资本运作☆ ◇603345 安井食品 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-10│ 11.12│ 5.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-12│ 100.00│ 4.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-13│ 26.97│ 1.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-07-08│ 100.00│ 8.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-14│ 66.31│ 1976.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-15│ 116.08│ 56.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北新柳伍食品集团│ 64400.00│ ---│ 70.00│ ---│ 2102.36│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洪湖安井食品有限公│ 6500.00│ ---│ 90.00│ ---│ -30.81│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门安井冻品先生供│ 2030.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1934.67│ 人民币│
│应链有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东安井年产13.3万│ 6.56亿│ 4450.24万│ 5.54亿│ 99.69│ 2355.19万│ ---│
│吨速冻食品新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁三期年产14万吨│ 1878.86万│ 0.00│ 1892.36万│ 100.72│ 307.65万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洪湖安井年产10万吨│ 4.03亿│ 0.00│ 4.04亿│ 100.26│ 709.42万│ ---│
│预制菜肴生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东安井年产20万吨│ 10.54亿│ 9534.54万│ 6.43亿│ 106.48│ 2583.56万│ ---│
│速冻食品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南三期年产14万吨│ 7.30亿│ 9394.81万│ 3.91亿│ 53.60│ 98.02万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东安井年产13.3万│ 5.56亿│ 4450.24万│ 5.54亿│ 99.69│ 2355.19万│ ---│
│吨速冻食品新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│山东安井年产20万吨│ 6.04亿│ 9534.54万│ 6.43亿│ 106.48│ 2583.56万│ ---│
│速冻食品新建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰州三期年产10万吨│ 5.20亿│ 4175.90万│ 2.65亿│ 50.98│ ---│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁三期年产14万吨│ 6.23亿│ 0.00│ 1892.36万│ 100.72│ 307.65万│ ---│
│速冻食品扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安井食品厦门三厂年│ 5.50亿│ 2346.37万│ 2986.56万│ 5.43│ ---│ ---│
│产14万吨速冻食品生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西南(雁江)生产基地│ 2.01亿│ 3080.94万│ 5847.27万│ 29.12│ ---│ ---│
│三期10万吨预制菜生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│洪湖安井年产10万吨│ ---│ 0.00│ 4.04亿│ 100.26│ 709.42万│ ---│
│预制菜肴生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安井食品厦门三厂年│ ---│ 2346.37万│ 2986.56万│ 5.43│ ---│ ---│
│产14万吨速冻食品生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西南(雁江)生产基地│ ---│ 3080.94万│ 5847.27万│ 29.12│ ---│ ---│
│三期10万吨预制菜生│ │ │ │ │ │ │
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│四川安井技术升级改│ 2.50亿│ 683.47万│ 1.80亿│ 72.15│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁安井技术升级改│ 1.80亿│ 893.48万│ 1.11亿│ 61.91│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泰州安井技术升级改│ 8100.00万│ 900.94万│ 5879.63万│ 72.59│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 1.00亿│ 886.76万│ 7367.58万│ 73.68│ ---│ ---│
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│品牌形象及配套营销│ 3.00亿│ 0.00│ 3.03亿│ 101.13│ ---│ ---│
│服务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 11.41亿│ 0.00│ 11.53亿│ 101.07│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │
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│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
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│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北海合缘食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-31│其他事项
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1.因激励对象离职而注销
根据《公司2023年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）“第十
四章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”：第（二）款规
定：激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权的股票期权不作处理，已获授
但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。
本激励计划激励对象中16人因离职不再符合激励条件，公司将取消其激励资格并注销其已
获授但尚未行权的股票期权共7.944万份。
2.因公司层面考核未达标而注销
根据公司《激励计划》“第九章股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条
件”：第（三）款规定：若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有
激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
本激励计划首次授予部分第三个行权期公司业绩水平未达到业绩考核目标条件，所有激励
对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销，公司将注销上述激励对象本
期不得行权的股票期权共316.824万份。
综上，公司将注销激励对象已获授的324.768万份股票期权。根据公司2023年第二次临时
股东大会的授权，本次注销经公司董事会审议通过即可。
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2026-03-31│其他事项
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一、计提资产减值准备情况的概述
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《会计准则第8号——资产减值》等相关规定
，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围
内截至2025年年末各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行评估和分析并进
行资产减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备，同时对
符合条件的资产减值准备予以转（核）销。
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，本次计提信
用减值损失和资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币1.44元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）2025年年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，安井食品集团股份有
限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币3500161686.09元，公司2
025年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币1359237139.62元。经董事会决议，公司
2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份数后为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公
司回购专用证券账户的股份数后为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.44元（含税）
。截至目前，公司总股本333288932股，扣减公司回购专用证券账户中1160900股后为33212803
2股，以此计算本次拟派发现金红利为人民币478264366.08元（含税）。占公司2025年度合并
报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为35.19%。
本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港
