资本运作☆ ◇603322 超讯科技 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-07-18│ 11.99│ 2.09亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-03-01│ 8.02│ 2911.26万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│讯曦智能 │ 3360.00│ ---│ 56.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-03-05 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│2.82亿 │转让价格(元)│35.82 │
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│转让股数(股)│788.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │梁建华 │
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│受让方 │广州康祺资产管理中心（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-05 │交易金额(元)│2.82亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │超讯通信股份有限公7,880,000股股 │标的类型 │股权 │
│ │份 │ │ │
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│买方 │广州康祺资产管理中心（有限合伙） │
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│卖方 │梁建华 │
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│交易概述 │超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东梁建华先生的通知，梁建│
│ │华先生与广州康祺资产管理中心（有限合伙）于2026年1月6日签署了《股份转让协议》，约│
│ │定梁建华先生拟以协议转让方式将其持有的公司7880000股股份（占公司总股本的5.00%）以│
│ │每股35.82元的价格转让给广州康祺资产管理中心（有限合伙），转让价款总额为人民币282│
│ │261600.00元。 │
│ │ 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，本次协议│
│ │转让公司股份事宜已完成过户登记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-10 │
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│关联方 │梁建华 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │为满足超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超讯科技”）的经营发展需要，公司│
│ │控股股东梁建华先生计划向公司提供借款。借款本金额度为人民币9000万元至1亿元，借款 │
│ │利率不超过梁建华先生向机构融资的综合成本，借款期限将视公司资金情况确定。公司无需│
│ │提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会审批。 │
│ │ 除本次借款外，过去12个月公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款金额为2700│
│ │万元；截止目前，公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款金额为23000万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司经营发展需要，结合市场融资环境，公司控股股东梁建华先生计划向公司提│
│ │供借款，借款本金额度为人民币9000万元至1亿元，借款利率不超过梁建华先生向机构融资 │
│ │的综合成本，借款期限将视公司资金情况确定。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《│
│ │上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》的规│
│ │定，上述借款构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 公司于2026年7月9日召开第五届董事会第二十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃 │
│ │权、1票回避审议通过了《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案尚 │
│ │需提交公司股东会审议。 │
│ │ 除本次借款外，过去12个月公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款金额为2700│
│ │万元；截止目前，公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款金额为23000万元。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 梁建华先生是公司控股股东、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海│
│ │证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》的规定，│
│ │梁建华先生为公司关联自然人。 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │广州红樟投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人配偶控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │交易概述：公司拟继续租赁关联方广州红樟投资控股有限公司（原名为“红樟私募股权投资│
│ │基金管理（广州）有限公司”）（以下简称“红樟投资”）位于广州开发区科学大道48号28│
│ │01-2818房写字楼、广州开发区科学大道46号地下一层47-48号车位及地下二层143-145号车 │
│ │位作为公司总部办公场所及配套车位，租赁面积合计2167.79平方米，租赁期限3年，月租金│
│ │为183750.00元（约84.76元/平方米/月），租赁期限内租金合计661.50万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，公司与红樟投资发生与物业租赁相关的关联交易合计220.5万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）总部办公场所的实际需要，在综合│
│ │考虑租赁成本、所处地段、办公环境等因素后,公司拟继续租赁关联方红樟投资位于广州开 │
│ │发区科学大道48号2801-2818房写字楼、广州开发区科学大道46号地下一层47-48号车位及地│
│ │下二层143-145号车位作为公司总部办公场所及配套车位，租赁面积2167.79平方米，租赁期│
│ │限3年，月租金为183750.00元（其中五个车位每个每月租金为450元，车位租金合计2250元/│
│ │月），租赁期限内租金合计661.50万元。 │
│ │ 公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃│
│ │权，关联董事梁建华先生回避表决，审议通过了《关于继续租赁办公场所暨关联交易的议案│
│ │》，同意公司继续租赁关联方物业的相关事项。 │
│ │ 过去12个月内，公司与红樟投资发生与物业租赁相关的关联交易合计220.05万元，不存│
