资本运作☆ ◇603311 金海高科 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-07│ 5.39│ 2.47亿│
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│增发 │ 2022-12-09│ 12.13│ 3.07亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│珠海金海环境技术有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│金海三喜（泰国）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│诸暨年产555万件新 │ 1.85亿│ 148.17万│ 1467.75万│ 8.27│ ---│ ---│
│能源汽车空气过滤器│ │ │ │ │ │ │
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海年产150万件新 │ 6911.74万│ 9.83万│ 771.05万│ 11.16│ ---│ ---│
│能源汽车空气过滤器│ │ │ │ │ │ │
│研发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化管理平台建设│ 5987.32万│ 186.38万│ 765.64万│ 12.79│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│1.62亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金海三喜（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江金海高科股份有限公司 │
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│卖方 │金海三喜（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │增资标的名称：金海三喜（泰国）有限公司（以下简称“泰国金海”）实施的募投项目“泰│
│ │国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目” │
│ │ 增资金额：浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金向泰国金海增│
│ │资人民币16202.21万元（按当前汇率折合泰铢约74087.85万，含募集资金及其相应利息，具│
│ │体金额以实施增资时募集资金金额及汇率为准。） │
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│公告日期 │2025-05-22 │交易金额(元)│5239.69万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │泰国罗勇府PluakDaeng区MaeNamKhu │标的类型 │土地使用权 │
│ │分区WHA东海岸4号工业区的一块土地│ │ │
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│买方 │克赛科技（泰国）有限公司 │
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│卖方 │金海三喜（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）子公司金海三喜（泰国）有限公司（以下│
│ │简称“金海三喜公司”）拟将位于泰国罗勇府PluakDaeng区MaeNamKhu分区WHA东海岸4号工 │
│ │业区的一块土地出售给洛克赛科技（泰国）有限公司LUXITECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.（│
│ │以下简称“泰国洛克赛公司”,注册地:泰国曼谷）。本次出售资产的含税转让价款为24645.│
│ │75万泰铢（约合人民币5239.69万元）。 │
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│公告日期 │2025-05-01 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汇投控股集团有限公司30%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │丁伊可 │
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│卖方 │丁宏广 │
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│交易概述 │2025年4月26日，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到控股股东 │
│ │汇投控股集团有限公司（以下简称"汇投控股"或"控股股东"）的通知，获悉汇投控股的股权│
│ │结构发生变更。公司现将控股股东本次股权结构变更的具体情况公告如下： │
│ │ 一、控股股东股权结构变更的情况 │
│ │ 本次股权结构变更前，丁宏广先生持有汇投控股70%的股权，对应的注册资本为3500万 │
│ │元，丁梅英女士持有汇投控股30%的股权，对应的注册资本为1500万元。基于公司控股股东 │
│ │权益的代际传承、维持上市公司经营管理的稳定及更好地实现长期发展目标等多方面因素考│
│ │虑，丁宏广先生将其持有的汇投控股30%的股权转让给丁伊可女士，将其持有的汇投控股30%│
│ │的股权转让给丁伊央女士。丁伊可女士与丁伊央女士均为实际控制人丁宏广先生和丁梅英女│
│ │士的女儿。丁伊可女士于2015年3月加入公司，2020年12月起担任公司董事长职务；丁伊央 │
│ │女士于2024年11月起担任公司董事职务。截至本公告披露之日，前述各方已签署相关转让协│
│ │议等法律文件。 │
│ │ 公司于近日收到汇投控股的通知，确认上述股权转让的工商变更登记手续已经办理完成│
│ │。本次控股股东的股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。 │
