资本运作☆ ◇603345 安井食品 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-10│ 11.12│ 5.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-12│ 100.00│ 4.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-13│ 26.97│ 1.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-08│ 100.00│ 8.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-14│ 66.31│ 1976.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-15│ 116.08│ 56.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北新柳伍食品集团│ 64400.00│ ---│ 70.00│ ---│ 2102.36│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洪湖安井食品有限公│ 6500.00│ ---│ 90.00│ ---│ -30.81│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门安井冻品先生供│ 2030.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1934.67│ 人民币│
│应链有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东安井年产13.3万│ 6.56亿│ 4450.24万│ 5.54亿│ 99.69│ 2355.19万│ ---│
│吨速冻食品新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁三期年产14万吨│ 1878.86万│ 0.00│ 1892.36万│ 100.72│ 307.65万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洪湖安井年产10万吨│ 4.03亿│ 0.00│ 4.04亿│ 100.26│ 709.42万│ ---│
│预制菜肴生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东安井年产20万吨│ 10.54亿│ 9534.54万│ 6.43亿│ 106.48│ 2583.56万│ ---│
│速冻食品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南三期年产14万吨│ 7.30亿│ 9394.81万│ 3.91亿│ 53.60│ 98.02万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东安井年产13.3万│ 5.56亿│ 4450.24万│ 5.54亿│ 99.69│ 2355.19万│ ---│
│吨速冻食品新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东安井年产20万吨│ 6.04亿│ 9534.54万│ 6.43亿│ 106.48│ 2583.56万│ ---│
│速冻食品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰州三期年产10万吨│ 5.20亿│ 4175.90万│ 2.65亿│ 50.98│ ---│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁三期年产14万吨│ 6.23亿│ 0.00│ 1892.36万│ 100.72│ 307.65万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安井食品厦门三厂年│ 5.50亿│ 2346.37万│ 2986.56万│ 5.43│ ---│ ---│
│产14万吨速冻食品生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西南(雁江)生产基地│ 2.01亿│ 3080.94万│ 5847.27万│ 29.12│ ---│ ---│
│三期10万吨预制菜生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洪湖安井年产10万吨│ ---│ 0.00│ 4.04亿│ 100.26│ 709.42万│ ---│
│预制菜肴生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安井食品厦门三厂年│ ---│ 2346.37万│ 2986.56万│ 5.43│ ---│ ---│
│产14万吨速冻食品生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西南(雁江)生产基地│ ---│ 3080.94万│ 5847.27万│ 29.12│ ---│ ---│
│三期10万吨预制菜生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│四川安井技术升级改│ 2.50亿│ 683.47万│ 1.80亿│ 72.15│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁安井技术升级改│ 1.80亿│ 893.48万│ 1.11亿│ 61.91│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰州安井技术升级改│ 8100.00万│ 900.94万│ 5879.63万│ 72.59│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 1.00亿│ 886.76万│ 7367.58万│ 73.68│ ---│ ---│
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│品牌形象及配套营销│ 3.00亿│ 0.00│ 3.03亿│ 101.13│ ---│ ---│
│服务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 11.41亿│ 0.00│ 11.53亿│ 101.07│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-29│其他事项
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1.因激励对象离职注销
根据《公司2023年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）“第十
四章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”：第（二）（三
）款规定：激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权的股票期权不作处理，
已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。
本激励计划激励对象中71人因离职再符合激励条件，公司将取消其激励资格并注销其已获
授但尚未行权的股票期权共29.784万份。
2.因本激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权而注销
根据《激励计划》“第七章股票期权的有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期”之
“四、本激励计划股票期权的可行权日”规定：在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权
的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
本激励计划首次授予部分第一个行权期已于2025年10月24日到期，1415名激励对象第一个
行权期内可行权的股票期权均未行权，已到期失效，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期
权共447.584万份。
综上，公司将注销激励对象已获授但尚未行权的477.368万份股票期权。根据公司2023年
第二次临时股东大会的授权，本次注销经公司董事会审议通过即可。