│ │在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司│
│ │最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 红樟投资为公司控股股东、实际控制人梁建华先生的配偶控制的公司，根据《上海证券│
│ │交易所上市公司股票上市规则》的规定，红樟投资为公司的关联方。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 企业名称：广州红樟投资控股有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440101MA59TLDQ5P │
│ │ 性质：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 法定代表人：梁建华 │
│ │ 成立日期：2017年9月5日 │
│ │ 注册资本：10000万人民币 │
│ │ 住所：广州市黄埔区科学大道162号B2栋901房 │
│ │ 股东情况：卢天果持股60%，梁诗皓持股40% │
│ │ 实际控制人：梁建华、卢天果 │
│ │ 主营业务：以自有资金从事投资活动;租赁服务（不含许可类租赁服务）;信息咨询服务│
│ │（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;企业总部管理;企业管理;法律咨询（不含依法│
│ │须律师事务所执业许可的业务）;资产评估;财务咨询;税务服务;会议及展览服务;人力资源 │
│ │服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;融资咨询服务;市场调查（不含涉外调查）;社 │
│ │会经济咨询服务;市场营销策划。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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梁建华 1456.00万 9.24 59.66 2026-07-17
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合计 1456.00万 9.24
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-17 │质押股数(万股) │46.00 │
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│质押占所持股(%) │1.88 │质押占总股本(%) │0.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁建华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江理想小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-21 │质押截止日 │2024-05-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月21日梁建华质押了310.0万股给浙江理想小额贷款有限公司；2026年07月15 │
│ │日梁建华解除质押264.0万股并质押46.0000万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │质押股数(万股) │380.00 │
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│质押占所持股(%) │15.57 │质押占总股本(%) │2.41 │
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│股东名称 │梁建华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东粤财资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2026-07-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月06日梁建华质押了380.0万股给广东粤财资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-01 │质押股数(万股) │330.00 │
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│质押占所持股(%) │13.52 │质押占总股本(%) │2.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁建华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广州思家智能科技有限公司 │
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│质押起始日 │2026-06-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月29日梁建华质押了330.0万股给广州思家智能科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │质押股数(万股) │111.17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.56 │质押占总股本(%) │0.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁建华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │闰土控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-12 │解押股数(万股) │111.17 │
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│质押说明 │2026年04月01日梁建华解除质押358.8316万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月12日梁建华解除质押231.1684万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │质押股数(万股) │86.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.66 │质押占总股本(%) │0.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁建华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海长宁大众小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-15 │解押股数(万股) │86.00 │
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│质押说明 │2026年02月05日梁建华解除质押574.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月15日梁建华解除质押350.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-13 │质押股数(万股) │250.00 │
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│质押占所持股(%) │5.91 │质押占总股本(%) │1.59 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │梁建华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广州市番禺融合小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-11 │质押截止日 │2024-11-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月11日梁建华质押了250.0万股给广州市番禺融合小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│超讯设备 │公司 │ 9833.42万│人民币 │2021-02-20│2036-02-10│一般担保│否 │否 │
