资本运作☆ ◇603357 设计总院 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-07-20│ 10.44│ 7.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-26│ 5.98│ 7794.14万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中金安徽交控REIT │ 26112.00│ ---│ ---│ 16118.40│ 1495.20│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│提高公司生产能力建│ 2.79亿│ 2740.83万│ 3.66亿│ 108.86│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│提高公司研发能力建│ 1.68亿│ 2910.59万│ 2.12亿│ 106.44│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与服务网络建设│ 1.41亿│ 476.18万│ 1810.91万│ 82.20│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│业务布局股权投资项│ ---│ ---│ 3035.55万│ 100.18│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.10亿│ 1848.85万│ 2.28亿│ 108.83│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │安徽皖通高速公路股份有限公司 │
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│关联关系 │同为一公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公│
│ │司”）根据实际经营需要，拟与安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“皖通高速”）│
│ │、中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行签订《国内信用证代理交单、福费廷业务三方│
│ │协议》，本次计划拟申请福费廷业务额度不超过5000万元，期限不超过（含）1年。 │
│ │ 皖通高速为公司关联方，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 设计总院为加快应收账款周转，提高资金周转效率，拟与皖通高速、中国农业银行股份│
│ │有限公司合肥蜀山区支行签订《国内信用证代理交单、福费廷业务三方协议》。授权皖通高│
│ │速代理办理信用证项下单据及福费廷申请，中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行将福│
│ │费廷融资款直接转入公司指定账户。皖通高速承担融资利息、国内信用证开证和承兑手续费│
│ │、福费廷业务手续费以及风险承担费等相关费用。本次计划拟申请福费廷业务额度不超过50│
│ │00万元，期限不超过（含）1年。 │
│ │ 公司于2025年12月12日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、审计委│
│ │员会2025年第五次会议审议通过了《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的议案》。│
│ │其中召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议表决本事项时，关联董事任毅伟对本事│
│ │项回避表决。 │
│ │ 公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向金融机构│
│ │申请福费廷业务暨关联交易的议案》，关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。│
│ │ 截至本公告日，在过去12个月内，公司与皖通高速之间的关联交易均在公司预计的日常│
│ │关联交易额度内，公司未与前述关联方发生预计日常关联交易额度外的交易。除本次关联交│
│ │易外，过去12个月内公司与皖通高速未发生过同类关联交易事项。本次关联交易无需提交股│
│ │东会审议。 │
│ │ 二、关联人及交易标的介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 皖通高速与公司同为安徽省交通控股集团有限公司的控股子公司，为公司关联方。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.名称：安徽皖通高速公路股份有限公司 │
│ │ 2.企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市） │
│ │ 3.成立时间：1996年8月15日 │
│ │ 4.公司住所：安徽省合肥市望江西路520号 │
│ │ 5.法定代表人：汪小文 │
│ │ 6.注册资本：165861万元 │
│ │ 7.统一社会信用代码：91340000148973087E │
│ │ 8.主营业务：*高等级公路设计、建设、监理、收费、养护、施救、路产路权管理，仓 │
│ │储，公路建设经营咨询服务，房屋租赁，汽车及零配件以及高新技术产品的开发、生产、销│
│ │售。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽交控信息产业有限公│
│ │司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公│
│ │司”）参股公司安徽交控信息产业有限公司（以下简称“交控信息”）拟增资19000万元， │
│ │其中安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控”）拟增资9500万元，安徽皖通高│
│ │速公路股份有限公司（以下简称“皖通高速”）拟增资9500万元。 │
│ │ 设计总院出于整体发展战略考虑，拟放弃本次增资优先认缴出资权。 │
│ │ 本次交易完成后，交控信息注册资本将由人民币6000万元增加为18127.66万元。公司持│
│ │有交控信息的股权比例将由10%下降至3.31%，最终持股比例以工商变更登记为准。 │
│ │ 安徽交控为公司控股股东，皖通高速和交控信息为安徽交控的控股子公司，均为公司关│
│ │联方。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 设计总院参股公司交控信息因自身发展需要拟进行增资扩股，其中安徽交控拟增资9500│
│ │万元认缴交控信息新增注册资本人民币6063.83万元，皖通高速拟增资9500万元认缴交控信 │
│ │息新增注册资本人民币6063.83万元。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃本次增资优先认 │
│ │缴出资权。本次交易完成后，交控信息注册资本将由人民币6000万元增加为18127.66万元。│
│ │公司持有交控信息的股权比例将由10%下降至3.31%，最终持股比例以工商变更登记为准。 │
│ │ 公司于2025年12月12日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、审计委│
│ │员会2025年第五次会议、战略与ESG委员会2025年第四次会议审议通过了《关于参股公司增 │
│ │资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。其中召开第四届董事会审计委员会│
│ │2025年第五次会议表决本事项时，关联董事任毅伟对本事项回避表决。 │
│ │ 公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参股公司增│
