资本运作☆ ◇603348 文灿股份 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│安徽新能源汽车零部│ 2.50亿│ 2.30亿│ 2.30亿│ 92.02│ ---│ ---│
│件智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆新能源汽车零部│ 3.00亿│ 1.39亿│ 1.39亿│ 46.17│ ---│ ---│
│件智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│佛山新能源汽车零部│ 2.00亿│ 1.38亿│ 1.38亿│ 69.06│ ---│ ---│
│件智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.82亿│ 2.83亿│ 2.83亿│ 100.08│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-16 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽雄邦压铸有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │文灿集团股份有限公司 │
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│卖方 │安徽雄邦压铸有限公司 │
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│交易概述 │文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）于2024年7月15日召开第四届 │
│ │董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子│
│ │公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资│
│ │项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司│
│ │安徽雄邦压铸有限公司（以下简称“安徽雄邦”）实缴注册资本及增资；向重庆文灿压铸有│
│ │限公司（以下简称“重庆文灿”）增资及提供借款；向广东文灿压铸科技有限公司（以下简│
│ │称“广东文灿”）提供借款以实施募集资金投资项目。 │
│ │ 公司本次募集资金投资项目“安徽新能源汽车零部件智能制造项目”的实施主体为全资│
│ │子公司安徽雄邦，截至目前，安徽雄邦注册资本为10000.00万元，其中已实缴5000.00万元 │
│ │。为保证募集资金投资项目顺利推进，本项目计划投入募集资金25000.00万元，其中5000.0│
│ │0万元拟用于对安徽雄邦实缴注册资本，20000.00万元拟用于对安徽雄邦进行增资。 │
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│公告日期 │2024-07-16 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆文灿压铸有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │文灿集团股份有限公司 │
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│卖方 │重庆文灿压铸有限公司 │
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│交易概述 │文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）于2024年7月15日召开第四届 │
│ │董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子│
│ │公司实缴注册资本、增资及提供借款以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资│
│ │项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司│
│ │安徽雄邦压铸有限公司（以下简称“安徽雄邦”）实缴注册资本及增资；向重庆文灿压铸有│
│ │限公司（以下简称“重庆文灿”）增资及提供借款；向广东文灿压铸科技有限公司（以下简│
│ │称“广东文灿”）提供借款以实施募集资金投资项目。 │
│ │ 公司本次募集资金投资项目“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”的实施主体为全资│
│ │子公司重庆文灿，为保证募集资金投资项目顺利推进，本项目计划投入募集资金30000.00万│
│ │元，其中20000.00万元拟用于向重庆文灿增资，10000.00万元拟用于向重庆文灿提供借款。│
│ │重庆文灿目前注册资本和实收资本均为20000.00万元，本次增资完成后，重庆文灿的注册资│
│ │本将由20000.00万元增加至40000.00万元，仍为公司全资子公司。借款利率参考签署借款协│
│ │议时的同期银行贷款基准利率(LPR)执行，借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完 │
│ │成之日，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。本次增资及提供借款所划拨的募集资金│
│ │全部用于“重庆新能源汽车零部件智能制造项目”的实施和建设。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-05-10│其他事项
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公司子公司获得新客户（因保密性要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）的三合一
电机壳项目定点。
本次定点项目预计在2025年下半年逐步开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。
定点通知是客户对公司指定产品开发和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，实
际供货量需以正式订单或销售合同为准。
新能源汽车产业政策、汽车市场需求等因素均可能会对汽车生产厂商的生产计划构成影响
，最终供货量存在不确定性。
一、定点函概况
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广东文灿压铸科技有限公司（以下简
称“广东文灿”）于近日收到国内某新客户的定点通知函，广东文灿被确定为其三合一电机壳
的供应商。
本次定点项目预计在2025年下半年开始量产，预计项目生命周期五年，项目全周期的销售
总金额预计为人民币2.00亿元到2.50亿元。
二、对公司的影响
1、本次获得新客户项目定点，将有利于进一步巩固公司在新能源汽车动力系统产品的技
术能力和实力，同时公司亦以此为契机，深度嵌入新能源汽车客户。
2、本次项目预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，但本次项目定点将有利于提高公
司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。
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2025-05-10│其他事项
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文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获悉副总经理、董事会秘
书刘世博先生因个人原因（与本公司无关联事项）暂时无法正常履职。为保证董事会工作的正
常进行，公司于2025年5月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于指定财务总监
暂时代行董事会秘书职责的议案》，指定财务总监黄玉锋女士暂时代行董事会秘书职责，代行
职责期限自董事会批准之日起至刘世博先生能够正常履职之日止，最长不超过三个月。
公司已对刘世博先生分管的工作进行了妥善安排，上述事项不会对公司相关工作及生产经
营产生影响。公司将根据相关信息披露规则履行信息披露义务，公司信息披露媒体为《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的
信息均以在上述媒体披露的信息为准。
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2025-04-26│对外担保
