资本运作☆ ◇603309 维力医疗 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-02-10│ 15.40│ 3.47亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-01│ 6.39│ 2421.81万│
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│增发 │ 2021-12-27│ 13.48│ 3.93亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-11-11│ 6.26│ 68.86万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│莲蕤医疗产业投资( │ 10000.00│ ---│ 39.98│ ---│ -43.54│ 人民币│
│广州)合伙企业(有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│一次性使用合金涂层│ 1.34亿│ 0.00│ 4701.18万│ 37.00│ ---│ ---│
│抗感染导尿管生产建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.28亿│ 2698.62万│ 1.70亿│ 133.16│ ---│ 2025-12-31│
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│营销中心建设项目 │ 5787.94万│ ---│ 5969.58万│ 103.00│ ---│ 2024-12-31│
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│血液净化体外循环管│ 8000.00万│ ---│ 4547.85万│ 56.85│ 327.00万│ 2023-12-31│
│路生产扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-22 │
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│关联方 │向彬 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：印尼孙公司（尚未成立），公司名称以当地相关部门最终注册核准的名称为│
│ │准，以下简称“印尼孙公司”。 │
│ │ 交易简要内容：广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司│
│ │WELLLEADGLOBALLIMITED（維力環球有限公司）作为出资主体，与公司董事长、实际控制人 │
│ │向彬先生共同投资设立印尼孙公司，并投资建设印尼生产基地，项目总投资500亿印尼盾（ │
│ │折合人民币约2000万人民币，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准），其中維力環球│
│ │有限公司出资475亿印尼盾，持股95%，向彬出资25亿印尼盾，持股5%。 │
│ │ 本次对外投资涉及与公司董事长、实际控制人向彬先生共同投资，构成关联交易，但不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，关联董事向彬已回避表决，无需│
│ │提交公司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示：本次投资尚需履行国内境外投资备案手续或审批，以及印尼当地投资许│
│ │可和企业登记等审批手续，存在一定的不确定性；印尼的法律法规、政策体系、商业环境、│
│ │文化特征等与国内存在较大差异，印尼生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运│
│ │营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据公司整体战略规划，为完善公司海外生产基地布局，建立海外产品服务供应能力，│
│ │公司拟以全资子公司維力環球有限公司作为出资主体，与公司董事长、实际控制人向彬先生│
│ │共同出资500亿印尼盾（折合人民币约2000万人民币，实际投资金额以相关主管部门批准金 │
│ │额为准）设立印尼孙公司并投资建设生产基地，包括但不限于租赁厂房、装修厂房、购买和│
│ │安装机器设备、公司运营、资质认证、铺底流动资金等相关事项，其中維力環球有限公司出│
│ │资475亿印尼盾，持股95%，向彬出资25亿印尼盾，持股5%。以上全资子公司出资全部来源于│
│ │公司自有资金，不涉及募集资金的使用。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 公司于2025年5月21日以通讯方式召开第五届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反 │
│ │对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立境外孙公司暨关联交易的议案》，关联董事向 │
│ │彬回避表决。公司独立董事专门会议对该议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事│
│ │专门会议全体成员同意并发表相关意见。 │
│ │ 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批程序 │
│ │ 本次对外投资尚需履行国内境外投资备案手续或审批，以及印尼当地投资许可和企业登│
│ │记等审批手续。 │
│ │ （四）关联关系说明 │
│ │ 向彬先生为公司董事长、实际控制人，通过高博投资（香港）有限公司间接持有公司31│
│ │.42%的股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，属于公司关联自然人，│
│ │本次共同投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ （五）截至本次关联交易为止，过去12个月内，除已披露的日常关联交易之外，公司不│
│ │存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3000万元以│
│ │上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │Unoquip GmbH │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │广州市施美包装实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │Unoquip GmbH │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │广州市施美包装实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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高博投资(香港)有限公司 4600.00万 15.76 49.99 2025-12-19
广州松维企业管理咨询有限 1460.00万 4.99 37.37 2025-10-14
公司
广州纬岳贸易咨询有限公司 1018.00万 3.48 64.96 2025-04-29
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合计 7078.00万 24.23
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-19 │质押股数(万股) │1600.00 │
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│质押占所持股(%) │17.39 │质押占总股本(%) │5.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高博投资(香港)有限公司 │
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│质押方 │澳门国际银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-12-17 │质押截止日 │2027-06-08 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月17日高博投资（香港）有限公司质押了1600万股给澳门国际银行股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-14 │质押股数(万股) │1460.00 │
