资本运作☆ ◇603285 键邦股份 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环保助剂新材料及产│ 10.38亿│ 3640.34万│ 3640.34万│ 7.61│ ---│ ---│
│品生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│年产7000吨二苯甲酰│ 2.12亿│ 95.77万│ 95.77万│ 0.87│ ---│ ---│
│甲烷（DBM）智能制 │ │ │ │ │ │ │
│造技改及扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发及运营管理中心│ 2.38亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.80亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-03 │交易金额(元)│1.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东键兴新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东键邦新材料股份有限公司 │
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│卖方 │山东键兴新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”或“公司”）于2024年8月2日召开第│
│ │一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资│
│ │子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司募投项目“年产7000吨二苯甲酰甲烷│
│ │（DBM）智能制造技改及扩产项目”的实施主体为山东键兴新材料科技有限公司（以下简称 │
│ │“键兴新材料”），公司拟使用募集资金11000.00万元向键兴新材料增资用于实施上述募投│
│ │项目，本次增资不增加键兴新材料的注册资本，全部计入资本公积，本次增资完成后，公司│
│ │仍持有键兴新材料100%股权，键兴新材料仍为公司全资子公司。 │
│ │ 公司募投项目“研发及运营管理中心项目”的实施主体为全资子公司常州键邦实业投资│
│ │有限公司（以下简称“键邦实业”），公司拟使用募集资金向键邦实业提供7500.00万元借 │
│ │款，根据项目实施需要，逐步拨付。本次向全资子公司增资和提供借款不构成关联交易和《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。│
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │常州市蓝燕科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人、董事长之父 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租赁） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江紫东新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司独立董事之弟 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │百尔罗赫新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司总裁王卫星12个月内曾任董事总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │常州市蓝燕科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司控股股东、实际控制人、董事长之父 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（租赁） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │浙江紫东新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人系公司独立董事之弟 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │广东鑫达新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │原监事的配偶控制并担任执行董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票
上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币425455570.20元。经董
事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本160000000.00股，以此计算合计拟派发现金红利32000000.00元（含税）。本年度公司现金
分红总额192000000.00元（含2024年中期已派发的特别分红现金红利160000000.00元），占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例为121.77%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
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2025-03-27│其他事项
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山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第二届董事会
第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。具体情况公告如下：
为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，
公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整。
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2024-12-31│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为802984股。
本次股票上市流通总数为802984股。
本次股票上市流通日期为2025年1月6日。
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），并经上海证券交易所同意，山东键邦新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4000000
0股，并于2024年7月5日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股后总股本为160000
000股，其中有限售条件流通股120802984股，占公司总股本的75.50%，无限售条件流通股3919
7016股，占公司总股本的24.50%。
本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量合计为
802984股，占公司总股份比例为0.50%。上述股份锁定期为自公司股票上市之日起6个月，现该
部分限售股锁定期即将届满，将于2025年1月6日（因2025年1月5日为非交易日，故顺延至下一
交易日）上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行形成的限售股，自公司首次公开发行股票限
售股形成后至本公告披露日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形
。
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2024-09-21│其他事项
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山东键邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年8月2日、2024年8月19日
召开第一届董事会第十八次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2024
年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东键邦新
材料股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
公告》（公告编号：2024-004）。
近日，公司已完成了上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手续，并取得了济
宁市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9137082831039392XN
名称：山东键邦新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：祁建新
经营范围：三（2-羟乙基）异氰尿酸酯（赛克）、氰尿酸、钛酸正丁酯、钛酸异辛酯及副
产品（硫酸铵、氯化铵、液体粗品赛克）生产、销售；钛酸异丙酯、钛酸乙酯生产、销售（有
效期限以安全生产许可证为准）；货物进出口，技术进出口（国家限定公司经营或禁止公司经
营的货物或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：人民币元壹亿陆仟万元整
成立日期：2014年06月10日
住所：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区
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2024-08-30│其他事项
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一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月19日
的2024年第三次临时股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2024年
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本160000000.00股为基数，每股派发现金红利1.00
元（含税），共计派发现金红利160000000.00元（含税）。
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2024-08-20│其他事项
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山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“键邦股份”）第一届监事会任期已
届满。根据《山东键邦新材料股份有限公司章程》的规定：职工代表担任的监事由公司职工民
