资本运作☆ ◇603326 我乐家居 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京我乐家居智能制│ 41606.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京我乐家居科技有│ 2500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京极住整家销售有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京梦创家居销售有│ 550.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京我乐家居销售管│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州我乐家居科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛我乐家居科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京卓乐销售管理有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波乐保家居有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波我乐家居有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京轰鸣家居科技有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京轰鸣家居电子商│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海优仙家居有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡我乐家居有限公│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│济南乐融家居有限公│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京极住家居装饰工│ 50.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│必开智能软件南京有│ 3.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全屋定制智能家居系│ 3.66亿│ 193.40万│ 3.70亿│ 101.19│ 1.38亿│ ---│
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京我乐家│南京麦肯其│ 60.00万│人民币 │2023-12-25│2025-12-31│履约保证│否 │否 │
│居股份有限│家居科技有│ │ │ │ │金或保函│ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│南京我乐家│南京麦肯其│ 50.00万│人民币 │2024-01-20│2025-12-31│连带责任│否 │否 │
│居股份有限│家居科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京我乐家│南京博远建│ 10.00万│人民币 │2024-11-01│2026-12-01│履约保证│否 │否 │
│居股份有限│设管理有限│ │ │ │ │金或保函│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京我乐家│南京晗影建│ 5.00万│人民币 │2024-12-10│2027-12-31│履约保证│否 │否 │
│居股份有限│材有限公司│ │ │ │ │金或保函│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南京我乐家│南京博远建│ 5.00万│人民币 │2024-11-20│2027-11-20│履约保证│否 │否 │
│居股份有限│设管理有限│ │ │ │ │金或保函│ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-19│对外担保
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被担保人名称：南京我乐家居股份有限公司、南京我乐家居智能制造有限公司、南京卓乐
销售管理有限公司、南京我乐家居销售管理有限公司、宁波乐保家居有限公司
担保金额：不超过人民币57000万元
本次担保是否有反担保：本次担保为公司与全资子公司之间互相提供担保，无反担保
对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期
一、担保情况概述
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”、“我乐家居”）于2025年4月17日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度公司与子公司互相提供融资担保的议案
》，同意公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司（以下简称“我乐制造”）、南京
卓乐销售管理有限公司和南京我乐家居销售管理有限公司（以下简称“我乐销售”）向银行等
金融机构申请综合授信时提供合计不超过52000万元的保证担保；公司为全资孙公司宁波乐保
家居有限公司（以下简称“宁波乐保”）提供不超过2000万元的保证担保；全资子公司我乐制
造为公司提供不超过3000万元的保证担保，前述担保内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑
汇票、信用证、保函等信用品种，本次预计担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过
之日起至下一年年度股东大会召开之日。
在前述担保额度及有效期内，公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述
事宜，签署相关法律文件。
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2025-04-19│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入1
2.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158
家。
2、主要承办分所基本信息
本公司审计业务主要由天职国际江苏分所（以下简称“江苏分所”）具体承办办。江苏分
所于2011年成立，负责人为汪娟。江苏分所注册地址为江苏省南京市秦淮区中山南路1号39层
。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。
3、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
4、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人及签字注
册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在
天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三
年复核上市公司审计报告4家。
签字注册会计师2：赵迅，2019年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2019
年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2
家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，20
13年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
5家，近三年复核上市公司审计报告8家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
公司2024年度支付给天职国际的审计费用为85万元，内控审计费用25万元，2025年度审计
费用拟与2024年度审计费用一致。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计
费用。
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2025-04-19│委托理财
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南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意授权总经理根据
市场情况使用余额不超过人民币50000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买金融机构发行
的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，在上述额度及期限范
围内可循环滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的
在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，增加投
资收益，公司拟对闲置自有资金进行委托理财。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币50000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金
可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进行前述现金管理的最高余额合
计不超过人民币50000万元。
3、投资品种
金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。
4、投资期限
自第四届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效。
5、实施方式
公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不
限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种
、签署合同及协议等。
6、其他说明
公司与拟委托的理财机构不存在关联关系，本次现金管理不构成关联交易。
二、风险控制措施
尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将
根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：
1、坚持以稳健投资为主，对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对投资金融产品项目进
行全面核查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员
会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进
行审计。
5、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司的影响
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以阶段性闲置的自有资金投资安全性
高、流动性较高的理财产品，不会影响公司的日常生产经营；适度的购买理财产品，可以降低
财务成本，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
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2025-04-19│其他事项
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南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票
的议案》，同意对2023年限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的3661750股限制
性股票予以回购并注销，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销限制性股票的公告》（公告编号2025
-012）。
公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，其中公司总股本由322838680
股减少至319176930股，注册资本由322838680元减少至319176930元。本次回购注销审议程序
完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分限制性股票的注销。
公司本次回购注销限制性股票导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规
定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭
证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债
权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期
限内行使上述权利，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有
关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司证券部
2、申报时间：2025年4月19日－2025年6月2日（9:00—11:30；14:00—17:00，双休日及
法定节假日除外）
3、联系人：李盛春
4、电话：025-52718000
5、邮箱：olozq@olo-home.com
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2025-04-19│价格调整
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公司于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年前三季
度现金分红方案的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体参与利润分配
的股东每10股派发现金红利2.00元（含税），上述分配方案于2025年2月27日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，若公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票
的授予价格进行相应的调整。
1、调整方法
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
2、调整结果
回购价格P=3.70-0.20=3.50元/股
3、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响。
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2025-04-19│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南京我乐家居股
份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中期末未分配利润为人民币488522658.25元，母公
司报表中期末未分配利润为人民币280051410.23元。
为进一步增强投资者获得感，与全体股东共享公司经营发展成果，进一步提升公司的投资
价值，在确保持续稳健运营及长远发展规划得以落实的前提下，经公司第四届董事会第七次会
议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年12月31日，公司总
股本322838680股，以此计算拟派发现金红利96851604.00元（含税），剩余未分配利润结转以
后年度。本次利润分配预案经股东大会审议通过后，本年度公司累计现金分红总额161419340.