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│质押占所持股(%) │37.37 │质押占总股本(%) │4.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州松维企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-09 │质押截止日 │2026-10-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月09日广州松维企业管理咨询有限公司质押了1460.0万股给招商证券股份有限│
│ │公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-01-01 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │10.87 │质押占总股本(%) │3.41 │
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│股东名称 │高博投资(香港)有限公司 │
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│质押方 │袁振 │
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│质押起始日 │2019-02-26 │质押截止日 │2026-02-25 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │近日，高博投资将上述质押给袁振的2600万股无限售流通股中的1600万股进行了提前赎│
│ │回，相关股份解除质押手续已于2024年12月30日通过中国证券登记结算有限责任公司办│
│ │理完毕。 │
│ │近日，经双方协商，高博投资将质押给袁振的剩余1000万股无限售流通股再次进行了延│
│ │期质押 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │2000.00 │
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│质押占所持股(%) │21.73 │质押占总股本(%) │6.83 │
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│股东名称 │高博投资(香港)有限公司 │
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│质押方 │澳门国际银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-30 │质押截止日 │2026-03-29 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年12月30日高博投资（香港）有限公司质押了2000万股给澳门国际银行股份有限公│
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-04-27 │质押股数(万股) │168.00 │
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│质押占所持股(%) │10.72 │质押占总股本(%) │0.57 │
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│股东名称 │广州纬岳贸易咨询有限公司 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-26 │质押截止日 │2026-04-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月26日广州纬岳贸易咨询有限公司质押了168.0万股给国泰君安证券股份有限 │
│ │公司 │
│ │2023年04月27日广州纬岳贸易咨询有限公司质押了850.0万股给国泰君安证券股份有限 │
│ │公司 │
│ │2023年04月27日广州纬岳贸易咨询有限公司质押了850.0万股给国泰君安证券股份有限 │
│ │公司 │
│ │2023年04月27日广州纬岳贸易咨询有限公司质押了1018.0万股给国泰海通证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-19│股权质押
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截至2025年12月18日，公司控股股东高博投资（香港）有限公司合计持有公司股份9,201.
92万股，占公司总股本的31.53%，累计质押公司股份4,600万股，占其所持公司股份的49.99%
，占公司总股本的15.76%。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日接到公司控股股
东高博投资（香港）有限公司（以下简称“高博投资”）函告，获悉其近期将持有的本公司部
分股份办理了质押登记手续。
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2025-12-13│其他事项
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一、基本情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开的第五届董
事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议、2025年8月15日召开的2025年第一次临时股
东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和《关于
取消公司监事会的议案》，于2025年8月18日召开的2025年第一次职工代表大会审议通过了《
关于选举舒杰先生为公司第五届董事会职工董事的议案》。上述具体内容详见公司分别于2025
年7月31日、2025年8月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记和章程备案手续，并取得了广州市市场监督管
理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440101759431420M
名称：广州维力医疗器械股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）
法定代表人：韩广源
注册资本：贰亿玖仟壹佰捌拾柒万壹仟肆佰壹拾捌元(人民币)
成立日期：2004年4月30日
住所：广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号
营业范围：专用设备制造业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址:
http://www.gsxt.gov.cn/。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围
以审批机关核定的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
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2025-12-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月11日
(二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，副董事长兼总经理韩广源先生主持，大会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符《公司法》和《公司章程》的
规定，合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，董事长向彬先生、董事兼副总经理段嵩枫先生因出差在
外，未能列席本次会议。
2、副总经理、董事会秘书陈斌先生列席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
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2025-11-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月11日14点30分
召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月11日至2025年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-26│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
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