资本运作☆ ◇603322 超讯通信 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-07-18│ 11.99│ 2.09亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-03-01│ 8.02│ 2911.26万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│讯曦智能 │ 3360.00│ ---│ 56.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-03-05 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│2.82亿 │转让价格(元)│35.82 │
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│转让股数(股)│788.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │梁建华 │
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│受让方 │广州康祺资产管理中心（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-05 │交易金额(元)│2.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │超讯通信股份有限公7,880,000股股 │标的类型 │股权 │
│ │份 │ │ │
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│买方 │广州康祺资产管理中心（有限合伙） │
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│卖方 │梁建华 │
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│交易概述 │超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东梁建华先生的通知，梁建│
│ │华先生与广州康祺资产管理中心（有限合伙）于2026年1月6日签署了《股份转让协议》，约│
│ │定梁建华先生拟以协议转让方式将其持有的公司7880000股股份（占公司总股本的5.00%）以│
│ │每股35.82元的价格转让给广州康祺资产管理中心（有限合伙），转让价款总额为人民币282│
│ │261600.00元。 │
│ │ 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，本次协议│
│ │转让公司股份事宜已完成过户登记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广州红樟投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人配偶控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │交易概述：公司拟继续租赁关联方广州红樟投资控股有限公司（原名为“红樟私募股权投资│
│ │基金管理（广州）有限公司”）（以下简称“红樟投资”）位于广州开发区科学大道48号28│
│ │01-2818房写字楼、广州开发区科学大道46号地下一层47-48号车位及地下二层143-145号车 │
│ │位作为公司总部办公场所及配套车位，租赁面积合计2167.79平方米，租赁期限3年，月租金│
│ │为183750.00元（约84.76元/平方米/月），租赁期限内租金合计661.50万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，公司与红樟投资发生与物业租赁相关的关联交易合计220.5万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）总部办公场所的实际需要，在综合│
│ │考虑租赁成本、所处地段、办公环境等因素后,公司拟继续租赁关联方红樟投资位于广州开 │
│ │发区科学大道48号2801-2818房写字楼、广州开发区科学大道46号地下一层47-48号车位及地│
│ │下二层143-145号车位作为公司总部办公场所及配套车位，租赁面积2167.79平方米，租赁期│
│ │限3年，月租金为183750.00元（其中五个车位每个每月租金为450元，车位租金合计2250元/│
│ │月），租赁期限内租金合计661.50万元。 │
│ │ 公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃│
│ │权，关联董事梁建华先生回避表决，审议通过了《关于继续租赁办公场所暨关联交易的议案│
│ │》，同意公司继续租赁关联方物业的相关事项。 │
│ │ 过去12个月内，公司与红樟投资发生与物业租赁相关的关联交易合计220.05万元，不存│
│ │在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司│
│ │最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 红樟投资为公司控股股东、实际控制人梁建华先生的配偶控制的公司，根据《上海证券│
│ │交易所上市公司股票上市规则》的规定，红樟投资为公司的关联方。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 企业名称：广州红樟投资控股有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440101MA59TLDQ5P │
│ │ 性质：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 法定代表人：梁建华 │
│ │ 成立日期：2017年9月5日 │
│ │ 注册资本：10000万人民币 │
│ │ 住所：广州市黄埔区科学大道162号B2栋901房 │
│ │ 股东情况：卢天果持股60%，梁诗皓持股40% │
│ │ 实际控制人：梁建华、卢天果 │
│ │ 主营业务：以自有资金从事投资活动;租赁服务（不含许可类租赁服务）;信息咨询服务│
│ │（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;企业总部管理;企业管理;法律咨询（不含依法│
│ │须律师事务所执业许可的业务）;资产评估;财务咨询;税务服务;会议及展览服务;人力资源 │
│ │服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;融资咨询服务;市场调查（不含涉外调查）;社 │
│ │会经济咨询服务;市场营销策划。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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梁建华 1327.17万 8.42 54.38 2026-04-03
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合计 1327.17万 8.42
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-03 │质押股数(万股) │111.17 │
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│质押占所持股(%) │4.56 │质押占总股本(%) │0.71 │
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│股东名称 │梁建华 │
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│质押方 │闰土控股集团有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-28 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月01日梁建华解除质押358.8316万股 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │质押股数(万股) │86.00 │