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2025-10-29│其他事项
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首次授予部分第二个行权期符合行权条件的股票期权数量：320.796万份
股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购
的本公司人民币A股普通股股票。
本次行权选取批量行权的方式，公司在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完成相关手续后方可实际行权。
鉴于行权价格高于现行股价，目前缺乏实际行权的价格条件，公司未来将根据市场情况及
激励对象实际意愿在行权期（2025年10月28日-2026年10月23日）内择机为激励对象办理行权
事宜。
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）于2025年10月28日召开
第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023年股
票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为公司2023
年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个行权期行权条件已成就。
一、本激励计划批准及实施情况
（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
1.2023年9月27日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议
并通过《关于<安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》等相关议案，并于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公
告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
2.公司于2023年9月28日将拟首次授予的激励对象名单在公司官网进行了公示，名单公示
期为2023年9月28日至2023年10月8日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对公司本次拟首
次授予激励对象提出的异议。公司于2023年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示
情况说明》。
3.2023年10月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<安井食品
集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安井食品集团
股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，并对本激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况进行了自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进
行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。2023年10月14日，公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
4.公司于2023年10月25日召开公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，
审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及行权价格
的议案》和《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立
董事对此发表了独立意见，监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确
意见。
5.2023年11月13日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议
并通过《关于<安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议
案》等相关议案，并于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关
公告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
6.2023年11月29日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<安井食品
集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》，同意对于本激励
计划股票来源进行变更。
7.2023年12月7日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，
完成了股票期权的首次授予登记工作，股票期权登记日为2023年12月7日，股票期权登记数量
为1138.94万份。
8.2024年10月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期权
激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划首次
授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。
9.2025年10月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2023年股票期
权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授
予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决。
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2025-10-29│价格调整
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1.调整事由
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司2023年股票期
权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，在本激励计划草案公告
当日至激励对象完成股票期权股份行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红
利、股票拆细、缩股或配股等事宜，应对股票期权数量进行相应的调整。
公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案的
议案》，同意授权公司董事会在符合议案的利润分配条件下决定2024年中期（包含半年度、前
三季度）利润分配方案并实施；公司于2024年11月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议
通过了《公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，确定以2025年1月22日为股权登记日，
向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派
发现金红利0.95元（含税）。
公司于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《2024年度利润分配预案的议
案》，同意授权公司董事会在符合议案的利润分配条件下决定2025年中期（包含半年度、前三
季度）利润分配方案并实施，并确定以2025年6月16日为股权登记日，向截至当日下午上海证
券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利1.015元（
含税）。公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司202
5年半年度利润分配预案的议案》，确定以2025年9月22日为股权登记日，向截至当日下午上海
证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东每股派发现金红利1.425元
（含税）。
2.调整结果