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【9.重大事项】
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2026-07-28│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月27日
(二)股东会召开的地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
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2026-07-17│股权质押
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公司控股股东梁建华先生持有公司无限售流通股24405000股，占公司总股本的15.48%，本
次解除质押3500000股，剩余质押股份14560000股。
截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份24408400股，占公司总股
本的15.49%；本次解除质押股份后，控股股东及其一致行动人累计质押股份14560000股，占其
合计持股总数的59.65%，占公司总股本的9.24%。
一、本次股份解除质押的具体情况
超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉控股股东梁建华先生质押的公司
部分股份完成了解除质押。
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2026-07-10│企业借贷
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为满足超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超讯科技”）的经营发展需要，公
司控股股东梁建华先生计划向公司提供借款。借款本金额度为人民币9000万元至1亿元，借款
利率不超过梁建华先生向机构融资的综合成本，借款期限将视公司资金情况确定。公司无需提
供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会审批。
除本次借款外，过去12个月公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款金额为2700万
元；截止目前，公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款金额为23000万元。
一、关联交易概述
为满足公司经营发展需要，结合市场融资环境，公司控股股东梁建华先生计划向公司提供
借款，借款本金额度为人民币9000万元至1亿元，借款利率不超过梁建华先生向机构融资的综
合成本，借款期限将视公司资金情况确定。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》的规定，上述
借款构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2026年7月9日召开第五届董事会第二十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权
、1票回避审议通过了《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议。
除本次借款外，过去12个月公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款金额为2700万
元；截止目前，公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款金额为23000万元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
梁建华先生是公司控股股东、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》的规定，梁建
华先生为公司关联自然人。
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2026-07-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-07-10│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、机构信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室首席合伙人：郭澳
截止2025年12月31日，天衡合伙人（股东）85人，注册会计师338人。签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数超过210人。天衡2025年度业务收入为4.96亿元，其中，审计业
务收入为4.40亿元，证券业务收入为1.60亿元。2025年度，天衡上市公司年报审计项目92家，
收费总额0.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学
研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，文化、体育和娱乐业等。公司同行业
上市公司审计客户家数为2家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，天衡已提取职业风险基金2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额10
,000.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年，天衡所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监
管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（
涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次
（涉及6人）。天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
二、项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张旭，2010年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审
计，2008年开始在天衡执业。近三年签署过10家上市公司。拟签字注册会计师：葛启海，2004
年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天衡执业。近三年
签署过3家上市公司。拟担任质量控制复核人：葛惠平，2007年获得中国注册会计师资质，200
5年开始从事上市公司审计，2011年开始在天衡执业。近三年签署或复核6家上市公司。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
3、独立性
天衡及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事
会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围，与天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
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2026-07-08│仲裁事项
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案件所处的诉讼阶段：立案受理
