965341.03元（未
经审计，下同）。经董事会决议，公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告日，公司总股本2626335
00股，扣除公司目前回购专户的股份3670100股，以此计算合计拟派发现金红利51792680.00元
（含税），占2025年1-9月归属于上市公司股东净利润的22.30%。不进行资本公积金转增股本
。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，上市公
司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配的权利。公司本次利润分配权益分派股权登记
日，公司回购专用账户中的回购股份将不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本利润分配预案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日14点00分召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司
5楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东会召开当日的09:15-15:00。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小
投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册
主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者
在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接
：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍
可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-10-01│股权回购
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一、通知债权人的事由
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办
法》《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年限制性股票激励计划》等有关规定，鉴于2024
年限制性股票激励计划实施中存在2名激励对象因离职已不符合激励条件，部分激励对象因个
人层面绩效考核未能达标或未能完全达标，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计137,200股进行回购注销。该部分限制性股票回购价格为6.36元/股加上同期存款利息（回购
价格已经权益分派调整），本次用于回购的资金总额为881,795.11元（含利息）。公司将在本
次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本
将由262,633,500股减少至262,496,300股，注册资本将由人民币262,633,500元减少至人民币2
62,496,300元。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于
拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-035）
、《上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025
-037）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日
起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司
清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公
司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，采取邮寄或电子邮件方式进行
债权申报的债权人需致电公司进行确认。债权申报具体方式如下：
1、申报时间：自公告之日起45日内（09:00-11:30、13:30-17:00，双休日及法定节假日
除外）
2、债权申报登记地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号
3、联系人：董事会秘书办公室
4、联系电话：021-57435982
5、邮箱：sxjf@shuixing.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公
司邮箱接收文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2025-09-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室
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2025-08-28│价格调整
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回购价格：由7.26元/股调整为6.36元/股
回购注销数量：137200股
鉴于2024年限制性股票激励计划实施中激励对象中存在2名激励对象因离职已不符合激励
条件，部分激励对象因个人层面绩效考核未能达标或未能完全达标，上海水星家用纺织品股份
有限公司（以下简称“公司”）将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计137200股进行
回购注销。相关事项具体如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年03月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，监事会对本次激励计划
相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见公司于指定媒体披露的相关公告。
（二）2024年03月27日至2024年04月05日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务
在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司于20
24年04月07日披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-018）。
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月12日14点00分召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5
楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月12
日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东会召开当日的09:15-15:00。
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2025-07-14│股权回购
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回购注销原因：鉴于上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中存在1名激励对象因离职
已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4万股进行回购注销
。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
2025年04月28日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划首次授予的激励对象中存
在1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计4万股进行回购注销。
上述回购注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2024
年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票授予协议书》的相关规定。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及1人，拟回购注销限制性股票40000股。本次注销完成后，剩
余股权激励限制性股票4570000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B882880455），并向中国结算上海分公司申请办理
限制性股票的回购注销手续。
预计本次限制性股票于2025年07月16日完成注销，公司后续将依法办理工商变更登记手续
。
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2025-07-01│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为1738800股。
本次股票上市流通总数为1738800股。
本次股票上市流通日期为2025年7月4日。
（一）限售期即将届满的说明
本激励计划的激励对象所获授限制性股票的限售期为限制性股票授予登记完成之日起12个
月、24个月、36个月。激励对象获授的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下
表所示：本激励计划限制性股票的登记完成日为2024年05月30日，本激励计划限制性股票第一
个限售期已于2025年05月29日届满。
（二）解除限售条件达成的说明
综上，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成
就，本次可解除限售的限制性股票数量为173.88万股，解除限售比例为39.43%。
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2025-06-20│其他事项
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本次符合解除限售条件的激励对象人数：65人。
本次解除限售股票数量：173.88万股，占目前公司总股本的0.6620%。
本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性
公告，敬请投资者注意。
2025年06月19日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董
事会第一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》，公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为65名符合解除限售条件的激励对象办
理解除限售事宜，共计解除限售173.88万股限制性股票。相关事项说明如下：
一、本激励计划的批准及实施情况
（一）已履行的审议程序
1、2024年03月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公
司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，监事会对本次激励计划相
关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见公司于指定媒体披露的相关公告。
2、2024年03月27日至2024年04月05日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司于2024
年04月07日披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况第2页共6页
说明及核查意见》（公告编号：2024-018）。
3、2024年04月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
4、2024年04月13日，公司披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司关于2024年限制性
股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024
-020）。
5、2024年04月29日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年05月30日，公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予的467万限制性股票的
登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》和《过户
登记确认书》。
7、2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议
案》《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。相关事项已
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
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2025-06-20│其他事项
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上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年06月19日召开职工代表
大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国工会法》
等相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议选举王彦会先生为公司第六届董事会职工代表
董事。
王彦会先生符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规关于董事任职资格和条件。王
彦会先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的其他8名董事共同组成公司第六届董
事会，任期三年。
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2025-05-22│股权回购
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一、通知债权人的事由
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月28日召开第五届董
事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》，具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于回购
注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）。公司于2025年05月21日召开2024年年
度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年限制性股
票激励计划》等有关规定，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中存在1名激励对象因离职已
不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4万股进行回购注销。
该部分限制性股票回购价格为7.26元/股加上同期存款利息（回购价格已经权益分派调整），
本次用于回购的资金总额为291,857.62元（含利息）。
公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成
后，公司总股本将由262,673,500股减少至262,633,500股，注册资本将由人民币262,673,500
元减少至人民币262,633,500元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日
起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司
清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公
司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，采取邮寄或电子邮件方式进行
债权申报的债权人需致电公司进行确认。债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2025年05月22日起45天内（09:00-11:30、13:30-17:00，双休日及法定节
假日除外）
2、债权申报登记地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号
3、联系人：董事会秘书办公室
4、联系电话：021-57435982
5、邮箱：sxjf@shuixing.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公
司邮箱接收文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2025-04-29│股权回购
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回购价格：7.26元/股
回购注销数量：4万股
鉴于2024年限制性股票激励计划实施中激励对象中存在1名激励对象因离职已不符合激励
条件，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）将对其已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计4万股进行回购注销。相关事项具体如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况（一）2024年03月26日
，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公
司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》等议案，监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了
相关核查意见。内容详见公司于指定媒体披露的相关
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