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│质押占所持股(%) │2.66 │质押占总股本(%) │0.55 │
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│股东名称 │梁建华 │
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│质押方 │上海长宁大众小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-04-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年02月05日梁建华解除质押574.0万股 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │质押股数(万股) │250.00 │
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│质押占所持股(%) │5.91 │质押占总股本(%) │1.59 │
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│股东名称 │梁建华 │
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│质押方 │广州市番禺融合小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-11 │质押截止日 │2024-11-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月11日梁建华质押了250.0万股给广州市番禺融合小额贷款股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│超讯设备 │公司 │ 9833.42万│人民币 │2021-02-20│2036-02-10│一般担保│否 │否 │
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【9.重大事项】
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2026-05-22│其他事项
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超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”或“超讯通信”）于2026年5月18日召开第五
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与
广州润智云科技有限公司共同投资设立超讯数智（广东）科技有限公司。具体详见公司披露的
《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-032）。
近日，经广东省广州市市场监督管理局核准，超讯数智（广东）科技有限公司正式完成了
工商注册登记手续，并取得了工商营业执照，具体信息如下：
（一）公司名称：超讯数智（广东）科技有限公司
（二）公司类型：其他有限责任公司
（三）法定代表人：钟海辉
（四）成立日期：2026年5月21日
（五）注册资本：人民币5000万元
（六）注册地址：广州市天河区高普路1027号402室
（七）经营范围：信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;物联网技术服务;
物联网技术研发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;工业互联网数据服务;软件外包服务;信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;量子计算技术服务;科技中介服务;数字技术服务;基
于云平台的业务外包服务;互联网数据服务;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广;智能车载设备制造;软件开发;网络设备制造;网络设备销售;智
能输配电及控制设备销售;5G通信技术服务;通信设备销售;网络与信息安全软件开发;输配电及
控制设备制造;数据处理和存储支持服务;风力发电技术服务;信息安全设备制造;信息安全设备
销售;人工智能应用软件开发;储能技术服务;安全咨询服务;技术进出口;移动终端设备销售;智
能车载设备销售;云计算装备技术服务;消防技术服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片
及产品制造;网络技术服务;区块链技术相关软件和服务;货物进出口;工程管理服务;人工智能
基础资源与技术平台;信息系统运行维护服务;集成电路制造;计算机软硬件及外围设备制造;云
计算设备制造;云计算设备销售;广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）;新兴能源技术
研发;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;安全技术防范系统设计施工服务;特种设
备销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;大数据服务;人工智能公共数据平台;互联网设
备制造;互联网设备销售;移动通信设备销售;物联网设备销售;人工智能硬件销售;计算机软硬
件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;计
算器设备制造;计算器设备销售;智能控制系统集成;集成电路销售;专业设计服务;工程和技术
研究和试验发展;人工智能理论与算法软件开发;节能管理服务;计量技术服务;智能机器人销售
;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;人
工智能双创服务平台;人工智能行业应用系统集成服务;物联网设备制造;工业控制计算机及系
统制造;工业控制计算机及系统销售;工业设计服务;数字视频监控系统销售;物联网应用服务;
集成电路设计;服务消费机器人制造;呼叫中心;互联网新闻信息服务;建筑智能化系统设计;互
联网信息服务;计算机信息系统安全专用产品销售;建设工程设计;建设工程施工;特种设备制造
;在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）;第一类增值电信业务;第二类增值电信业
务;基础电信业务。
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2026-05-20│对外投资
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投资标的名称：超讯数智（广东）科技有限公司（以下简称“超讯数智（广东）”）（暂
定名，以登记机关最终核准名称为准）。
投资金额：公司拟以自有资金认缴出资人民币2550万元，持有标的公司51%股权。
风险提示:1、截至本公告日，本次投资设立控股子公司尚需获得市场监督管理部门等有权
机关的核准，存在一定不确定性。2、本次对外投资符合公司战略布局和业务发展需要，但仍
可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存在标的公司实际经营状况
及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“超讯通信”或“公司”）拟与广州润智云科技有限公
司（以下简称“润智云科技”）共同投资设立超讯数智（广东）科技有限公司（暂定名，以登
记机关最终核准名称为准）。超讯数智（广东）拟定注册资本为5000万元，其中公司拟以自有
资金出资2550万元，持有超讯数智（广东）51%股权。
本次与合作方共同投资成立超讯数智（广东），旨在充分发挥各自技术、产品、渠道生态
和客户资源的优势，通过合资公司推进算力服务器业务市场开拓，实现互利共赢。
（二）董事会审议情况