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│公告日期 │2025-05-01 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │汇投控股集团有限公司30%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │丁伊央 │
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│卖方 │丁宏广 │
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│交易概述 │2025年4月26日，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到控股股东 │
│ │汇投控股集团有限公司（以下简称"汇投控股"或"控股股东"）的通知，获悉汇投控股的股权│
│ │结构发生变更。公司现将控股股东本次股权结构变更的具体情况公告如下： │
│ │ 一、控股股东股权结构变更的情况 │
│ │ 本次股权结构变更前，丁宏广先生持有汇投控股70%的股权，对应的注册资本为3500万 │
│ │元，丁梅英女士持有汇投控股30%的股权，对应的注册资本为1500万元。基于公司控股股东 │
│ │权益的代际传承、维持上市公司经营管理的稳定及更好地实现长期发展目标等多方面因素考│
│ │虑，丁宏广先生将其持有的汇投控股30%的股权转让给丁伊可女士，将其持有的汇投控股30%│
│ │的股权转让给丁伊央女士。丁伊可女士与丁伊央女士均为实际控制人丁宏广先生和丁梅英女│
│ │士的女儿。丁伊可女士于2015年3月加入公司，2020年12月起担任公司董事长职务；丁伊央 │
│ │女士于2024年11月起担任公司董事职务。截至本公告披露之日，前述各方已签署相关转让协│
│ │议等法律文件。 │
│ │ 公司于近日收到汇投控股的通知，确认上述股权转让的工商变更登记手续已经办理完成│
│ │。本次控股股东的股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │汇投控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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汇投控股集团有限公司 3800.00万 16.11 35.69 2025-03-11
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合计 3800.00万 16.11
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-11 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │18.78 │质押占总股本(%) │8.48 │
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│股东名称 │汇投控股集团有限公司 │
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│质押方 │浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-05 │质押截止日 │2028-03-05 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年03月05日汇投控股集团有限公司质押了2000.0万股给浙江诸暨农村商业银行股份│
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-07 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │4.70 │质押占总股本(%) │2.12 │
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│股东名称 │汇投控股集团有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-02-26 │解押股数(万股) │500.00 │
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│质押说明 │2024年02月05日汇投控股集团有限公司质押了500.0万股给招商银行 │
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│解押说明 │2025年02月26日汇投控股集团有限公司解除质押2000.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-10│其他事项
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为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市
公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专
项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资
者的合法权益，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市
公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合自身实际和发展战略，制定了公
司“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具
体内容如下：
一、深耕主营业务，提升经营质量
公司以“持续创新，成为全球过滤行业领先者”为愿景，始终秉持“以市场为导向、以技
术为核心”的经营理念，锚定“室内空气治理的引领者”这一宏伟目标，始终专注于空气治理
领域核心部件的研发与生产制造，涵盖高性能过滤材料、功能性过滤材料、多功能过滤网及各
类过滤器、风扇、注塑件及组件等多种类产品，广泛应用于家用/商用空调、空气净化机、厨
房电器、清洁电器、新能源汽车/油车/航空空调过滤系统、新风系统、宠物净化及养老护理等
行业领域。
得益于行业的良好发展态势以及公司长期以来持续推进的战略布局，2025年前三季度，公
司实现营业收入669078949.90元，同比增长10.49%；利润总额为90590611.37元，同比增长48.