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：本次诉讼案件金额为312.88万元，连续十二个月未披露累计发生诉讼、仲裁
金额为2463.39万元（含本次诉讼）。
是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分案件尚未开庭审理或执行完毕，目前暂无法
判断对公司本期或期后利润的影响。
一、本次披露的诉讼案件基本情况
超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到佛山市南海区人民法院送达的《
民事起诉状》和《应诉通知书》，相关信息如下：
（一）诉讼各方当事人
原告：佛山市科乐其通信工程有限公司
被告：超讯科技股份有限公司
（二）审理机构：佛山市南海区人民法院
二、诉讼的案件请求
（一）原告诉讼理由
根据原告向法院提交的《民事起诉状》，原告与被告于2018年初签订《合作协议》。项目
完工后，被告已向原告支付50000元工程款。因双方就剩余款项支付存在争议，截至2026年3月
31日，尚有款项3128803.28元（含质保金跟逾期利息）未支付，故原告向佛山市南海区人民法
院提起诉讼。
（二）诉讼请求
1.判决被告向原告支付工程款人民币2912392.87元。
2.判决被告向原告返还质保金人民币100000元。
3.判决被告支付自2025年1月1日起至实际清偿之日止的逾期付款利息，暂计至2026年3月3
1日为人民币116410.41元（以欠款本金3012392.87元为基数，按2025年1月1日期贷款市场报价
利率（LPR）年期计算）。
4.判决被告承担本案全部诉讼费。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项
应当采取十二个月累计计算原则，截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司
及控股子公司累计诉讼、仲裁案件涉案金额合计为2463.39万元（含本次诉讼）。其中，公司
作为被告/被申请人涉及诉讼、仲裁金额为人民币2463.39万元（含本次诉讼），占公司最近一
期经审计净资产的11.12%。
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2026-07-08│股权质押
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公司控股股东梁建华先生持有公司无限售流通股24,405,000股，占公司总股本的15.48%，
本次股份质押后，梁建华先生累计质押公司股份18,060,000股，占其持股总数的74.00%，占公
司总股本的11.46%。控股股东本次质押为置换前期部分股份质押，本次质押完成后，将办理解
除对应质押相关手续。
截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份24,408,400股，占公司总
股本的15.49%；本次股份质押后，控股股东及其一致行动人累计质押股份18,060,000股，占其
合计持股总数的73.99%，占公司总股本的11.46%。
一、本次股份质押情况
超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉控股股东梁建华先生所持有公司
的部分股份进行了质押。
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2026-07-01│股权质押
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公司控股股东梁建华先生持有公司无限售流通股24,405,000股，占公司总股本的15.48%，
本次股份质押后，梁建华先生累计质押公司股份14,260,000股，占其持股总数的58.43%，占公
司总股本的9.05%。控股股东本次质押融资资金拟全部出借给公司，专项用于支付公司及下属
子公司经营性应付账款。
截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份24,408,400股，占公司总
股本的15.49%；本次股份质押后，控股股东及其一致行动人累计质押股份14,260,000股，占其
合计持股总数的58.42%，占公司总股本的9.05%。
一、本次股份质押情况
超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉控股股东梁建华先生所持有公司
的部分股份进行了质押。
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2026-06-22│其他事项
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当事人：
超讯通信股份有限公司，A股证券简称：超讯通信,A股证券代码：603322;
梁建华，超讯通信股份有限公司时任董事长；
钟海辉，超讯通信股份有限公司时任总经理；
郭彦岐，超讯通信股份有限公司时任财务总监；
卢沛民，超讯通信股份有限公司时任董事会秘书。
一、上市公司及相关主体违规情况
经查明，2026年1月29日，超讯通信股份有限公司（以下简称公司）披露《2025年度业绩
预盈公告》称，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称净利润）为3600万
元到5400万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润（以下简称扣非后净利
润）为2100万元到3100万元。
2026年4月27日，公司披露《2025年年度业绩预告更正公告》称，预计2025年度实现净利
润为-3600万元左右，实现扣非后净利润为-4400万元左右。业绩预告更正的主要原因为，随着
年度审计评估工作的开展，年审会计师基于更严谨审慎的考虑，对单项大额应收账款增加了减
值计提比例。2026年4月28日，公司披露《2025年年度报告》显示，公司2025年度实现净利润
为-3566.73万元，实现扣非后净利润为-4378.60万元。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
公司年度业绩是投资者关注的重大事项，可能对公司股票价格及投资者决策产生重大影响
。公司预告业绩与实际业绩相比发生盈亏方向的变化，影响投资者的合理预期，且公司临近年
报披露才发布业绩预告更正公告，更正公告披露不及时。公司上述行为违反了《上海证券交易
所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第2.1.1条、第2.1.5条
、第5.1.4条、第5.1.5条、第5.1.10条等有关规定。
责任人方面，时任董事长梁建华作为公司主要负责人和信息披露第一责任人，时任总经理
钟海辉作为公司经营管理的具体负责人，时任财务总监郭彦岐作为公司财务事项的具体负责人
，时任董事会秘书卢沛民作为公司信息披露的具体负责人，未勤勉尽责，对公司的违规行为负
有责任。上述人员违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条、
第5.1.10条等有关规则及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
（二）申辩理由
公司及相关责任人在异议回复中的主要申辩理由如下：本次业绩预告更正主要系年审会计
师在年审后期阶段对单项大额应收账款增加减值计提比例所致。公司聘任审计机构时点较晚，
审计机构熟悉公司情况时间有限。前期公司已与审计机构就本次减值计提比例调整事项沟通，
但无法预判审计机构增加减值计提比例的决定，属于突发情况，无违规主观故意，且与审计机
构确认调整意见后尽快主动更正。
（三）纪律处分决定
对于上述申辩理由，上海证券交易所（以下简称本所）自律监管纪律处分委员会经审核认
为：
第一，公司业绩预告披露前后，本所多次约谈公司或年审会计师重点关注应收账款的回款
及减值计提等情况。公司应当对相关应收账款事项予以高度审慎关注，严格依规计提减值比例
，对加大减值计提风险具有合理预期，并非公司所称增加减值为突发情况、无法预判，所称不
具有违规主观故意等异议理由不能成立。
第二，公司会计责任与审计机构审计责任相互独立，公司不能以审计机构增加减值计提比
例为由，减免自身违规责任。同时，公司直至年报披露的前一天才披露业绩预告更正公告，未