公司于2026年5月18日召开第五届董事会第二十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金出资2550万元与
润智云科技共同投资设立合资公司。公司本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提
交股东会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
企业名称：广州润智云科技有限公司
法定代表人：孙源
成立日期：2026年5月8日
注册资本：人民币1000万元
注册地址：广州市天河区迎龙路203号之九303室B166
主要股东情况：孙源（持股51%）、李艳华（持股49%）。
主营业务：非居住房地产租赁;互联网数据服务;通讯设备销售;计算机及通讯设备租赁;办
公设备租赁服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备销售;
办公设备耗材销售;信息系统集成服务;数据处理服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。
公司与润智云科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
润智云科技依法存续，未被列为失信被执行人，具备持续经营和履约能力。
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2026-05-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-20│其他事项
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股票期权授予日：2026年5月18日
股票期权授予数量：460万份
授予人数：66人
行权价格：27.80元/份
鉴于超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的股票期权授予条件已经成就，根据公
司2025年年度股东会授权，公司于2026年5月18日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2026年5月18日为授予日，向66名激励
对象授予460万份股票期权。
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2026-05-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人;
2、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
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2026-04-28│资产租赁
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交易概述：公司拟继续租赁关联方广州红樟投资控股有限公司（原名为“红樟私募股权投
资基金管理（广州）有限公司”）（以下简称“红樟投资”）位于广州开发区科学大道48号28
01-2818房写字楼、广州开发区科学大道46号地下一层47-48号车位及地下二层143-145号车位
作为公司总部办公场所及配套车位，租赁面积合计2167.79平方米，租赁期限3年，月租金为18
3750.00元（约84.76元/平方米/月），租赁期限内租金合计661.50万元。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
过去12个月内，公司与红樟投资发生与物业租赁相关的关联交易合计220.5万元。
一、关联交易概述
为满足超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）总部办公场所的实际需要，在综合考
虑租赁成本、所处地段、办公环境等因素后,公司拟继续租赁关联方红樟投资位于广州开发区
科学大道48号2801-2818房写字楼、广州开发区科学大道46号地下一层47-48号车位及地下二层
143-145号车位作为公司总部办公场所及配套车位，租赁面积2167.79平方米，租赁期限3年，
月租金为183750.00元（其中五个车位每个每月租金为450元，车位租金合计2250元/月），租
赁期限内租金合计661.50万元。
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权
，关联董事梁建华先生回避表决，审议通过了《关于继续租赁办公场所暨关联交易的议案》，
同意公司继续租赁关联方物业的相关事项。
过去12个月内，公司与红樟投资发生与物业租赁相关的关联交易合计220.05万元，不存在
与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
红樟投资为公司控股股东、实际控制人梁建华先生的配偶控制的公司，根据《上海证券交
易所上市公司股票上市规则》的规定，红樟投资为公司的关联方。
（二）关联人基本情况
企业名称：广州红樟投资控股有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59TLDQ5P
性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：梁建华
成立日期：2017年9月5日
注册资本：10000万人民币
住所：广州市黄埔区科学大道162号B2栋901房
股东情况：卢天果持股60%，梁诗皓持股40%
实际控制人：梁建华、卢天果
主营业务：以自有资金从事投资活动;租赁服务（不含许可类租赁服务）;信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;企业总部管理;企业管理;法律咨询（不含依法须律
师事务所执业许可的业务）;资产评估;财务咨询;税务服务;会议及展览服务;人力资源服务（
不含职业中介活动、劳务派遣服务）;融资咨询服务;市场调查（不含涉外调查）;社会经济咨
询服务;市场营销策划。
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2026-04-28│对外担保
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被担保人名称：超讯数字科技有限公司、超讯（广州）网络设备有限公司、广东康利达物
联科技有限公司、超讯智联（成都）科技有限公司，上述被担保人均为公司合并报表范围内子
/孙公司。
预计2026年度公司新增对外担保总额度为30000万元。
截至目前，公司及子/孙公司对外担保余额为19357.86万元，为公司对孙公司超讯智联（
成都）科技有限公司的担保。
不存在对外担保逾期的情况
特别风险提示：本次被担保人超讯（广州）网络设备有限公司、超讯智联（成都）科技有
限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。
（一）担保的基本情况
为满足超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）下属子/孙公司日常经营需求，进一
步提高其融资效率。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度担
保预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
为提高决策效率，董事会提请股东会授权事项如下:
1、实际担保过程中，因公司对该融资提供超过持股比例的担保而构成关联担保的，无需
再另行提交董事会或股东会审议。
2、授权公司管理层在2026年预计新增担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形
式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件，授权期限自股东
会审议通过之日起至下一年度相应股东会召开之日止。
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2026-04-28│其他事项
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