根据《管理办法》与本激励计划的相关规定，结合前述调整事由，公司董事会根据股东大
会的授权，对本激励计划股票期权的授予价格进行调整，公司发生派息时，股票期权行权价格
的调整方法具体如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于公司股票票面金额。
根据以上原则调整后，本激励计划首次授予的股票期权行权价格为P=P0-V=102.12-0.95-1
.015-1.425=98.73元/股。
综上，首次授予股票期权的行权价格由102.12元/股调整为98.73元/股。根据公司2023年
第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
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2025-10-01│其他事项
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原项目名称：四川安井技术升级改造项目（以下简称“四川安井技改项目”）、辽宁安井
技术升级改造项目（以下简称“辽宁安井技改项目”）、泰州安井技术升级改造项目（以下简
称“泰州安井技改项目”）、河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目（以下简称“河南三期项
目”）。
新项目名称和投资金额：鼎益丰食品（太仓）有限公司新建烘焙面包项目（以下简称“鼎
益丰烘焙面包项目”或“新项目”），总投资金额为41000.00万元。
变更募集资金投向的金额：计划将四川安井技改项目、辽宁安井技改项目、泰州安井技改
项目尚未投入使用的募集资金合计18100.00万元及河南三期项目尚未投入使用的部分募集资金
18041.00万元，合计36141.00万元变更用于鼎益丰烘焙面包项目。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目总用地面积16718.70平方米，总建筑面积
35937.90平方米（含已建和在建部分），建设期2年。
本事项已经安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议和第五届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会批准，其召开时间另行通知。
（一）募集资金基本情况
经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管
理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]34
19号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48884872股人民币普通股（A股
），发行价格为116.08元/股，募集资金总额为5674555941.76元，扣除与募集资金相关的发行
费用39981864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5634574077.18元。
上述募集资金已于2022年2月22日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购
资金到账情况进行了审验，并于2022年2月25日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA1
0124号）。
（二）拟变更募投项目的情况
本次拟变更募投项目四川安井技改项目、辽宁安井技改项目、泰州安井技改项目尚未投入
使用的募集资金合计18100.00万元及河南三期项目尚未投入使用的部分募集资金18041.00万元
，合计变更36141.00万元用于鼎益丰烘焙面包项目，占募集资金净额563457.41万元的6.41%上
述事项经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议，其召开时间另行通知。本次变更募投项目不构成关联交易。
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2025-09-13│其他事项
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一、减资事项概述
为进一步提高资金使用效率，安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公
司洪湖安井食品有限公司（以下简称“洪湖安井”）注册资本由原人民币67,000万元减少至人
民币52,000万元，共计减少人民币15,000万元。本次减资仅针对全体股东尚未实缴的注册资本
部分，各股东方所持洪湖安井的份额比例不变。近日，洪湖安井已完成工商变更登记手续并取
得洪湖市市场监督管理局换发的《营业执照》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
《公司经营投资管理办法》等有关规定，本次洪湖安井减少注册资本事项不构成关联交易，亦
不构成重大资产重组，在本公司董事长办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东会
审议批准。
（一）基本信息
1.公司名称：洪湖安井食品有限公司
2.统一社会信用代码：91421083MA7KWC3H35
3.类型：其它有限责任公司
4.法定代表人：肖华兵
5.成立时间：2022年3月15日
6.注册资本：52,000万元人民币
7.注册地址：湖北省洪湖市新堤街道经济开发区百里长渠路18号
8.经营范围：许可项目：食品生产，食品销售，食品互联网销售。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
，一般项目：食用农产品初加工，初级农产品收购食品进出口，机械设备销售，低温仓储（不
含危险化学品等需许可审批的项目），农副产品销售，食用农产品批发。（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2025-08-26│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币1.425元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份数为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的
，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，按照中国企业会计准则编制的安井食品集团股份有限公司（以下简
称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,026,038,093.14元，2025年1-6月公司
合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币675,939,959.13元。经董事会决议，公司2025年
半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.425元（含税）。截至2025年8月25日，以公
司总股本333,288,932股扣减回购专用证券账户股份数1,160,900股后的股份数332,128,032为
基数计算，合计拟派发现金红利人民币473,282,445.60元（含税），占公司2025年半年度合并
报表归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例为70.02%。本次现金分红以人民币计值和
宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。H股中期股息以港元分派的实际金额
按中国人民银行于2025年6月30日（星期一）公布的人民币兑换港币的中间价（即1港元对人民
币0.91195元）计算，据此每股H股应付中期股息金额为1.563港元（含税）。除上述现金分红
外，本次利润分配不实施资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户
中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司董事会同意授权公司董事长或其授权的适当人士具体决定公司A股及H股分红派息的具
体事项，包括但不限于决定股权登记日、除权除息日等分派信息，以及开设并操作H股派息账
户等利润分配实施相关具体事宜。
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2025-0
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