资本运作☆ ◇603311 金海高科 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-07│ 5.39│ 2.47亿│
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│增发 │ 2022-12-09│ 12.13│ 3.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海金海环境技术有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│金海三喜（泰国）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│诸暨年产555万件新 │ 1.85亿│ 148.17万│ 1467.75万│ 8.27│ ---│ ---│
│能源汽车空气过滤器│ │ │ │ │ │ │
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海年产150万件新 │ 6911.74万│ 9.83万│ 771.05万│ 11.16│ ---│ ---│
│能源汽车空气过滤器│ │ │ │ │ │ │
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化管理平台建设│ 5987.32万│ 186.38万│ 765.64万│ 12.79│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│1.62亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金海三喜（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江金海高科股份有限公司 │
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│卖方 │金海三喜（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：金海三喜（泰国）有限公司（以下简称“泰国金海”）实施的募投项目“泰│
│ │国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目” │
│ │ 增资金额：浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金向泰国金海增│
│ │资人民币16202.21万元（按当前汇率折合泰铢约74087.85万，含募集资金及其相应利息，具│
│ │体金额以实施增资时募集资金金额及汇率为准。） │
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│公告日期 │2025-05-22 │交易金额(元)│5239.69万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │泰国罗勇府PluakDaeng区MaeNamKhu │标的类型 │土地使用权 │
│ │分区WHA东海岸4号工业区的一块土地│ │ │
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│买方 │克赛科技（泰国）有限公司 │
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│卖方 │金海三喜（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）子公司金海三喜（泰国）有限公司（以下│
│ │简称“金海三喜公司”）拟将位于泰国罗勇府PluakDaeng区MaeNamKhu分区WHA东海岸4号工 │
│ │业区的一块土地出售给洛克赛科技（泰国）有限公司LUXITECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.（│
│ │以下简称“泰国洛克赛公司”,注册地:泰国曼谷）。本次出售资产的含税转让价款为24645.│
│ │75万泰铢（约合人民币5239.69万元）。 │
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│公告日期 │2025-05-01 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汇投控股集团有限公司30%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │丁伊可 │
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│卖方 │丁宏广 │
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│交易概述 │2025年4月26日，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到控股股东 │
│ │汇投控股集团有限公司（以下简称"汇投控股"或"控股股东"）的通知，获悉汇投控股的股权│
│ │结构发生变更。公司现将控股股东本次股权结构变更的具体情况公告如下： │
│ │ 一、控股股东股权结构变更的情况 │
│ │ 本次股权结构变更前，丁宏广先生持有汇投控股70%的股权，对应的注册资本为3500万 │
│ │元，丁梅英女士持有汇投控股30%的股权，对应的注册资本为1500万元。基于公司控股股东 │
│ │权益的代际传承、维持上市公司经营管理的稳定及更好地实现长期发展目标等多方面因素考│
│ │虑，丁宏广先生将其持有的汇投控股30%的股权转让给丁伊可女士，将其持有的汇投控股30%│
│ │的股权转让给丁伊央女士。丁伊可女士与丁伊央女士均为实际控制人丁宏广先生和丁梅英女│
│ │士的女儿。丁伊可女士于2015年3月加入公司，2020年12月起担任公司董事长职务；丁伊央 │
│ │女士于2024年11月起担任公司董事职务。截至本公告披露之日，前述各方已签署相关转让协│
│ │议等法律文件。 │
│ │ 公司于近日收到汇投控股的通知，确认上述股权转让的工商变更登记手续已经办理完成│
│ │。本次控股股东的股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。 │
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│公告日期 │2025-05-01 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汇投控股集团有限公司30%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │丁伊央 │
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│卖方 │丁宏广 │
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│交易概述 │2025年4月26日，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到控股股东 │
│ │汇投控股集团有限公司（以下简称"汇投控股"或"控股股东"）的通知，获悉汇投控股的股权│
│ │结构发生变更。公司现将控股股东本次股权结构变更的具体情况公告如下： │
│ │ 一、控股股东股权结构变更的情况 │
│ │ 本次股权结构变更前，丁宏广先生持有汇投控股70%的股权，对应的注册资本为3500万 │
│ │元，丁梅英女士持有汇投控股30%的股权，对应的注册资本为1500万元。基于公司控股股东 │
│ │权益的代际传承、维持上市公司经营管理的稳定及更好地实现长期发展目标等多方面因素考│
│ │虑，丁宏广先生将其持有的汇投控股30%的股权转让给丁伊可女士，将其持有的汇投控股30%│
│ │的股权转让给丁伊央女士。丁伊可女士与丁伊央女士均为实际控制人丁宏广先生和丁梅英女│
│ │士的女儿。丁伊可女士于2015年3月加入公司，2020年12月起担任公司董事长职务；丁伊央 │
│ │女士于2024年11月起担任公司董事职务。截至本公告披露之日，前述各方已签署相关转让协│
│ │议等法律文件。 │
│ │ 公司于近日收到汇投控股的通知，确认上述股权转让的工商变更登记手续已经办理完成│
│ │。本次控股股东的股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│3500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江省诸暨市应店街镇大马坞村一块│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │面积为20426.5平方米的土地使用权 │ │ │
│ │及其所附属地上房屋建筑物 │ │ │
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│买方 │诸暨市雨森纺织有限公司 │
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│卖方 │浙江金海高科股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于浙江省诸暨市应店街镇大马坞村│
│ │的部分闲置土地、厂房及附属设备等资产分别出售给诸暨市雨森纺织有限公司（简称“诸暨│
│ │雨森”）、诸暨市路阳纺织有限公司（简称“诸暨路阳”），交易价格分别为人民币3500万│
│ │元、1180万元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 根据公司整体战略发展规划，并为进一步优化资产结构，保持固定资产的合理配置，公│
│ │司拟将位于浙江省诸暨市应店街镇大马坞村一块面积为20426.5平方米的土地使用权及其所 │