能起到尽早提示风险、降低不良影响的效果，不足以减轻违规责任。
鉴于上述违规事实和情节，经本所自律监管纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规
则》第13.2.1条、第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》等有关规定，本所作出如下纪律
处分决定：
对超讯通信股份有限公司、时任董事长梁建华、时任总经理钟海辉、时任财务总监郭彦岐
、时任董事会秘书卢沛民予以通报批评。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员
（以下简称董高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事
项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切
实提高公司信息披露和规范运作水平。
请你公司在收到本决定书后一个月内，向本所提交经全体董高人员签字确认的整改报告。
你公司及董高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。
公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义
务；董高人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大
信息。
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2026-06-13│股权质押
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公司控股股东梁建华先生持有公司无限售流通股24405000股，占公司总股本的15.48%，本
次解除质押2311684股，剩余质押股份10960000股；本次解除司法冻结、标记550000股，剩余
被司法冻结、标记4682716股。
截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份24408400股，占公司总股
本的15.49%；本次解除质押股份后，控股股东及其一致行动人累计质押股份10960000股，占其
合计持股总数的44.90%，占公司总股本的6.95%。
超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉控股股东梁建华先生持有的公司
部分股份完成了解除质押以及解除司法冻结、标记。
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2026-06-11│其他事项
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变更后的股票证券简称：超讯科技，股票证券代码“603322”保持不变
券简称变更日期：2026年6月16日
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第五届董事会第二十
六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
，同意将中文名称“超讯通信股份有限公司”变更为“超讯科技股份有限公司”，公司证券简
称由“超讯通信”变更为“超讯科技”，证券代码“603322”保持不变。具体详见公司披露的
《关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-031
）。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
为进一步使公司名称精准契合当前实际经营格局与长远发展战略，匹配主营业务结构优化
方向及未来产业布局规划，提升公司品牌辨识度与市场影响，公司已修订章程并变更公司全称
为“超讯科技股份有限公司”，根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，公司拟将现有的
证券简称由“超讯通信”变更为“超讯科技”。
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2026-06-05│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月4日
(二)股东会召开的地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
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2026-06-03│其他事项
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股票期权授予登记完成日：2026年6月1日
股票期权授予登记数量：460万份
授予人数：66人
行权价格：27.80元/份根据《上市公司股权激励管理办法》以及上海证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，经超讯通信股份有限公司（以下简称“公司
”）2025年年度股东会授权，公司董事会已完成2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激
励计划”）股票期权的授予登记工作。
一、本次激励计划授予情况
根据公司2025年年度股东会授权，公司于2026年5月18日召开了第五届董事会第二十六次
会议，审议通过了《关于向2026年股权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定2026年
5月18日为授予日，向66名激励对象授予460万份股票期权。
1、授予日：2026年5月18日
2、授予数量：460万份
3、授予人数：66人
4、行权价格：27.80元/份
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司的人民币A股普
通股股票
2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未
超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超
过公司股本总额的10.00%。本激励计划为一次性授予，无预留权益。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、股票期权的登记情况
2026年6月1日，本次激励计划授予的460万份股票期权在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成登记手续。
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2026-05-22│其他事项
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超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”或“超讯通信”）于2026年5月18日召开第五
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与
广州润智云科技有限公司共同投资设立超讯数智（广东）科技有限公司。具体详见公司披露的
《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-032）。
近日，经广东省广州市市场监督管理局核准，超讯数智（广东）科技有限公司正式完成了
工商注册登记手续，并取得了工商营业执照，具体信息如下：
（一）公司名称：超讯数智（广东）科技有限公司
（二）公司类型：其他有限责任公司
（三）法定代表人：钟海辉
（四）成立日期：2026年5月21日
（五）注册资本：人民币5000万元
（六）注册地址：广州市天河区高普路1027号402室
（七）经营范围：信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;物联网技术服务;
物联网技术研发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;工业互联网数据服务;软件外包服务;信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;量子计算技术服务;科技中介服务;数字技术服务;基