00元（包含2024年前三季度现金分红64567736.00元），占本年度归属于上市公司股东净利润
的比例为132.89%，占本年度末母公司报表中未分配利润的比例为57.64%，占本年度末合并报
表中未分配利润的比例为33.04%。
2、本次分红不送红股，不实施资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-03-29│其他事项
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重要内容提示：
董事、高管持股的基本情况
截至本公告日，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理王涛先
生直接持有公司股份252760股，占公司总股本的0.0783%；副总经理、董事会秘书徐涛先生直
接持有公司股份281420股，占公司总股本的0.0872%；财务总监黄宁泉女士直接持有公司股份8
9180股，占公司总股本的0.0276%，上述股份来源均为股权激励股份。
减持计划的实施结果情况
截至本公告日，王涛先生以集中竞价交易方式减持84200股，占公司总股本的0.0261%；徐
涛先生以集中竞价交易方式减持93500股，占公司总股本的0.0290%；黄宁泉女士以集中竞价交
易方式减持29500股，占公司总股本的0.0091%，上述三人集中竞价减持股份计划已实施完毕。
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2025-03-28│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：一审立案
上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司为本次诉讼原告
涉案金额：本次诉讼涉案金额为人民币7992.68万元（不含利息、诉讼费用等，下同）；
截至本公告披露日，公司及下属子公司连续十二个月内累计发生诉讼金额为14160.42万元（含
本次诉讼），占公司最近一期经审计净资产的12.33%。
对上市公司损益产生的影响：公司已对本次诉讼案件按坏账准备政策计提信用减值准备，
对公司本期利润或期后利润无重大影响，后续将依据有关会计准则的要求和实际判决及执行结
果进行相应会计处理。
一、本次诉讼的基本情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京我乐家居销售管理有限
公司（以下简称“我乐销售”）因票据追索权纠纷事项于2023年7月10日向广东省深圳市南山
区人民法院（以下简称“南山区法院”）申请起诉，并于近日收到南山区法院的《受理案件通
知书》。
本次诉讼案件的诉讼当事人基本情况如下：
原告：南京我乐家居销售管理有限公司
住所地：南京市江宁区清水亭西路218号
法定代表人：汪春俊
被告：深圳恒大材料设备有限公司（以下简称“恒大材料”）住所地：深圳市南山区粤海
街道南油社区建南路15号恒大天璟B2501法定代表人：苏鑫
二、本次诉讼案件的事实情况
(一)案件事实
2021年3月至2021年10月期间，恒大材料向我乐销售合计出具23张电子商业承兑汇票，票
据承兑人为恒大材料，票据金额共计7992.68万元。前述票据到期后，我乐销售向恒大材料提
示承兑，但恒大材料拒付相应款项。
(二)诉讼请求
我乐销售根据上述案件事实向南山区法院提起诉讼，请求判决恒大材料按票据金额向我乐
销售支付7992.68万元，并支付自相关票据到期之日起至实际给付之日止的利息，诉讼费用由
恒大材料承担。
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2025-01-21│其他事项
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每股分配比例
每股派发现金红利0.20元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告调整情况。
一、现金分红方案内容
国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发(2024
)10号)及中国证券监督管理委员会发布的《关于加强上市公司监管的意见(试行)》等文件中明
确提出推动上市公司一年多次分红，鼓励上市公司在春节前结合未分配利润和当期业绩预分红
，增强投资者获得感，增强分红稳定性、持续性和可预期性。上述相关规定及政策精神体现了
国家对于提升上市公司分红水平、规范分红行为、维护投资者权益、维持股市稳定的重视。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来一直高度重视对投资者的回
报，坚持以稳定的现金分红回
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