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被担保人名称：公司的控股子公司（均为公司直接或间接持股的全资子公司，下同）。
公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币50亿元综合授信额度。
本次担保金额：本次为预计担保总额，拟对控股子公司融资授信与生产经营相关的履约义
务提供担保，续展及新增担保额度预计不超过等值人民币30亿元。
本次授信及担保额度有效期均为自2024年年度股东会通过之时起至2025年年度股东会结束
时止。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、授信及担保情况概述
（一）授信与担保基本情况
为满足公司业务发展的资金需要，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子
公司拟向银行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度（或等值外币，不含已生效未到期
的额度），本额度有效期为自2024年年度股东会通过之时起至2025年年度股东会结束时止。综
合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保
理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银
行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款
协议为准。
为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对控股子公司融资授信与
生产经营相关的履约义务提供担保（包括本公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），
续展及新增担保的预计额度不超过等值人民币30亿元，本额度有效期为自2024年年度股东会通
过之时起至2025年年度股东会结束时止。
综合授信额度和预计担保额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就
每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东会。
同时，拟提请股东会授权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据
实际经营需要，确定、调整具体授信和担保事项并签署有关法律文件。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子
公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、江苏文灿压铸有限公司
设立时间：2017年8月25日
注册资本：40000万元人民币
法定代表人：唐杰雄
住所：宜兴市屺亭街道宜北路930号
主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售
股权结构：公司持有其100%股权
2、广东文灿压铸科技有限公司
设立时间：2021年7月8日
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：唐杰雄
住所：佛山市南海区里水镇白岗社区和顺大道125号B栋（住所申报）
主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售
股权结构：公司持有其100%股权
3、安徽雄邦压铸有限公司
设立时间：2022年9月8日
注册资本：30000万元人民币
法定代表人：唐杰雄
住所：安徽省六安经济技术开发区隐贤路398号
主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售
股权结构：公司持有其100%股权
4、法国百炼集团
设立时间：1994年1月24日
注册资本：10004822.40欧元
住所：PlantierdelaReine,BP103,Vérac,33240,France
主营业务：汽车铝合金铸件研发、生产与销售
股权结构：公司间接持有其100%股权
三、担保协议
上述相关主体目前尚未签署相关担保协议。上述担保额度为公司基于目前业务情况的预估
最高额度，尚需银行等机构审核与批准，担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等条款
将由各参与方协商后确定，实际担保情况以后续实际签署的担保协议为准。经公司股东会批准
后，公司将根据下属子公司的经营能力、资金及业务需求并结合市场情况择优确定担保与融资
方式，并根据实际担保情况及时履行信息披露义务。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-26│其他事项
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文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，为增强投资者回报水平，
并结合公司实际情况，公司董事会特提请股东会授权董事会在满足相关条件的情况下决定2025
年中期分红方案。具体安排如下：
一、2025年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期归属于上市公司股东的净利润为正、且累计未
分配利润为正；（2）公司的现金流能够满足正常经营及持续发展需求。
2、中期分红的上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的40%。
3、中期分红的授权：为适当简化分红程序，特提请股东会授权董事会决定2025年中期分
红方案：
（1）授权内容：股东会授权董事会在符合前述中期分红的前提条件下，择时择机论证、
制定、实施公司2025年度中期分红方案，以及办理与2025年度中期分红相关的所必需事项。
（2）上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董事会决议
通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。
（3）授权期限：自本议案经2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年中期分红方
案实施完毕之日止。
二、相关决策程序
公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议
通过了《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交
至公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月16日14点30分
召开地点：佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2025年4月25日，
文灿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过关于本公
司2025年续聘会计师事务所的议案，本公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“安永华明”）为本公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，拟续聘会计师事务
所情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，
从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，
注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙
人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执
业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册
会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业
务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.3
8亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市
公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务
业、租赁和商务服务业等。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人及签字注册会计师陈颖女士，中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会