于云平台的业务外包服务;互联网数据服务;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广;智能车载设备制造;软件开发;网络设备制造;网络设备销售;智
能输配电及控制设备销售;5G通信技术服务;通信设备销售;网络与信息安全软件开发;输配电及
控制设备制造;数据处理和存储支持服务;风力发电技术服务;信息安全设备制造;信息安全设备
销售;人工智能应用软件开发;储能技术服务;安全咨询服务;技术进出口;移动终端设备销售;智
能车载设备销售;云计算装备技术服务;消防技术服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片
及产品制造;网络技术服务;区块链技术相关软件和服务;货物进出口;工程管理服务;人工智能
基础资源与技术平台;信息系统运行维护服务;集成电路制造;计算机软硬件及外围设备制造;云
计算设备制造;云计算设备销售;广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）;新兴能源技术
研发;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;安全技术防范系统设计施工服务;特种设
备销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;大数据服务;人工智能公共数据平台;互联网设
备制造;互联网设备销售;移动通信设备销售;物联网设备销售;人工智能硬件销售;计算机软硬
件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;计
算器设备制造;计算器设备销售;智能控制系统集成;集成电路销售;专业设计服务;工程和技术
研究和试验发展;人工智能理论与算法软件开发;节能管理服务;计量技术服务;智能机器人销售
;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;人
工智能双创服务平台;人工智能行业应用系统集成服务;物联网设备制造;工业控制计算机及系
统制造;工业控制计算机及系统销售;工业设计服务;数字视频监控系统销售;物联网应用服务;
集成电路设计;服务消费机器人制造;呼叫中心;互联网新闻信息服务;建筑智能化系统设计;互
联网信息服务;计算机信息系统安全专用产品销售;建设工程设计;建设工程施工;特种设备制造
;在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）;第一类增值电信业务;第二类增值电信业
务;基础电信业务。
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2026-05-20│对外投资
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投资标的名称：超讯数智（广东）科技有限公司（以下简称“超讯数智（广东）”）（暂
定名，以登记机关最终核准名称为准）。
投资金额：公司拟以自有资金认缴出资人民币2550万元，持有标的公司51%股权。
风险提示:1、截至本公告日，本次投资设立控股子公司尚需获得市场监督管理部门等有权
机关的核准，存在一定不确定性。2、本次对外投资符合公司战略布局和业务发展需要，但仍
可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存在标的公司实际经营状况
及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“超讯通信”或“公司”）拟与广州润智云科技有限公
司（以下简称“润智云科技”）共同投资设立超讯数智（广东）科技有限公司（暂定名，以登
记机关最终核准名称为准）。超讯数智（广东）拟定注册资本为5000万元，其中公司拟以自有
资金出资2550万元，持有超讯数智（广东）51%股权。
本次与合作方共同投资成立超讯数智（广东），旨在充分发挥各自技术、产品、渠道生态
和客户资源的优势，通过合资公司推进算力服务器业务市场开拓，实现互利共赢。
（二）董事会审议情况
公司于2026年5月18日召开第五届董事会第二十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权
，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金出资2550万元与
润智云科技共同投资设立合资公司。公司本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提
交股东会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
企业名称：广州润智云科技有限公司
法定代表人：孙源
成立日期：2026年5月8日
注册资本：人民币1000万元
注册地址：广州市天河区迎龙路203号之九303室B166
主要股东情况：孙源（持股51%）、李艳华（持股49%）。
主营业务：非居住房地产租赁;互联网数据服务;通讯设备销售;计算机及通讯设备租赁;办
公设备租赁服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备销售;
办公设备耗材销售;信息系统集成服务;数据处理服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。
公司与润智云科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
润智云科技依法存续，未被列为失信被执行人，具备持续经营和履约能力。
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2026-05-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-20│其他事项
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股票期权授予日：2026年5月18日
股票期权授予数量：460万份
授予人数：66人
行权价格：27.80元/份
鉴于超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的股票期权授予条件已经成就，根据公
司2025年年度股东会授权，公司于2026年5月18日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2026年5月18日为授予日，向66名激励
对象授予460万份股票期权。
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2026-05-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人;
2、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
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2026-04-28│资产租赁
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交易概述：公司拟继续租赁关联方广州红樟投资控股有限公司（原名为“红樟私募股权投
资基金管理（广州）有限公司”）（以下简称“红樟投资”）位于广州开发区科学大道48号28
01-2818房写字楼、广州开发区科学大道46号地下一层47-48号车位及地下二层143-145号车位
作为公司总部办公场所及配套车位，租赁面积合计2167.79平方米，租赁期限3年，月租金为18
3750.00元（约84.76元/平方米/月），租赁期限内租金合计661.50万元。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
过去12个月内，公司与红樟投资发生与物业租赁相关的关联交易合计220.5万元。
一、关联交易概述
为满足超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）总部办公场所的实际需要，在综合考
虑租赁成本、所处地段、办公环境等因素后,公司拟继续租赁关联方红樟投资位于广州开发区