│ │资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事任毅伟、房涛、胡为民对│
│ │本议案回避表决。 │
│ │ 截至本公告日，在过去12个月内，公司与安徽交控及其子公司、皖通高速、交控信息之│
│ │间的关联交易均在公司预计的日常关联交易额度内，公司未与前述关联方发生预计日常关联│
│ │交易额度外的交易。 │
│ │ 除本次关联交易外，过去12个月内公司与安徽交控、皖通高速、交控信息未发生过同类│
│ │关联交易事项。本次关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联人及交易标的介绍 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 安徽交控为公司控股股东，皖通高速和交控信息为安徽交控的控股子公司，均为公司关│
│ │联方。 │
│ │ （二）关联人/交易标的基本情况 │
│ │ 1.安徽省交通控股集团有限公司 │
│ │ （1）名称：安徽省交通控股集团有限公司 │
│ │ （2）企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ （3）成立时间：1993年4月27日 │
│ │ （4）公司住所：安徽省合肥市包河区西藏路1666号 │
│ │ （5）法定代表人：孙革新 │
│ │ （6）注册资本：3600000万元 │
│ │ （7）统一社会信用代码：91340000MA2MT9QA0T │
│ │ 2.安徽皖通高速公路股份有限公司 │
│ │ (1)名称：安徽皖通高速公路股份有限公司 │
│ │ (2)企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市） │
│ │ (3)成立时间：1996年8月15日 │
│ │ (4)公司住所：安徽省合肥市望江西路520号 │
│ │ (5)法定代表人：汪小文 │
│ │ (6)注册资本：165861万元 │
│ │ (7)统一社会信用代码：91340000148973087E │
│ │ 3.安徽交控信息产业有限公司 │
│ │ (1)名称：安徽交控信息产业有限公司 │
│ │ (2)企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ (3)成立时间：2019年6月12日 │
│ │ (4)公司住所：安徽省合肥市高新区望江西路520号皖通大厦8楼 │
│ │ (5)法定代表人：游浩方 │
│ │ (6)注册资本：6000万元 │
│ │ (7)统一社会信用代码：91340100MA2TTDH927 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-28│其他事项
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一、通知债权人的原由
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）于2026
年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制
性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《关于设
计总院A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，公司拟回购注
销已不符合激励条件的2名激励对象持有的尚未达到解除限售条件的限制性股票，合计34,656
股，回购价格为3.4583元/股（四舍五入），回购拟支付款项合计人民币126,725.25元（含利
息），扣除公司代扣代缴个人所得税23,842.46元，公司实际支付金额102,882.79元。资金来
源为公司自有资金。具体内容详见公司于2026年3月28日披露的《设计总院关于回购注销2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-005）。
回购完毕后，公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定
，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。本次回购注销完成后，公司注册
资本将从560,577,909元变更为560,543,253元，总股本数从560,577,909股变更为560,543,253
股，股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的股本结构表为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购并注销部分限制性股票将减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起45日内，有权凭有效
债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的，不会因此影响其债权的有效性。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销
将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华
人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
1.申报时间：自本公告发布之日起45日内；
2.债权申报登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号A403董事会办公室；
3.联系电话：0551-65371668；
4.传真：0551-65371668；
5.邮箱：acdi@acdi.ah.cn。
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2026-03-28│股权回购
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限制性股票回购数量：34656股
限制性股票拟回购价格：3.4583元/股
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）于2026
年3月27日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2022年限
制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于《设计总院
A股限制性股票激励计划》授予的激励对象中共有1人主动离职，1人已办理退休，已不符合被
激励条件，公司拟对上述2人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。
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2026-03-28│其他事项
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一、《2025年度“提质增效重回报”行动方案》执行情况
2025年，公司全面贯彻党的二十大精神及二十届历次全会决策部署，始终将高质量发展作
为贯穿一切工作的首要任务，以党建为引领、以创新为驱动，推动顶层设计与经营发展深度融
合，以实干担当书写高质量发展新篇章。公司全体锚定目标，抢抓战略机遇，勇于攻坚克难、
稳中提质。2025年公司实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为25.23亿元、3.66
亿元。截至2025年底总资产71.57亿元，归属于上市公司股东的净资产39.70亿元，较2024年底
分别增长2.00%和5.27%。勘察设计类业务新签合同额20.30亿元，同比增长14.37%，实现收入1
7.92亿元，同比下降12.41%；工程管理类业务新签合同额共计2.09亿元，同比下降1.88%，实
现收入1.56亿元，同比下降6.49%；工程总承包类业务新签合同额共计4.63亿元，同比下降68.
