资本运作☆ ◇603286 日盈电子 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│EMS GmbH │ 1425.87│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│MST GmbH │ 1425.87│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│日盈电子（香港)有 │ 1425.87│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│众鼎科技 │ 500.00│ ---│ 27.27│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车智能座舱电子产│ 3.40亿│ 7991.23万│ 9136.87万│ 26.86│ ---│ ---│
│品产能建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 5005.95万│ 489.62万│ 5255.80万│ 104.99│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-05-10│价格调整
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限制性股票授予及回购价格：由9.95元/股调整为9.92元/股。
股票期权行权价格：由15.94元/股调整为15.91元/股
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第五届董事会第五
次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励
计划限制性股票预留授予价格的议案》《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划股票
期权行权价格的议案》《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格
的议案》，现将有关调整内容公告如下：
一、2024年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序1、2024年4月23日，公
司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限
制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司
2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会
授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024年4月23日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年4月24日至2024年5月5日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月8日
，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议了《关于<江苏日盈电子股份有
限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电
子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等
相关议案。
5、2024年5月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议
，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
6、2024年6月7日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议
，审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
7、2024年7月10日，公司收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证
券变更登记证明》的说明，本公司于2024年7月9日完成了2024年限制性股票与股票期权激励计
划首次授予权益授予的登记工作。
8、2024年10月28日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及
股票期权注销的议案》，同意回购并注销已获授但尚未解除限售的首次授予的部分限制性股票
，同意注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权。
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2025-04-29│其他事项
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1、2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期符合行权条件
的激励对象共计106人；
2、2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期可行权的股票
期权数量为432000份；
3、本次行权的股票期权在行权手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告
，敬请投资者注意。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董事会
第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励
计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。
一、2024年限制性股票与股票期权激励计划实施简述
1、2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。2、2024年4月23日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《
关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年4月24日至2024年5月5日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月8日
，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议了《关于<江苏日盈电子股份有
限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电
子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等
相关议案。
5、2024年5月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议
，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
6、2024年6月7日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议
，审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。7、2024年7月10日，公司收到中证登上海分公司出具
的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》的说明，本公司于2024年7月9日完成了
2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益授予的登记工作。
8、2024年10月28日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及
股票期权注销的议案》，同意回购并注销已获授但尚未解除限售的首次授予的部分限制性股票
，同意注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权。
9、2025年4月28日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》《关于2024年限制性股票与股
票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。公司董事会薪
酬与考核委员会发表了同意意见。
（一）等待期届满
根据公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”），本
激励计划的股票期权第一个行权期为自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之
日起24个月内的最后一个交易日当日止。公司2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权
的授予日为2024年5月17日，第一个等待期将于2025年5月16日届满，第一个行权期为2025年5
月19日-2026年5月15日。
（二）满足行权条件情况的说明
公司董事会对本次激励计划股票期权首次授予的第一个行权期规定的行权条件进行了审查
，均满足行权条件。
综上所述，董事会认为《激励计划》设定的股票期权首次授予第一个行权期行权条件已经
成就，公司将依照《上市公司股权激励管理办法》等规则及《激励计划》的要求办理相关股票
期权行权。
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2025-04-29│其他事项
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江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第
四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分
股票期权的议案》，根据上述议案，因1名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法
》《江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励
计划》”）的相关规定，公司拟回购尚未解除限售的限制性股票合计25000股；拟注销已获授
尚未行权的股票期权25000份，现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序情况
1、2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。
2、2024年4月23日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年4月24日至2024年5月5日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月8日
，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。
4、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议了《关于<江苏日盈电子股份有
限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电
子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等
相关议案。
5、2024年5月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议
，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
6、2024年6月7日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议
，审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。7、2024年7月10日，公司收到中证登上海分公司出具
的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》的说明，本公司于2024年7月9日完成了
2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益授予的登记工作。
8、2024年10月28日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及
股票期权注销的议案》，同意回购并注销已获授但尚未解除限售的首次授予的部分限制性股票
，同意注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权。
9、2025年4月28日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》，同意回购并注销已获授但尚