科学大道48号2801-2818房写字楼、广州开发区科学大道46号地下一层47-48号车位及地下二层
143-145号车位作为公司总部办公场所及配套车位，租赁面积2167.79平方米，租赁期限3年，
月租金为183750.00元（其中五个车位每个每月租金为450元，车位租金合计2250元/月），租
赁期限内租金合计661.50万元。
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权
，关联董事梁建华先生回避表决，审议通过了《关于继续租赁办公场所暨关联交易的议案》，
同意公司继续租赁关联方物业的相关事项。
过去12个月内，公司与红樟投资发生与物业租赁相关的关联交易合计220.05万元，不存在
与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
红樟投资为公司控股股东、实际控制人梁建华先生的配偶控制的公司，根据《上海证券交
易所上市公司股票上市规则》的规定，红樟投资为公司的关联方。
（二）关联人基本情况
企业名称：广州红樟投资控股有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59TLDQ5P
性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：梁建华
成立日期：2017年9月5日
注册资本：10000万人民币
住所：广州市黄埔区科学大道162号B2栋901房
股东情况：卢天果持股60%，梁诗皓持股40%
实际控制人：梁建华、卢天果
主营业务：以自有资金从事投资活动;租赁服务（不含许可类租赁服务）;信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;企业总部管理;企业管理;法律咨询（不含依法须律
师事务所执业许可的业务）;资产评估;财务咨询;税务服务;会议及展览服务;人力资源服务（
不含职业中介活动、劳务派遣服务）;融资咨询服务;市场调查（不含涉外调查）;社会经济咨
询服务;市场营销策划。
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2026-04-28│对外担保
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被担保人名称：超讯数字科技有限公司、超讯（广州）网络设备有限公司、广东康利达物
联科技有限公司、超讯智联（成都）科技有限公司，上述被担保人均为公司合并报表范围内子
/孙公司。
预计2026年度公司新增对外担保总额度为30000万元。
截至目前，公司及子/孙公司对外担保余额为19357.86万元，为公司对孙公司超讯智联（
成都）科技有限公司的担保。
不存在对外担保逾期的情况
特别风险提示：本次被担保人超讯（广州）网络设备有限公司、超讯智联（成都）科技有
限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。
（一）担保的基本情况
为满足超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）下属子/孙公司日常经营需求，进一
步提高其融资效率。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度担
保预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
为提高决策效率，董事会提请股东会授权事项如下:
1、实际担保过程中，因公司对该融资提供超过持股比例的担保而构成关联担保的，无需
再另行提交董事会或股东会审议。
2、授权公司管理层在2026年预计新增担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形
式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件，授权期限自股东
会审议通过之日起至下一年度相应股东会召开之日止。
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2026-04-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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为规范超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机
制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小投资者合法权
益，公司特制定《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、股东回报规划制定考虑因素
公司应着眼于长远的和可持续的发展，有利于公司全体股东整体利益，综合考虑公司实际
情况和发展目标，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度
安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和公司章程的规定，充分考虑和听取股东特别是中小股
东、独立董事的意见，在充分考虑股东利益的基础上处理好公司短期利益和长远发展的关系，
确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
公司在依照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定足额提取法定公积金、任意公
积金之后，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，每年以现金方式分配的利润
不少于当年实现的可分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加
股票股利分配和公积金转增方案。
如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，应当遵循以下原则：（1）公司发展
阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
三、股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《公司未来三年分红回报规划》，根据股东（特别是中小投
资者）、独立董事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时
段的股东回报计划，且公司保证调整后的股东回报计划不违反股东回报规划制定原则。
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期
资金需求，并结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公
司股东会表决通过后实施。
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2026-04-28│其他事项
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超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的预案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》，公司对截
至2025年12月31日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生信用减值
损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。2025年度拟计提信用减值损失和资产减值准备
11458.14万元
二、董事会意见
公司本次计提固定资产等减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，保证了
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，更公
允地反映公司财务状况以及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提固定资产等减值准备