主选举产生或更换。公司于2024年8月19日召开了公司职工代表大会，经公司职工代表大会会
议民主选举，一致同意选举代仁哲先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），将与
公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，
任期自公司股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事之日起三年。
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2024-08-03│对外投资
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投资标的名称：10000t/a高纯乙酰丙酮项目
投资金额：固定资产投资人民币16000万元（建设投资，不含土地费）
相关风险提示：
本次项目投资事项经山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过
后，还需要按照国家有关规定办理相关部门或机构的备案或审批，能否取得相关的备案或审批
，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确
定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、项目背景和概况
（一）基本情况
为了进一步丰富产品种类，提升产品规模，增强企业综合竞争实力，同时根据公司的自身
发展以及市场环境的利好，公司决定投资建设《10000t/a高纯乙酰丙酮项目》，该项目在原有
项目（环保助剂新材料及产品生产基地项目）基础上进行建设，原有项目主要建设内容未发生
变动，未新增建设用地。本项目为固定资产投资共计人民币16000万元（建设投资，不含土地
费）。
（二）董事会审议情况
公司于2024年8月2日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设<10000
t/a高纯乙酰丙酮项目>的议案》，公司拟在环保助剂新材料及产品生产基地建设项目（一期）
用地上投资建设该项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本
次项目投资事项在公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、项目基本情况
（一）项目名称：10000t/a高纯乙酰丙酮项目
（二）建设单位：山东键邦新材料股份有限公司
（三）企业性质：股份有限公司
（四）法人代表：祁建新
（五）项目投资：固定资产投资人民币16000万元（建设投资，不含土地费）
（六）建设性质：改建危险化学品建设项目、涉及“两重点一重大的”危险化学品建设项
目
（七）所属行业：化学原料和化学制品制造业
（八）建设地址：济宁新材料产业园山东键邦新材料股份有限公司（环保助剂新材料及产
品生产基地项目）内部用地调整
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2024-08-03│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。
本次特别分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、特别分红方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，山东键邦新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币444780508.34元，合并报表
中归属于上市公司股东的净利润为189579556.86元。根据公司2024年半年度财务报告（未经审
计），截至2024年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币526710059.60元，合并报
表中归属于上市公司股东的净利润为96378580.46元。
为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔20
24〕10号），本着能够及时回报股东、增强投资者获得感的原则，公司充分考虑了未来经营资
金需求和长期发展战略后，在不影响公司正常经营的前提下，经公司第一届董事会第十八次会
议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基准实施特别分红。本次特别分红
方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2024年8月2日，公
司总股本为160000000股，以此计算合计拟派发现金红利160000000.00元（含税）。
本次不送红股，不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次特别分红方案尚需提交股东大会审议。
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2024-08-03│委托理财
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投资种类：主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，不用于投资境内外
股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
投资金额：最高额度不超过人民币45000.00万元（单日最高余额，含本数），在上述额度
内及审议批准的期限内，资金可以滚动使用。
已履行的审议程序：山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日
召开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议，使用期限自董事会审议通过之
日起一年内有效。
特别风险提示：公司本次使用自有资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、有保
本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、
收益凭证、国债逆回购等）。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动
影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，公
司拟合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加投资收益，保障公司及股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用最高不超过人民币45000.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置自有资
金进行现金管理。
（三）资金来源
资金来源仅限于公司及全资子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括
但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等
）。公司董事会授权董事长在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜
，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
本次现金管理不涉及关联交易。
（五）投资期限
本次现金管理的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额
度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
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2024-07-02│其他事项
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一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发
行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：31768204股；
2、网上投资者缴款认购的金额：592477004.60元；
3、网上投资者放弃认购数量：231796股；
4、网上投资者放弃认购金额：4322995.40元；
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：7998937股；
2、网下投资者缴款认购的金额：149180175.05元；
3、网下投资者放弃认购数量：1063股；
4、网下投资者放弃认购金额：19824.95元
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起
开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为802984股，约占网下发行总量的10.04%，约
占本次公开发行股票总量的2.01%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商
）包销股份的数量为232859股，包销金额为4342820.35元，包销股份的数量占发行数量的比例
为0.58%。
2024年7月2日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金和网上、网下募集资金扣
除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销
股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用为8254.80万元，具体明细如下：
1、保荐及承销费用：1）保荐费用为100.00万元；2）承销费用为4656.04万元；
2、审计和验资费用：1890.00万元；
3、律师费用：998.21万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：542.45万元；
5、发行上市相关手续费用及其他费用：68.10万元。
注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，发行上市相关手续费用及其他费用的差异原
因系根据发行情况将印花税计入所致，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。
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2024-06-27│其他事项
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山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“键邦股份”）首次公开发行人民
币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下
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