48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为51286627.04元，同比增加8.18%；
总资产为1801709388.07元，较上年末增加6.99%。这些数据充分彰显了公司的强劲发展动力与
良好的盈利前景。
未来，公司将继续深耕主营业务,持续推进主业结构、创新能力、管理模式、市场开拓、
人才队伍建设等全面的转型升级，注重产品研发与技术革新,努力实现产品质量和经营质量的
双提升，坚持走高质量发展之路。
二、重视股东回报，共享发展成果
公司高度重视对投资者的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策，将现金分红政策
写入公司章程，在兼顾自身业绩情况和未来长远发展的基础上，建立了持续、稳定、科学的股
东回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
公司自2015年上市以来，截至目前已累计实施分红10次,现金分红金额累计约为2.79亿元
（含税）。公司最近三个会计年度累计现金分红金额为7548万元（含税）,现金分红比例为119
.28%。2024年度公司现金分红总额为2831万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润
的比例43.52%。
公司将继续坚持稳健经营理念，积极提升竞争力，努力促进公司长期投资价值的提升。同
时，深入践行“投资者为本”理念，统筹好自身可持续发展和股东回报的动态平衡，认真落实
上市公司现金分红的有关要求，增强分红的稳定性、持续性和可预期性，更好地稳定投资者预
期，回馈投资者的支持。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及价值的认可，充分调动公司员工的积极性，增强投
资者对公司的投资信心，结合公司经营情况、财务状况，公司于2025年4月11日召开第五届董
事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份资金总额不低于人民
币2000万元（含本数），不超过人民币4000万元（含本数）,公司于2025年11月25日完成本次
股份回购，累计回购公司股份3351200股，累计支付人民币39999901元（不含交易费用）。回
购的股份将用于实施股权激励或者员工持股计划。通过股份回购有效地将股东利益、公司利益
和员工利益紧密结合在一起，有利于完善公司长效激励机制和利益共享机制。
未来，公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结
合公司盈利情况、现金流状况及未来发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态
平衡，继续实行积极、持续、稳定的利润分配政策，建立长期稳定的股东价值回报机制，力争
为股东创造更好的回报。
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2025-11-27│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励或者员工持股计划。本次
回购股份资金总额不低于人民币2000万元（含本数），不超过人民币4000万元（含本数），回
购价格不超过人民币15.15元/股（含本数），回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方
案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年4月12日、2025年5月22日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2025-009）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》（公告
编号：2025-029）。
二、回购实施情况
2025年9月3日，公司首次实施回购股份，并于2025年9月4日披露了首次回购股份情况，详
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（
公告编号：2025-046）。
2025年11月25日，公司完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式已累计回购公司股份数量为3351200股，占公司总股本的比例为1.4207%，回购成交的
最高价为13.19元/股，最低价为10.64元/股，累计支付的资金总额为人民币39999901元（不含
交易费用）。
公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案
。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成
回购。
公司本次回购股份所使用的资金来源为股票回购专项贷款资金及公司自有资金，本次回购
不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司
控制权发生变化。
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2025-11-01│其他事项
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浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事孟晓红
女士的书面辞职报告。因董事会成员结构调整，孟晓红女士申请辞去公司第五届董事会非独立
董事职务，辞任后仍在公司任职。
公司于2025年10月31日召开2025年第一次职工代表大会，选举孟晓红女士担任公司第五届
董事会职工代表董事，孟晓红女士与公司第五届董事会现任5名非独立董事和3名独立董事共同
组成公司第五届董事会。
一、非独立董事辞任情况
(一)提前离任的基本情况
公司董事会于近日收到非独立董事孟晓红女士递交的书面辞职报告。因公司董事会成员结
构调整，孟晓红女士申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，孟晓红女士的辞职
申请自其书面辞职报告正式送达公司董事会之日起生效，孟晓红女士辞去董事职务后仍在公司
任职。
二、职工代表董事选举情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法
律法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，公司应当在董事会中设职工代表董事1名
。公司于2025年10月31日召开职工代表大会，经全体与会职工表决，选举孟晓红女士（简历详
见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第五届董
事会任期届满之日止。孟晓红女士与公司第五届董事会现任5名非独立董事和3名独立董事共同
组成公司第五届董事会。
孟晓红女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当
选第五届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
附：职工代表董事简历
孟晓红女士，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1994年进入公司，先后担任营业、品质、生产、采购等部门部长职务及子公司金海三喜（
泰国）有限公司常务副总经理，现任公司职工代表董事、党总支书记、总裁办主任。
截至本公告披露日，孟晓红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公
司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》
《公司章程》等规定的任职资格和条件。
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2025-10-16│其他事项
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浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第五届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整第五届
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