。
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2026-04-28│其他事项
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超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将具体情况公告如下：
为适应公司业务发展需要，进一步优化管理流程和提高决策效率，整合内部优势资源，强
化运营管控机制，提高运营效率，公司拟对组织架构进行调整：增设“算力系统事业部”以及
“海外事业部”。
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2026-04-28│其他事项
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超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十
五次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理
体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，公司
拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。
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2026-04-28│其他事项
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超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况
公告如下：
一、情况概述
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，截至2025
年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-19,023.41万元，公司实收股本为15,758.68万
元，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，该事项将提交公司股东会审议。
二、导致未弥补亏损较大的主要原因
因公司2021年度、2024年度和2025年度发生大额亏损，导致以前年度未弥补亏损金额较大
，目前未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
（一）2021年度亏损的主要原因
公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为亏损23,082万元，主要原因是：1、报告期
内上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）经营亏损，公司计提商誉和无形
资产减值准备金额约11,300万元，同时对剩余未收回的业绩补偿款计提信用减值准备金额约1,
000万元；2、报告期内广东康利达物联科技有限公司业绩下滑，计提商誉减值准备金额约2,80
0万元；3、报告期内公司对未收回预付款计提信用减值准备金额约1,600万元；4、报告期内昊
普环保股权回购方未能按协议约定支付股权回购款，公司计提资产减值准备金额约1,300万元
。
（二）2024年度亏损的主要原因
公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损6,176.21万元，主要原因是2024年信通
业务板块整体市场竞争加剧导致营业收入出现下降，以及公司全面计提信用减值损失和资产减
值损失的影响。
（三）2025年度亏损的主要原因
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损3,566.73万元，主要原因是：年审会计
师基于更严谨审慎的考虑，对单项大额应收账款增加了减值计提比例所致。
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2026-04-28│其他事项
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超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表归属于上市公司
股东的净利润为-3566.73万元，母公司净利润为3695.56万元；2025年末母公司累计未分配利
润为-15534.47万元。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，2025年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于2025年末母公司报表未分配利润为负，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》
第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-03│股权质押
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公司控股股东梁建华先生持有公司无限售流通股24,405,000股，占公司总股本的15.48%，
本次解除质押3,588,316股，剩余质押股份13,271,684股。
截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份24,408,400股，占公司总
股本的15.49%；本次解除质押股份后，控股股东及其一致行动人累计质押股份13,271,684股，
占其合计持股总数的54.37%，占公司总股本的8.42%。
一、本次股份解除质押的具体情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉控股股东梁建华先生质押的公司
部分股份完成了解除质押。
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2026-03-28│股权冻结
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重要内容提示：
截至本公告日，公司控股股东梁建华先生持有公司无限售流通股24405000股，占公司总股
本的15.48%。本次梁建华先生持有的12450600股公司股份被解除司法冻结、标记，占其所持股
份比例的51.02%，占公司总股本的7.90%。
截至本公告日，本次股份被解除司法冻结、标记后，梁建华先生剩余被司法冻结、标记股
份数量为5232716股，占其所持股份比例21.44%，占公司总股本的3.32%。
一、本次股份被解除司法冻结、标记的具体情况
超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东梁建华先生通知，法院已
将前期超额冻结股份予以解除，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询
获悉相关被解除司法冻结、标记的情况。
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2026-03-20│股权冻结
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截至本公告日，公司控股股东梁建华先生持有公司无限售流通股24,405,000股，占公司总
股本的15.48%，本次被司法冻结和标记的股份数为13,021,632股，占其持股数量的53.36%，占
公司总股本的8.26%。
截至本公告日，本次股份被冻结后，控股股东累计被司法冻结和标记的股份为17,683,316
股，占其持股数量的72.46%，占公司总股本的11.22%。
一、股份被冻结的情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，控股股东梁建华先生持有的公
司部分股份被司法冻结和标记。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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