未解除限售的部分限制性股票，同意注销已获授但尚未行权的部分股票期权。
（一）回购/注销的依据
根据《激励计划》“第八章公司和激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况
发生变化”的及个人绩效考核的相关规定，激励对象因辞职或到期不续签劳动合同与公司解除
劳动关系的，或因个人绩效考核原因不能解除限售限制性股票的，激励对象对应前述情形的限
制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；已获授但尚未行权的股票期权不得行权
，由公司注销。激励对象中个人绩效考核均达标，1人因个人原因离职，向上述1名激励对象回
购已获授但尚未解除限售的限制性股票，并注销其已获授但尚未行权的股票期权。
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2025-04-29│股权回购
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根据江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事
会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销
部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏日盈电子股份有限公司20
24年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会审
议拟回购注销《激励计划》部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计25000股。本次回购
注销完成后，公司的注册资本将由11659.1931万元减少为11656.6931万元，公司的股份总数将
由11659.1931万股减少为11656.6931万股。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：
债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效
债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权
利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保
的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
一、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
1、申报债权登记地点：江苏省常州市经济开发区潞横路2788号
2、申报时间：2025年4月28日起45日内（工作日9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法
定节假日除外）
3、联系人：证券投资部
4、联系电话：0519-68853200
5、传真号码：0519-88610739
6、邮箱：zqtzb@riyingcorp.com
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2025-03-29│委托理财
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重要内容提示：
现金管理额度及期限：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超
过人民币18,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司本次董事
会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。
现金管理种类：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资
产管理机构、金融资产投资公司等资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强
的合格专业理财机构发行的理财产品。
已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司2025年3月27日召开的第五届董事会第三
次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金在授权额度范围内购买资信状况及财务
状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品，但金融市场
受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，公司使
用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股
东谋求更多投资回报。
2、现金管理的主体：公司及合并报表范围内的子公司。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于银行、
信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等资信状
况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品。
4、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币18,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，期
限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，在上述额度内的资金可
以循环滚动使用。
5、资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为部分闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
公司董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文
件。
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2025-03-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,
873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司202
3年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对日盈电子公司所在的
相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
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2025-03-29│其他事项
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重要内容提示：
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟以每10股派发现金红利人民
币0.3元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币182075851.64元。经董
事会、监事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至本
预案披露日，公司总股本116591931股，以此计算合计拟派发现金红利3497757.93元（含税）
。本年度公司现金分红比例为31.13%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-29│其他事项
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一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和江苏日盈电子股份有限公司
（以下简称“公司”）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反映公司截至2024年12月31日
的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对
其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。2024年公司计提各类减值损失976.30万元，其中
计提信用减值损失544.83万元，计提资产减值损失431.47万元。
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2025-03-12│其他事项
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预留授予日：2025年3月11日
限制性股票授予数量：50万股
股票期权授予数量：50万份
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”或“日盈电子”）于2025年3月11日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议
案》，董事会认为公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）
规定的授予条件已经成就，同意确定2025年3月11日为激励计划预留授予日，授予32名激励对
象50万股限制性股票，授予33名激励对象50万份股票期权。
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2025-01-15│股权回购
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回购注销原因：鉴于《江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划
》（以下简称“《激励计划》”）中4名激励对象已离职，其已获授但尚未解除限售的33000股
限制性股票需由公司回购注销。
本次限制性股票回购注销的有关情况
一、本次激励计划所涉限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的
议案》等相关议案。
2、2024年4月23日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<江苏日盈
电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的
议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年4月24日至2024年5月5日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了
公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月8日
，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》。4、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议了《关于
<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计
划相关事宜的议案》等相关议案。5、2024年5月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议
和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的
议案》。
6、2024年6月7日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议
，审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。7、2024年7月10日，公司收到中证登上海分公司出具
的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》的说明，本公司于2024年7月9日完成了
2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益授予的登记工作。
8、2024年10月28日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及
股票期权注销的议案》，同意回购并注销已获授但尚未解除限售的首次授予的部分限制性股票
，同意注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权。
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