资深会员，自2004年开始在事务所从事审计相关业务服务，于2007年成为注册会计师，2007年
开始从事上市公司审计，将于2025年开始为本公司提供审计服务。曾担任多家境内外上市公司
审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及贸易与零售业、房地产
、制造业、园区开发、高科技等诸多行业。近三年签署或复核上市公司审计报告5家。
第二签字会计师蓝锦芳先生，中国注册会计师执业会员，2011年开始在安永华明执业并从
事上市公司审计工作，于2011年成为注册会计师，将于2025年开始为本公司提供审计服务。近
三年未签署或复核上市公司审计报告。质量控制复核人许心巧女士，于2008年开始在安永华明
执业并从事上市公司审计工作，于2012年成为中国执业注册会计师。许心巧女士涉及的行业主
要包括高端制造业、零售及消费品和生物医药行业等。近三年签署2家上市公司年报审计。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）；不送红股，也不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金
红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配预案的主要内容
（一）利润分配预案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现的归属于上
市公司股东净利润115068542.62元，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润416687053.51
元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2024年
12月31日，公司总股本为314477192股，以此计算合计拟派发现金红利47171578.80元（含税）
。本年度公司现金分红（包括2024年半年度已分配的现金红利）总额为93414942.30元，占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例81.18%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登
记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金红利不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次2024年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2025-03-26│对外担保
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被担保人名称：公司下属境外子公司WencanHolding(Germany)GmbH（注册于德国的SPV公
司，以下简称“德国文灿”）
百炼集团（LeBélierSA）中国子公司百炼铝顺（大连）铸造有限公司（以下简称“大连
百炼”）为德国文灿向中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行”）申请的总额
不超过5400万欧元贷款提供保证担保。此外，德国文灿及其子公司WencanHolding(France)SAS
（注册于法国的SPV公司，以下简称“法国文灿”）拟为前述贷款提供质押担保。
本次担保没有反担保。
截至本公告日，本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为优化融资条件、降低融资成本，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过德
国文灿向中信银行申请不超过5400万欧元的贷款（以下简称“本次银行贷款”），再由德国文
灿将自中信银行举借的贷款资金转贷予法国文灿，用于置换法国文灿存量贷款。本次银行贷款
包含A组贷款和B组贷款，其中，A组贷款金额不超过3400万欧元，年化利率为3.30%，专项用于
偿还法国文灿收购百炼集团的存量并购贷款余额，提款期限自贷款协议签署之日起至2026年12
月12日止；B组贷款金额不超过2000万欧元，年化利率为3.30%，专项用于偿还法国文灿在存量
循环贷款安排项下的存量贷款余额，提款期限自贷款协议签署之日起至2027年12月12日止。
为进行德国文灿本次银行贷款，2025年3月24日，百炼集团中国子公司大连百炼与中信银
行签署了《保证合同》，大连百炼为德国文灿本次贷款提供保证担保。此外，德国文灿拟以其
持有的法国文灿100%股权及该等股权产生的所有收入及现金收益提供第一顺位质押担保；德国
文灿子公司法国文灿拟以其持有的百炼集团100%股权及该等股权产生的所有收入及现金收益为
德国文灿本次贷款提供第一顺位质押担保。
公司于2024年4月25日召开第四届董事会第五次会议与2024年5月22日召开2023年年度股东
大会审议通过《关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案》，具体内容
详见公司于2024年4月26日及2024年5月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》《关于公司及控股子
公司预计申请授信额度及预计担保额度的公告》《2023年年度股东大会决议公告》。
本次大连百炼、法国文灿为德国文灿提供担保金额不超过5400万欧元，在上述审议通过的
预留额度范围内。
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2025-01-08│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份（向特定对象发行股票）；股票认购方式为网下，上
市股数为44214519股。
本次股票上市流通总数为44214519股。
本次股票上市流通日期为2025年1月13日。
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型：向特定对象发行股票
（二）核准及股份登记情况
2023年7月20日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意文灿集团股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1599号），同意文灿集团股份有限公司（以下简
称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票数量为44214519
股，前述新增股份于2024年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股
份登记托管及限售手续。
（三）限售期安排
本次向特定对象发行股票的限售期为自发行结束之日起6个月，新增股份将于限售期届满
的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第一个交易日。本次限售股上市流通日期为2025年1月13日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2024年7月12日，公司完成向特定对象发行股票登记手续后，公司总股本为308284869股。
本次限售股形成后，公司可转换公司债券累计转股6192323股，公司总股本由308284869股
增加至314477192股。
除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生其他导致公司股本数量发生变化的事
项。
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2024-12-19│其他事项
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赎回数量：2062000元（20620张）
赎回兑付总金额：2099734.60元（含当期利息）
赎回款发放日：2024年12月18日
“文灿转债”摘牌日：2024年12月18日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款成就情况
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年11月5日至2024年11月25日
连续15个交易日收盘价格不低于“文灿转债”当期转股价格19.50元/股的130%（即25.35元/股
）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，已触发“文灿转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2024年11月25日召开第四届董事会第十次会议审议通过
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