│ │附属地上房屋建筑物（以下简称“地块1”）以人民币3500万元的价格出售给诸暨雨森；一 │
│ │块面积为6410.2平方米的土地使用权及其所附属地上房屋建筑物（以下简称“地块2”）以 │
│ │人民币1180万元的价格出售给诸暨路阳。浙江诸暨中天正和房地产资产评估有限公司（以下│
│ │简称“中天正和”）为本次交易资产分别出具了《房地产估价报告》（诸中天正和房（估）│
│ │字2024第FJ139号、FJ140号），本次交易资产在价值时点（2024年11月15日）的市场价值为│
│ │地块1：人民币3400.97万元，地块2：人民币1179.52万元。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│1180.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │一块面积为6410.2平方米的土地使用│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │权及其所附属地上房屋建筑物 │ │ │
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│买方 │诸暨市路阳纺织有限公司 │
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│卖方 │浙江金海高科股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于浙江省诸暨市应店街镇大马坞村│
│ │的部分闲置土地、厂房及附属设备等资产分别出售给诸暨市雨森纺织有限公司（简称“诸暨│
│ │雨森”）、诸暨市路阳纺织有限公司（简称“诸暨路阳”），交易价格分别为人民币3500万│
│ │元、1180万元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 根据公司整体战略发展规划，并为进一步优化资产结构，保持固定资产的合理配置，公│
│ │司拟将位于浙江省诸暨市应店街镇大马坞村一块面积为20426.5平方米的土地使用权及其所 │
│ │附属地上房屋建筑物（以下简称“地块1”）以人民币3500万元的价格出售给诸暨雨森；一 │
│ │块面积为6410.2平方米的土地使用权及其所附属地上房屋建筑物（以下简称“地块2”）以 │
│ │人民币1180万元的价格出售给诸暨路阳。浙江诸暨中天正和房地产资产评估有限公司（以下│
│ │简称“中天正和”）为本次交易资产分别出具了《房地产估价报告》（诸中天正和房（估）│
│ │字2024第FJ139号、FJ140号），本次交易资产在价值时点（2024年11月15日）的市场价值为│
│ │地块1：人民币3400.97万元，地块2：人民币1179.52万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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汇投控股集团有限公司 3800.00万 16.11 35.69 2025-03-11
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合计 3800.00万 16.11
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-11 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │18.78 │质押占总股本(%) │8.48 │
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│股东名称 │汇投控股集团有限公司 │
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│质押方 │浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-05 │质押截止日 │2028-03-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年03月05日汇投控股集团有限公司质押了2000.0万股给浙江诸暨农村商业银行股份│
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │4.70 │质押占总股本(%) │2.12 │
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│股东名称 │汇投控股集团有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-02-26 │解押股数(万股) │500.00 │
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│质押说明 │2024年02月05日汇投控股集团有限公司质押了500.0万股给招商银行 │
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│解押说明 │2025年02月26日汇投控股集团有限公司解除质押2000.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-01│其他事项
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浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事孟晓红
女士的书面辞职报告。因董事会成员结构调整，孟晓红女士申请辞去公司第五届董事会非独立
董事职务，辞任后仍在公司任职。
公司于2025年10月31日召开2025年第一次职工代表大会，选举孟晓红女士担任公司第五届
董事会职工代表董事，孟晓红女士与公司第五届董事会现任5名非独立董事和3名独立董事共同
组成公司第五届董事会。
一、非独立董事辞任情况
(一)提前离任的基本情况
公司董事会于近日收到非独立董事孟晓红女士递交的书面辞职报告。因公司董事会成员结
构调整，孟晓红女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，孟晓红女士的辞职
申请自其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生效，孟晓红女士辞去董事职务后仍在公司
任职。
二、职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法
律法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，公司应当在董事会中设职工代表董事1名
。公司于2025年10月31日召开职工代表大会，经全体与会职工表决，选举孟晓红女士（简历详
见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第五届董
事会任期届满之日止。孟晓红女士与公司第五届董事会现任5名非独立董事和3名独立董事共同
组成公司第五届董事会。
孟晓红女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当
选第五届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
附：职工代表董事简历
孟晓红女士，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1994年进入公司，先后担任营业、品质、生产、采购等部门部长职务及子公司金海三喜（
泰国）有限公司常务副总经理，现任公司职工代表董事、党总支书记、总裁办主任。
截至本公告披露日，孟晓红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公
司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》
《公司章程》等规定的任职资格和条件。
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2025-10-16│其他事项
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浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第五届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整第五届董事会
专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：
(一)提前离任的基本情况
公司董事会于近日收到独立董事高镭女士递交的书面辞职报告。高镭女士因个人原因辞去
公司第五届独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会成员、提
名委员会成员职务。辞职后不再担任公司任何职务。
(二)离任对公司的影响
高镭女士的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》及《浙江
金海高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，其辞职申请将在公
司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，高镭女士将按照相关法律法
规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。
高镭女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发
挥了积极作用，公司董事会对高镭女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷
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