42%，实现收入5.61亿元，同比下降57.04%。业务结构持续优化，主业发展稳健。
2025年，公司紧扣“安全、绿色、智慧”发展理念，聚焦工程绿色化、工程数字化、工程
工业化发展路径，系统构建科研效能评估体系，建立成果转化激励机制，切实将技术优势转化
为市场竞争优势和发展动能。报告期内，公司研发投入1.85亿元，占营业收入7.34%。创新能
力蝉联“安徽上市公司20强”，位列全省第6名，科技创新能力获广泛认可。重大科技成果实
现历史性突破，获得各类科技奖项20余项，其中5项科研项目荣获安徽省科学技术奖；在“数
据要素X”大赛安徽分赛中斩获“一金三银”，彰显公司在数据治理与智能应用领域的领先实
力；全年新增专利145项，其中授权发明专利96项，发明专利数量与质量均处于领先水平；创
新主体建设成效显著，全资子公司韬智咨询通过国家高新技术企业认定，四川天设、智慧养护
、高速检测等多家子公司成功获评省级“专精特新”中小企业，截至2025年底，公司及所属子
公司拥有国家级高新技术企业10家、省级“专精特新”企业6家，创新矩阵不断壮大；产业协
同方面，联合16家单位共同发起成立“绿色交通产业发展联盟”，推动产业链上下游资源整合
，打造区域性绿色交通创新生态圈。
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2026-03-28│委托理财
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一、现金管理情况概述
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率与收益水平，结合公司实际经营情况、资金存量与未来资金需求，公
司及下属控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利
益。
（二）现金管理金额
在满足公司日常运营资金需要的前提下，结合自有资金情况和现金管理产品的市场状况，
公司及下属控股子公司计划使用最高额度不超过50000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管
理。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）现金管理方式
公司及下属控股子公司拟选择安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品，包括但不
限于银行类产品（定期存款、通知存款、大额存单等）和低风险理财产品（银行、证券公司、
保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款）等。
（五）现金管理期限
在确保不影响公司及下属控股子公司日常运营的情况下滚动使用，自公司董事会审议通过
之日起一年内有效。授权公司经营层在上述额度内组织实施。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》。该议案的表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
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2026-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事
务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，成立于1988年8月，2013年1
2月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，
长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，
证券期货业务收入123764.58万元。
容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要
集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、
建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对安徽省交通规划设计研究总院股份
有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
2.投资者保护能力。容诚按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，
已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于25000万元。职业风险基金计提
以及职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年
9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚
假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（
以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过
乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询
及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录。容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处
分1次。101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律
处分1次。
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2026-03-28│其他事项
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为了稳定投资者分红预期，更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分
红频次规定，公司提请股东会授权董事会在公司2026年上半年持续盈利、累计未分配利润为正
、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，
根据实际情况在2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实
施具体的现金分红方案。具体安排如下：
一、2026年中期现金分红安排
（一）2026年中期分红的条件
1.经公司董事会审议通过的2026年中期合并报表资产负债率不超过60%。
2.经公司董事会审议通过的2026年中期合并报表经营活2
动产生的现金流量净额高于上年同期金额，且可以满足公司正常经营和持续发展的要求。
（二）2026年中期现金分红金额范围
在满足中期分红的前提条件下，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数，拟派发
现金红利总金额不超过相应期间公司合并报表归属于上市公司股东的净利润。预计公司2026年
中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的20%，且不超过相应期间归
属于上市公司股东的净利润。
（三）关于2026年中期分红事项的具体授权
为保证2026年中期分红事项顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在法律法规和《
公司章程》规定范围内，办理2026年中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：（1）在满足
股东会审议通过的2026年中期分红条件的前提下，根据股东会审议通过的2026年中期分红金额
上限及提议期限，制定具体的2026年中期分红方案；（2）在董事会审议通过中期分红方案后
的法定期限内择期完成分红事项；（3）办理其他以上虽未列明但为2026年中期分红所必须的
事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-03-28│其他事项
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以现
场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产
减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备的概述
为客观、公允反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定
，公司对合并财务报表范围内截至2025年12月31日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象
的相关资产计提相应的减值准备。2025年度公司计提信用减值准备和资产减值准备共计7,824.
83万元。
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.13元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司可供上市公司股东分配的利润为2353261484.84元。经董事会
决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.30元（含税）。截至2025年年度报告
披露日，公司总股本560577909.00股，以此计算拟派发现金股利人民币72875128.17元（含税
）。
上市公司2025年半年度已向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），已派发现金股
利39240453.63元（含税）。
如本议案获得股东会审议通过，2025年度公司拟派发现金股利人民币为112115581.80元（
含税），占2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.66%。
在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额
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