币实际派发金额按照股东会会议召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币中间价折算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户
中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。
（二）2025年度累计现金分红总额
经公司2024年年度股东会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中对公司20
25年中期现金分红的授权安排，公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议
通过了《公司2025年半年度利润分配预案的议案》，每股派发现金红利人民币1.425元（含税
）。本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。已
向全体股东合计派发现金红利人民币473282453.59元（含税）。
加上本次拟派发的现金分红总额为人民币478264366.08元，2025年度公司累计分红金额预
计为人民币951546819.67元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润（
经审计）的比例为70.01%。
（三）2026年中期现金分红授权安排
为积极分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2026年中期（
包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未
分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，
当期适合进行现金分红。
现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润
的100%。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海
创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址
为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务
业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司
会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元
，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户4家。
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2026-03-07│增资
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一、增资事项概述
基于安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展规划和战略布局，为切实
落实募集资金用途、进一步提升资金使用效率，公司决定使用非公开发行股票募集资金及自有
资金，对全资子公司河南安井食品有限公司增资人民币12,000万元。近日，上述子公司已完成
工商注册登记手续，并取得归属地市场监督管理局换发的《营业执照》。
根据相关法律法规及《公司章程》《安井食品经营投资管理办法》的规定，本次增资事项
在公司总经理审批权限范围内，无须提交公司董事会、股东会审议。
二、增资主体基本情况
1.公司名称：河南安井食品有限公司
2.统一社会信用代码：91410523MA45W04GX9
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：江猛
5.成立时间：2018年10月18日
6.注册资本：105,000万元人民币
7.注册地址：汤阴县产业集聚区工兴大道东10号
8.经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品加工；水产品及制品加工；
米面制品加工；鸡鸭肉猪肉及牛羊肉调理品加工；成品和半成品菜肴加工；收购农副产品；经
营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另
附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外*（涉及许可经营
项目，应取得相关部门许可后方可经营）
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2025-12-30│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业
”）为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的控股子公司，不属
于关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为人民
币9000.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币24700.00万元
。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司控股子公司新宏业因收购白鲢鱼原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务，为保
证新宏业授信额度的履行，公司与中国建设银行股份有限公司洪湖支行（以下简称“建设银行
洪湖支行”）签订了《本金最高额保证合同》，为新宏业提供担保金额9000.00万元，新宏业
公司持股10%的少数股东肖华兵按股权比例提供同等担保。
公司于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于预计2025年度担保额度
的议案》，其中包含公司为新宏业提供的预计担保额度40000.00万元，本次担保事项对应额度
包含在上述额度内，无须额外审议。
二、被担保人基本情况
1.名称：洪湖市新宏业食品有限公司
2.统一社会信用代码：91421083MA491P6C20
3.成立日期：2017年10月25日
4.注册地址：湖北省洪湖市小港管理区莲子溪大队
5.法定代表人：肖华兵
6.注册资本：8000万元人民币
7.经营范围：速冻食品（速冻其他食品（速冻其他类制品））、蔬菜制品（酱腌菜）、水
产制品（即食水产品、风味熟制水产品）、调味品、鱼排粉、虾壳粉、肉制品（酱卤肉制品）
、其他水产加工品（风味鱼制品）的生产、销售；水产品销售；经营本企业自产产品及技术的
出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
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2025-12-25│其他事项
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安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日、2025年11月10日、20
25年11月28日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十四次会议及2025年第
一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于取消
监事会及修订<公司章程>的议案》。公司因在香港联合交易所有限公司主板上市并发行了3999
4700股H股股份，总股本由293294232股增加至333288932股，注册资本由293294232元增加至33
3288932元。
为落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新公司法配套制度
规则实施相关过渡期安排》的相关工作要求，公司已取消监事会，由公司董事会审计委员会行
使《公司法》规定的监事会职权。
公司已于近日完成工商变更、备案登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业
执照》，相关信息如下：
1.名称：安井食品集团股份有限公司
2.统一社会信用代码：913502007054909195
3.类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】4.注册地址：厦门
市海沧区新阳路2508号
5.法定代表人：刘鸣鸣
6.注册资本：333288932元
7.成立日期：2001年12月24日
8.经营范围：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肉制品及副产品加工（3000吨
/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；鱼糜制品及水产品干腌制加工（冷冻海水鱼糜生产
线除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；初级农产品收购；货物进出口
；食品进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-12-23│其他事项
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增加募投项目实施主体情况：“河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目”（以下简称“河
南三期项目”）原实施主体为安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河
南安井食品有限公司（以下简称“河南安井”），现增加实施主体河南安井全资子公司河南安
斋食品有限公司（以下简称“河南安斋”）。
本事项已经第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会第二十六次会议审议通
过。本次增加募投项目实施主体未改变公司募集资金的用途、规模及实施地点，保荐人出具了
专项核查意见，无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管
理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]34
19号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48884872股人民币普通股（A股
），发行价格为116.08元/股，募集资金总额为5674555941.76元，扣除与募集资金相关的发行
费用39981864.58元（不含增值税），公司实际募集资金净额为5634574077.18元。募集资金56
74555941.76元扣除相关剩余保荐承销费用人民币35586690.18元（不含增值税）（保荐承销费
用不含增值税金额总计为37473482.63元，含增值税金额总计为39721891.59元，其中公司在20
21年12月31日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额200.00万元）后于2022年2月22日
从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限
公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币5638969251.58元，上述资金
到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZA10124
号《验资报告》。
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2025-12-04│其他事项
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